回购方案 - 首次披露日为2025年4月29日[2] - 实施期限为股东大会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额6000万元 - 12000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 价格不超过4.50元/股（含）[3] 回购进展 - 累计已回购股数0万股，占比0%[2] - 累计已回购金额0万元[2] - 截至2025年5月31日未首次回购[5] 后续安排 - 将在期限内择机回购并及时披露信息[6]

股票交易异常波动 - 公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动情形 [2][3] - 股票异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人未买卖公司股票 [8] 公司经营及重大事项 - 公司及下属子公司生产经营情况正常 [4] - 公司已通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，但截至公告披露日尚未进行首次回购 [5] - 公司确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括重大资产重组、发行股份、上市公司收购等事项 [5] 退市风险警示 - 公司2024年度扣除非经常性损益后的净利润为负值且扣除与主营业务无关的收入后营业收入低于3亿元，股票已于2025年4月30日被实施退市风险警示 [2][8] 市场传闻及股价敏感信息 - 公司未发现需要澄清的媒体报道或市场传闻，亦不存在应披露未披露信息 [6] - 公司未发现其他有可能对股价产生较大影响的重大事件 [7] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露报刊为《上海证券报》和《中国证券报》，指定网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） [9]

业绩情况 - 2024年度扣非净利润为负[5][9] - 2024年扣除相关收入后营收低于3亿[5][9] 股票相关 - 2025年4 - 28日股价涨幅偏离值累计超12%[3] - 2025年4月30日股票被实施退市风险警示[5][9] 其他事项 - 2025年通过回购股份方案，未首次回购[5][6] - 自查无未披露重大事项[5][6] - 未发现影响股价重大事件[7][8] - 异常波动期相关人员未买卖股票[8] - 公司及子公司生产经营正常[4]

信息披露 - 公司不存在涉及波导股份应披露未披露的重大事项[2] 股票交易 - 公司及一致行动人未在股票异常波动期间买卖波导股份股票[2]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人646人，持有表决权股份149,552,636股，占比19.9403%[3] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数148,991,935，比例99.6250%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票数149,001,935，比例99.6317%[4] - 2024年度财务决算报告同意票数148,972,635，比例99.6121%[6] - 2024年度报告及其摘要同意票数148,996,635，比例99.6282%[6] - 2024年度利润分配预案同意票数148,918,835，比例99.5762%[7] - 续聘2025年度会计师事务所议案同意票数148,989,435，比例99.6234%[8] - 回购股份目的同意票数149,135,335，比例99.7209%[8] - 拟回购股份方式同意票数149,131,735，比例99.7185%[9] - 2024年度利润分配预案中5%以下股东同意票数22,972,435，比例97.3151%[11] 股份情况 - 拟回购股份数量及占比有三组数据[12] - 股东大会对董事会授权相关股份数量及占比[12] 决议情况 - 议案1至议案6属普通决议，获二分之一以上表决通过[12] - 议案7为特别表决事项，获三分之二以上表决通过[13] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京大成（宁波）律师事务所[14] - 律师认为股东大会召集等事宜符合规定，决议合法有效[14] - 公告发布时间为2025年5月22日[16] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[16]

回购计划 - 回购金额不低于6000万元，不超过12000万元[3] - 回购价格不超过4.50元/股，不高于前30个交易日均价150%[3] - 回购股份数量1333万股 - 2667万股，占比1.78% - 3.56%[8] - 回购期限自股东大会通过起12个月[7] - 回购用途为员工持股或股权激励，未使用部分注销[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产119821.82万元，净资产96234.63万元，货币资金4773.33万元[18] - 回购资金最高限额占总资产10.01%，占净资产12.47%，占货币资金25.12%[18] 股东情况 - 控股股东、实控人未来3 - 6个月无减持计划[3] - 董监高、控股股东等前6个月未买卖，回购期无增减持计划[20] 其他事项 - 2025年4月25日董事会通过回购议案[5] - 本次回购需股东大会审议，存在多种风险[29] - 已开立股份回购专用证券账户[31]

股东大会时间地点 - 2025年5月21日14时在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室召开[6] - 网络投票时间为2025年5月21日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 现场及网络出席股东和股东代表共646人，代表有表决权股份数149,552,636股，占比19.9403%[13] - 现场出席8人，代表股份134,474,328股，占比17.9299%[13] - 网络出席638人，代表股份15,078,308股，占比10.0823%[14] - 中小股东和股东代表共645人，代表股份23,606,236股，占比15.7846%[15] 议案情况 - 审议普通决议案6项、特别决议案1项（含8项子议案）、对中小投资者单独计票的议案3项[17][18] - 列入会议议程提案共7项[20] 表决结果 - 所有议案均获审议通过，特别决议案获三分之二以上通过[23][25][27][29][31][35][37][39][43][45][47] - 议案表决中，反对320,001股，占中小投资者表决股份总数1.3555%；弃权93,900股，占比0.3979%[50]

回购股份事项 - 公司于2025年4月25日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》[1] - 回购股份方案的具体内容已于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露[1] - 该方案需提交2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议[1] 股东持股情况披露 - 根据相关规定，公司需在股东大会召开前3日披露股权登记日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例[2] - 公司2024年年度股东大会的股权登记日为2025年5月14日[2] - 公司前十大股东和前十大无限售条件股东一致，相关信息已按规定公告[2]

新策略 - 公司于2025年4月25日召开会议审议通过回购股份方案[2] - 回购方案将由2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议[2] 股权结构 - 波导科技集团股份有限公司持股125,946,400股，比例16.79%[2] - 陈景庚持股12,142,300股，比例1.62%[2] - 宁波市奉化区锦屏街道资产经营总公司持股7,176,328股，比例0.96%[2] - 徐晓洁持股4,904,300股，比例0.65%[2] - 陈锦勇持股3,907,700股，比例0.52%[2] - 重庆国际信托股份有限公司持股3,399,900股，比例0.45%[3] - 彭博持股2,904,000股，比例0.39%[3] - 周永潮持股2,404,600股，比例0.32%[3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入36,060.95万元，同比下降13.62%[47][50][59] - 2024年公司营业利润750.23万元，同比下降65.50%[47][50][67] - 2024年归属于上市公司股东的净利润511.11万元，同比下降63.37%[47][67] - 2024年扣非后归属于上市公司股东的净利润为 - 1,397.55万元[47] - 2024年基本每股收益0.01元，与上年度减少0.01元[48][72] - 2024年经营活动现金流量净额为 - 252.88万元，同比下降103.27%[49][69] - 报告期末资产总额119,821.82万元，降幅0.25%[50][51] - 报告期末负债总额17,069.17万元，增长25.70%[54] - 2024年应收账款周转率3.59，较2023年减少0.10[72] - 2024年存货周转率6.93，较2023年减少3.20[72] - 2024年总资产周转率0.30，较2023年减少0.05[72] - 2024年营业毛利率13.17%，较2023年增加0.44%[72] - 2024年加权平均净资产收益率0.52%，较2023年减少0.87%[72] - 2024年扣除非经常损益每股收益-0.018元，较2023年减少0.014元[72] - 2024年每股经营活动现金流量净额-0.003元，较2023年减少0.104元[72] - 2024年公司净利润为511.11万元，母公司净利润为226.74万元[78] - 2024年公司年末可分配利润为-2.77亿元，母公司年末可分配利润为-3.69亿元[78] - 2024年公司股份回购金额为5549.56万元[78] 业务情况 - 2024年公司加大手机整机产品开发和市场拓展，整机出口订单增加、营收增长，手机主板业务营收大幅下降[10] - 2024年公司车载中控板业务营收稳定，智能网联仪表中控板开始出货，智能设备业务营收实现增长[10] - 2024年10月公司增资将重庆赛丰变为控股子公司，增加公共安全类智能设备业务[10] - 2024年公司IoT模块加工业务量保持稳定并略有增长[10] 未来展望 - 公司将维持电子通信业务规模，加大汽车电子和智能设备业务研发投入与市场拓展[29] - 公司将寻找产业链相关及国家战略性新兴产业相关资产进行投资并购[29] - 2025年公司将围绕年度经营目标，争取营业收入较大增长并撤销退市风险警示[30] 公司治理 - 2024年战略发展委员会召开会议1次，提名委员会召开会议1次，审计委员会召开会议9次，薪酬与考核委员会召开会议2次[17] - 2024年度公司有3位独立董事，均参加了历次董事会和专门委员会会议[19] - 2024年度公司共召开董事会会议6次、年度股东大会1次、临时股东大会1次[20] - 2024年度公司监事会共召集4次会议，审议13项议案且全部通过[37] 其他事项 - 拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构[81] - 公司拟以自有资金回购A股用于员工持股计划或股权激励，回购期限不超12个月[84][90] - 公司拟回购股份数量为1333 - 2667万股，资金总额为6000 - 12000万元[91] - 本次回购价格不超过4.50元/股[92] - 本次回购资金来源为公司自有资金[93] - 2024年公司拟定不分配利润也不进行资本公积金转增股本[78]