股东大会安排 - 2024年年度股东大会将于2025年6月27日14点在北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园4层会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [8] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月27日9:15-15:00 [8] - 会议议程包括审议议案、股东发言提问、投票表决等11项程序性安排 [8] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入3.30亿元，同比下降27.42%，营业成本2.23亿元，同比下降22.57% [18] - 归属于母公司股东净利润-6810万元，较上年增亏864万元，主要受收入下降及投资收益减少影响 [19] - 总资产8.77亿元，同比下降16.52%，其中流动资产减少1.86亿元，主要系处置医药连锁业务所致 [17] - 服装业务收入下降主要因外销订单及团购订单减少，医药连锁业务已剥离 [18] 业务结构 - 服装业务包括男装和女装，男装以西服为主，"美尔雅"品牌获中国驰名商标，女装主打商务时尚风格 [9] - 营销渠道涵盖直营店、加盟店、团购定制及京东/天猫等电商平台，电商销售差异化品类 [10] - 外贸业务以来料加工和进料加工为主，同时拓展一般贸易市场 [10] - 曾开展医药连锁业务，2024年已完成相关股权处置 [17] 发展战略 - 实施"质量立企、科技强企、品牌兴企"战略，推动从规模扩张向质量增长转型 [11] - 2025年经营计划聚焦提升产品竞争力，加强市场推广和人才队伍建设 [12] - 推动业务突破、市场深耕和组织激活三大引擎，实现价值增长转型 [12] 财务安排 - 2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，因可供分配利润为-9670万元 [20][21] - 拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，该所2024年审计收入21.72亿元 [22][23] - 2025年拟使用不超过2亿元自有资金购买理财产品，资金可滚动使用 [28][29] - 拟向银行申请不超过2.28亿元综合授信额度，用于贷款、信用证等业务 [30][31] 关联交易 - 2024年与关联方发生购销商品等关联交易2979万元，预计2025年将达3598万元 [24] - 主要关联交易包括向美尔雅集团销售水电汽、接受湖北闻世建筑劳务等 [24] - 关联交易定价以市场价为原则，采用货币资金结算 [27] 公司治理 - 2024年召开5次董事会会议，审议通过总经理工作报告、半年度报告等议案 [7] - 监事会认为公司运作规范，财务报告真实反映了财务状况 [14] - 2024年信息披露及时准确，未发现违规行为 [13]

市场扩张和并购 - 公司拟1亿元转让子公司青海惠嘉100%股权给智瑜科技[3] 其他新策略 - 2025年5月9日公司与智瑜科技签署《调解协议》[4] 资金相关 - 公司收到7000万元股权转让款，智瑜科技未付尾款涉诉[3] - 2025年6月9日智瑜科技支付2000万元至法院账户[4] - 公司收到法院转账2000万元[6] 股权变更 - 2025年6月13日青海惠嘉完成工商变更成智瑜科技全资子公司[4] 债务情况 - 青海惠嘉按《和解协议书》支付前期借款第一期款项[7]

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年6月27日14点召开，地点在北京丰台区[11] - 网络投票起止时间为2025年6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[12] - 2024年年度股东大会需审议11项议案[4] 公司治理 - 2024年公司董事会规范法人治理，履行信息披露义务[17] - 2024年召开一次年度和两次临时股东大会，董事会执行决议[18] - 2024年发布临时公告52份，定期公告6份[18] 业务情况 - 国内营销有零售、团购定制和网购，外贸有三种加工模式[20] - 服装业务涉及男女装及配套服饰，“美尔雅”西服是优势产品[19] - 连锁药店在青海西宁深耕，门店数及销售额居当地前列[21] 未来展望 - 坚持“质量立企、科技强企、品牌兴企”战略，强化创新和治理[22] - 2025年围绕目标提升业绩，实现既定任务[23] - 通过业务突破等推动从“规模增长”向“价值增长”转型[23] 财务数据 - 2024年末资产总额87,716.51万元，较上年降16.52%[35][37] - 2024年末流动资产降21.26%，货币资金和存货减少[35][37] - 2024年末非流动资产增7.35%，在建工程增加[37][38] - 2024年末负债总额降22.34%，归属于母公司股东权益降12.15%[38][39] - 2024年营业收入降27.42%，营业成本降22.57%[41][42] - 2024年销售费用降28.21%，投资收益降88.05%[41][42] - 2024年减值损失减少，营业利润和净利润下降[44][45] - 2024年投资活动现金流量净额降61.35%[47] - 2024年度归属于母公司所有者净利润为负，不进行利润分配[49] 关联交易 - 2024年向关联方销售水电汽交易金额2768489.34元，预计下年3065000元[57] - 2024年向关联方采购商品交易金额27027909.61元，预计下年44510000元[58] - 向黄石众盛科技租赁房屋，本年费用2558486.86元，预计下年1600000元[60] 融资授信 - 2025年度拟用不超2亿元自有资金买理财产品，滚动不超6亿元[66] - 2025年度拟向合作银行申请不超2.28亿元综合授信额度[70] 反担保事项 - 众盛公司抵押担保助公司获银行贷款，公司为其提供反担保[74] - 2025年1月众盛公司营收34.38万元，2024年度为416.52万元[77] - 反担保议案已通过董事会，需提交股东大会审议[74]

RCEP政策实施成效 - 武汉关区在RCEP框架下两年进出口享惠货值达41 64亿元 其中进口享惠货值7 29亿元 出口享惠货值34 35亿元 [1] - 进口企业累计享受关税减让1570 61万元 主要涉及有机化学品 机器及仪器 塑料制品等品类 [1] - 出口企业累计获得11801份RCEP签证 涵盖化工品 纺织服装 食品等领域 [1] 企业案例与制度创新 - 法雷奥市光(中国)车灯有限公司通过RCEP原产地证书实现出口产品税率从10%降至0 两年累计获关税优惠500万元 [2] - 湖北省"经核准出口商"制度下企业自主出具2156份原产地声明 享惠货值5 33亿元 提升贸易灵活性 [2] - 美尔雅服饰有限公司通过自主声明每年出口超1亿元货物 全部享受关税优惠 显著增强对日本市场的响应速度 [3] 海关服务升级 - 海关推行"智能审核+自助打印"改革 辅导企业使用中国海关优惠原产地服务平台提升效率 [2] - 经核准出口商系统支持HS编码一键生成原产地声明模板 简化企业操作流程 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟1亿元转让子公司青海惠嘉100%股权给智瑜科技[3] 其他新策略 - 2025年5月9日公司与智瑜科技签署《调解协议》并收到《民事调解书》[4] 数据相关 - 公司收到7000万元股权转让款后因尾款产生诉讼[3] - 2025年6月9日智瑜科技支付2000万元股权转让款[4] 进展情况 - 2025年6月13日青海惠嘉完成工商变更成智瑜科技全资子公司[5]

出售资产基本情况 - 公司拟将子公司青海惠嘉100%股权转让给智瑜科技，转让价格为人民币1亿元 [2] - 交易已通过董事会审议，具体内容详见公告编号2024002 [2] 交易纠纷及诉讼进展 - 公司收到智瑜科技7000万元股权转让款并完成51%股权过户后，因尾款未支付向法院提起诉讼 [3] - 智瑜科技反诉要求解除协议并返还7000万元及利息 [3] - 2025年5月9日双方签署《调解协议》并收到法院《民事调解书》 [3] 子公司借款及仲裁情况 - 公司向青海惠嘉提供借款1460万元支持业务，约定2024年12月31日前归还本息 [4] - 因未按时还款，公司提起仲裁并最终于2025年5月14日签署《和解协议书》 [4] 最新付款进展 - 2025年6月9日智瑜科技按调解书约定支付2000万元股权转让款至法院账户 [5] - 同日青海惠嘉按和解协议支付第一期款项3981842元 [5] 后续安排 - 公司将配合完成剩余股权变更及工商登记手续 [6] - 督促青海惠嘉履行剩余款项支付义务 [6] - 按会计准则处理收款对财务数据的影响 [6]

市场扩张和并购 - 公司拟1亿元转让子公司青海惠嘉100%股权给智瑜科技[3] 其他新策略 - 公司曾向青海惠嘉提供1460万元借款，后提起仲裁[5] 事件进展 - 公司因尾款问题与智瑜科技产生诉讼，后签署《调解协议》[4] - 公司与青海惠嘉签署《和解协议书》[6] - 智瑜科技和青海惠嘉分别支付部分款项[7] 后续计划 - 公司将配合完成股权变更及交接，督促剩余款项支付[8] - 公司将处理收款对财务影响并披露进展[8]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月27日14:00在北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园4层会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为当日9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年6月20日 A股股东需在该日收市后持有ST尔雅(600107)股份方可参会 [3] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议多项非累积投票议案 具体议案名称未在公告中详细列示 [2] - 会议将听取公司2024年度独立董事述职报告 湖北美尔雅集团有限公司作为关联股东需回避表决 [2] 参会登记方式 - 登记时间为2025年6月23日10:00-11:30及14:00-16:30 地点为北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园435室 [3] - 法人股东需提供法定代表人证明及授权委托书 个人股东需持身份证及持股证明 委托代理人需额外提交授权文件 [3] - 登记材料可通过信函或传真提交 但需注明"股东大会"字样并附证件复印件 现场需核对原件 [3] 其他会务安排 - 公司不承担参会股东的交通及食宿费用 建议提前半小时到场签到 [3] - 会议联系人杨磊 联系电话010-61600107 邮箱meyzqb@163.com [3]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月30日通过传真、邮件、电话等形式发出 [1] - 会议于2025年6月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事8人，实际出席8人，部分监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长郑继平主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》等规定 [1] 议案审议情况 - 修订《定期报告编制管理制度》议案获全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票）[2] - 修订《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》议案获全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票）[2] - 修订《独立董事年报工作制度》议案获全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票）[2] - 修订《内幕信息知情人登记制度》议案获全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票）[2] - 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案获全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票）[2] - 2024年年度股东大会定于2025年6月27日14:00召开，相关通知已披露 [3] 备查文件 - 公告文件已通过上海证券交易所网站及《上海证券报》披露 [3]

财务报告流程 - 公司制定年度财务报告工作规程完善内控并提高披露质量[1] - 审计委员会协商确定审计时间安排[2] - 督促事务所核查验证并提交审计报告[3] 审计审阅环节 - 年审前审计委员会审阅报表形成书面意见[4] - 出具初步意见后再次审阅关注重大问题[2] 报告决议提交 - 年度审计完成后表决形成决议提交董事会审核[6] - 向董事会提交审计总结及续聘或改聘决议[7] 费用审核保密 - 审核审计费用及聘用条款不受不当影响[7] - 编制和审议期间成员负有保密义务且禁买卖股票[2][3] 沟通协调 - 财务总监协调审计委员会与事务所沟通[10]