董事会秘书制度审议 - 董事会秘书工作制度于2011年5月20日、2023年12月5日、2025年8月20日经相关会议审议通过[1] 任职与解聘规定 - 最近三年受证监会处罚等人士不得担任董秘[6] - 解聘董秘特定情形应一个月内进行[10] - 董秘连续三月以上不能履职应解聘[10] 职责代理与聘任 - 董秘空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[12] 工作职责 - 董秘负责信息披露、投资者关系等事务[14][16][17] - 董秘协助董事会加强公司治理建设[15] - 董秘负责公司规范运作培训事务[20] 会议与保密 - 重大事项会议应告知董秘列席并提供资料[22] - 董秘应签保密协议，离任后持续保密[17] 培训要求 - 董秘候选人等应参加上交所资格培训并获合格证书[19] - 董秘原则上每两年至少参加一次后续培训[19] - 被通报批评等董秘应参加最近一期后续培训[19] 制度执行与修订 - 制度未尽事宜依国家规定及《公司章程》执行[21] - 制度冲突以规定为准，自审议通过实施及修改[21][22] - 制度由董事会负责解释修订并依新规更新[22]

制度审议 - 制度于2016年8月16日和2025年8月20日经董事会会议审议通过[1] 信息披露原则 - 公司应真实准确完整及时公平披露信息，不得滥用暂缓或豁免披露[2] 暂缓与豁免披露情形 - 信息存在不确定性等情形可暂缓披露[3] - 信息涉及国家秘密依法豁免披露[5] - 信息涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[5] 披露要求 - 已办理暂缓与豁免披露的信息在特定情形下应及时披露[3] - 定期报告和临时报告中涉及国家秘密、商业秘密可采用特定方式豁免披露[6] - 暂缓披露临时报告应在原因消除后及时披露并说明相关情况[6] 登记与报送 - 特定信息作暂缓、豁免披露处理应登记并经董事长签字确认，保存期限不少于十年[6] - 应在定期报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露的相关登记材料[8]

制度审议 - 制度于2010年4月21日、2023年12月5日、2025年8月20日经董事会审议通过[1] 制度适用范围 - 制度适用于公司及下设各职能部门、控股子公司、控股股东及实际控制人等[2] 管理与保密 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘监管，证券部协助日常管理[2] - 董事和高管在报告编制、重大事项筹划期间负有保密义务[3] 信息报送要求 - 拒绝无依据外部单位年度统计报表报送要求[3] - 向特定外部单位报送信息时间不得早于业绩快报披露时间[3] 备案与生效 - 报送情况向监管局和交易所报备，信息及人员登记备案[3] - 制度自审议通过生效实施，董事会负责制定、解释和修订[7]

金花企业（集团）股份有限公司 募集资金管理办法 （二 OO 一年十一月二十五日第二届董事会第十次会议审议通过） 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 （二 O 一三年四月二十三日第六届董事会第十四次会议审议通过） （二 O 二三年十二月五日第十届董事会第六次会议审议通过） （二 O 二五年八月二十日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，保护投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市 公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本 ...

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，三名是独立董事，一名是职工代表董事[6] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，可按需设其他委员会[6] 决策权限 - 对外投资单个项目不超最近一期经审计公司净资产30%，年度累计不超50%由董事会审议决定[10] - 收购或出售资产单个项目不超最近一期经审计公司净资产30%，连续十二个月内向同一当事人交易不超30%由董事会审议决定[10] - 董事会有权决定单一合同交易金额或连续十二月内同类标的交易金额不超3000万元且不超公司最近一期经审计净资产值5%的关联交易事项[10] - 董事会闭会期间，董事长有权决定单项金额或累计不超公司最近一期经审计净资产10%的投资、资产处置和抵押项目[14] 选举与产生 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[12] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[21] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名等八种情形下董事会应召开临时会议[23] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[24] - 董事会定期会议需提前十日发书面通知，临时会议提前五日发书面通知[26] - 情况紧急时可口头发临时会议通知，召集人需在会上说明[28] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[33] - 董事连续两次未亲自出席且未委托代表出席，董事会应建议股东会撤换[33] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[36] 表决规则 - 会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行，也可举手表决[42][43] - 独立董事对议案投反对或弃权票需说明理由等，公司披露决议时应同时披露异议意见[43] - 董事会审议通过提案，除特殊规定外，需全体董事过半数投赞成票[46] - 公司担保事项决议，需全体董事过半数同意且出席会议的三分之二以上董事同意[46] 特殊情况处理 - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[47] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[48] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[48] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[49] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含会议召开信息、出席人员、议程等内容，相关人员需签字[50] - 董事会会议可全程录音，需事先告知有关人员[50] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[55] 决议公告与保密 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员需保密[52] - 董事会秘书负责董事会信息保密工作，信息泄露应及时补救[54] 其他 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[54] - 本规则报股东会批准后生效实施，修改亦同，由董事会解释并及时修订[57]

审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于两名，至少一名为会计专业人士[4] - 任期与同届董事会任期一致[4] - 披露财务报告等事项需过半数同意后提交董事会审议[7] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职评估报告[9] - 内部审计部门至少每半年检查重大事件实施情况并提交报告[13] - 专项审计包括投资超100万元非募集资金项目[20] - 每季度召开定期会议，采取定期与不定期、专项与全面审计结合方法[18][22] - 审计工作由审计工作组实施，至少一名委员参加现场[21] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三日通知，紧急除外[25] - 临时会议出席委员不少于三分之二，审议意见全体委员过半数通过[26] - 会议记录保存不少于十年[27] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于两名，设独立董事主任委员[35][36] - 委员任期与同届董事会一致，可连选连任[37] - 负责拟定董事和高管选择标准和程序，向董事会提建议[41] - 会议提前五日通知，临时会议提前三日通知，紧急除外[44] - 三分之二以上委员出席可召开，决议经全体委员过半数通过[46] - 会议记录保存不少于十年[49] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于两名[56] - 任期与同届董事会一致，委员可连选连任[58] - 拟订薪酬方案考虑多因素并体现奖惩原则[64] - 每年至少召开一次会议，可开临时会议[67] - 会议由主任委员主持，提前五日发常规通知，提前三日发临时通知，紧急除外[68] - 三分之二以上委员出席可召开，决议全体委员过半数通过[68] - 委员可书面委托，独立董事须委托其他独立董事[69] - 会议记录由董事会秘书保存，保存不少于十年，参会人员有保密义务[73] 战略委员会 - 成员由三名董事组成，设董事长担任的主任委员[79][80] - 委员任期与同届董事会一致[80] - 拟订公司中期和长期发展规划草案[87] - 每半年向董事会提交动态分析报告[87] - 会议至少提前五日通知，临时会议至少提前三日，紧急除外[91] - 三分之二以上委员出席可召开，决议经全体委员过半数通过[91][92] - 会议记录保存不少于十年[96] 其他 - 需经各委员会决定的事项均呈报董事会审议[27][49] - 各工作细则自董事会审议通过之日生效实施，修改亦同[75][98]

会议制度 - 独立董事专门会议制度于2023年12月5日和2025年8月20日经董事会会议审议通过[1] 会议通知 - 原则上会议召开前三日通知全体独立董事并提供资料，紧急情况经全体同意可免除[2] 会议召开 - 经半数以上独立董事提议可召开临时会议[4] - 应由三分之二以上独立董事出席方可举行[5] 审议事项 - 关联交易等事项经会议审议，过半数同意后提交董事会[5] - 独立聘请中介机构等特别职权经会议审议，全体过半数同意[7] 其他规定 - 会议资料及记录至少保存十年[10] - 独立董事向年度股东会提交述职报告，含会议工作情况[11] - 公司为会议提供便利支持，承担相关费用[11] - 参会独立董事负有保密义务[11]

理财资金 - 投资范围含交易性金融资产等[2] - 用自有闲置资金，不影响经营[4][5][6] 投资原则 - 优先选保本、风险可控产品[7] 决策机制 - 工作小组审核，按金额分审议层级[8][11] 披露要求 - 按规定在定期报告披露理财情况[13][14] 子公司管理 - 理财计划报工作小组审批后执行[15]

人员管理 - 经理人员每届任期三年[3] - 经理成特定民事诉讼被告需向董事会报告[10] 业务流程 - 500万以下业务合同由总经理签署[14] - 50万以上设备材料采购可公开招标[14] - 30万以上工程发包须公开招标[14] 会议管理 - 经理办公会每月召开一次[16] - 会议记录保存期为五年[22]

金花企业（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 （第四届董事会第三十二次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强金花企业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司" ）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等有关规 定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现已发生或者拟发生的可能 对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的事项时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员和公司（以下简称"信息报告义务人"），应在第 一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、董事长进行报告。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 第四条 公司重 ...