生产经营 - 中国福马机械集团有限公司生产经营情况正常，无重大异常[1] 信息披露 - 中国福马、中国机械工业集团不存在与林海股份有关应披露未披露重大信息[1] - 中国福马不存在与林海股份有关按规定应披露未披露事项及相关筹划[1]

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 林海股份有限公司 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日9:00—10:00， 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）， 以网络互动方式召开2023年第三季度业绩说明会。现将召开情况公告如下： 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 一、本次业绩说明会召开情况 2023年12月8日，公司在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）及指定的 信息披露媒体披露了《林海股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的 公告》（2023-036）。 2023年12月15日，公司董事长常康忠先生，董事、总经理陆莹先生，独立董 事张增华先生，财务总监、董事会秘书李鹏鹏先生出席了本次业绩说明会，与投 资者进行了沟通和交流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回 答。 答：尊敬的投资者：您好，谢谢对公司的关注！公司 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-036 林海股份有限公司 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 08 日(星期五) 至 12 月 14 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 TZLHWT@126.COM 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 15 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年 第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 15 日上午 09:00-10:00 （二）会 ...

股东大会信息 - 2023年11月24日于江苏省泰州市召开[2] - 10人出席，持有92,606,602股，占42.26%[2] 议案表决 - 《章程》议案A股同意92,593,202股，占99.99%[5] - 《独董制度》议案A股同意92,593,202股，占99.99%[5] - 5%以下股东《章程》议案同意34,482股，占72.01%[8] 换届选举 - 常康忠非独立董事得票92,511,202，占99.90%[6] - 丁宝山独立董事得票92,506,207，占99.89%[9] - 袁伟监事得票92,506,202，占99.89%[7] 参会人员 - 9位董事全部出席，3位监事出席2人[3] 见证律所 - 江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖、周赛见证[12]

江苏世纪同仁律师事务所关于 林海股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 法 律 意 见 书 林海股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派 本所律师出席公司2023年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等 事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本次股东大会由公司董事会召集。2023年11月9日，公司在指定信息披露网 站上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-035 公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选 举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任高 级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 林海股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级 管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 林海股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2023 年 11 月 24 日 召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举（非 独立董事）的议案》《关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案》《关于公司 监事会换届选举（监事）的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新 一届董事会、监事会的任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 1、董事长：常康忠先生； 2、董事会成员：非独立董事常康忠先生、李升高先生、黄文军先生、陆莹 先生、卢中华先生、吴 ...

林海股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023 年 11 月 24 日 1 林海股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间： 至 2023 年 11 月 24 日 15：00 二、现场会议地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号 林海股份有限公司会议室 2 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日星期五 14：00 2、网络投票时间：2023 年 11 月 24 日 9：15 三、召集人：公司董事会 四、召开方式：现场会议与网络投票相结合 五、出席代表：公司股东及股东代表 六、列席：公司董事、监事、高级管理人员、律师 七、主持：常康忠 八、议程： （一）审议：关于修订《林海股份有限公司章程》的议案; （二）审议：关于修订《林海股份有限公司独立董事制度》的议案； （三）审议：关于公司董事会换届选举（非独立董事）的议案； （四）审议：关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案； （五）审议：关于公司监事会换届选举（监事）的议案； （六）股东发言； （七）与会股东及股东代表投票表决； （八）监票小组验票，并统计现场投票； （九）宣读现场投票结果； （十）休会，等待网络投 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-033 林海股份有限公司 关于控股股东部分股份质押解除的公告 ●中国福马质押给国机财务有限责任公司（以下简称"国机财务"）的本公司 26,128,450 股(质押登记日为 2022 年 7 月 20 日)，已在中国证券登记结算有限责任 公司办理完成证券质押登记解除手续（质押登记解除日期为 2023 年 11 月 7 日）， 2023 年 11 月 8 日已取得"证券质押登记解除通知书"。 ●本次解除质押后，中国福马累计质押本公司股份 20,000,000 股，占其所持 有本公司股份的比例为 21.68%，占本公司总股本比例为 9.13%；质权人为国机财 务。 重要内容提示: ●中国福马机械集团有限公司（以下简称"中国福马"）持有林海股份有限公司（以 下简称"本公司""公司"）无限售流通股为 92,256,920 股，占公司总股本的比例 为 42.10%。 一、上市公司股份解除质押 2023 年 11 月 10 日，公司收到控股股东中国福马的通知，中国福马质押给 国机财务的本公司部分股份已解除质押，股份被解除质押的情况如下： 股东名称 中国福马机械 ...

林海股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人林海股份有限公司董事会，现提名丁宝山、张增华、 邓钊为林海股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任林海股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人丁宝山、邓钊已经参加培训并取得证券交易所认可 的相关培训证明材料。 被提名人张增华尚未取得资格证书，现做如下声明： 被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名 人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定 取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上 海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董 1 事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会1项议案获得通过。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-030 林海股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 1 （二）会议通知于 2023 年 10 月 29 日以专人送达或电子邮件方送交公司全 体监事。 （三）会议时间：2023 年 11 月 8 日 会议召开方式：通讯方式方式 （四）本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过充分讨论，审议并通过如下议案； 1、关于公司监事会换届选举的议案： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 公司第八届监事会的任期将于 2023 年 11 月 19 日届满，根据《公司章程》 第一百四十四条的规定，拟进行换届选举。公司第九届监事会拟由 3 名监事组成， 其中职工监事 1 名。经中国福马机械集团有限公司及公司监事会 ...