关于湖北美尔雅股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖北美尔雅股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18607175681 传真 Fax: 027-85424329 关于湖北美尔雅股份有限公司 管性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0101052 号 湖北美尔雅股份有限公司全体股东: 湖北美尔雅股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表的专项审核报告 众环审字(2025) 0101052 号 我们接受委托,在审计了湖北美尔雅股份有限公司(以下简称"美尔雅公司")2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对 ...

湖北美尔雅股份有限公司 董事会关于2024年度非标准内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度内部控制审计 报告出具了否定意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 14 号——非标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票 上市规则》等相关规定，公司董事会对涉及事项作如下说明： 一、非标准内控报告涉及的主要内容 如财务报表附注十三、2、（4）所述，美尔雅公司与中通南方技术有限公司 （以下简称"中通南方"）从 2024 年 7 月开始通过商业承兑汇票结算模式开展 煤炭贸易业务。经核查，美尔雅公司根据中通南方的要求向其指定的第三方开具 商业承兑汇票，预付煤炭贸易款，美尔雅公司在与中通南方指定的第三方签订协 议及开具商业承兑汇票时，未对票据收款人进行必要的背景调查和评估，中通南 方及其指定第三方的营业范围中多数未包含煤炭贸易业务；在商业承兑汇票开具 和流转过程中存在相互对开、背书转回等异常交易行为。同时，截至 2024 年 12 月 31 日，中通南方及其指 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025024 湖北美尔雅股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 26 日（星期一）至 05 月 30 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 meyzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布 公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 06 月 03 日（星期二）16:00-17:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

湖北美尔雅股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利，对公司重大事项进行 了审议，对公司法人治理结构进行了规范，一年来较好地履行了信息披露义务， 发挥了董事会的决策作用，现将公司 2024 年的经营运行情况和 2025 年的经营计 划及措施报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 | | | | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 第十二届董事会 | 2024-04-28 | 1. | 《2023 | 年度总经理工作报告》 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十二次会议 | 2. | 《2023 | 年度董事会工作报告》 | 3. | 《2023 | 年年度报告及报告摘要》 | | | | | | | | | | 4. | 《2023 | 年度财务决算报告》 | 5. | 《关于 | 2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本的 ...

湖北美尔雅股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 一、2024 年总体经营工作的回顾 2024 年，公司面临的外部环境更趋复杂严峻，全球经济趋于稳定但缓慢， 国际市场需求收缩，服装行业承压前行。但随着我国宏观经济逐步回升向好以及 一系列扩内需、促消费政策措施落地的带动，以及公司推进的聚焦主业等系列提 质增效措施的落地，公司传统业务保持稳定。报告期内，公司实现营业收入 3.30 亿元，较上年度下降 27.42%；实现归属母公司股东净利润-0.68 亿元，扣除非经 常性损益归属母公司股东的净利润为-0.69 亿元。 二、2024 年度公司主要经营情况的讨论与分析 2024 年，公司紧密围绕年度工作目标，扎实推进技术创新，持续加强生产、 销售的精细化管理，严格产品质量控制并实施了一系列创新、改革和挖掘增效的 措施，公司运营整体保持稳定。 1、服装业务 公司将通过业务突破、市场深耕、组织激活三大引擎，推动公司从"规模增 长"向"价值增长"转型；坚持以客户为中心，确保战略目标扎实落地，为股东、 员工及社会创造可持续价值。 2025 年,我们将紧紧围绕今年的工作目标，在董事会的正确领导下，在各位 股东和社会各界的大力 ...

湖北美尔雅股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）共召开三次监事 会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照监事会议事规则对全部议案进行了审 议，履行了监事职责。 一、 报告期内，监事会的工作情况 | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《2023 | 年度监事会工作报告》 | 2.《2023 | 年年度报告及报告摘要》 | | | | | | | | 3.《2023 | 年度财务决算报告》 | 4.《关于 | 2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 | | | | | | | 5.《关于续聘 | 2024 | 年度审计机构的议案》 | 6.《2023 | 年度内部控制评价报告》 | 第十二届董事会 | 2024 | 4 | 年 | 月 | | 7.《关于补充确认关联交易执行及预计 | 2024 | 年关联交易的议案》 | 28 | 第九次会议 | 日 | 8.《关于 | 202 ...

根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定，作为湖北美尔雅股份有限公司（下简称"美尔雅"）现任董事会审计委 员会的成员，我们尽职尽责的做了大量工作，现就审计委员会2024年度履职情况 报告如下： 湖北美尔雅股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况总结报告 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第十二届董事会审计委员会由独立董事唐安先生、刘信光先 生及公司非独立董事邱晓健先生三名成员组成，其中独立董事唐安先生为会计专 业人士。审计委员会召集人由独立董事唐安先生担任，充分保证了公司董事会审 计委员会工作的持续性和稳定性。 报告期内，审计委员会委员个人工作履历等情况汇总如下： 1、唐安先生，中国国籍，出生于1957年，本科学历，中国注册会计师、高 级会计师。历任中国有色金属工业第十六冶建设公司山东工程处财务负责人、深 圳市会计师事务所项目经理、深圳南山会计师事务所项目经理、深圳投资基金管 理公司基金财务经理、深圳时代设计印务有限公司财务总监、深圳中天华正会计 师事务所有限公司审计项目经理、深圳永安 ...

湖北美尔雅股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 经湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会批准，公司聘请 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年度审计过 程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中审众环在资质条件等方面合 规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 中审众环首席合伙人为石文先，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道 中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼，组织形式为特殊普通合伙。截至 2024 年 末合 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025015 湖北美尔雅股份有限公司 2025年一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"） 根据上海证券交易所发布 的《上市公司行业信息披露指引第十号——服装》的相关规定，现将公司2025 年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 注：直营店是指公司直接设立和经营管理的专卖店，收入款项直接进公司账户；加盟联营店 主要指商场专柜，是由公司与商场统一结算、由商场收取一定比例收入提成或租金的店铺形 式，收入款项先进加盟商超卖场账户，在协议账期内再返回公司账户。 二、报告期主营业务情况 （一）报告期内各品牌的盈利情况 注：上表数据为公司服装行业品牌经营情况。 一、报告期内门店变动情况 品牌 门店类型 2024 年末 数量（家） 2025 年 3 月末 数量（家） 2025 年 1-3 月 新开店（家） 2025 年 1-3 月 关闭店（家） 美尔雅品牌 直营店 31 31 0 0 美尔雅品牌 加盟联营店 1 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025026 湖北美尔雅股份有限公司 关于提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、反担保情况概述 （一）本次反担保的基本情况 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营业务发展需要，兴 业银行黄石分行、黄石农商行分别为公司提供了 1 亿元、5,000 万元的流动资金 贷款，黄石众盛科技有限公司（以下简称"众盛公司"）以其房屋为上述贷款提 供抵押担保，所承担的担保责任为最高本金限额合计 23,163.7 万元，其中与兴 业银行黄石分行签订了《最高额抵押合同》，抵押最高本金限额为 12,463.7 万元； 与黄石农商行签订了《最高额抵押合同》，抵押最高本金限额为 10,700 万元。为 保障众盛公司自身权益，公司以持有的湖北美尔雅销售有限公司（以下简称"销 售公司"）95.6022%股权和对销售公司享有的 15,555.36 万元债权为众盛公司提 供质押担保。 二、被担保人的情况 （一）被担保人的基本情况 公司名称 ...