证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2025-001 乐凯胶片股份有限公司 九届二十四次董事会决议公告 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2025 年 1 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会议通 知于 2024 年 12 月 27 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 1 月 2 日在办 公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长王 洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了关于组织机构调整的议案。 根据公司经营需要和管理实际，撤销采购管理部，相关职能职责并入招投标 采购中心；撤销品质控制部，相关职能职责并入分析测试中心。 ...

公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司对《上海证券报》提供的优质服务表示衷心的感谢！ 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2024 年 12 月 30 日 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-075 乐凯胶片股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）与《上海证券报》签订的信息披露 服务协议将于 2024 年 12 月 31 日到期，自 2025 年 1 月 1 日起，公司指定信息披露 媒体将变更为《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 ...

乐凯胶片股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 | 股东大会会议须知 2 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东大会会议议程 3 | | | | | | 会 | 议 | 议 | 案 | 4 | | (一) | 关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的议案 5 | | | | | 股东大会表决办法说明 6 | | | | | | 表决票： 7 | | | | | 乐凯胶片股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》的有关规定， 为确保公司股东大会顺利进行，特制定大会须知如下，请出席股东大会的全体人 员遵守执行。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东凭股东登记表出席大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权力。 四、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，需在会议正式开始后 15 分 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 公告编号：2024-074 乐凯胶片股份有限公司 关于子公司使用募集资金临时补充流动资金 部分提前归还的公告 1 乐凯光电于 2024 年 10 月 30 日提前偿还人民币 1,000 万元至募集资金专项 账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公 司及保荐代表人。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在《上海证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐凯胶片股份有限公司关于子 公司使用募集资金临时补充流动资金部分提前归还的公告》（公告编号： 2024-051）。 根据资金安排，乐凯光电于 2024 年 12 月 26 日再次提前偿还人民币 950 万 元至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中 信证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开第九届 董事会第 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-073 乐凯胶片股份有限公司 类型：其他有限责任公司 法定代表人：杜彦飞 注册资本：17718.0914 万元整 关于子公司注册资本变更的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为加速推进偏光片用 TFT 型光学 TAC 膜和 TAC 功能膜产线建设，扩大产能， 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）子公司乐凯光电材料有限公司（以下简 称"乐凯光电"）以经有权国有资产监管部门备案的乐凯光电评估基准日股东全部权 益的评估价值 58,304.57 万元为基础，以 2024 年 10 月 12 日至 2024 年 11 月 7 日期 间在北京产权交易所公开挂牌的结果为依据，增资扩股引入国开制造业转型升级基 金（有限合伙）、北京建源北工新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宿 迁市产业发展基金（有限合伙）、宿迁市宿城人才创业投资合伙企业（有限合伙） 四家投资方。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于全资子公司增资扩股的 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-072 乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况 （一）现金管理目的 为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不 影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的 现金管理产品。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 全部为暂时闲置募集资金。 2.闲置募集资金构成情况 公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司 2014 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司 2018 年发行股份购买 现金管理受托方：交通银行股份有限公司保定分行 本次现金管理金额：人民币 5,000 万元 现金管理产品名称："蕴通财富"定期型结构性存款 现金管理期限：2024 年 12 月 17 日至 2025 年 3 月 10 日 履行的审议程序：第九届董事会第十三次会议 资产并募集配套资金暨 ...

中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司 将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为乐凯胶片股 份有限公司（以下简称"乐凯胶片"、"公司"）的 2014 年非公开发行股票事项的保 荐机构以及 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务 顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对乐凯胶片将部分募投项目节余资金及部分募集资 金利息收入用于其他项目的事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金及投资项目概述 （一）2014 年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况 2015 年 4 月，乐凯胶片股份有限公司（以下简称"乐凯胶片"或"公司"）经中国 证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可〔2015〕698 号）批准，非公开发行人民币普通股 30,991,735 股，每股发行 价 19.36 元，募集资金 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-071 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 乐凯胶片股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-000 乐凯胶片股份有限公司 九届十二次监事会决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会议通 知于 2024 年 12 月 11 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日在 公司办公楼会议室现场召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由公司监事会 主席徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 会议审议并一致通过了关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入 用于其他项目的议案。 经核查，全体监事认为，公司本次将募投项目节余资金及募集资金利息收 入用于其他项目，有利于更好的盘活募集资金，提高资金使用效率，符合上市公 司募集资金使用的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的 情形。同意公司此次对节余募集资金的使用安排并同意将该议案提交股东大会审 议。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司监事 ...

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2024-069 乐凯胶片股份有限公司 关于部分资产无偿划转至全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、交易概况 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）9-10#线于 2009 年至 2011 年间 陆续建设完成，先后生产离型膜及太阳能背板等产品，目前没有合适的产品生产， 设备利用率较低。同时，近年来公司全资子公司乐凯医疗科技有限公司（以下简 称"乐凯医疗"）不断提升产品创新能力，部分研发产品迫切需要进行中试验证， 需要对 9-10#线进行改造使用，因此，拟将 9-10#线部分固定资产无偿划转至乐 凯医疗。 公司于 2024 年 12 月 17 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于部分资产无偿划转至全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等相关规定，本次部分资产无偿划转至全资子公司事项 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、交易对方基本情况 公司名称：乐凯医疗科技有限公司 成立时间：2001 年 04 月 ...