中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 二〇二四年五月二十五日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事、总经理陈昊先生的辞职报告。陈昊先生因个人原因申请辞去公司董事、总经 理职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 中的职务。辞职后陈昊先生将不在公司担任任何职务；截止本公告日，陈昊先生 未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》等有 关规定，陈昊先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董 事会和经营工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及 董事会将按照法定程序尽快完成董事的补选及总经理的选聘等相关工作。 陈昊先生在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对陈昊先生在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-016 ...

地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 11-12 层 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：中信尼雅葡萄酒股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）接受中信尼雅葡萄酒股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）等法律、法规和规范性文件以及《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《中信尼雅葡萄酒股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定出具法律意见书。 为出具本 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-015 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 18 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 633,827,356 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 56.4040 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 由公司董事会召集，董事长乔梁先生主持。公司董事、监事、公司聘请的见证律 师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 ...

一、交易资产的交付或过户情况 （一）本次免于发出要约收购情况 2023 年 1 月 19 日，中信国安集团有限公司管理人（以下简称"管理人"） 收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"）送达的（2022）京 01 破 26 号之四《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，北京一中院裁定批准 中信国安集团有限公司（以下简称"国安集团"）等七家公司重整计划草案， 终止中信国安集团有限公司等七家公司重整程序。根据重整计划草案安排，本 次交易完成、后续股权过户后，公司原控股股东国安集团不再直接或间接持有 公司股份，中信国安实业集团有限公司（以下简称"国安实业"）成为公司的 直接控股股东，并持有中信尼雅 504,926,298 股股份，占公司总股本的 44.93%股份。根据重整执行情况，中信集团将成为国安实业的实际控制人，从 而间接控制中信尼雅 44.93%股份，并成为中信尼雅的实际控制人。 《收购管理办法》第六十二条规定，有下列情形之一的，投资者可以免于 以要约方式增持股份："（三）中国证监会为适应证券市场发展变化和保护投 资者合法权益的需要而认定的其他情形。"本次交易有助于社会和金融市场稳 定，保障中小股东及债 ...

2023 年年度股东大会会议资料 会议资料 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会 二〇二四年五月 1 2023 年年度股东大会会议资料 【现场会议时间】：2024 年 5 月 17 日（星期五）10:30 【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室 【现场会议与会人员】： 1、2024 年 5 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该代理人不必是公司股东； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的见证律师。 【网络投票时间】：2024 年 5 月 17 日通过上海证券交易所交易系统进行网 络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 【会议议程】： 一、宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则； 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会议程表 【会议召开方式】：会议现场投票 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中信尼雅 葡萄酒股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 二〇二三年十二月三十一日 内部控制审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) gtuo Certified Public Accountants fLP 内部控制审计报告 永证专字(2024)第 310145 号 中国·北京 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二四年四月二十五日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有其固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 苏 洋 作为中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会现任独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，充分发挥本人财务专业知识和工作经验，认真审议公司 董事会会议的各项议案，秉持客观、独立、公正的立场审慎 地行使表决权。对公司重大事项发表独立意见，依法促进公 司的规范运作，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就年度履职情况报告如下： 苏洋，男，汉族，1987 年 4 月出生，中共党员，管理学 博士。历任清华大学农业技术发展战略研究中心特聘研究员、 博州党委组织部柔性引才专家、自治区农村信用社联合社特 聘专家、新疆科技发展战略研究院特聘研究员、哈密国家农 业科技园区特聘研究员。现任新疆农业大学副教授，管理系 主任、阜康农村商业银行独立董事、中信尼雅葡萄酒股份有 限公司独立董事。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 （二） ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《关于做好主板上市公司 2023 年 年度报告披露工作的通知》和《公司章程》以及《审计委员会议事规则》等规定， 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度的履 职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 9 月 14 日召开了第八届董事会第一次会议，会议审议并通过 了《关于公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》，公司第八届董事会 审计委员会成员共三人，组成情况如下： 主任委员：独立董事汤洋女士 成 员：独立董事苏洋先生、独立董事李婷婷女士 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司第八届董事会审计委员会共召开了 1 次会议。详细内容如 下： 第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议 2023 年 10 月 24 日，公司以通讯方式召开了第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议， ...

公司代码：600084 公司简称：中信尼雅 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中信尼雅葡萄酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 汤 洋 作为中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会现任独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，充分发挥本人财务专业知识和工作经验，认真审议公司 董事会会议的各项议案，秉持客观、独立、公正的立场审慎 地行使表决权。对公司重大事项发表独立意见，依法促进公 司的规范运作，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 汤洋，女，汉族，1968 年 11 月出生，中共党员，本科 学历，高级会计师、注册税务师、资产评估师、注册房地产 估价师、土地估价师。历任中瑞岳华税务师事务所新疆有限 公司总经理、新疆远大华美建筑工业有限公司财务总监、新 疆水利投资控股有限公司资产管理运营部总经理、新疆光正 投资控股有限公司财务总监、新疆启润农业生物科技有限公 司副总经理兼财务总监、乌鲁 ...