公司基本信息 - 公司1997年12月4日获批发行7000万股普通股，1998年1月22日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币553,307,099元[6] - 公司发起人为中国乐凯集团有限公司，1997年12月26日认购12000万股[13] - 公司股份总数为553,307,099股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间及持股比例限制[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 股东对决议效力有争议，应自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[23] - 连续一百八十日以上单独或合并持有1%以上股份股东，有权就相关人员给公司造成损失请求诉讼[25] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，控股股东等不得滥用控制权损害公司或其他股东权益及占用公司资金[26][28] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等多项担保及重大事项[31] - 董事人数不足章程所定9人的三分之二、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形应召开临时股东会[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东会，1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案[33][40] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[49] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会特别决议通过，审议影响中小投资者利益事项时单独计票并披露[50] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[76] - 股东会对董事会授权，批准出售等金额不超最近一期经审计公司账面净资产值20%[79] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[80] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[81] 独立董事相关 - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上等相关人员[88] - 担任独立董事需具有五年以上相关工作经验[90] - 审计委员会成员为三名，独立董事应占成员总数的二分之一以上[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[103] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年合并报表实现的年均可分配利润的30%[104] 其他 - 公司党委每届任期一般为五年，领导班子成员一般为五至九人[59] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[113][114][119] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[119] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议但需董事会决议[121] - 公司因特定原因解散，清算义务人应15日内成立清算组[127]

会议审议 - 董事会每年上半年审议公司年度报告，下半年审议半年度报告[4] 会议召开 - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时，董事会应召开临时会议[6] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集并主持董事会会议[7] 会议通知 - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日书面通知，紧急情况可口头通知[9] - 定期会议书面通知发出后变更，需在原定会议召开日前三日发出书面变更通知[11] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] 会议决议 - 审议提案形成决议需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[24] - 公司担保事项决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[24] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人不得表决，应提交股东会审议[25] 其他规则 - 董事会应按股东会和公司章程授权行事，不得越权[26] - 提案未获通过且条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题时，会议应暂缓表决，提议董事需提再次审议条件[30] - 会议记录应含届次、时间等内容[32] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[34] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，公告披露前相关人员有保密义务[37] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[38] - 会议档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上[39] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同，由董事会解释[40]

募集资金情况 - 2014年非公开发行30,991,735股，每股19.36元，募资总额599,999,989.60元，净额590,673,513.36元[3] - 2018年发行54,773,082股，每股6.39元，募资总额349,999,993.98元，净额336,586,528.51元[4] 资金使用与余额 - 截至2025年6月30日，2014年募资项目累计使用56,779.54万元，余额13,413.38万元[9][10] - 截至2025年6月30日，2018年募资项目累计使用29,447.46万元，余额7,531.21万元[11][12] 市场扩张与并购 - 2018年用募资28,253.46万元收购乐凯光电100%股权，后增资25,000万元实施TAC膜3生产线项目[7] 募投项目情况 - 2014年募投“高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目”变更后拟投21,655.00万元，已用20,649.36万元[8] - 2018年募投“收购乐凯光电100%股权”拟投28,253.46万元，已用28,253.46万元[11] 资金补充情况 - 乐凯光电曾用4,112.95万元和6,537.05万元临时补流，2025年7月15日归还[10][12] - 公司拟用2,462.95万元和6,537.05万元闲置募资临时补流，期限不超十二个月[13] - 2025年7月28日董事会同意用9,000万元闲置募资临时补流，期限不超十二个月[14] 相关审议情况 - 公司使用闲置募资临时补流经董事会审议、监事会同意，符合规定[16] - 保荐及独立财务顾问对使用闲置募资补流无异议[16] - 监事会同意乐凯光电用9000万元闲置募资临时补流，期限不超十二个月[17] 报备文件 - 报备文件含公司第九届第二十九次董事会决议[18] - 报备文件含公司第九届第十六次监事会决议[18] - 报备文件含中信证券股份有限公司核查意见[18]

股东会召开规定 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[6] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[16] 股东提案与投票 - 1%以上股份股东可在股东会召开10前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 股东会网络投票时间有规定，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] 股东会表决规则 - 选举董事可实行累积投票制，对提案应逐项表决[21] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[22] 股东会决议与实施 - 决议应及时公告，列明相关信息，提案未通过需特别提示[24] - 派现等提案通过，公司应在2个月内实施具体方案[26] 公司治理职责 - 董事会组织贯彻股东会决议，执行结果向股东会报告[29] - 董事会决定聘任或解聘公司高级管理人员及报酬奖惩事项[31]

公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，相关制度废止[2] - 法定代表人辞任，三十日内确定新代表人，由董事或经理担任，董事会选举产生[5] - 注册登记机关由河北省工商行政管理局变更为保定市行政审批局[5] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[6] - 收购本公司股份特定情形下合计持股不超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有总数25%[6] - 特定人员所持股份上市交易起1年内、离职后半年内不得转让[7] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份股东质押股份当日书面报告公司[9] - 控股股东侵占资产需十日内偿还，拒不偿还董事会可申请司法冻结[10] 股东会与董事会 - 董事人数不足规定或未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情况需两月内召开临时股东会[14] - 董事会收到相关提议或请求10日内反馈，同意5日内发通知[15][16] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案，2日内发补充通知[17] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[35][36] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[36][37][38][40] - 股东会对利润分配决议或董事会制定方案后两月内完成股利派发[42][43] 其他 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议，另有规定除外[44] - 公司合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内公告[43][44] - 修订股东大会议事规则、董事会议事规则，废止监事会议事规则[49]

现金管理 - 公司计划增加1亿元闲置自有资金现金管理额度，追加后总额2亿元[2][4] - 增加额度自2025年7月28日起一年内有效[2] - 增加额度占最近一期期末货币资金和其他流动资产合计的11.06%[14] 财务数据 - 2024年末资产总额32.76亿元，2025年1 - 3月为32.79亿元[14] - 2024年末负债总额3.76亿元，2025年1 - 3月为4.06亿元[14] - 2024年末资产净额28.99亿元，2025年1 - 3月为28.73亿元[14] - 2024年末经营现金流净额1.43亿元，2025年1 - 3月为 - 0.78亿元[14] 管理监督 - 现金管理包括大额存单、结构性存款[6] - 财务金融部建台账管理，审计部监督检查[12] - 独立董事、监事会有权监督检查，必要时可聘专业机构审计[12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月13日14点在公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年8月13日[5] - 股权登记日为2025年8月7日[14] 审议议案 - 审议修订公司章程等议案[8] - 议案1 - 3经董事会审议通过，议案4经监事会审议通过[8] 投票方式 - 采用现场投票和网络投票相结合方式[4] - 特别决议议案为1、2、3号议案，全部议案对中小投资者单独计票[11]

资金管理 - 闲置自有资金现金管理额度增至2亿元[1] - 子公司用9000万闲置募集资金临时补充流动资金[12] 议案表决 - 多项议案表决均9票同意，0票反对和弃权[2][4][7][10][13][15] 会议安排 - 同意2025年8月13日召开第二次临时股东大会[14]

资金运用 - 同意子公司乐凯光电用9000万闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超十二个月[2] 公司治理 - 2025年7月28日召开九届十六次监事会会议，2人实到[2] - 取消监事会设置，废止监事会议事规则，第九届监事职务免除[4] 议案表决 - 子公司使用闲置资金补充流动资金议案2票同意通过[3] - 取消监事会并废止规则议案2票同意通过[5]

公司动态 - 乐凯彩色胶卷在停产13年后正式宣告回归 第26届上海国际摄影器材展成为其重新亮相的舞台 [1] - 公司副总经理陈焱表示 此次回归并非单纯怀旧 而是实现了全国产化彩卷的"再发明" 解决了2012年停产时十余种关键化学原料受制于海外供应链的问题 [3] - 重启的C200彩色胶卷是公司与国内高校历时18个月"产学研"联合攻坚的成果 实现了110余种关键化学品的国产化替代 并在纳米涂层 环保显影等核心技术取得突破 产品性能达到国际同类水平 [5] 产品与技术 - 新产品采用智能化涂塑生产线 展示了从胶卷冲洗 底片扫描到照片冲印的完整流程 [5] - 产品在京东 天猫等电商平台首批发售 吸引众多摄影迷抢购 [5] 市场反应 - 展会现场设置暗房体验区引发热烈反响 开展两小时体验预约已排到次日下午 [5] - 胶片摄影独特的物理特性和创作过程 以及充满未知的"开盲盒"式仪式感 正吸引追求个性表达的年轻消费者 [5] - 来自保定的90后消费者肖熊表示 产品引发"回忆杀" 并计划立即使用产品进行拍摄 [3][5]