期货业务额度 - 开展期货套期保值业务最高期货保证金额度为104,500万元，最高合约价值不超500,000万元[2] - 甲醇、大豆、尿素最高期货保证金额度分别为11,300万、82,100万、11,100万元[5] 期货持仓数量 - 公司及子公司甲醇最高期货持仓量分别为10.00万吨、5.00万吨[5] - 子公司大豆、尿素最高期货持仓量分别为76.00万吨、20.00万吨[5] 业务时间与审批 - 期货套期保值方案有效期为2025年3月1日至2026年2月28日[6] - 2月10日、12日相关会议审议通过开展业务议案[6] 业务影响与风险 - 开展业务可降低价格波动影响，增强经营稳健性[9] - 业务存在价格波动等多种风险[7][8] 业务处理 - 按相关会计准则对业务进行核算处理和披露[10]

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达 董事会之日起生效。潘明芳先生的辞职不会导致公司董事会董事人数 低于法定人数，不会影响董事会的依法规范运作及公司的正常生产经 营。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到董事潘明芳先生的书面辞职报告。潘明芳先生因退休，申请辞去公 司第九届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后， 潘明芳先生将不再担任公司任何职务。 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-014 云南云天化股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 潘明芳先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运 作、深化改革以及高质量发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对 潘明芳先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢。 董事会 2025 年 2 月 13 日 1 特此公告。 云南云天化股份有限公司 ...

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2025-013 云南云天化股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月28日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 至 2025 年 2 月 28 日 （一）股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 28 日 09 点 00 分 召开地点：公司总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2. 特别决议议案：无 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

会议情况 - 公司第九届监事会第三十五次会议2月12日通讯表决召开，7名监事参与表决[2] 议案审议 - 7票同意通过2025年度日常关联交易等4项议案[3][4] 期货业务 - 2025年期货套期保值最高保证金104,500万元，最高合约价值5亿[3] - 业务方案有效期为2025年3月1日至2026年2月28日[3]

会议情况 - 公司第九届董事会第四十次（临时）会议于2025年2月12日通讯表决召开，9名董事全参与[2] 议案通过情况 - 《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》获6票同意待股东大会审议[3] - 《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》获9票同意，2025年继续开展相关业务[4] - 《关于修订公司期货套期保值业务管理制度的议案》获9票同意[4] - 《关于修订公司企业会计政策的议案》获9票同意，无核算影响[4][5] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》获9票同意[5]

市场扩张和并购 - 公司拟公开摘牌收购大为制氨6.1117%股权，使其成全资子公司，转让标的评估值和底价均为13995.37万元[3][4] - 公司将在安宁市投资设立全资子公司，注册资本1亿元[5][6] 业绩总结 - 2023 - 2024年9月30日，大为制氨资产总额从219881.18万元增至257967.68万元[5] - 2023 - 2024年9月30日，大为制氨营业收入从229980.76万元降至156529.88万元[5] - 2023 - 2024年9月30日，大为制氨净利润从34819.27万元降至29815.96万元[5] - 2023 - 2024年9月30日，大为制氨资产负债率从35.14%降至33.05%[5] 其他 - 公司第九届董事会第三十九次（临时）会议于2025年1月22日召开，10名董事参与表决[2] - 会议审议多项议案，均以10票同意、0票反对、0票弃权通过[3][5][6] - 大为制氨股权挂牌日期为2024年12月26日至2025年1月23日[4] - 《云南云天化股份有限公司未来三年（2024 - 2026年度）现金分红规划》议案尚需提交股东大会审议[6]

云南云天化股份有限公司 第九届监事会第三十四次会议决议公告 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-008 同意公司在云南省安宁市投资设立全资子公司云南云天化装备 技术有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），注 册资本 1 亿元人民币。 （三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定 公司市值管理制度的议案》。 （四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 三十四次会议通知于 2025 年 1 月 17 日分别以送达、电子邮件等方式 通知全体监事及相关人员。会议于 2025 年 1 月 22 日以现场会议与通 讯表决相结合的方式召开。应当参与表决监事 7 人，实际参加表决监 事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟通 过公开摘牌方 ...

现金分红规划 - 2024 - 2026年度现金分红累计不少于三年度累计可供分配利润总额45%[1] - 当年盈利且累计可供分配利润为正，每年至少现金分红一次[1] - 特殊情况不分红或低比例分红，董事会说明并提交股东会审议[1] 规划流程 - 董事会提方案，分红规划经董事会通过后提交股东会审议[3] - 调整分红规划需董事会审议后提交股东会批准[3] 实施安排 - 2025 - 2027年分别分配上一年度可供分配利润[4] - 分红规划自股东会审议通过之日起实施[4]

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-003 云南云天化股份有限公司 2025 年 1 月 7 日，公司召开独立董事专门会议，公司 4 名独立 董事参与会议，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交董事会审 议。 重要内容提示： 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三十八次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 3 日以送达、邮件等方式 通知全体董事及相关人员。会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决的方 式召开。应当参与表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为 公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。 关联董事潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。 第九届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见上海证券交易所网站（http ...

会议情况 - 第九届监事会第三十三次会议通知于2025年1月3日发出[2] - 会议于2025年1月10日以通讯表决方式召开[2] - 7名监事全部参与表决，7票同意通过议案[2][3] 财务资助 - 控股子公司向控股股东申请2亿元财务资助，期限3年[3] - 预计综合资金成本为每年2.8%左右[3]