证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-012 上海大名城企业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室召开。会议召开十日前已经向各位监事发 出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议的召开合法有效。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议由监事会主席董云雄先生主持。会议审议通过如下决议： 一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2023 年 度监事会工作报告》。同意该项议案提请公司 2023 年年度股东大会审 议。 二、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《公司 2023 年 度财务决算及 2024 年度财务预算》。同意该议案提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 三、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《公司 2023 年 度利润分配预 ...

2023 年 5 月 8 日，公司 2022 年年度股东大会同意聘请天职会计 师事务所担任 2023 年度财务审计及内控审计会计师事务所。聘期自 本公司 2022 年度股东大会通过之时起，至本公司 2023 年度股东大会 结束之时止。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 天职会计师事务所按照与公司签订的业务约定书，遵循相关审计 准则和其他执业规范、守则，为公司提供 2023 年度财务报表审计、 内部控制审计相关专业服务等。 上海大名城企业股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职会计师事务所"） 作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天职会计师事务所 2023 年度的履职情况 进行了评估，具体情况如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司对天职会计师事务所职业道德、审计团队，以及 2023 年度 审计准备、审计实施、信息安全管理、审计成果等履职情况进行了评 估，评估结果如下： 天职会计师事务所具备担任财务审计和内控审计机构的 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-014 上海大名城企业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等 ...

股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2024-016 上海大名城企业股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第九届董事局第七次会议和第九届监事会第六次会议， 审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。本议案无需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、计提存货跌价准备的情况概述 为客观反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，依据《企业 会计准则第 1 号——存货》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性 原则，公司对各个房地产项目的存货进行减值测试，并审慎评估后， 确定需计提存货跌价准备。 2023 年计提存货跌价准备的事项，预计计提金额约 3.68 亿元， 将全额计入公司 2023 年度经营业绩，预计等额减少公司 2023 年度利 润总额。该数据已经年审会计师审计。 二、计提存货跌价准备的具体情况说明 （一）计提存货跌价准备的方法 依据《企 ...

上海大名城企业股份有限公司董事局关于 经核查上述独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未 在本公司担任除独立董事、董事局专门委员会委员或召集人以外的其 他职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能影 响其进行独立客观判断的关系，符合相关法律法规及《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 上海大名城企业股份有限公司董事局 2024 年 4 月 12 日 独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等要求，上海大名城企业股 份有限公司（下称"公司"、"本公司"）董事局就在任独立董事郑启 福、田新民、陈金山的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

募集资金情况 - 2014年9月公司非公开发售A股5亿股，发行价每股6元，募集资金总额30亿元，净额29.5997亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金27.354444亿元，本年度使用830.97万元[4][5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为379.76万元，差额用于补流23000万元，剩余差异为利息净额[5] - 2014年11月30日，公司以自筹资金预先投入项目10.342509亿元[10] - 2014年12月8日，公司用募集资金10.342509亿元置换预先投入的自筹资金[10][11] 闲置资金使用 - 2014 - 2016年公司多次审议同意使用闲置募集资金补流，均到期归还[12][13] - 公司多次使用闲置募集资金补流，除2023年23000万元未到期外其余已归还[15][16][25] - 公司已将50000万元、31800万元补流资金归还至专用账户[26] 项目情况 - 名城永泰东部温泉旅游新区一期项目预计2025年6月30日达预定可使用状态[23] - 该项目2023年度实现效益及营业收入1782.97万元[23][26] - 项目未达进度因分期开发，可行性未变[25] 合规情况 - 公司募集资金实际投资项目未变更，无转让或置换情况[19] - 报告期内无节余资金用于其他项目情况[17] - 公司按要求使用募集资金，无违规情形[20] - 申万宏源认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[21] - 变更用途的募集资金总额及比例为0[23]

募集资金情况 - 2014年非公开发售5亿股，发行价6元/股，募集资金总额300亿元，净额29.5997亿元[14] - 截止2023年12月31日，累计使用募集资金27.354444亿元，本年度使用830.97万元[16] - 截止2023年12月31日，募集资金专户余额379.76万元，与净额差异2.20728亿元[16] - 用于暂时补充流动资金2.3亿元，剩余差异927.2万元为利息收入扣除手续费净额[16] - 2023年度公司募集资金总额295997万元，本年度投入830.97万元，累计投入273544.44万元[37] 资金投入置换 - 截至2014年11月30日，自筹资金预先投入募投项目10.342509亿元[22] - 2014年12月8日，使用募集资金8.015444亿元及其他股东配比2.327065亿元置换自筹资金[23] - 以股东借款方式置换已预先投入募集资金承诺项目80,154.44万元[38] 闲置资金使用 - 2014 - 2015年多次使用闲置募集资金暂时补流，金额不等且到期归还[24][25] - 累计多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金后归还，金额从31800万元到200000万元不等[38][39] 银行存款余额 - 2023年各银行募集资金活期存款余额合计3797606.42元，各支行有具体余额[20] 项目效益及合规 - 2023年度项目实现效益1782.97万元[37] - 名城永泰东部温泉旅游新区一期项目2023年度实现效益1782.97万元[39] - 变更用途的募集资金总额为0，占比0%[37] - 报告期内公司募集资金使用无违规情形，按要求披露[34] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[35]

会议召开情况 - 2023年召开董事局会议13次（现场7次、通讯6次），股东大会5次[2] - 2023年召开审计等委员会会议共14次[3] 独立董事履职 - 独立董事出席股东大会2次、董事局会议8次[3] - 独立董事审核多项事项并提交审议或意见[9][11][12] 关联交易 - 2023年4月13日审议通过两项关联交易议案[8]

会议召开情况 - 2023年召开董事局会议13次、股东大会5次[2] - 2023年召开审计等委员会会议共14次[4] - 2023年12月5日召开第九届董事局第一次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 2023年按规定履职，维护中小股东权益[17] - 2024年将提高履职能力，维护中小投资者权益[17] - 审核关联交易、财务报告等并提交董事会[13][14]

募投项目 - 2024年4月12日审议通过募投项目变更预计达可使用状态日期议案[1] - 募投项目达到预定可使用状态时间调整至2025年6月30日[4] 历史募资 - 2014年非公开发售A股5亿股，发行价每股6元，募资30亿元，净额29.5997亿元[2] - 募资用于名城永泰东部温泉旅游新区一期建设[2] 审议情况 - 议案经第九届董事局第七次会议和监事会第六次会议审议通过[6][7] - 保荐机构对延期事项无异议，审议符合法规规定[9]