董事会秘书聘任 - 公司需在上市或原任离职后三个月内聘任[6] - 聘任需提前五个交易日向上交所备案[6] 培训要求 - 候选人培训时间不少于36个课时[14] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[15] - 被通报批评应参加最近一期后续培训[15] 惩戒措施 - 违反规定可被通报批评等惩戒[17] - 被公开认定不适合则注销资格证[17] - 特定事项被解聘三年内不接受培训[17] 其他规定 - 空缺超三月由法定代表人代行职责[7] - 公司应与秘书签保密协议[12] - 细则由董事会解释修订[19] - 按法规处理未尽或相悖事宜[19] - 细则审议通过之日起施行[19]

关联交易审议披露标准 - 与关联自然人交易超30万元，经独立董事同意后董事会审议并披露[15] - 与关联法人等交易超300万元且占净资产0.5%以上，经程序后披露[15] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上，披露报告并股东会审议[15] 关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人等为关联法人[8] - 直接或间接持5%以上股份自然人为关联自然人[9] 特殊关联交易审议 - 为关联参股公司提供财务资助，经相关董事审议并股东会审议[17] - 为关联人提供担保，经相关董事同意并股东会审议，为控股股东担保需反担保[17] 其他关联交易规定 - 连续十二个月关联交易按累计计算适用规定[18] - 与关联人委托理财以额度计，期限不超十二个月[18] - 日常关联交易协议超3年，每3年重新审议和披露[19] - 日常关联交易预计按特定金额比较[20] - 9种关联交易可免于审议和披露[20][21] - 审议关联交易要了解情况、评估定价，必要时聘请中介[21] - 按上交所规定披露关联交易内容[22] - 办法自董事会通过实施，解释权归董事会[24]

重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产变动超30%属重大事件[7] - 三分之一以上高级管理人员变动属重大事件[8] - 5%以上股份股东或实控人持股或控公司情况变化较大属重大事件[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[8] 内幕信息管理 - 董事会负责内幕信息及知情人管理，董事长为主要责任人[5] - 重大资产重组等事项报送内幕信息知情人档案[12] - 报送知情人至少含八类人员[12] - 知情人档案含五类信息[13] - 知情人档案保存至少十年[17] 股份买卖限制 - 知情人在年报、半年报公告前15日内不得买卖股份[19] - 知情人在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股份[19] - 知情人买卖股份2日内申报变动信息[20] 违规处罚 - 违反办法泄露内幕信息，董事会视情节处罚并追责[23] - 内部任职人员违规视情节处分[27] - 控股股东等违规，董事会提示风险，违规则交监管处罚[30] - 中介服务机构违规，公司提示风险、终止合作，违规则提请处罚[31] - 责任人未履职视情节处分[24] 办法施行 - 办法自董事会审议通过施行，修订及解释权归董事会[26]

乐凯胶片股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强乐凯胶片股份有限公司（以下简称公司）与投资者和潜在投资者（以 下统称投资者）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司与投资者关系 工作指引》（中国证监会 2025 修订）《关于进一步做好中小投资者合法权益保护有关事项 的通知》(冀证监发[2016]13 号)，公司章程及其他有关法律法规的规定，结合公司实际情 况，制定本办法。本办法未规定的，适用上述所列各项法律、法规的相关规定。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和 认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投 资者目的的相关活动。。 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展， 符合法律、法 ...

信息披露 - 公司与《证券日报》信息披露服务协议2025年12月31日到期[1] - 2026年1月1日起指定信息披露媒体变更为《证券时报》和上海证券交易所网站[1]

现金管理 - 乐凯医疗计划用不超30000万元闲置资金现金管理[8] - 投资产品为低风险，期限不超12个月[10] - 授权期限至2026年12月31日[11] 财务数据 - 2024年末资产总额327636.63万元，2025年9月末323154.16万元[16] - 2024年末负债总额37637.07万元，2025年9月末41092.21万元[16] - 2024年末资产净额289999.56万元，2025年9月末282061.95万元[16] - 2024年经营现金流净额14371.00万元，2025年1 - 9月 - 9126.89万元[16] - 现金管理额度占比37.43%[16] 其他 - 2025年12月29日董事会通过议案，无需股东会审议[12] - 投资有风险，公司有风控措施[5]

治理机制完善 - 公司制定独立董事年报工作管理办法[3] - 办法自董事会审议通过之日起生效[12] 信息汇报与沟通 - 总经理在会计年度结束后三十日内向独立董事汇报经营进展[4] - 财务负责人在审计前向独立董事提交审计资料[5] - 安排独立董事与外部审计会计师见面会[6] 报告审议与监督 - 独立董事对年度报告签署确认意见[4] - 审议时关注董事会会议程序等情况[8] - 公司解答问题并提供整改方案[9] - 独立董事监督整改并提建议[10] 办法执行 - 办法与规定抵触时按规定执行并修订[11]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务总监1名，总法律顾问1名[6] 审批权限 - 单笔资产50 - 300万元，总经理与财务总监会签；10 - 50万元，总经理审批；10万元以下，财务总监审批[11] - 300万元以下资产处置合同，总经理有签订权限[11] 报告制度 - 每月初上报经营月报和月度财务报表[17] - 每季度按要求报告工作，半年度和年度提交市场分析报告[17] - 年报披露前提交总经理年度工作报告[17] 其他规定 - 总经理任期与董事会届次相同，连聘可连任[7] - 总经理办公会会议记录保存10年[15] - 工作细则由董事会解释、修改[20]

会议信息 - 乐凯胶片九届三十四次董事会会议于2025年12月29日召开，应到实到董事均为9人[1] - 会议通知于2025年12月23日以邮件和电话方式发出[1] 审议事项 - 审议通过全资子公司使用自有资金进行现金管理议案[1] - 审议通过多项制度修订议案，含董事会秘书工作等多项制度[2][4][6][8][9][11] - 审议通过注销乐凯胶片保定分公司议案[13]

公司财务运作 - 公司使用4000万元闲置募集资金购买了中国银行90天结构性存款产品 [1] - 该笔结构性存款产品已到期赎回 实际收益为19.29万元 [1] - 最近12个月内 公司通过现金管理累计实现收益223.92万元 [1]