证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-035 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-034 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 1 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"永拓"） 聘任会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委及证监会联合印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定， 经招标选聘，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临2024-032 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股 子公司新疆尼雅葡萄酒有限公司近日收到玛纳斯县财政局拨付的葡萄酒专项补贴 1,000,000.00元。自2024年6月8日起至本公告披露日，公司及下属公司累计收到与 收益相关的政府补助共计人民币2,907,198.00元。 单位：人民币元 对当期损益的影响：公司根据《企业会计准则》的规定和要求，确认上述事项 并划分补助类型。从2024年6月8日至本公告披露日获得的与收益相关的政府补助 2,907,198.00元，预计对当期损益影响金额约为250万元，具体的会计处理和最终 对公司2024年度损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。 一、获取补助的基本情况 （一）获得补助概况 公司及下属公司自2024年6月8日至本公告披露日，共计收到与收益相关的政府 补助为人民币2,907 ...

报告期信息 - [报告期为2024年1月1日至6月30日][6] 财务业绩指标 - [本报告期营业收入66,925,215.43元，较上年同期减少45.29%][11] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -4,995,360.21元，较上年同期减少180.39%][11] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -52,821,026.73元，较上年同期减少268.99%][11] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,272,330,331.78元，较上年度末减少0.41%][11] - [本报告期末总资产为1,365,206,740.09元，较上年度末减少3.80%][11] - [本报告期基本每股收益为 -0.0044元/股，较上年同期减少180.00%][12] - [本报告期加权平均净资产收益率为 -0.3918%，较上年同期减少0.8770个百分点][12] - [本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -0.6003%，较上年同期减少1.2179个百分点][12] - [2024年上半年公司实现营业收入6692.52万元，较上年同期减少45.29%，归属于上市公司股东的净利润-499.54万元，较上年同期减少180.39%][20] - [2024年上半年营业收入6692.52万元，同比下降45.29%，主要因成品酒收入减少][23] - [2024年上半年营业成本3011.35万元，同比下降43.46%，随成品酒收入减少而减少][23] - [2024年上半年销售费用1513.09万元，同比下降49.48%，因人工、营销及摊销费用减少][23] - [2024年上半年末货币资金6207.61万元，较上年末下降46.41%，因支付葡萄原料款][25] - [2024年上半年末应收票据295.45万元，较上年末增长884.83%，因非“6 + 9”银行承兑汇票增加][25] - [2024年上半年营业总收入为66,925,215.43元，较2023年上半年的122,329,809.70元下降约45.3%][51] - [2024年6月30日应收账款为1,122,305.36元，较2023年12月31日的767,173.40元增长约46.3%][50] - [2024年6月30日存货为191,740.63元，较2023年12月31日的630,024.58元下降约69.6%][50] - [2024年6月30日流动负债合计为61,238,456.89元，较2023年12月31日的56,227,642.53元增长约8.9%][51] - [2024年6月30日非流动负债合计为33,183,984.20元，较2023年12月31日的35,224,113.41元下降约5.8%][49] - [2024年6月30日负债合计为145,397,533.70元，较2023年12月31日的193,904,616.60元下降约24.9%][49] - [2024年6月30日所有者权益合计为1,219,809,206.39元，较2023年12月31日的1,225,166,065.13元下降约0.4%][49] - [2024年6月30日资产总计为2,993,577,729.89元，较2023年12月31日的2,997,469,027.99元下降约0.1%][50] - [2024年6月30日预收款项为504,656.58元，较2023年12月31日的169,962.97元增长约197%][51] - [2024年6月30日合同负债为4,688,273.66元，较2023年12月31日的349,984.09元增长约1240%][51] - [2024年上半年公司营业收入为6524127.83元，2023年上半年为5058056.86元，同比有所增长][53] - [2024年上半年公司营业总成本为76184460.24元，2023年上半年为120895192.89元，同比下降][52] - [2024年上半年公司营业利润为 - 5714445.77元，2023年上半年为9882141.83元，由盈转亏][52] - [2024年上半年公司利润总额为 - 5081380.77元，2023年上半年为6153463.65元，由盈转亏][52] - [2024年上半年公司净利润为 - 5108583.00元，2023年上半年为6153463.65元，由盈转亏][52] - [2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 4995360.21元，2023年上半年为6213991.59元，由盈转亏][53] - [2024年上半年基本每股收益为 - 0.0044元/股，2023年上半年为0.0055元/股，由正转负][53] - [2024年上半年稀释每股收益为 - 0.0044元/股，2023年上半年为0.0055元/股，由正转负][53] - [2024年上半年母公司营业利润为 - 8898132.03元，2023年上半年为 - 9125175.07元，亏损有所收窄][55] - [2024年上半年母公司利润总额为 - 8902112.46元，2023年上半年为 - 9121175.05元，亏损有所收窄][55] - [2024年半年度经营活动现金流入小计74,583,914.16元，2023年为151,239,456.79元][57] - [2024年半年度经营活动现金流出小计127,404,940.89元，2023年为119,982,282.69元][58] - [2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 52,821,026.73元，2023年为31,257,174.10元][58] - [2024年半年度投资活动现金流入小计3,356,376.00元，2023年为7,774,787.67元][58] - [2024年半年度投资活动现金流出小计4,507,877.06元，2023年为8,609,387.72元][58] - [2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,151,501.06元，2023年为 - 834,600.05元][58] - [2024年半年度筹资活动现金流出小计19,593,819.35元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 19,593,819.35元（2024年筹资活动现金流入小计未提及）][59] - [2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 53,972,527.79元，2023年为10,828,754.70元][59] - [2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2,857,017.95元，2023年为 - 6,714,864.10元][59] - [2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为2,878,227.79元，2023年为3,000,000.00元][60] - [2024年上半年归属于母公司所有者权益专项储备减少241,175.05元，未分配利润减少4,995,360.21元，所有者权益合计减少5,356,858.74元][61] - [2024年上半年综合收益总额为 - 4,995,360.21元，少数股东权益减少113,222.79元，总计减少5,108,583.00元][62] - [2024年专项储备本期使用241,175.05元，其中归属于母公司241,175.05元，少数股东7,100.69元，总计248,275.74元][65] - [2023年到2024年期初，因前期差错更正，归属于母公司所有者权益专项储备增加1,818,935.33元，未分配利润减少5,167,450.62元，所有者权益合计减少3,447,102.42元][66] - [2024年上半年所有者权益本期增减变动金额为6,153,463.65元，其中综合收益总额为6,213,991.59元，少数股东权益减少60,527.94元][67] - [2024年期初实收资本（或股本）为1,123,726,830.00元，资本公积为2,681,415,554.88元][61][66][67][70] - [2024年期初盈余公积 - 一般风险准备为83,578,727.97元][61][66][67][70] - [2024年上半年末归属于母公司所有者权益小计为1,272,330,331.78元，少数股东权益为 - 52,521,125.39元，所有者权益合计为1,219,809,206.39元][65] - [2024年上半年末实收资本（或股本）为1,123,726,830.00元，资本公积为2,681,415,554.88元][70] - [2024年上半年末盈余公积 - 一般风险准备为83,578,727.97元，未分配利润为 - 2,610,029,889.77元][70] - [2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为29.32339273亿美元，较期初减少890.211246万美元][72][73] - [2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为29.5910383776亿美元，较期初减少912.117505万美元][74][75] 公司业务概况 - [公司是集葡萄种植、生产、销售为一体的葡萄酒企业，主营业务未变，采购采用“公司+农户”模式，生产以销定产，销售以经销商代理为主，全国有二百余家合作伙伴][15] - [公司拥有尼雅、西域等多个国内知名葡萄酒品牌][16] - [公司依托新疆天山北麓资源，是小产区生态葡园建设倡导者和践行者，2017年牵头制定玛纳斯小产区标准，玛纳斯核心基地成中国葡萄酒小产区标杆][16] - [公司创建多个国家级和自治区级科研平台，承担重大科研项目，培养科研人才队伍][17][18] - [公司完善食品质量安全体系，监测指标从34项扩增至84项，获多个质量相关称号和认证][18] - [公司以“尼雅”为核心品牌，重视葡萄酒文化培育，加大品牌投入，参加各类展会活动提升影响力][19] 非经常性损益 - [非经常性损益合计2659252.03元，包含非流动性资产处置损益等多项，扣除所得税和少数股东权益影响额][14] 下半年经营计划 - [2024年下半年将开拓经济发达和酒类消费能力强城市的大经销商，完善经销商布局][21] - [2024年下半年将优化线上渠道，借助销售推广节点开展品牌宣传][21] - [2024年下半年将深化与头部互联网公域平台合作，扩大销售规模][21] - [公司研发的脱醇酒产品逐步投入市场，特种分离设备运行及起泡酒灌装线技改有序推进][21] 子公司情况 - [公司控股新疆尼雅葡萄酒有限公司97.14%股权，报告期内总资产98367.23万元，负债160843.87万元，净资产-58517.06万元，营收3533.47万元，净利润239.36万元][26][27] - [公司全资拥有新疆尼雅生态农业科技开发有限公司等5家子公司，各子公司报告期内有不同的资产、负债、营收和净利润情况，如农业公司总资产4497.84万元，净利润57.33万元等][27] 公司面临风险 - [公司面临宏观经济波动、运营成本上升和大股东股份质押风险，中信国安持有公司44.93%股份，累计质押占其持有数91.68%，占总股本41.19%][29] 股东大会情况 - [本报告期公司召开1次股东大会，为2023年年度股东大会，所有议案均通过，采用现场和网络投票结合方式][31] 人员变动 - [公司多位董事、监事、高级管理人员变动，乔梁等离任，王毅等当选][32] 利润分配 - [公司本报告期不进行分配或转增，每10股送红股、派息、转增数均为0][33] 环保情况 - [2024年上半年酒业公司废水处理23000吨，化学需氧量（COD）排放1.38吨、氨氮排放0.115吨，化学需氧量(COD)平均排放浓度在60 - 70mg/L以内、氨氮平均2 - 6mg/L以内，ph在6 - 9之间][35] - [酒业公司建有污水处理站，采用厌氧生化+有氧生化+MBR膜工艺处理废水，全年达标排放，污水排放方式为合流排放，排放口1个，经度86.1452，纬度44.1782][35] - [酒业公司废水在总排口安装在线监测系统，实时监测COD、氨氮、流量、PH值四项数据并上传到昌吉州环境监控中心数据平台，每月委托第三方对在线监测设备进行废水对比检测，上半年无超标排放，执行《污水综合排放标准》（GB897

证券代码：600084 股票简称：中信尼雅 公告编号：临2024-031 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024年1-6月经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号—酒制造》的相 关规定，现将公司2024年1-6月主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司2024年1-6月主要经营情况 1、按产品档次分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 产品名称 | 2024年1－6月销售收入 | 2023年1－6月销售收入 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 高档酒 | 3,373.95 | 6,872.97 | -50.91 | | 中低档酒 | 2,899.27 | 4,927.17 | -41.16 | | 合计 | 6,273.22 | 11,800.14 | -46.84 | | 2、按销售渠道分类情况： | | 单位：万元 | 币种：人民币 | | 渠道类型 | 2024年1－6月销售收入 | 2023年1 ...

二、关于调整公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-027 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会 议于 2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 16:00 以现场结合通讯方式在新疆乌鲁木 齐市红山路 39 号公司四楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 25 日以电话、 电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决 董事 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信尼雅葡萄 酒股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了 如下议案： 一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案 公司董事会全体董事推选，现选举王毅先生为公司第八届董事会董事长，任 期与本届董事会一致。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日刊登在公司指定信息披露报 ...

附：王毅先生简历 王毅，男，汉族，1983年7月出生，中共党员，研究生学历。历任中信建投 证券股份有限公司经管委个人金融部高级副总裁兼北京南大红门中心营业部副 总经理、中信建投证券股份有限公司北京海淀南中心营业部常务副总经理（主持 工作）兼北京丹棱街证券营业部经理、中信建投证券股份有限公司北京海淀分公 司总经理、中信建投证券股份有限公司浙江分公司总经理。现任中信国安实业集 团有限公司党委委员、副总经理、中信尼雅葡萄酒股份有限公司党委书记、董事 长。 二〇二四年七月三十一日 特此公告。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号： 临 2024-028 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日召开了 第八届董事会第十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关 于选举公司第八届董事会董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《中 信尼雅葡萄 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-029 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于变更公司董事的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 673,852,211 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.9658 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 由公司董事会召集，董事长乔梁先生主持。公司董事、监事、公司聘请的见证律 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 30 ...

地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 11-12 层 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 二〇二四年七月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：中信尼雅葡萄酒股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）接受中信尼雅葡萄酒股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）等法律、法规和规范性文件以及《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《中信尼雅葡萄酒股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定出具法律 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程表 【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合 【现场会议时间】：2024 年 7 月 30 日（星期二）10:30 【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室 【现场会议与会人员】： 1.2024 年 7 月 25 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该代理人不必是公司股东； 2.本公司董事、监事和高级管理人员； 3.本公司聘请的见证律师。 【网络投票时间】：2024 年 7 月 30 日通过上海证券交易所交易系统进行网 络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 【会议议程】： 一、宣布会 ...