人事变动 - 2024年12月18日董事会通过补选董事议案[2] - 推举总经理王宗勇为非独立董事候选人[2] - 董事变更待股东大会审批，任期至本届董事会届满[2] 候选人履历 - 王宗勇1974年3月生，在职硕士[6] - 曾在云南磷化集团任多职，2024年11月起任公司总经理[6]

担保情况 - 2025年度公司及子公司预计对外担保总额不超25.5亿元[2][3][7] - 截至2024年11月30日，公司及子公司对外担保实际余额19.07亿元，占最近一期经审计净资产10.18%[2] - 2024年12月18日董事会会议通过2025年度对外担保额度议案[4][5] 子公司情况 - 呼伦贝尔金新化工资产负债率72.02%，公司持股51%[7] - 云南云天化花匠铺科技资产负债率81.95%，公司持股100%，截至11月30日担保余额77167.50万元，本次申请担保额度83000.00万元，占上市公司最近一期净资产3.87%[7] - 云南天腾化工资产负债率32.37%，公司持股100%[7] - 云南天安化工资产负债率60.06%，公司持股100%，截至11月30日担保余额73166.64万元，本次申请担保额度124000.00万元，占上市公司最近一期净资产5.78%[7] - 云南氟磷电子科技资产负债率80.87%，公司持股49%，截至11月30日担保余额23079.45万元，本次申请担保额度30000.00万元，占上市公司最近一期净资产1.40%[7] - 云南友天新能源科技资产负债率67.26%，公司持股49%，截至11月30日担保余额17331.03万元，本次申请担保额度18000.00万元，占上市公司最近一期净资产0.84%[7] - 云南云天新能矿业注册资本100,000万元，公司持股100%[11] - 云南氟磷电子科技注册资本30,000万元，公司持股49%[12] - 云南友天新能源科技注册资本90,000万元，公司持股49%[12] 业绩情况 - 2023年呼伦贝尔金新化工净利润39,349.03万元，2024年1 - 9月为25,979.33万元[16] - 2023年云南云天化花匠铺科技净利润 - 10,742.55万元，2024年1 - 9月为 - 2,736.05万元[16] - 2023年云南天腾化工净利润2,826.27万元，2024年1 - 9月为2,127.04万元[16] - 2023年云南天安化工净利润43,919.37万元，2024年1 - 9月为46,265.87万元[16] 担保费率 - 公司为子公司提供连带责任担保，原则上年费率千分之五，参股公司各股东按持股比例担保且不收担保费[17]

会议安排 - 2024年12月13日通知召开第九届董事会第三十七次（临时）会议，18日通讯表决[2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5] 业务决策 - 审议通过2025年度为子公司融资提供25.5亿元担保额度的议案[3] - 审议通过公司及子公司向33家金融机构申请2025年度650亿元综合授信额度的议案[3] - 审议通过公司子公司购买资产暨关联交易的议案[4] - 审议通过补选公司董事的议案，推举总经理王宗勇为非独立董事候选人[4]

会议信息 - 第九届监事会第三十二次会议于2024年12月18日通讯表决召开，7名监事参与表决[2] 决策事项 - 同意为子公司2025年度融资提供25.5亿元担保额度[3] - 同意公司及子公司向33家金融机构申请2025年度综合授信额度650亿元[3] - 同意全资子公司按评估价值12,625.10万元购买资产[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日召开[2] - 现场会议9点在公司总部会议室召开[2] - 网络投票于1月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 审议议案 - 审议2025年度对外担保额度和补选董事议案[3] - 议案已通过第九届董事会第三十七次会议审议[3] 其他信息 - A股股权登记日为2024年12月25日[7] - 会期半天，与会者交通及食宿自理[9] - 会议联系电话0871 - 64327177，传真0871 - 64327155，联系人徐刚军[9] - 公告发布于2024年12月19日[11]

评估基本信息 - 评估报告编号为北京亚超评报字(2024)第A199号[2] - 评估基准日为2024年8月31日[14] - 评估结论有效期自2024年8月31日起一年内有效[22] - 评估目的是为资产转让提供价值参考依据[15] 公司信息 - 云南云天化股份有限公司注册资本为183432.8747万元[28] - 昆明云天化纽米科技有限公司注册资本为10000万元[30] - 云南云天化股份为云天化集团控股子公司，昆明云天化纽米科技为全资子公司[32] 资产账面价值 - 固定资产账面原值12200.96万元，减值准备2064.37万元，账面净值7047.03万元[16] - 土地使用权账面原值3629.15万元，账面净值2988.41万元[16] - 转让资产账面价值10035.44万元[21] 资产评估价值 - 评估结论为126250988元[4] - 固定资产评估价值8156.16万元，增值1109.13万元，增值率15.74%[92] - 土地使用权市场法评估价值4468.94万元，增值1480.53万元，增值率49.54%[93] - 固定资产和土地使用权评估价值12625.10万元，增值2589.66万元，增值率25.81%[94] 评估方法 - 固定资产采用成本法、土地使用权采用市场法和基准地价系数修正法评估[19] - 房屋建(构)筑物采用成本法评估[64] - 设备类资产采用成本法评估[66] 租赁情况 - 宿舍楼第4、5、6层等租给云南云聚能新材，租金66.88万元/年[98] - 单工楼第三层等租给云南云天化无损检测，租金17.50万元/年[98] - 单工楼2楼租给云南天鸿化工工程，租金17.50万元/年[98] - 宿舍楼租给昆明云大墨容科技，每间550元/月[98] - 宿舍楼第5层6间等租给云南云天化股份，租金175.19元/年[98] 费用及付款 - 本次资产评估服务费金额为3.30万元，增值税率为6%[179] - 合同签字盖章并提供等额发票后5个工作日内，付0.99万元[180] - 提供评估初步结果及等额发票后5个工作日内，付1.65万元[180] - 出具正式报告及等额发票，且完成备案或核准后5个工作日内，付0.66万元[180]

人事变动 - 崔周全辞去公司总经理职务，继续任党委书记、董事长[1] - 公司同意聘任副总经理王宗勇为总经理，任期与第九届董事会一致[1] 会议信息 - 2024年11月28日公司召开第九届董事会第三十六次（临时）会议[1] - 会议审议通过《关于改聘公司总经理的议案》[1] 新总经理履历 - 王宗勇1974年3月出生，在职硕士，有云南磷化集团多岗位任职经历[5]

人事提名 - 公司第九届董事会提名委员会审查总经理候选人任职资格[1] - 提名的王宗勇符合担任上市公司高管条件[1] - 同意提名王宗勇为总经理人选并提交董事会审议[1] 日期信息 - 审查意见日期为2024年11月28日[2]

会议信息 - 公司第九届董事会第三十六次（临时）会议通知于2024年11月22日发出[2] - 会议于2024年11月28日以通讯表决方式召开[2] - 应参与表决董事9人，实际参加表决9人[2] 人事变动 - 9票同意改聘公司总经理议案[3] - 同意聘任王宗勇为公司总经理，任期与第九届董事会一致[3]

重要内容提示： 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-078 云南云天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 10 月合 计为上述被担保人提供的担保金额为 980.00 万元，截至 2024 年 10 月 31 日，公司为上述被担保人累计担保余额为 23,481.25 万元，在股 东大会审议通过的担保额度范围之内。 参股公司氟磷电子各股东按持股比例提供担保，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 被担保人名称：云南氟磷电子科技有限公司（以下简称：氟磷 电子），为公司参股公司。 一、担保情况概述 公司 2024 年 10 月为参股公司（按持股比例担保）的银行融资业 务提供如下担保： | 担保 | | 担保方 | 被担保方最近一 | 2024 年 10 | 月 | 2024 年 10 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 ...