股东大会基本情况 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会由公司董事局召集 [1] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [1] - 现场会议召开时间为2025年8月26日14点30分 地点为上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 投票程序与规则 - 融资融券、转融通等特殊账户需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行投票程序 [2] - 股东可通过交易系统终端或互联网平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次需完成身份认证 [3] - 持有多个账户的股东 表决权数量按全部账户同类股票总和计算 重复投票以第一次结果为准 [4] - 同时持有A/B股的股东需分别投票 [4] 会议审议事项 - 议案已通过第九届董事局第十八次会议和监事会第十五次会议审议 具体内容详见2025年8月9日披露的公告 [2] - 本次无关联股东需回避表决 [3] 参会资格与登记 - 股权登记日：A股为2025年8月15日 B股为2025年8月20日(最后交易日8月15日) [5] - 登记对象包括登记在册股东、董事监事高管、律师等 [5] - 自然人股东需持身份证、股东账户卡等材料登记 法人股东需提供营业执照复印件等文件 [5] - 现场登记时间为会议当日14:00-14:30 [5] 其他信息 - 会议联系人迟志强 联系电话021-62478900 [6] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权" 未作指示的由受托人自主表决 [6]

回购方案及实施情况 - 公司第九届董事局第十八次会议审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，拟注销回购的A股股份39,902,000股，相应减少总股本和注册资本[1] - 公司于2021年启动第三次回购股份计划，截至2022年10月16日累计回购A股股份39,902,000股，占当时总股本的1.61%[1] - 回购股份用途为"为维护公司价值及股东权益所必需"，其中拟用于减少注册资本的注销及二级市场出售的股份数额均不超过回购总额的二分之一[1] 回购股份注销原因 - 目前39,902,000股回购股份未进行注销或出售，全部存放于公司回购专用证券账户[2] - 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等规定，已回购股份需在三年内按用途转让，否则需注销[2] 回购股份注销后股本变化及影响 - 注销39,902,000股后，公司总股本将减少至2,324,950,045股，注册资本减少至2,324,950,045元[2] - 注销事项不会对公司经营、财务、债务履行能力及未来发展产生重大影响，且不损害中小投资者利益[2] - 注销后公司股权分布仍符合上市条件，上市公司地位不受影响[2] 后续工作安排 - 注销事项需经临时股东大会审议批准，后续将履行债权人通知义务并办理注册资本变更登记及《公司章程》修订手续[3]

回购股份情况 - 公司拟注销回购A股股份39,902,000股，占2022年10月16日总股本1.61%[1] - 第三次回购股份交易总金额129,995,006.94元（不含交易费用）[1] - 39,902,000股回购股份存放于公司回购专用证券账户[3] 注销及影响 - 回购股份全部注销后，总股本减少39,902,000股，注册资本减少39,902,000元[4] - 注销后总股本变更为2,324,950,045股，注册资本变更为2,324,950,045元[4] - 拟注销回购股份并减资不影响经营财务，不损害中小投资者利益[4] - 注销后股权分布仍符合上市条件，不改变上市公司地位[4] 后续安排 - 已回购股份应在三年内按方案用途转让，未转让的应在期限届满前注销[3] - 注销事项待临时股东大会批准，将履行债权人通知义务并披露信息[5]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月26日14点30分在上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1召开[3] - 网络投票起止时间为2025年8月26日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[4] - 本次股东大会审议注销回购股份并减少注册资本议案，8月9日已披露[6] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年8月15日，代码600094，简称大名城[12] - B股股权登记日为2025年8月20日，最后交易日8月15日，代码900940，简称大名城B[12] 投票规则信息 - 股东可通过上交所股东大会网络投票系统行使表决权，首次登陆需认证[8] - 多账户股东表决权数量为名下全部账户同类股数量总和[8] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，表决完所有议案才能提交[8][9] - 同时持有A股和B股的股东应分别投票[10] 参会登记信息 - 符合条件股东8月26日14:00 - 14:30到会议室门口登记参会，联系电话021 - 62478900，联系人迟志强[14]

会议情况 - 上海大名城企业股份有限公司第九届监事会第十五次会议于2025年8月8日通讯表决召开[1] - 应出席监事3名，实际参加3名[1] 议案审议 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》[1]

会议情况 - 公司于2025年8月8日召开第九届董事局第十八次会议，9名董事参与审议表决[1] 议案审议 - 以9票同意通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》[1] - 以9票同意通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》[1]

行业薪酬概况 - A股上市公司财务总监群体薪酬规模合计达42.70亿元 [1] - 房地产行业财务总监薪酬均值为103.15万元，远超市场平均水平 [1] - 薪酬分布以50万-100万年薪为主，占比44%，100万-200万年薪占比30% [2] 薪酬结构分析 - 50岁以上财务总监占比52%，40-50岁占比29%，30-40岁仅占4.5% [1] - 学历构成以本科为主占比60%，硕士占比34%，专科仅占4.6% [1] - 6名财务总监薪酬超过200万元，占比9% [2] 高薪酬个案 - 新城控股管有冬薪酬338.41万元居首，公司营收下滑25.3%但净利润增长2.1% [2] - 中洲控股叶晓东薪酬272.08万元，公司营收减少43.3%且亏损 [2] - 保利发展王一夫薪酬257万元，去年收入减少10.2%，净利润减少58.6% [2] 薪酬变动情况 - 35位财务总监薪酬上涨，占比53% [4] - 新黄浦苏刚涨薪40.3万元至212.8万元，为涨幅最高 [2][4] - 华联控股苏秦涨薪30.39万元至94.29万元 [4] 异常薪酬案例 - 云南城投巩明薪酬仅18.23万元，为唯一低于30万元的财务总监 [3] - 华发股份罗彬降薪幅度最大，从442万降至225.7万元 [5] - 保利发展王一夫降薪136万元 [2] 业绩与薪酬关联性 - 29家公司财务总监降薪，36家房地产公司亏损占比55% [5] - 万科亏损494.78亿元，财务总监薪酬104.10万元 [5] - *ST金科亏损319.7亿元，华夏幸福亏损48.17亿元但财务总监加薪5.33万元 [5] 细分领域表现 - 物业管理企业中皇庭国际及南都物业收入下滑 [6] - 南都物业财务总监向昱力薪酬61.18万元 [6]

上海楼市新房成交数据 - 2025年6月上海新房成交4711套，环比5月下跌0.98% [1] - 奉贤区6月新房网签量100套，成交面积11370平方米，总金额4.76亿元（不包含蓝湾数据） [1] 奉贤区新房项目成交排名 - 网签套数排名第一为金汇的象屿江湾悦府（19套），第二为西渡的中国铁建熙语（16套） [5] - 成交金额前三项目：中建御璟园（7800万元）、中国铁建熙语（6748万元）、象屿江湾悦府（5978万元） [6][7] - 奉贤新城为成交主力区域，上榜项目数量占比超50% [6][7] 重点楼盘成交明细 - 象屿江湾悦府：网签19套（数据异常显示为Ja），成交面积1654平方米，金额5978万元 [6][7] - 中国铁建熙语：网签16套，成交面积1648平方米，金额6748万元 [6][7] - 中建御璟园：网签12套（数据异常显示为J2），成交面积1459平方米，金额7800万元 [6][7] 区域成交分布特征 - 海湾区域高端项目表现突出：棕榈滩高尔夫别墅单套成交金额达2657万元 [6][7] - 柘林、庄行等外围区域项目成交套数均在7套以下，单价普遍低于3万元/平方米 [6][7]

担保情况 - 为名城地产（福建）担保47500万元，实际担保余额88223万元[2] - 公司及其控股子公司对外担保总额203654.88万元，占净资产20.11%[3] - 对控股子公司担保总额192294.88万元，子公司间担保11360万元[12] - 为各级子公司可用担保额度394500万元[12] 名城地产（福建）情况 - 注册资本200000万元，公司持股100%[6][8] - 2025年3月31日资产1247499.80万元，负债787621.20万元[8] - 2025年3月31日营收45233.58万元，净利润 -22771.09万元[8] 其他 - 全资子公司名城地产（福建）向工行贷款26765万元，公司担保至2027年12月31日[4] - 担保协议保证金额47500万元，期限2023年4月1日至2027年12月31日[9] - 公司无对控股股东等担保和逾期对外担保情况[12]

行业概述 - 中国是全球最大的人造板生产国与消费国，2023年人造板产量达33598万立方米，预计2025年增至35000万立方米[4][6] - 阻燃板作为特种板材，兼具人造板基本特性和优异防火性能，广泛应用于公共场所、高层建筑等领域[1][6] - 2019-2024年中国阻燃板专利总量2761件，2020-2022年连续三年年专利超400件，2021年峰值达482件[1][6] 产品分类与技术 - 阻燃板按材料分为木质、石膏、金属复合、塑料、矿棉五大类，生产工艺各异（如木质阻燃板需阻燃剂浸泡+热压成型）[2][3] - 杂化高效抑烟阻燃复合板属功能型细分赛道，2024年市场规模约40.35亿元，技术渗透率2.75%[7] 产业链结构 - 上游：基础原材料（木质/石膏/金属/塑料/矿棉）及阻燃剂、生产设备[10] - 中游：代表企业包括大亚圣象、北新建材、金发科技等[11] - 下游：建筑（占比最高）、交通、电子、家具等应用领域[10][11] 竞争格局 - 行业呈现大型建材集团主导（如北新建材石膏板产能全球第一）、区域性企业补充、外资参与的格局[11][14] - 北新建材2024年石膏板营收131.07亿元（占总营收50.76%），产品应用于国家重大工程[14] - 丰林集团人造板2024年产销量153.14/146.32万立方米，营收19.08亿元，其环保阻燃板为进口替代唯一品牌[16][17] 发展趋势 - 建筑防火需求提升驱动市场增长，技术升级聚焦环保化（如无卤阻燃剂）、高性能化（如杂化技术）、智能化生产[19] - 政策标准趋严（如高层建筑防火规范）与新能源行业（如储能防火）拓展成为新增长点[10][19]