独立董事评估 - 公司对2023年三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无利害关系[1] - 三人2023年均不属8种不具独立性情形[3][5][7] 承诺事项 - 三人承诺报告真实准确完整[4][6][8] - 三人承诺持续核查确保符合任职要求[4][6][8]

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●董事李升高因工作原因委托董事陆莹行使表决权； ●本次董事会议案均获通过。 一、董事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以专人送达或电子邮件方式送交公司 全体董事。 林海股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 （三）会议时间：2024 年 3 月 28 日 会议召开方式：在公司会议室以现场方式召开 （四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名； 其中：董事李升高因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事陆莹行使 表决权。 （五）会议主持人：常康忠 公司全体监事、高管列席会议。 1 二、董事会会议审议情况 3、公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议；具体 ...

利润分配 - 2023年度拟每股派现0.022元（含税）[1] - 合计拟派现4,820,640元（含税）[2] - 现金分红占净利润36.21%[2] 股本相关 - 2023年度不实施资本公积金转增股本[1] - 截至2023年底总股本219,120,000股[2] 审议情况 - 2024年3月28日董事会通过利润分配预案[4] - 预案尚需股东大会审议通过[3]

业绩总结 - 2023年1 - 12月公司计提各项减值准备总计1197.88万元[1] - 2023年计提减值使营业利润减少1139.86万元[6] 减值数据 - 信用减值损失年初1347.36万元，本年增1115.69万元，年末2463.05万元[3] - 资产减值损失年初1478.50万元，本年增82.19万元，转出58.02万元，年末1502.67万元[3]

林海股份有限公司独立董事 2024 年度第一次专门会议决议 林海股份有限公司董事会独立董事专门会议，于 2024 年 3 月 22 日以现场和网 络视频方式，召开了 2024 年度第一次会议，应到 3 人，实到 3 人，全体独立董事出 席会议，会议推选丁宝山独立董事主持会议，符合《上市公司独立董事管理办法》《公 司独立董事制度》的有关规定。经与会独立董事认真审议，本次会议通过了以下议 案： 1、公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案 通过对公司 2024 年度日常关联交易预计额度进行了认真审核和分析，我们认为： 公司预计的关联交易主要是在生产经营过程中发生的销售产品、购买原材料及接受 劳务等正常经营性往来；公司预计的关联交易均按照有关合同或协议操作，符合市 场准则，未发现对公司及其他股东利益产生损害的情况。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案 报告期内，公司能够认真执行证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，公司与控股方及其它关 联方没有相互占用资金的情况。 同 ...

业务计划 - 2024年开展货币类金融衍生品业务，预计全年持仓规模1.1亿元[2][3] - 资金来源为自有资金，开展外汇远期结售汇业务[5][6] - 业务额度使用期限不超过12个月[7] 决策审批 - 2024年3月28日董事会审议通过开展业务议案[2][8] - 业务在董事会权限内，无需股东大会批准，不构成关联交易[8] 风险防控 - 业务存在汇率、流动性和操作性风险[9] - 执行相关管理办法和细则，选合法机构交易[11][12] - 内部稽核和审计部门核查交易流程及审批信息[12]

关于林海股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | 0 D C o n T事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 是宣化十圈 A 应 Q 我们按照中国注册会计师审计准则审计了林海股份有限公司(以下简称林海股份公 司) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3月28日出具了XYZH/2024BJAA3B0063号无保留意 见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,林海股份公司编制了本专项说明所附的《林海股 份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下 简称汇总表)。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是林海股份公司的责 任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计林海股份公司2023年度财 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-039 林海股份有限公司关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日收到北大荒农垦 集团有限公司农机研发制造推广应用一体化试点项目的补助，金额为1,100,000 元,占公司2022年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为11.80%。奖励依 据为中华人民共和国财政部农业农村司《关于安排中央财政农机购置与应用补贴 资金支持开展有关试点工作通知》。上述政府补助跟公司日常经营活动相关，不 具有可持续性。 （二）补助具体情况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审 计净利润或者净资产 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的比例（%） | | | 1 | 2023年12月27日 | 农机产品研 发制造资金 | 1 ...

经营情况 - 公司生产经营正常，无重大异常[1] 信息披露 - 不存在对林海股份股价有重大影响应披露未披露信息[1] 股票交易 - 本次股票异常波动期间，公司无买卖林海股份股票行为[1]

股价异动 - 2023年12月21 - 25日公司股票连续三日收盘跌幅累计超20%，属异常波动[2][3][9] 公司情况 - 日常生产经营正常，市场、政策、成本和销售无重大波动[4] - 公司及相关方无应披露未披露重大信息[6] 人员交易 - 股价异动期间董监高及控股股东无买卖公司股票情况[8] 提醒投资者 - 注意二级市场交易风险，理性审慎投资[9] 信息披露 - 指定《上海证券报》和上交所网站为信息披露媒体[9]