独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆啤酒股份有限公司董事会，现提名袁英红为重 庆啤酒股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重 庆啤酒股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与重庆啤酒股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中 ...

独立董事任职资格 - 被提名人需具5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2][3] - 有不良记录候选人不符合要求[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 提名人核实确认候选人资格[4] - 提名人声明时间为2025年4月28日[5]

独立董事候选人声明与承诺 本人袁英红，已充分了解并同意由提名人重庆啤酒股份有 限公司董事会提名为重庆啤酒股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任重庆啤酒股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人盛学军，已充分了解并同意由提名人重庆啤酒股份有 限公司董事会提名为重庆啤酒股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任重庆啤酒股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆啤酒股份有限公司董事会，现提名朱乾宇为重 庆啤酒股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重 庆啤酒股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与重庆啤酒股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱乾宇，已充分了解并同意由提名人重庆啤酒股份有 限公司董事会提名为重庆啤酒股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任重庆啤酒股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

2 | | | | 财务资助的累计总额不得超过已发行股本总 额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 事的三分之二以上通过。 | | 第 | 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法 | 第 | 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规 | | 二 | 规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 | 二 | 的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下 | | 十 | 采用下列方式增加资本： | 十 | 列方式增加资本： | | 一 | (一) 公开发行股份； | 二 | (一) 向不特定对象发行股份； | | 条 | 非公开发行股份； (二) | 条 | 向特定对象发行股份； (二) | | | (三) 向现有股东派送红股； | | (三) 向现有股东派送红股； | | | (四) 以公积金转增股本； | | (四) 以公积金转增股本； | | | 法律、行政法规规定以及中国证监会批 (五) | | 法律、行政法规及中国证监会规定的其他 (五) | | | 准的其他方式。 | | 方式。 | | 第 | 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情 | ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月29日[3] - 现场会议于2025年5月29日14点召开[5] - 网络投票起止时间为2025年5月29日[5] - 会议登记时间为2025年5月28日[20] 股东大会地点 - 现场会议在广东省广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心13层召开[5] 选举信息 - 选举第十一届董事会非独立董事6人，独立董事3人[8] - 董事、独立董事、监事会候选人选举采用累积投票制[28] 议案信息 - 特别决议议案为议案9[9] - 对中小投资者单独计票的议案为3、7、8、11、12[10] - 涉及关联股东回避表决的议案无[10] - 涉及优先股股东参与表决的议案无[10] 其他信息 - 会务联系人李晓宇女士，联系电话4001600132[21] - 股东大会对多项议案进行表决，包括公司2024年年度报告等[26]

业绩相关 - 嘉士伯重庆啤酒2025年度第一次中期利润分配现金红利5.48亿元，重庆啤酒应分配2.817816亿元，广州嘉士伯投资应分配2.662184亿元[2] 公司治理 - 重庆啤酒2025年第一季度报告经董事会审议通过[1] - 嘉士伯重庆啤酒子公司管理层变更议案经董事会审议通过[3] - 重庆啤酒修订多项规则议案经董事会审议通过[5][6][7][8] - 嘉士伯重庆啤酒修订多项规则议案经董事会审议通过[8][9] - 提名6人为重庆啤酒第十一届董事会非独立董事候选人，3人为独立董事候选人，任期三年[11] - 召开公司2024年年度股东大会的议案经董事会审议通过[12]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入43.55亿元，较上年同期增长1.46%[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润4.73亿元，较上年同期增长4.59%[5][8] - 经营活动产生的现金流量净额13.50亿元，较上年同期增长24.91%[5] - 加权平均净资产收益率为33.26%，较上年同期增加14.16个百分点[5] - 本报告期末总资产116.76亿元，较上年度末增长6.45%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益16.57亿元，较上年度末增长39.83%[6] - 2025年第一季度营业总收入43.55亿元，较2024年第一季度的42.93亿元增长1.46%[24] - 2025年第一季度营业总成本32.22亿元，较2024年第一季度的31.99亿元增长0.74%[24] - 2025年第一季度净利润9.41亿元，较2024年第一季度的8.99亿元增长4.71%[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额13.50亿元，较2024年第一季度的10.81亿元增长24.82%[28] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -6.48亿元，较2024年第一季度的 -8.49亿元亏损减少23.66%[29] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -1576.54万元，较2024年第一季度的 -788.33万元亏损增加99.99%[29] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.98元/股，2024年第一季度均为0.93元/股[25] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金39.69亿元，较2024年第一季度的40.36亿元下降1.67%[28] - 2025年第一季度投资支付的现金8.05亿元，较2024年第一季度的5.40亿元增长49.07%[29] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额17.67亿元，较2024年第一季度末的29.24亿元下降39.57%[29] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内啤酒销量88.35万千升，较上年同期增长1.93%[8] - 批发代理渠道本期主营业务收入42.38亿元，同比增长1.63%[11] 经销商数据变化 - 本期新增经销商233家，减少219家，报告期末共有经销商3080家，较2024年末增加14家[12] 股东数据 - 报告期末普通股股东总数为53629[15] 资产负债表项目数据变化 - 2025年3月31日公司货币资金为1,770,484,162.20元，较2024年12月31日的1,081,659,074.07元有所增加[19] - 2025年3月31日公司交易性金融资产为450,131,009.44元，2024年12月31日无此项数据[19] - 2025年3月31日公司应收账款为177,814,632.85元，较2024年12月31日的63,423,634.85元大幅增加[19] - 2025年3月31日公司存货为1,786,175,481.49元，较2024年12月31日的2,185,835,620.72元有所减少[19] - 2025年3月31日公司固定资产为4,642,713,755.39元，较2024年12月31日的4,755,026,247.47元略有减少[20] - 2025年3月31日公司资产总计为11,676,098,282.41元，较2024年12月31日的10,968,339,719.39元有所增加[20] - 2025年3月31日公司流动负债合计为7,528,921,129.11元，较2024年12月31日的7,739,309,934.06元有所减少[21] - 2025年3月31日公司非流动负债合计为755,959,786.90元，较2024年12月31日的775,371,679.89元有所减少[21] - 2025年3月31日公司归属于母公司所有者权益合计为1,657,329,108.14元，较2024年12月31日的1,185,220,264.01元大幅增加[21] - 2025年3月31日公司所有者权益合计为3,391,217,366.40元，较2024年12月31日的2,453,658,105.44元大幅增加[21]