公司治理 - 2023年董事会会议应参加7次，独立董事刘晓娟亲自出席2次，通讯参加5次，缺席0次，参加股东大会2次[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次，刘晓娟出席1次；审计委员会召开6次，刘晓娟出席6次；独立董事专门会议召开1次[6] 重大决策 - 2023年12月26日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于签订金花国际大酒店有限公司股权转让协议之补充协议的议案》[12] 风险解除 - 2023年2月公司披露原实际控制人以公司名义违规担保的公告，截至目前已收取全额保证金，违规担保风险解除[14] 资金使用 - 2023年半年度公司募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[16] - 公司可滚动使用不超过4亿元闲置募集资金购买理财产品，期限一年[17] 人事与审计 - 独立董事同意董事候选人及独立董事候选人提名并提交股东大会审议[18] - 同意公司第十届董事会第一次会议聘任高级管理人员事项[19] - 同意董事会审议的2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项[20][21] - 建议续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年[22] 承诺遵守 - 2023年度公司及股东严格遵守承诺，未出现违反情形[23]

1 证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2024-025 金花企业（集团）股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2017]1648 号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票 67,974,413 股（A 股），发行价格为人民币 9.38 元/股，本次发行募集资金总 额为人民币 637,599,993.94 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 628,780,819.60 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况 进行了审验，并于 2018 年 3 月 22 日出具的《金花企业（集团）股份有限公司验资报告》 (瑞华验字[2018]61060001 号)审验确认。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- ...

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2024-031 金花企业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统： ...

金花企业（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （吴雅婕） 作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，在2023年度工 作中，认真、勤勉地履行职责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，充分发 挥自身专业优势和独立作用，为公司经营管理提供专业化建议，切实维护公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 吴雅婕女士：本科，2005 年 1 月至 2017 年 11 月任陕西高德会计师事务所 有限责任公司副所长；2017 年 12 月至今任陕西通泽会计师事务所有限责任公司 副总经理；2023 年 5 月 22 日至今任公司第十届董事会独立董事。 作为公司独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，与公司以其主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系，本人也未从公司及其主要股东或有 ...

经核查，公司在任独立董事赵舸女士、刘晓娟女士、吴雅婕女士的任职经历 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司独立董 事工作制度》等规章制度中对独立董事独立性的相关要求。 金花企业（集团）股份有限公司董事会 金花企业（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，金花企 业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 25 日 ...

公司财务状况 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负，为-42,890,580.25元，较上年同期下降228.19%[4] - 公司2023年营业收入为565,403,410.11元，较上年同期下降2.41%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为60,548,425.38元，较上年同期增长15.16%[13] - 公司2023年第四季度营业收入为人民币162,598,378.36元，同比增长[14] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为人民币-46,280,878.55元，同比下降[14] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为人民币72,497,740.04元，较上一季度大幅增长[14] - 公司2023年非经常性损益项目中，交易性金融资产公允价值变动损益为人民币-46,773,170.68元，较上一年有所增加[15] - 公司2023年期末交易性金融资产余额为人民币56,827,174.63元，较期初减少[16] 公司市场表现与发展战略 - 公司在2023年主导产品市场中稳定了产品市场份额，加强了营销推广，深化了循证建设，坚持了合规的市场推广战略[17] - 公司通过加强终端类活动，形成终端动销策略，提高产品市场影响力，同步推进医学项目学术活动频率与覆盖度[18] - 公司在普药营销方面，积极调整业务分工，完善业务管理流程，确定“先渠道、后终端”的市场销售思路，借助品牌影响力促进市场渠道建设[18] - 公司坚持研发创新驱动，加快推进在研项目的研发进程，加大新产品立项和技术革新投入，积极拓展专家资源，推动科研平台建设[18] 医药行业发展趋势 - 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，具有较强的刚性需求，是典型的弱周期行业，受行业政策调控的引导较为明显[23] - 我国医药行业整体承压，医保控费仍是主旋律，带量采购范围不断扩大，药品审评审批制度不断优化，医药行业已进入加快创新驱动发展的新阶段[21] - 全国规模以上医药制造业实现营业收入25205.7亿元，同比下降3.7%，实现利润总额3473亿元，同比下降15.1%[22] 公司产品及销售情况 - 公司主导产品金天格胶囊是国家一类新药，目前已成为骨科临床中药一线用药[25] - 公司主要产品金天格胶囊和转移因子胶囊的销售量分别为1,324万盒和589万盒，库存量分别为3和92，销售量较上年增加0.46%和减少10.21%[32] - 公司核心产品金天格胶囊的主要原材料人工虎骨粉价格变动趋势显示，2023年较上年价格变化幅度为-15.81%[34] 公司经营及财务管理 - 公司销售费用为342,430,742.13元，较上期下降1.19%；管理费用为72,479,416.89元，较上期增长14.73%；研发费用为15,089,765.04元，较上期下降2.60%[37] - 本期费用化研发投入为15,089,765.04元，资本化研发投入为3,909,295.87元，研发投入总额占营业收入比例为3.36%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为60,548,425.38元，较上期增长15.16%；投资活动产生的现金流量净额为137,760,856.38元，较上期下降40.07%[39] - 货币资金占总资产比例为29.43%，较上期增加42.80%；交易性金融资产占总资产比例为2.70%，较上期减少60.85%[40] 公司治理结构及股东情况 - 公司建立了较为完善的公司治理结构及公司治理制度，确保公司治理与相关规定要求一致[71] - 公司按照规定对股东大会的召集、召开程序做出明确规定，保障股东权利，确保股东能够充分行使自己的权利[71] - 公司与控股股东在经营、管理方面相互独立，控股股东通过董事会、股东大会参与公司重大经营决策和管理[71] - 公司监事会能够认真履行监督职责，维护公司和全体股东的利益，确保公司财务和管理人员合法、合规性[71]

金花企业（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《公司 董事会审计委员会工作细则》等规章制度，作为金花企业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则， 认真履行审计监督职责。现董事会审计委员会就关于 2023 年度会计师事务所履 职情况评估报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 ...

2023年审计会议情况 - 董事会审计委员会召开6次会议[3] - 2月20日组织召开年度审计沟通会[4] 2023年报告及议案审议 - 4月26日审议通过《2022年年度报告》等[4] - 8月17日审议通过《公司2023年半年度报告》等[4] - 10月26日审议通过《2023年第三季度报告》[4] - 11月7日审议通过募投项目资金支付置换议案[4] - 12月5日审议通过部分募投项目延期及补流议案[4] 审计相关 - 认为信永中和审计合规，报告反映2023财务情况[6] - 建议续聘信永中和为2024年度审计机构[10] 2024年展望 - 审计委员会将加强与管理层沟通，发挥监督职能[13]

金花企业（集团）股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司董事会对 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2017]1648 号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票 67,974,413 股（A 股），发行价格为人民币 9.38 元/股，本次发行募集资金总 额为人民币 637,599,993.94 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 628,780,819.60 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况 进行了审验，并于 2018 年 3 月 22 日出具的《金花企业（集团）股份有限公司验资报告》 (瑞华验字[2018]61060001 号)审验确 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-027 金花企业(集团)股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第十届董事会第九次会议，审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为 公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息： 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110101592354581W 首席合伙人：谭小青先生 2.人员信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 ...