审计委员会情况 - 董事局审计委员会委员共五人，召集人是陈金山先生[1] - 报告期内审计委员会召开6次会议[2] 财报审议进度 - 2024年3 - 10月审议各期财报并提交审议[3][4] 审计评估结论 - 认为公司财务报告编制符合要求，无重大问题[5] 审计机构安排 - 同意续聘天职国际为2024年度审计机构[6] 未来工作展望 - 2025年将完善工作，加强沟通等[7]

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2025-025 上海大名城企业股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●前次日常关联交易执行中是否超出预计总金额：否 ●是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2025 年度日常关联交 易预计属于因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持 续的交易，定价方式合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他非 关联股东及中小投资者权益的情形。该等日常关联交易不影响本公司 独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。公司年度日常关联交易预 计对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不会带来负面影响。敬 请投资者注意风险。 一、日常关联交易基本情况 （一）年度日常关联交易预计履行的审议程序 1、上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2025 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

审计相关 - 2024年4、5月通过聘请天职国际担任2024年度审计会计师事务所[1] - 天职国际对2023年度财务等进行审计并出具报告[2] - 公司认为天职国际执业合规、报告反映情况、人员胜任[4]

独立董事评估 - 公司董事局对独立董事郑启福、田新民、陈金山独立性进行评估[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系，符合独立性要求[1] 日期信息 - 评估专项意见日期为2025年4月24日[2]

资金支持 - 控股股东等向公司提供财务资金，年度新增余额不超50亿元[2][3][7] - 各借出方借款年利率最高不超公司已发或拟发信用债对外融资成本[7] 关联数据 - 截至2024年12月31日，名城控股应收公司期末余额80096.33万元，占净资产绝对值7.64%[4] - 名城控股注册资本1000万美元，持有公司9.52%股份[5] 股权情况 - 截止4月26日，控股股东等合计持有公司925519761股股份，占总股本38.23%[6] 交易进展 - 2025年4月23日独董会议、24日董事局会议通过关联交易议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[3][4][7][10] - 董事局授权经营层在框架协议下签署具体借款协议及办理手续[7] 交易原则 - 关联交易遵循客观、公平、公允定价原则，不损害中小股东利益[9]

业绩相关 - 2023年末资产负债率48.94%，扣除预收账款资产负债率33.78%，净负债率8.60%，现金短债比1.94；2024年末资产负债率43.52%，扣除预收账款资产负债率37.23%，净负债率15.08%，现金短债比1.72[6] - 2024年公司已举行3次业绩说明会，2025年计划召开3次并逐步常态化[13] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年4月24日公司审议通过估值提升计划，董事局认为合理可行，至少每年评估实施效果[4][16][17] 新产品和新技术研发 - 智算中心项目首期投入运营，配备NVIDIA H800服务器，提供2000P算力[7] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 投资策略审慎，坚持精细化运营降本增效[5] - 2025年修订《投资者关系管理办法》[13] - 触发长期破净情形，如日平均市净率低于行业均值，将在业绩说明会专项说明[17]

上海大名城企业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事局全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 截止 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 274,421.73 万元，其中：以前 年度使用 273,544.44 万元，本年度使用 877.29 万元，均投入募集资金项目。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、2013 年度非公开发行股份募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2014]428 号）核准，公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股(A 股) 500,000,000 股，发行价为人民币 6.00 元/股，募集资金总 ...

业绩总结 - 2024年计提资产减值损失216,258.13万元，减少利润总额等额[2][7] - 与上年同期相比，公司出现较大亏损[7] 其他 - 2025年4月24日会议通过计提议案，26日发布公告[2][12] - 计提项目涉及多地房地产项目[6] - 审计委员会和监事会同意计提[8][9]

上海大名城企业股份有限公司董事局审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关监管要求及公司章程，上海大名城企业股份有限公司董事局审计委 员会（以下简称"审计委员会"）就 2024 年度对会计师事务所履行监 督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人为邱靖 之。截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 2024 年 5 月 23 日，公司 2023 年年度股东大会同意聘请天职会 计师事务所担任 2024 年度财务审计及内控审计会计师事务所。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 ...

业绩总结 - 2024年第四季度房地产累计销售面积13.23万平方米[1] - 2024年第四季度房地产累计销售金额20.25亿元[1] - 2025年第一季度房地产累计销售面积2.32万平方米[1] - 2025年第一季度房地产累计销售金额3.63亿元[1]