乐凯胶片股份有限公司 内幕信息及知情人管理办法 2025年12月 1 第一章 总则 第四条 公司董事会负责内幕信息及其知情人的管理事务，应当按照中国证券监督管 理委员会(以下简称中国证监会)、上海证券交易所（以下简称上交所）相关制度、规则要 求及本规定及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确 和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书为内幕信息管理具体工作责任人，负责办理公 司内幕信息知情人的报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。 第五条 公司证券事务部门是在董事会秘书领导下具体负责信息披露管理、投资者关 系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构。公司各部门经理、分公司经理、全资及控股 子公司经理、事业部总经理、筹备组负责人、各关联单位（以下统称各有关单位）的相关 负责人，为各有关单位内幕信息及其知情人管理的第一责任人，对本单位的内幕信息及其 知情人管理工作负责；中介服务机构在与公司合作中可能产生的内幕信息及其知情人管理 事宜，由对口业务部门负责。 第二章 内幕信息及其知情人的界定 第六条 本办法所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者 ...

乐凯胶片股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强乐凯胶片股份有限公司（以下简称公司）与投资者和潜在投资者（以 下统称投资者）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司与投资者关系 工作指引》（中国证监会 2025 修订）《关于进一步做好中小投资者合法权益保护有关事项 的通知》(冀证监发[2016]13 号)，公司章程及其他有关法律法规的规定，结合公司实际情 况，制定本办法。本办法未规定的，适用上述所列各项法律、法规的相关规定。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和 认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投 资者目的的相关活动。。 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展， 符合法律、法 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-066 乐凯胶片股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）与《证券日报》签订的信息披露服 务协议将于 2025 年 12 月 31 日到期，自 2026 年 1 月 1 日起，公司指定信息披露媒 体将变更为《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司对《证券日报》提供的优质服务表示衷心的感谢！ 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ...

重要内容提示： 基本情况 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-065 乐凯胶片股份有限公司 关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 投资金额 | 不超过 30,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好，单笔投资期限不超过 12 个月的 | | | 低风险的产品。主要包括大额存单、结构性存款。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 2025 年 12 月 29 日，公司召开第九届董事会第三十四次会议审议通过了关 于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交公司股东会 审议。 特别风险提示 虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构 提供的中短期、风险可控的、不同货币计价的现金管理类产品，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风 险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 ...

治理机制完善 - 公司制定独立董事年报工作管理办法[3] - 办法自董事会审议通过之日起生效[12] 信息汇报与沟通 - 总经理在会计年度结束后三十日内向独立董事汇报经营进展[4] - 财务负责人在审计前向独立董事提交审计资料[5] - 安排独立董事与外部审计会计师见面会[6] 报告审议与监督 - 独立董事对年度报告签署确认意见[4] - 审议时关注董事会会议程序等情况[8] - 公司解答问题并提供整改方案[9] - 独立董事监督整改并提建议[10] 办法执行 - 办法与规定抵触时按规定执行并修订[11]

乐凯胶片股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 12 月 1 第一章 总 则 第一条 为健全和规范乐凯胶片股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，规范 总经理的经营管理行为，保障公司、股东及债权人的合法权益，根据国家有关法律、法规 和《乐凯胶片股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的 义务。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 高级管理人员组成与聘用 第四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。任何组织和个人不得干预公司总 经理人员的正常选聘程序。 第五条 公司设副总经理若干名、财务总监 1 名，总法律顾问 1 名，由总经理提名、 董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问为公司 高级管理人员。副总经理、财务总监、总法律顾问对总经理负责。 第六条 公司高级管理人员的任职资格适用《公司章程》中的相关规定。 第七条 总经理任期与董事会届次相同，连聘可以连任。 第三章 总经理的职权 第八条 根据国家法律、法规、《公司章程 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-064 乐凯胶片股份有限公司 一、关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案 详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于全资子公司使用自有资金 进行现金管理的公告》 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 二、关于修订公司董事会秘书工作制度的议案 详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司董事会秘书工作细则》。 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 三、关于修订公司独立董事年报工作制度的议案 九届三十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第三十四次会议 通知于 2025 年 12 月 23 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议 审议并一致通过了以下议案： 详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司内 ...

证券日报网讯12月25日，乐凯胶片（600135）发布公告称，公司4000万元闲置募集资金购买的中国银行 90天结构性存款到期赎回，实际收益19.29万元；至此最近12个月现金管理累计收益223.92万元。 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-063 乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 况 | | | | 序号 | 现金管理产品类型 | 实际 | 实际 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 投入金额 | 收回本金 | | 本金金额 | | 1 民生银行 | | 7,908 | 6,918 | 23.76 | 990 | | 中国银行 2 | | 23,700 | 23,700 | 151.78 | 0 | | 3 交通银行 | | 5,000 | 5,000 | 25.52 | 0 | | 建设银行 4 | | 2,970 | 2,970 | 22.86 | 0 | | | 合计 | 39,578 | 38,588 | 223.92 | 990 | | 最近 12 | 个月内单日最高投入金额 | | | | 10,470 | | 最近 12 | 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | 3.71 | | 最近 12 | 个月现金管理累计收益/最近一年 ...

公司产能披露 - 公司TAC膜总产能为3200万平米 [2] - 其中2400万平米产能目前尚处于试生产阶段 [2] - 公司暂无综合产能利用率数据可供披露 [2]