收入和利润（同比环比） - 2025年半年度归属母公司所有者的净利润预计为0.31亿元至0.46亿元，同比下降68.4%至78.7%[2][3] - 2025年半年度扣除非经常性损益后的净利润预计为0.30亿元至0.45亿元，同比下降68.7%至79.1%[2][5] - 上年同期归属母公司所有者的净利润为1.4547亿元，扣除非经常性损益的净利润为1.4369亿元[6] - 上年同期每股收益为0.0626元[6] 成本和费用（同比环比） - 业绩预减主要原因是市场变动导致毛利率同比下降以及税金及附加同比增加[7] - 2024年税金及附加为负数，因部分子项目土地增值税清算最终结论数小于账面已计提数[7] 其他财务数据 - 本次业绩预告未经年审注册会计师审计[5] - 业绩预告数据为初步核算数据，具体财务数据以正式披露的2025年半年度报告为准[9]

办公地址变更 - 2025年7月7日发布办公地址变更公告[4] - 办公地址从上海市红宝石路500号变更为上海市红松东路1116号[2] 联系方式 - 投资者热线为021 - 62478900[3] - 传真为021 - 62479099[3] - 邮箱为dmc@greattown.cn[3] - 网址为http://www.greattown.cn[3] 其他信息 - 邮政编码仍为201103[2] - 注册地址等未变化[2]

资金募集 - 2013年度非公开发行5亿股A股，发行价6元/股，募资30亿元[1] - 扣除费用后，实际募资净额29.5997亿元[1] 账户变更 - 中国银行募集资金专户已注销[4] - 两个农行账户余额分别为24790.02元、19836.69元，变更为一般账户[4] - 三个银行募集资金专户已注销[4]

担保情况 - 为全资子公司福州宏安投资担保3000万元[2] - 截至公告日为其担保余额3000万元[5] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额204276.25万元，占净资产20.17%[3] - 对控股子公司担保总额192916.25万元，子公司间担保11360万元[15] - 为各级子公司可用担保额度442000万元[15] 子公司财务 - 2025年3月31日福州宏安资产6006.92万元，负债5229.48万元，净额777.44万元，净利润 -46.71万元[7] - 2024年12月31日其资产3829.93万元，负债3005.78万元，净额824.15万元，净利润 -176.55万元[7] 合同信息 - 最高额保证合同保证金额3000万元，为连带责任保证[8] - 最高额抵押合同抵押物为名城地产房产[10] 其他 - 无控股股东等关联人担保及逾期对外担保情况[15]

股本与注册资本变更 - 公司注销已回购的5599.79万股A股股份并减少注册资本[1] - 公司总股本变更为23.64852045亿股[1] - 公司注册资本变更为23.64852045亿元[1]

股份注销 - 2025年6月24日注销回购的A股股份55,997,900股[1] - 2022年6月回购方案实施完毕，累计回购A股股份55,997,900股[4] 股本变更 - 总股本将由2,420,849,945股变更为2,364,852,045股[1] - 无限售条件流通股、回购专用证券账户股数均有变更[5][6] 股东情况 - 名城控股集团及其一致行动人持股数不变，比例从38.23%变为39.14%[7] 决策流程 - 2025年4月10日董事局会议和5月7日股东大会通过注销减资议案[2] 影响说明 - 注销完成并减资后对公司多方面无重大影响，不改变上市地位[8]

生态茶城建设 - 商南县将茶旅融合作为首位产业 茶园总面积达29万亩 标准化茶园突破10万亩 [1] - 建成3个万亩茶旅融合产业园和2个市县茶博馆 带动2万余户群众增收 [1] - 25款茶产品入选全国五星级茶叶名录 商南茶获评"中国气候好产品" 并连续两年获全国重点产茶县域称号[1] 产业新城发展 - 引进浙江众成 海越能源 山东玉龙等上市公司 建成重点产业项目209个 总投资14003亿元 [2] - 梅花鹿养殖规模西北第一 三文鱼冷泉养殖规模陕西省第一 茶叶和高山有机蔬菜进入沪粤港澳市场 [2] - 钒氮合金等新材料和香菇菌棒远销 县域工业集中区晋升陕西省省级经开区 [2] - 形成新农业 新材料 大旅游 大健康四大产业链群 特色产业包括"一片叶 一条鱼 一棵树 一桌膳 一域游" [2] 旅游名城打造 - 金丝峡国家旅游度假区和秦岭茶乡省级旅游度假区加快建设 金丝峡5A景区焕新 西街3A景区和莲花湖风景区开放 [2] - 打造"一峡一湖一峰一道"精品旅游线路 游客量和旅游收入持续增长 [2] - 金丝峡入选5A景区品牌影响力百强榜 获评国家气候标志"避暑旅游目的地" 商南县获评2024中国县域旅游发展监测强县 [2] 康养慢城推进 - 建成31个康养乡村和5个精品民宿集群 丹滨国际酒店和运通逸云酒店投入运营 [3] - 承办陕西省消防指战员康养活动 举办全国太极拳公开赛分区赛和首届秦岭药膳产业发展大会 [3] - 金丝峡栗园山居 竹心沙获评商洛市级精品民宿 莫敖民宿获评特色民宿 [3] - 商南县入选秦岭美食地标城市 药膳品牌获全国"食养杯奖" 并获评国家级全域森林康养试点建设县 [3]

董事会会议类型与召开频率 - 董事会会议分为定期会议和临时会议 董事会每年至少在上半年和下半年各召开一次定期会议 [3] - 临时会议在特定情形下召开 包括代表十分之一以上表决权的股东提议 三分之一以上董事联名提议 审计委员会提议 董事长认为必要 全体独立董事过半数同意提议 总经理提议 证券监管部门要求召开或公司章程规定的其他情形 [2] 会议提案与召集程序 - 定期会议提案需通过董事会办公室征求各董事意见后由董事长拟定 董事长可征求总经理和其他高级管理人员意见 [1] - 临时会议提议需提交经提议人签字的书面提议 载明提议人姓名或名称 提议理由 会议时间地点方式 明确具体的提案以及联系方式和日期 提案内容需属于董事会职权范围并提交相关材料 [2] - 董事长需在接到提议或证券监管部门要求后十日内召集会议 否则需书面说明理由并报审计委员会备案 [2] - 会议通知需提前十日（定期会议）或五日（临时会议）发出 情况紧急时可口头通知但需在会议上说明 [3] 会议召开与出席要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行 董事应亲自出席（现场或通讯方式） 因故不能出席需书面委托其他董事 委托书需载明委托人和受托人姓名 对每项提案的简要意见 授权范围 有效期限 表决意向指示以及签字和日期 [4][5] - 委托出席受限情形包括：审议关联交易时非关联董事不得委托关联董事 独立董事不得委托非独立董事 董事不得接受无表决意向 全权或授权范围不明确的委托 一名董事不得在一次会议上接受超过两名董事的委托 [6] 会议审议与表决机制 - 会议以现场召开为原则 必要时可通过视频 电话 传真或电子邮件等方式召开 非现场方式以视频显示 电话发言 收到有效表决票或书面确认函计算出席人数 [6][7] - 董事需主动要求详备资料和说明 充分考虑事项合法合规性 影响和风险 发表明确意见并记录在册后再表决 董事可在会前或会中向相关人员机构了解信息 认为事项不符合法律法规时需在会议上提出 董事会坚持通过则异议董事需向监管机构报告 [7][8] - 表决实行一人一票 以计名和书面方式进行 表决意向分为同意 反对或弃权 未选择或中途离开视为弃权 [9] - 表决结果由董事会秘书在独立董事监督下统计 现场会议当场宣布结果 其他情况需在下一工作日前通知 [9] - 决议形成需超过全体董事半数赞成 担保事项和财务资助事项需经全体董事过半数同意且出席会议的三分之二以上董事同意 [9][10] 回避表决与决议执行 - 董事需回避表决的情形包括上市规则规定 董事本人认为应当回避或公司章程规定的关联关系情形 回避时需过半数无关联董事出席且经无关联董事过半数通过 不足三人时提交股东会审议 [10] - 董事会不得越权形成决议 利润分配事宜可先通知注册会计师出具审计报告草案 董事会作出分配决议后再要求正式审计报告并对定期报告相关事项决议 [10] - 提案未获通过且条件未重大变化时 一个月内不再审议相同内容 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为资料不完整或论证不充分可联名提出延期召开或审议 董事会需采纳并披露 [11][12] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包括会议届次 时间地点方式 通知发出情况 召集人和主持人 出席董事姓名 议程 提案 董事发言要点 表决意向 表决方式和结果以及认为应当记载的其他事项 记录需真实准确完整 董事 董事会秘书和记录人员需签名 [12] - 除会议记录外 可制作会议纪要和决议记录 董事需对会议记录和决议记录签字确认 有不同意见可书面说明或向监管部门报告 否则视为完全同意 [13] - 决议公告由董事会秘书按上市规则办理 与会人员需保密 董事长需督促决议落实并检查执行情况 [13] - 会议档案包括通知 材料 签到簿 授权委托书 录音资料 表决票 会议记录 纪要 决议记录和公告等 由董事会秘书保存 保存期限为十年 [13] 规则制定与效力 - 本规则由董事会制定报股东会批准后生效 修改时相同 由董事会解释 未尽事项按法律法规和公司章程执行 与法律法规或公司章程抵触时按后者执行 [14][15]

总则 - 实施细则旨在完善公司法人治理结构并规范董事选举行为 保障中小股东选举董事权利 依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》[1] - 累积投票制定义为股东会选举董事时 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权 且表决权可集中使用[1] 适用范围 - 实施细则适用于选举或变更两名及以上独立董事或非独立董事的议案 不适用于职工代表担任的董事[2] 投票机制 - 累积表决票数计算基于股东持有股份数与应选董事人数的乘积 票数可重新计算且结果需接受核对[2] - 独立董事与非独立董事选举分开进行 分别表决和计票 独立董事票数仅能投向独立董事候选人 非独立董事票数仅能投向非独立董事候选人[2] - 投票仅投同意票 不投反对票和弃权票 股东可将累积表决票数集中或分散投向候选人 但所投候选人数不得超过应选董事人数 否则视为无效投票[3] - 股东投票数多于累积表决票数时视为无效投票 投票数等于或少于累积表决票数时有效 差额部分视为放弃[3][4] - 现场与网络投票结果合并统计后 以股东会决议公告形式公布每位候选人得票情况[4] 当选规则 - 董事选举结果需符合《公司章程》规定的董事人数及结构[4] - 等额选举中 候选人得票数超过出席股东所持有效表决权股份的二分之一即当选 若当选董事人数不足《公司章程》规定的三分之二或《公司法》最低限额 则进行第二轮选举或两个月内召开股东会补选[4][5] - 差额选举中 得票超过二分之一且符合条件者按得票数排序当选 若票数相同则进行第二轮选举 若仍无法决定或导致董事人数不足 需在两个月内再次召开股东会补选[5] 实施保障 - 股东会表决前主持人需明确告知累积投票方式 董事会需置备合适选票 董事会秘书需解释投票方法和规则[5] - 实施细则由董事会制定并解释 经股东会审议通过后生效 未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行[6]

股东大会安排 - 公司2025年4月24日决定5月20日召开2024年年度股东大会[4] - 2025年4月26日公告召开股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月20日下午14:30举行[5] 投票时间 - 交易系统网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 参加本次股东大会的股东及股东代理人共188名[8] - 代表公司股份815,126,160股，占公司有表决权股份总数的35.0599%[8] 会议结果 - 本次股东大会审议8项议案，全部获得通过[7][8] - 本所律师认为本次股东大会各项程序符合规定，表决结果合法有效[9]