业绩总结 - 2024年公司实现营业收入3.30亿元，同比下滑27.42%[1] - 2024年服装、医疗及其他业务收入分别为2.86亿元、2979.86万元、1361.31万元[1] - 2024年公司营业收入扣除项目合计金额为371.44万元[25] 客户与销售数据 - 2024年服装板块前五大客户销售总额28,609.03万元，占比15.40%[6] - 2024年日本三泰衣料株式会社销售金额4,405.81万元，占服装板块销售总额15.40%[6] - 2024年直营店湖北美尔雅销售有限公司展销厅销售金额1,080.83万元，占比12.65%[8] 供应商与采购数据 - 2024年服装板块前五大供应商采购额小计1676.94万元，占比19.38%[11][12] - 2024年1 - 4月医药板块前五大供应商采购额小计1384.65万元，占比79.31%[16] - 2022年公司采购总额为5646.92万元，前五供应商采购小计3103.92万元，占比44.41%[18] 业务模式 - 公司服装业务包括生产加工和销售，国内营销渠道有零售、团购订制和网购等[18] - 公司服装收入以控制权转移作为收入确认时点，按总额法确认收入[19][21] - 公司医药业务从事连锁零售，由本部统一采购、配送，按总额法确认收入[23][24] 煤炭贸易问题 - 2024年公司内部控制被出具否定意见审计报告，因煤炭贸易业务存在票据异常交易及账务处理不及时[33] - 截至2024年12月31日，中通南方及其指定第三方未向公司履行煤炭交付义务[57] - 截至报告出具日，超过1年以上的预付款项余额为7100.76万元[58] 诉讼与保证金 - 2025年4月公司起诉广东威仕顿，请求返还1,000万元保证金，案件已受理[75] - 截至2024年12月31日，公司支付团购业务保证金余额为1,000万元，已计提坏账准备[71][76] 在建工程 - 报告期末在建工程3837.38万元，同比增长150.40%[89] - 翻新改造项目于2023年4月28日开工，预计2025年10月完工，预计转固金额5820万元左右[90] - 截止2024年12月31日，翻新改造项目已累计支付工程进度款2907.30万元[91]

股东大会召集与召开程序 - 公司第十二届董事会第十九次会议于2025年6月5日决议召开2024年年度股东大会 [2] - 会议通知发布日期早于会议召开日前二十日 符合规定 [2] - 股东大会于2025年6月27日14时在北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园召开 与通知内容一致 [2] - 会议采用上海证券交易所网络投票系统 系统运行正常 [2] 会议出席情况 - 现场会议出席股东或代理人3人 代表股份73,459,538股 占总股本20.4054% [3] - 网络投票股东101人 代表股份1,987,847股 占总股本0.5522% [3] - 公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议 [3] 议案审议与表决结果 - 会议审议议案与通知所列事项完全一致 无修改或临时提案 [4] - 表决采用记名投票方式 监票程序合规 现场公布合并统计结果 [4] - 全部议案均获与会股东所持表决权过半数同意通过 包括非关联股东表决事项 [4][5] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格及表决程序符合《公司章程》规定 合法有效 [5] - 会议各项议案表决结果均具法律效力 [5]

公司现状 - 2024年度内部控制审计报告被出具否定意见[3] - 股票于2025年5月6日被实施其他风险警示[3] 应对策略 - 督促管理层及相关方消除事项影响[5] - 加强内控体系建设和监督工作[6] - 加强风险管理和内控体系建设[6] 规范治理 - 董监高加强学习规范公司治理[7] - 要求全员加强法律法规和内控制度学习[7] 经营信息 - 生产经营情况正常，每月披露进展公告[8] - 指定《上海证券报》及上交所网站为信息披露媒体[8] 报告更正 - 审议《关于2024年第三季度报告更正的议案》并披露更正报告[6]

股东大会信息 - 2025年6月27日召开年度股东大会，104人出席，持有表决权股份75,447,385股，占比20.9576%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告A股同意票数75,234,685，占比99.7180%[5] - 2024年度监事会工作报告A股同意票数75,230,285，占比99.7122%[8] - 2024年年度报告及摘要A股同意票数75,254,285，占比99.7440%[8] - 2024年度财务决算报告A股同意票数75,254,585，占比99.7444%[9] - 2024年度利润分配等议案A股同意票数75,228,985，占比99.7105%[10] - 续聘2025年度审计机构议案A股同意票数75,259,585，占比99.7510%[11] - 确认关联交易等议案A股同意票数1,830,347，占比89.6197%[11] - 2025年度买理财产品议案A股同意票数75,230,685，占比99.7127%[12] - 2025年度申请综合授信额度议案A股同意票数75,261,385，占比99.7534%[12]

会议安排 - 2025年6月5日董事会决议召开2024年年度股东大会[6] - 2025年6月7日发布召开通知[7] - 2025年6月27日14时股东大会在京召开[7] 参会情况 - 3位现场股东代表73,459,538股，占20.4054%[8] - 101位网络投票股东代表1,987,847股，占0.5522%[8] 会议结果 - 11项议案获与会股东过半数同意票通过[10][11][12] - 会议召集、召开等均合法有效[13][14]

出售资产基本情况 - 公司拟将子公司青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司100%股权转让给吉林省智瑜科技有限公司 转让价格为人民币1亿元 [1] - 该交易已通过第十二届董事会第十一次会议审议 具体内容详见公告编号2024002 [1] 出售资产进展及诉讼情况 - 公司收到智瑜科技支付的7000万元股权转让款后 因对方未支付尾款向法院提起诉讼 同时智瑜科技反诉要求解除协议并索回已付款项及利息 [2] - 2025年6月9日智瑜科技向法院账户支付2000万元股权转让款 6月13日完成青海惠嘉100%股权工商变更 [2] - 公司近日收到黄石市下陆区法院转账2000万元 [3] 其他事项 - 青海惠嘉已按《和解协议书》约定向公司支付第一期还款款项 [3]

股东大会安排 - 2024年年度股东大会将于2025年6月27日14点在北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园4层会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [8] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月27日9:15-15:00 [8] - 会议议程包括审议议案、股东发言提问、投票表决等11项程序性安排 [8] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入3.30亿元，同比下降27.42%，营业成本2.23亿元，同比下降22.57% [18] - 归属于母公司股东净利润-6810万元，较上年增亏864万元，主要受收入下降及投资收益减少影响 [19] - 总资产8.77亿元，同比下降16.52%，其中流动资产减少1.86亿元，主要系处置医药连锁业务所致 [17] - 服装业务收入下降主要因外销订单及团购订单减少，医药连锁业务已剥离 [18] 业务结构 - 服装业务包括男装和女装，男装以西服为主，"美尔雅"品牌获中国驰名商标，女装主打商务时尚风格 [9] - 营销渠道涵盖直营店、加盟店、团购定制及京东/天猫等电商平台，电商销售差异化品类 [10] - 外贸业务以来料加工和进料加工为主，同时拓展一般贸易市场 [10] - 曾开展医药连锁业务，2024年已完成相关股权处置 [17] 发展战略 - 实施"质量立企、科技强企、品牌兴企"战略，推动从规模扩张向质量增长转型 [11] - 2025年经营计划聚焦提升产品竞争力，加强市场推广和人才队伍建设 [12] - 推动业务突破、市场深耕和组织激活三大引擎，实现价值增长转型 [12] 财务安排 - 2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，因可供分配利润为-9670万元 [20][21] - 拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，该所2024年审计收入21.72亿元 [22][23] - 2025年拟使用不超过2亿元自有资金购买理财产品，资金可滚动使用 [28][29] - 拟向银行申请不超过2.28亿元综合授信额度，用于贷款、信用证等业务 [30][31] 关联交易 - 2024年与关联方发生购销商品等关联交易2979万元，预计2025年将达3598万元 [24] - 主要关联交易包括向美尔雅集团销售水电汽、接受湖北闻世建筑劳务等 [24] - 关联交易定价以市场价为原则，采用货币资金结算 [27] 公司治理 - 2024年召开5次董事会会议，审议通过总经理工作报告、半年度报告等议案 [7] - 监事会认为公司运作规范，财务报告真实反映了财务状况 [14] - 2024年信息披露及时准确，未发现违规行为 [13]

市场扩张和并购 - 公司拟1亿元转让子公司青海惠嘉100%股权给智瑜科技[3] 其他新策略 - 2025年5月9日公司与智瑜科技签署《调解协议》[4] 资金相关 - 公司收到7000万元股权转让款，智瑜科技未付尾款涉诉[3] - 2025年6月9日智瑜科技支付2000万元至法院账户[4] - 公司收到法院转账2000万元[6] 股权变更 - 2025年6月13日青海惠嘉完成工商变更成智瑜科技全资子公司[4] 债务情况 - 青海惠嘉按《和解协议书》支付前期借款第一期款项[7]

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年6月27日14点召开，地点在北京丰台区[11] - 网络投票起止时间为2025年6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[12] - 2024年年度股东大会需审议11项议案[4] 公司治理 - 2024年公司董事会规范法人治理，履行信息披露义务[17] - 2024年召开一次年度和两次临时股东大会，董事会执行决议[18] - 2024年发布临时公告52份，定期公告6份[18] 业务情况 - 国内营销有零售、团购定制和网购，外贸有三种加工模式[20] - 服装业务涉及男女装及配套服饰，“美尔雅”西服是优势产品[19] - 连锁药店在青海西宁深耕，门店数及销售额居当地前列[21] 未来展望 - 坚持“质量立企、科技强企、品牌兴企”战略，强化创新和治理[22] - 2025年围绕目标提升业绩，实现既定任务[23] - 通过业务突破等推动从“规模增长”向“价值增长”转型[23] 财务数据 - 2024年末资产总额87,716.51万元，较上年降16.52%[35][37] - 2024年末流动资产降21.26%，货币资金和存货减少[35][37] - 2024年末非流动资产增7.35%，在建工程增加[37][38] - 2024年末负债总额降22.34%，归属于母公司股东权益降12.15%[38][39] - 2024年营业收入降27.42%，营业成本降22.57%[41][42] - 2024年销售费用降28.21%，投资收益降88.05%[41][42] - 2024年减值损失减少，营业利润和净利润下降[44][45] - 2024年投资活动现金流量净额降61.35%[47] - 2024年度归属于母公司所有者净利润为负，不进行利润分配[49] 关联交易 - 2024年向关联方销售水电汽交易金额2768489.34元，预计下年3065000元[57] - 2024年向关联方采购商品交易金额27027909.61元，预计下年44510000元[58] - 向黄石众盛科技租赁房屋，本年费用2558486.86元，预计下年1600000元[60] 融资授信 - 2025年度拟用不超2亿元自有资金买理财产品，滚动不超6亿元[66] - 2025年度拟向合作银行申请不超2.28亿元综合授信额度[70] 反担保事项 - 众盛公司抵押担保助公司获银行贷款，公司为其提供反担保[74] - 2025年1月众盛公司营收34.38万元，2024年度为416.52万元[77] - 反担保议案已通过董事会，需提交股东大会审议[74]

RCEP政策实施成效 - 武汉关区在RCEP框架下两年进出口享惠货值达41 64亿元 其中进口享惠货值7 29亿元 出口享惠货值34 35亿元 [1] - 进口企业累计享受关税减让1570 61万元 主要涉及有机化学品 机器及仪器 塑料制品等品类 [1] - 出口企业累计获得11801份RCEP签证 涵盖化工品 纺织服装 食品等领域 [1] 企业案例与制度创新 - 法雷奥市光(中国)车灯有限公司通过RCEP原产地证书实现出口产品税率从10%降至0 两年累计获关税优惠500万元 [2] - 湖北省"经核准出口商"制度下企业自主出具2156份原产地声明 享惠货值5 33亿元 提升贸易灵活性 [2] - 美尔雅服饰有限公司通过自主声明每年出口超1亿元货物 全部享受关税优惠 显著增强对日本市场的响应速度 [3] 海关服务升级 - 海关推行"智能审核+自助打印"改革 辅导企业使用中国海关优惠原产地服务平台提升效率 [2] - 经核准出口商系统支持HS编码一键生成原产地声明模板 简化企业操作流程 [3]