会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2024—009 会议召开时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中 心"）（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 5 月 22 日（星期三）至 5 月 28 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过天津海泰科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 irm@hitech-develop.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于2024年4月30日发布公司2023年度报告和2024年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 股票代码：600082 股票简称： 海泰发展 编号：2024—003 俱乐部公司注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财务 及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的 情形。 特此公告 天津海泰科技发展股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 关于全资子公司注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日召开 第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于清算注销天津海泰企业家俱乐部 有限公司的议案》，同意清算注销天津海泰企业家俱乐部有限公司（以下简称"俱 乐部公司"）。 近日，公司收到了天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局出具的《内资 公司注销登记核准通知书》，准予俱乐部公司注销登记。至此，俱乐部公司注销登 记手续已办理完毕。 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0059 号 关于对天津海泰科技发展股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 天津海泰科技发展股份有限公司，A 股证券简称：海泰发展，A 股证券代码：600082； 李宏亮，时任天津海泰科技发展股份有限公司董事会秘书。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称海泰发展或公司） 于 2023 年 12 月 4 日召开董事会确定独立董事候选人，于 2023 年 12 月 5 日披露股东大会通知，于 2023 年 12 月 20 日召开股东大会审议 通过聘任独立董事的议案。公司向上海证券交易所（以下简称本所） 提交的独立董事候选人有关材料缺乏独董资格证明等必备材料，经 本所多次要求补正后，至 2024 年 1 月 4 日即股东大会召开后公司才 完成补充提交，备案时间明显延迟，聘任流程存在重大瑕疵。 聘任独立董事，关系到上市公司董事会构成的规范性和内部治 理的有效性，对上市公司规范运作影响重大，应当按照规定的条件 和程序开展。按时向本所提交独立董事候选人的有关材料并经审核 通过，是相关法律法规规定的选举独立董事的前置必要程序。公司 1 上海证券交易所上市公 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 天津海泰科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王忠箴,己充分了解并同意由提名人天津海泰科技发展股份有限公司董事 会提名为天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"该公司")第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 〈四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问 题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人天津海泰科技发展股份有限公司董事会,现提名才华为天津海泰科技发 展股份有限公司董事会第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任天津海泰科技发展股份有限公司董事会第十一届独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与天津海泰科技发展股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明 本人才华，已充分了解并同意由提名人天津海泰科技发展股份有限公司董事会 提名为天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 独立黄事候选人声明 本人佟家栋,已充分了解并同意由提名人天津海泰科技发展股份有限公司董事 会提名为天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"该公司")第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)间 题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、 ...

提名人天津海泰科技发展股份有限公司董事会，现提名王忠箴为天津海泰科技 发展股份有限公司董事会第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任天津海泰科技发展股份有限公司董事会第十一届独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与天津海泰科技发展股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 天津海泰科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2024—002） 天津海泰科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 会秘书李宏亮先生的辞职申请，因工作调整原因，李宏亮先生申请辞去董事会秘书 职务。辞去上述职务后，李宏亮先生仍担任公司董事、副总经理、财务负责人的职 务。李宏亮先生在担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经 营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！ 为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于 2024 年 1 月 24 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于李宏亮先生辞去公司 董事会秘书职务的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王菲女士（简 历详见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。 截至本公告披露日，王菲女士未持有公司股份。与持有公司 ...

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月18日以电子 邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十一届董事会第三次会议的通知，于2024 年1月24日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全 体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会 议由董事长刘超先生主持，出席会议的董事对议案进行了审议并一致通过了如下决 议： 一、审议通过了《关于李宏亮先生辞去公司董事会秘书职务的议案》 由于李宏亮先生工作调整，根据其本人所提辞职申请，同意李宏亮先生辞去所 担任的公司董事会秘书职务。 公司董事会对李宏亮先生在担任公司董事会秘书期间为公司做出的贡献表示感 谢。 天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 同意：9票 反对：0票 弃权：0票。 股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2024—001） 王菲，女，1983 年出生，硕士研究生，中共党员，经济师。历任中逸安科生物 技术 ...