独立董事独立性评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司担任除独立董事外职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 丁宝山、张增华、邓钊2024年度未直/间接持有上市公司1%以上股份[3][5][8] - 丁宝山、张增华、邓钊2024年度未在持股5%以上股东单位任职[3][5][8]

公司概况 - 国机财务注册资本为175,000万元[2] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建[4] - 总部设在北京，有11个职能部门，1家分公司在河南[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产5,576,959.52万元[16] - 负债总额5,151,235.43万元，各项存款占98.25%[16] - 各项贷款2,120,494.24万元[16] - 净资产425,724.09万元[16] - 2024年营业收入113,108.91万元，利润总额33,701.91万元，净利润25,892.33万元[16] 指标情况 - 截至2024年12月31日，资本充足率为12.27%[19] - 流动性比例为55.51%[20] - 各项贷款与（各项存款+实收资本）比例为50.06%[21] - 集团外负债总额与资本净额比例为0.00%[22] - 票据承兑余额与资产总额比例为6.51%[23] - 票据承兑业务余额与存放同业余额比例为19.10%[24] - （票据承兑+转贴现总额）与资本净额比例为83.90%[25] - 承兑保证金存款与各项存款比例为1.13%[26] 公司业务 - 截至2024年12月31日，公司在国机财务存贷余额为0万元[29][31] - 在其他金融机构存款余额45568.60万元，占100.00%，贷款余额为0万元[29][31] - 中国机械工业集团有限公司委托贷款3000.00万元[29][31] 风险评估 - 公司认为国机财务风险管理无重大缺陷，业务无风险问题[32]

业绩总结 - 2024年1 - 12月公司计提各项减值准备总计952.16万元[1] - 2024年信用减值损失年末金额3295.16万元[1] - 2024年资产减值损失年末金额1225.82万元[1] - 各项减值准备减少2024年利润总额947.16万元[5] 其他 - 董事会审计委员会和监事会认为计提符合规定[6]

审计委员会构成 - 公司第九届董事会审计委员会由3人组成，2人为独立董事，含1名会计专业独立董事[1] 会议情况 - 2024年度共召开4次会议，1次现场，3次通讯，成员均亲自出席[2] 审议报告 - 审议2023年度、2024年一季度、半年度、三季度报告[2][3] 审计机构 - 认为信永中和2023年年报审计工作规范，同意续聘为2024年度审计机构[5] 未来展望 - 2025年委员会将继续履职，推动公司治理完善[7]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] - 2024年经相关会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[1] 审计沟通会议 - 2024年12月3日董事会审计委员会沟通年审总体审计策略等[4] - 2025年2月26日沟通2024年度营业收入等重点关注事项及初步审计结果[4] 审计报告与审议 - 信永中和对公司2024年度财务报告等审计，出具标准无保留意见审计报告[3] - 2025年3月24日董事会审计委员会审议通过2024年年度财务报告等议案[5]

人事变动 - 公司2025年3月27日同意聘任夏圣炜为证券事务代表[1] 人员信息 - 夏圣炜1992年1月出生，2014年8月参加工作[4] - 2024年5月取得上交所董事会秘书资格证书[4] - 截至公告披露日未持股，与相关方无关联关系[4]

业绩总结 - 2024年度关联交易预计金额2200万元，实际发生1149.48万元[7] - 2025年关联交易预计金额2355万元，年初至披露日与关联人累计已发生82.04万元，上年实际发生1036.64万元[9] 关联公司数据 - 江苏林海动力机械集团2024年末资产97602.55万元，负债28796.27万元，净资产68806.28万元，营收55537.13万元，净利润1340万元，资产负债率29.50%[10] - 江苏林海智能装备2024年末资产15503.82万元，负债9825.70万元，净资产5678.12万元，营收3936.57万元，净利润 - 12536.54万元，资产负债率63.38%[11] - 江苏联海动力机械2024年末资产18521.95万元，负债6600.31万元，净资产11921.64万元，营收27949.22万元，净利润550.54万元，资产负债率35.64%[14] - 中国轴承进出口2024年末资产1007.78万元，负债2261.98万元，净资产 - 1254.20万元，营收3178.65万元，净利润36.47万元，资产负债率224.45%[15] - 天津林工机械2024年末资产7487.51万元，负债773.79万元，净资产6713.72万元，营收2064.10万元，净利润68.95万元，资产负债率10.33%[16] - 国机海南发展2024年末资产440960.90万元，负债343298.46万元，净资产97662.44万元，营收61802.30万元，净利润5195.15万元，资产负债率77.85%[17][18] - 国机重工（常州）挖掘机2024年末资产23154.14万元，负债19092.22万元，净资产4061.92万元，营收27250.10万元，净利润 - 3350.05万元，资产负债率82.46%[19] - 中国机械工业集团2023年末资产3254.20亿元，负债2241.70亿元，净资产1012.50亿元，营收3290.60亿元，净利润75.40亿元，资产负债率68.89%[20][21] 未来展望 - 2025年预计向江苏林海动力机械集团销售全地形车及配件、向江苏林海智能装备销售发动机及配件数量增加[9] - 2025年向关联人购买原材料预计690万元，占同类业务比0.85%；销售产品、商品预计1150万元，占比1.09%；提供劳务预计40万元，占比100%；接受劳务预计260万元，占比0.32%；其他预计215万元[9] 其他新策略 - 销售产品按基于市场的协议价格执行[26] - 提供和接受劳务按本地区市场平均价格执行[27] - 购买材料及商品按市场价格水平执行[28] - 公司关联交易符合市场原则，对财务和经营无不利影响，符合公司和股东利益[29]

人事变动 - 林海股份证券事务代表王婷达法定退休年龄离任[1] - 王婷离任后不再担任公司任何职务[1] 后续安排 - 公司董事会将尽快聘任新证券事务代表[1] 影响说明 - 王婷离任不影响公司相关工作正常开展[1]

业绩相关 - 公司2025年1月22日收到与收益相关政府补助150万元[3] - 补助金额占最近一期经审计净利润比例为11.27%[3] - 补助将作为其他收益计入当期损益[7] - 对公司损益影响以当年年度审计确认结果为准[7]

会议情况 - 董事会会议于2024年12月27日通讯召开，通知和材料12月20日发出[2][3] - 应到和实到董事均为9名[3] 议案结果 - 两项议案均获全票通过，包括战略委员会更名修订细则、调整公司组织机构[4][5]