组织架构调整 - 2024年12月27日董事会第三次临时会议通过战略委员会更名议案[2] - 战略委员会更名为战略与ESG委员会并修订实施细则[2] 委员会设置 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设投资评审小组，总经理任组长[5] 职责与流程 - 新增ESG治理和战略研究、审议ESG报告职责[6] - 投资评审小组为决策做前期准备[6] - 委员会根据提案讨论，结果提交董事会[6] 会议规则 - 会前七天通知全体委员[7] - 三分之二以上委员出席方可举行[7] - 决议须全体委员过半数通过[7] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[7] - 小组组长、副组长等可列席会议[7] - 可聘请中介机构，费用公司支付[7] - 会议记录由董事会秘书保存[7] - 议案及表决结果书面报董事会[7]

会议信息 - 公司于2024年12月27日召开董事会2024年第三次临时会议[1] - 会议通知于2024年12月20日发出[1] 组织调整 - 《关于调整公司组织机构的议案》全票通过[1] - 撤销销售公司、农林事业本部[2] - 设立农机、林机销售公司[2] - 董事会战略委员会更名[2]

股权质押 - 中国福马持有公司92,256,920股，占总股本42.10%[1] - 本次质押46,128,450股，占其所持股份50%，占总股本21.05%[1] 融资信息 - 融资业务合同2024年4月8日签订，期限三年[3] - 质押起始日2024年12月18日，到期日2027年4月7日[3] 其他情况 - 截至披露日，股东及其一致行动人无累计质押股份[6] - 控股股东未来半年和一年内无到期质押股份[7] - 本次质押对公司无影响，不涉及业绩补偿义务[7]

业绩总结 - 2024年第三季度营收328,349,503.20元，同比增102.96%[3] - 第三季度净利润3,668,983.07元，同比增88.52%[4] - 三季度无分红派息计划[4] 未来展望 - 坚持能力与业绩、产品竞争力与业务模式创新并重[4] - 深化改革，加快新品开发和新项目进度[4] - 审慎考虑并购重组计划并依规披露[5] 新策略 - 做大做强特种车辆、做精做优农林机械[4] - 聚焦主责主业，提升核心竞争力和内在价值[4] - 提升信息披露水平，促进市场价值实现[4]

会计政策变更 - 依据《应用指南2024》自2024年1月1日起变更会计政策[2][3][6] - 保证类质保费用计入“主营业务成本”，不再计入“销售费用”[3] 数据影响 - 2024年1 - 9月营业成本增加1,883,029.94元，2023年1 - 9月减少664,600.00元[9] - 2024年1 - 9月销售费用减少1,883,029.94元，2023年1 - 9月增加664,600.00元[9] 其他说明 - 变更无需提交审议，不产生重大影响，不损害公司及股东利益[2][8]

业绩说明会信息 - 2024年11月29日10:00 - 11:30举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5] 参与人员 - 董事长常康忠、董事兼总经理陆莹等参加[5] 投资者参与 - 2024年11月29日网络登录参与，22 - 28日可预提问[2][5] 其他 - 公司2024年10月26日发布第三季度报告[2] - 说明会针对第三季度成果及指标交流[3]

股东大会信息 - 林海股份2024年第一次临时股东大会于11月18日召开[1] - 董事会于11月2日发布会议通知[3] 参会股东情况 - 153名股东及代理人参会，代表股份96,668,573股，占比44.12%[6] - 中小投资者代表股份4,109,853股，占比1.88%[9] 议案表决结果 - 《2024 - 2026年度股东回报计划》同意94,037,208股，占比97.2779%[14] - 《调整存款金额议案》同意2,113,588股，占比47.9092%[17] - 《调整独立董事薪酬议案》同意93,765,008股，占比96.9963%[19]

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-033 林海股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 153 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 96,668,573 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.12 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长常康忠先生主持，会议采用现场会议与网络投票 相结合的方式召开。本次会议的召开方式、时间、地点符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 （五 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月18日14:00在江苏泰州公司会议室召开，网络投票时间多时段[2][3] - 需推举计票人2名、监票人员2名[4][5] - 召集人为公司董事会[3] 利润分配 - 2024 - 2026年公司现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[15][16] - 现金分红需满足上年度盈利等多项条件[17] 财务调整 - 2024 - 2026年公司在国机财务每日存款余额上限从200万调至3000万[22] 薪酬调整 - 拟将独立董事薪酬从每人每年3万调至6万[25]

业绩相关 - 2024年11月8日收到北大荒农机研发制造试点项目补助141万元[3] - 补助占2023年度归母净利润绝对值比例为10.59%[3] - 补助作为其他收益计入当期损益，影响以审计结果为准[7] 补助信息 - 补助类型为农机产品研发制造资金[5] - 依据相关通知，与日常经营相关但无可持续性，属收益相关补助[3][6]