陕西博硕律师事务所 1 关于金花企业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金花企业（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《金花企业 （集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，陕西博硕律师事 务所（以下简称本所）接受金花企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）的 委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。 本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序、表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案 所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其 他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的 合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 ...

金花企业（集团）股份有限公司 证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2024-001 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,293,337 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 14.0095 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事 长邢雅江先生、独立董事赵舸女士因工作原因请假，公司半数以上董事推举董事 邢博越先生主持本次会议，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 ...

会议资料 中国 西安 二〇二四年一月 金花企业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 二、2024 年第一次临时股东大会会议议案 《关于签订金花国际大酒店有限公司股权转让协议之补充协议的议案》 金花企业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开形式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间 现场会议召开时间为：2024年1月12日13:30 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统 （一）通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00； （二）通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-15:00。 三、现场会议地点 陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室 四、见证律师 陕西博硕律师事务所律师 （一）主持人宣布现场会议开始 （二）宣读本次股东大会会议须知 （三）宣读议案 （四）与会股东及股东代表发言 （五）投票表决 （六）推举监票人，由两名股东代表和一名监 ...

金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 28 日 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案涉及关联交易，邢雅江董事长、邢博越董事回避表决。 具体内容详见同日披露的《关于签订股权转让协议之补充协议暨关联交易的公告》 本议案尚须提请股东大会审议。 （二）决定 2024 年第一次临时股东大会召开时间及议题 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见同日披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》 特此公告。 金花企业（集团）股份有限公司董事会 金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 26 以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，应参 与表决董事 7 人，实际表决人数 7 人，符合《公司法 ...

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2023-067 金花企业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

金花企业（集团）股份有限公司 关于签订股权转让协议之补充协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：金花企业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）与西部 投资集团有限公司（以下简称"西部集团"）签订《<股权转让协议>之补充协议》，就金 花国际大酒店有限公司（以下简称"金花国际大酒店"）转让价款支付方式进行变更。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 公司独立董事专门会议同意将该议案提交董事会审议，本次交易已经公司第十 届董事会第七次会议审议通过，本次交易尚需提交股东大会审议。 证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2023-066 本次转让金花国际大酒店股权尚需办理工商过户手续，敬请广大投资者，注意 投资风险。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 公司于 2022 年 3 月 10 日、2022 年 3 月 28 日、2022 年 12 月 15 日召开第九届董事 会第十六次会议、2022 年度第二次临时股东大会、第九届 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-065 金花企业（集团）股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | 是否 | | 是否 为限 售股 | 是 否 | | | | 占其所 | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 为控 | 本次质押股 | （如 | 补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 质押融资 | | 称 | 股股 | 数 | 是，注 | 充 | 始日 | 期日 | | 比例 | 比例 | 资金用途 | | | 东 | | 明限 | 质 | | | | | | | | | | | 售类 型） | 押 | | | | | | 用于西部 | | | | | | | 2023 年 | 2025 年 | | | | 投资集团 有限公司 | | | | | | | | | 万向信托 | ...

金花企业（集团）股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （2009 年 4 月 21 日第五届董事会第七次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议修订） 第一条 为进一步完善金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，为充分发挥审计委员会的作用，保证审计委员会对年度审计工作 的有效监督，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定以及《金花企业（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金花企业（集团）股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"审计委员会工作细则"）等规定， 特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中，根据法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的要求，勤勉尽责地履行职责，保证公司年报信息披 露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司及股东的整体利益。 第三条 审计委员会应当审阅上市公司的财务会计报告，对财务会计报告的 真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审 计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的 可能性，监督财务会计报告问题的整改情 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-061 金花企业（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金花企业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起 12 个月内。具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648 号）核准，公司以非公开发行股票方 式发行人民币普通股（A 股）股票 67,974,413 股，股票面值为人民币 1.00 元/股， 发行价格为 9.38 元/股，募集资金总额为 637,599,993.94 元，扣除各项发行费用 后，募集资金净额为 628,780,819 ...

金花企业（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 (2007 年 10 月 22 日第四届董事会第三十四次会议审议通过) （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为加强金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息交流，帮助投资者真实、准确、完整、及时、公平地了解掌握公 司的经营状况，在公司与投资者之间建立起有效的沟通渠道，增进投资者对公司 的了解和信任，促进投资者对公司的关心和理解，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法 规、规范性文件以及《金花企业（集团）有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系 ...