金花企业（集团）股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2008 年 5 月 15 日第五届董事会第一次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议修订） 第一条 为进一步提高金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露质量，加强公司年度报告的编制和披露工作，充分发挥独立董事作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 事指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《金花企业（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事工作制度》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告的编制、审议与披露过程中，应根据有关 规定及《公司章程》，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司经营管理层在年度经营结束后，应向全体独立董事汇报公司年 度经营情况和重大事项的进展情况，同时安排独立董事进行实地考察，上述事项 应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审 ...

金花企业（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事 会秘书。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验。 （2011 年 5 月 20 日第六届董事会第二次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为促进金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、 培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《金花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合公司实际，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会 ...

金花企业（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议通过） 第一条 为进一步完善金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，促 使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《金花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《金花企业（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， ...

金花企业（集团）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事会的组成和职权 第一条 为进一步规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《金花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，并结合公司实际，制订本规则。 第四条 监事会由 3 名监事组成，其中股东代表 2 人，公司职工代表 1 人。 第二条 公司监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责 的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 公司监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、上海证券交易所相关规定或 者《公司章程》的，应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可 以直接向监管机构报告。 监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-063 金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于 2023 年 12 月 4 以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，应参与 表决董事 7 人，实际表决人数 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经 讨论表决，会议通过如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监事指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》等有关规定，经全体董事一致同意修订并制定下列公司相关治理 制度 ...

国金证券股份有限公司 关于金花企业（集团）股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或 "保荐机构"）作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"金花股份"或 "公司"）2016年非公开发行股票的保荐机构，对金花股份本次使用闲置募集资 金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况具体如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648 号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股 67,974,413 股，发行价格为每股人民币 9.38 元，募集资金总额 为人民币 637,599,993.94 元，扣除承销费、保荐费人民币 7,651,199.93 元，其他 发行费用人民币 1,167,974.41 元，实际 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-064 金花企业（集团）股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日以现场方式在公司 会议室召开。应出席监事 3 人,实际出席 3 人，会议由监事会主席马斌先生主持， 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表决， 通过如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司监事会议事规则》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 1、公司本次对部分募集资金投资项目延期，符合中 ...

金花企业（集团）股份有限公司 募集资金管理办法 （二 OO 一年十一月二十五日第二届董事会第十次会议审议通过） （二 O 一三年四月二十三日第六届董事会第十四次会议审议修订） （二 O 二三年十二月五日第十届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总 则 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，确保该制 度的有效实施。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交易 所网站上披露。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 1 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守 ...

金花企业（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 （第四届董事会第三十二次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为加强金花（企业）集团股份有限公司（以下简称 "公司" ）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《金花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《公司信息披露管理办法》等有关规定，并结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现已发生或者拟发生的可能 对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的事项时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员和公司（以下简称"信息报告义务人"），应在第 一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、董事长进行报告。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 第四条 公司重大信息包括但不限 ...

金花企业（集团）股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （2010 年 4 月 21 日第五届董事会第十三次会议审议） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议修订） 第一条 为加强金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用的管理，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件以及《金花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《公司信息披露管理办法》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能产 生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据 以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。 尚未公开是指公司尚未在上海证券交易所网站和符合国务院证券监督管理 机构规定条件的媒体发布。 第三条 本制度适用于公司及下设各职能部门、控股子公司，公司的董事、 监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个 人。 第四 ...