乐凯胶片股份有限公司 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-057 九届七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在办公 楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事李保民因工作原因 未能出席，已委托董事王洪泽出席并代为行使表决权，董事宋文胜因工作原因未 能出席，已委托董事张永光出席并代为行使表决权，会议由公司董事长王洪泽先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于修订《公司章程》部分条款的议案 详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》 （公告编号：2023-058）。 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。 二、关于修订《 ...

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2023-058 乐凯胶片股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022 年修订），结合公司经营管理 工作的实际需要，拟对章程做如下修改： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、 | 围：彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、 | | 照相器材零售、信息影像材料加工用药液及 | 照相器材零售、信息影像材料加工用药液及 | | 相关化学品、影像输出设备、数码影像材料 | 相关化学品、影像输出设备、数码影像材料 | | （不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加 | （不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加 | | 工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法 | 工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法 | | 律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）； | 律、法规国务院决定禁止或需审批 ...

乐凯胶片股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 乐凯胶片股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，报董事会批准 产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）和高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法 律顾问及由董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 董事会薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，根 据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核 ...

乐凯胶片股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 1 乐凯胶片股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《公司章程》等相关法规及规范性文件的规定，公司 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导 公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名或以上不在公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事委员应当占审计委员会成员总数的二分之一 以上。 2 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上（含）独立董 事或者全体董事的三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委 ...

乐凯胶片股份有限公司 独立董事规则 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 乐凯胶片股份有限公司独立董事规则 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用,促进公司规范运作,切实保护中小股东权 益,根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，结合公 司实际，制定本规则。 （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上 或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子 女； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-055 乐凯胶片股份有限公司 2014 年 7 月 11 日，公司六届八次董事会审议通过了《关于公司非公开发行股 票预案的议案》；2014 年 9 月 22 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司非公开发行股票方案的议案》； 2015 年 3 月 27 日非公开发行 A 股股票的申 请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会无条件审核通过；2015 年 5 月 19 日 募 集 资金 到 位并全 部 存 放于 该 募集资 金 专 项账 户 内， 募 集 资 金总 额 为 599,999,989.60 元，扣除各项发行费用 9,326,476.24 元后的实际募集资金净额为 590,673,513.36 元。上述情况详见《乐凯胶片股份有限公司第六届董事会第八次会议 决议公告》（公告编号：2014-019）、《乐凯胶片股份有限公司 2014 年第二次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2014-033）和《乐凯胶片股份有限公司非公开发行股 票申请获得中国证监会发行审核委员会无条件通过的公告》（公告编号：2015-012）。 20 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-054 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： | 序号 | | 现金管理受托方及产品名称 | 本次现金管理 金额（万元） | | | 现金管理期限 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 受托方 名称 | 中国民生银行股份有限公司保定分 行 | | 2023 | 年 10 | 月 | 12 | 日至 | | | 产品 | 聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到 | 26,540 | 2023 | 年 | 11 月 | 16 | 日 | | | 名称 | 期收益率结构性存款 | | | | | | | | | 受托方 | 中国建设银行股份有限公司保定分 | 10,000 | | | | | | | 2 | 名称 | 行 | | 2023 | 年 10 | 月 | 16 | 日至 | | | 产品 | 中国建设银行河北省分行单位人民 | | 2023 | 年 | 11 月 ...

乐凯光电材料有限公司 二〇二三年半年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) I i ] i - - . | 致同生 in and 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-51 | - - - al | | -- ornton 载 三 五 5 层邮编 10000 审计报告 致同审字(2023)第 110B027288 号 乐凯光电材料有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了乐凯光电材料有限公司(以下简称乐凯光电)财务报表,包 括 2023年 6 月 30 日的资产负债表，2023 年度 1-6 月的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了乐凯光电 2023年 6月 30日的财务状况以及 2023年度 1-6月的 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 Grant Thornton 载同 四、注册会计师对财务报表审计的责任 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-053 乐凯胶片股份有限公司 变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权 的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 交易概述 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开了第九届 董事会第四次会议，会议审议并一致通过了《关于变更部分募集资金投向收购乐凯 光电材料有限公司 100%股权的关联交易议案》和《关于收购乐凯光电材料有限公 司 100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》。公司拟变更部 分募集资金用途，向中国乐凯集团有限公司（以下简称"中国乐凯"）收购乐凯光电 材料有限公司（以下简称"乐凯光电"）100%股权并对其增资进行项目建设。详见公 司于 2023 年 7 月 18 日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资 项目的公告》（公告编号：2023-038），和《乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材 料有限公司 100%股权并增资的关联交易公告》（公告编号：2023-039）。 二、 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-051 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 25 日(星期一)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 乐凯胶片股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 18 日(星期一)至 09 月 22 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱： stock@luckyfilm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 董事会秘书：张永光 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 25 日下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：王洪泽 总经理：路建波 乐凯胶片股份有限公司（以 ...