上海大名城企业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2、参与董事会专门委员会的情况 本人郑启福作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事局独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真出席董事局会议、 独立董事专门会议及各专业委员会等会议，并审议各项议案，对重大事项发表独 立意见，切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所 要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。本人基本情况如下： 郑启福，男，1975 年出生，中国国籍，中共党员，法学博士。现任福建师 范大学法学院教授、硕士研究生导师，同时担任福建天衡联合（福州）律师事务 所兼职律师、北京智慧双子科技有限公司监事、生一医疗科技(福州)有限公司监 事。现任公司 ...

上海大名城企业股份有限公司 投资者关系管理制度 （经第九届董事局第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强上海大名城企业股份有限公司（以 下简称"公司"）投资者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间 的有效沟通，促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，切实保 护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系 管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规要求，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资 者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水 平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 第三章 投资者关系管理的职责、内容与方式 第三条 公司董事局负责制定和修订投资者关系管理制度。董事 会秘书负责投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的目的、原则与对象 第四条 ...

上海大名城企业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人田新民作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事局独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真出席股东大会、 董事局会议、独立董事专门会议及董事会专业委员会等会议，并审议各项议案， 对重大事项发表独立意见，切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所 要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。本人不存在监管规则要 求的影响独立性的情况。本人基本情况如下： 田新民：男，1966 年出生，中国国籍，博士、博士生导师。现任上海交通 大学安泰经济与管理学院副院长、上海交通大学行业研究院副院长、上海交通大 学深圳研究院执行院长。主要从事战略人力资源管理、组织行为、创新与创业发 展及高教管理 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2025-026 上海大名城企业股份有限公司 关于公司或控股子公司为公司各级子公司 提供年度担保额度的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、反担保：非全资股子公司其他股东根据担保合同，按持股比 例提供同比例担保或提供反担保。 4、本次年度担保额度事项尚需获得公司 2024 年年度股东大会批 准，待股东大会批准后正式生效。 一、担保情况概述 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）为简化经营 管理层的日常运营决策程序，提高工作效率，充分利用财务信贷资源， 支持和保证下属子公司正常生产经营资金需求，同时鉴于 2023 年年 度股东大会审议批准的担保额度即将到期，现公司第九届董事局第十 七次会议审议通过 2025 年度的《公司或控股子公司为公司各级子公 司提供担保额度的议案》，将在提交公司年度股东大会审议后生效。 2025 年度公司或控股子公司，对公司控股的、纳入公司合并报 表范围的各级子公司（含全资子公司、含本 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-028 上海大名城企业股份有限公司 关于募投项目终止并将节余募集资金永久性补流的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司 业务发展需要，提高募集资金使用效率，根据公司实际经营状况和未 来发展规划，拟将公司非公发行募投项目名城永泰东部温泉旅游新区 一期项目（以下简称"募投项目"）终止，并将节余募集资金 22,229.67 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 公司第九届董事局第十七次会议和第九届监事会第十四次监事 会审议通过《关于募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》。本事项尚需提交公司年度股东大会审议通过后实 施。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销 保荐"或"保荐机构"）发表了明确同意意见。现将有关事项说明如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比85.54%，营收合计占比97.29%[9] - 纳入评价范围含17个业务流程，重点关注资金运营等风险领域[10][11] 缺陷标准与情况 - 财务、非财务报告内控缺陷有定量评价标准[14][15] - 报告期无重大和重要内控缺陷，个别一般缺陷已整改[16][18] - 内控缺陷认定标准与以前年度无调整[13] 未来展望 - 2025年公司将结合战略强化内控管理，关注执行力度[20]

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，2025 年 4 月 25 日， 公司召开职工代表大会，会议选举武遮敏女士为公司第九届监事会职 工代表监事，任期自当选之日起至第九届监事会任期届满时止。 特此公告 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2025-030 上海大名城企业股份有限公司 关于公司职工监事辞职暨补选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到公司职工代表监事江山先生的辞职报告，江山先生因个人 原因申请辞去公司职工代表监事，同时辞去公司其他行政职务，辞 职后江山先生将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，江山先生辞去职工代表监事的书面辞 职报告自送达公司监事会时生效。截止至本公告披露日，江山先生 未持有公司股票，辞职不会影响公司正常运营。江山先生在任职期 间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了卓越贡献，公司及公司 监事会对其任职期间做出的卓越贡献表示衷心感谢 ...

业绩数据 - 2024年归属母公司净亏损23.36亿元，营业收入41.71亿元[17] - 计提存货及投资性房地产减值准备21.63亿元，转回递延所得税资产5.05亿元，对当期利润影响 -26.68亿元[17] - 货币资金8.44亿元，净负债率15.08%，资产负债率43.52%，扣除预收账款资产负债率37.23%，现金短债比1.72%，经营性现金流量净额连续三年为正[18] - 2024年缴纳各项税金6.02亿元，2015 - 2024年累计纳税总额119.48亿元，年均纳税超11亿元[26] - 2024年交付住宅面积407723万平方米，映园一期等交付套数2862套，交付率99%[93][97] 市场地位与荣誉 - 2024年位列上海百强成长企业50强第18名、上海民营企业100强第43名、上海企业100强第96名[16] 股权变动 - 2021 - 2022年三次回购股份，金额共约5.01亿元[31] - 2024年2月控股股东关联方增持公司A股股份49,004,000股，占总股本1.98%，金额134,467,439.77元[31] 业务板块 - 聚焦房地产、智算产业、低空经济三大业务板块[13] 项目情况 - 上海住宅及工业地产项目11个[65] - 福州·名城国贸中心匹配约2000㎡、16.2m层高精装大堂，约9000㎡云端会所，建筑高约187m[81] - 福州·名城悦华酒店有客房280间套，配套3个餐厅等设施[84] - 上海·杨浦赛特创意园面积约4万㎡，8号楼主楼面积2.3万㎡[86] - 兰州·黄河美居酒店提供175间客房、餐厅等设施[87] 企业管理 - 非独立董事6名，独立董事3名，监事会3名成员，审计委员会成员5名[22] - 2024年召开股东大会3次、决议10项，董事会会议9次等[33] 公司治理 - 遵循上交所制度规范信息披露，通过多种方式提供信息、与投资者沟通[48][49][50] - 按要求建立内部控制体系，董事局负责风险相关，审计委员会监督审计工作[34][35] ESG管理 - ESG最高决策机构是董事局，2024年工程质量与安全排ESG议题首位[42][46] 技术研发与创新 - 2024年6月合资成立福建名城数字科技有限公司，控股55%[150] - 福州智算中心首期配备Nvidia H800服务器，提供约2000P算力[152] - 青浦映湖项目设计用BIM技术，施工和社区建设融入六大智能科技系统[174] 绿色建筑 - 自2021年建立绿色建筑产品手册，实施统一标准[185] - 优先选择环保认证材料，评估绿色材料影响，应用创新材料[190][191][192] - 周转材料损耗率比定额降低30%，屋顶装光伏板，设置雨水设施[194][195]

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2025-029 蒋冬森先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出 了卓越贡献，公司及公司董事局对其任职期间做出的卓越贡献表示 衷心感谢！ 特此公告 上海大名城企业股份有限公司董事局 上海大名城企业股份有限公司 关于公司高管辞职的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事局于 近日收到公司执行总经理蒋冬森先生的辞职报告，蒋冬森先生因个 人原因申请辞去公司执行总经理职务，辞职后蒋冬森先生将不再担 任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，蒋 冬森先生的书面辞职报告自送达公司董事局时生效。截止至本公告 披露日，蒋冬森先生未持有公司股票，辞职不会影响公司正常运营。 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-032 上海大名城企业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年4月30日(星期三) 至5月9日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 dmc@greattown.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况， 公司计划于2025年5月12日下午14:00-15:00举行2024年度暨2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会在证路演中心以网络互动 ...