项目背景与资金使用 - 公司于2023年变更部分募集资金用途收购乐凯光电材料有限公司并对其增资建设TAC膜3生产线项目[1] - 项目使用2014年非公开发行股票募集资金12,889.46万元及利息4,379.49万元，加上2018年募集配套资金节余5,326.56万元及利息2,404.49万元，总投资25,000万元[7] - 募集资金实际投入21,217.92万元，结余金额3,782.08万元暂存专用账户[8][9] 项目建设进展 - TAC膜3生产线项目已建设完成并进入试生产阶段[1] - 项目建设内容包括生产线厂房一座、一条TAC膜生产线及附属设施设备[8] - 项目达产后预计年产能为2,400万平米[8] 历史募投项目情况 - 2014年非公开发行募集资金总额60,000万元，实施项目包括锂离子电池隔膜产业化建设、涂布复合材料技改等项目[3] - 2018年发行股份购买资产并募集配套资金实际募集资金净额33,658.65万元[3] - 太阳能电池背板四期扩产项目-14、15号生产线原投资额110.54万元已变更为TAC膜项目[3] 项目影响 - 项目建成有利于完善公司产品结构，提升盈利能力和市场竞争能力[9] - 项目目前处于试生产阶段，需逐步调整优化设备工艺参数和适配生产工艺配方[8] - 全面达产尚需一定时间，后续生产可能面临市场环境变化、行业政策变化等潜在风险[9]

公司动态 - 公司于2023年变更部分募集资金用途收购乐凯光电材料有限公司并对其增资建设TAC膜3生产线项目 [1] - TAC膜3生产线项目已建设完成并进入试生产阶段 [1] - 项目将于试生产结束后完成决算及验收准备工作 [1]

公司动态 - 乐凯胶片变更部分募集资金用途收购乐凯光电材料有限公司100%股权并对其增资建设TAC膜3生产线项目[1] - TAC膜3生产线项目已建设完成并进入试生产阶段[1][3] - 项目使用募集资金2.5亿元实际投入2.12亿元结余0.38亿元[3] 资金安排 - 资金来源包括2014年非公开发行股票募集资金未使用部分1.29亿元及利息4379.49万元[1] - 2018年非公开发行股票募集配套资金节余5326.56万元及利息2404.49万元[1] 项目规划 - TAC膜3生产线产品定位为中端TFT型TAC膜应用于中小尺寸显示产品[2] - 项目设计产能2400万平方米预计占2025年国内TAC膜需求总量4.28%[2] - 2022年下游客户TAC膜需求量1.01亿平方米预计2025年增至1.21亿平方米[2] 战略意义 - 收购乐凯光电实现协同效应完善产业布局[2] - 项目建成有助于改变TAC膜依赖进口局面拓展业务范围[2] - 提升公司盈利能力与市场竞争力[3] 项目进展 - 建设内容包括生产线厂房及附属设施设备[3] - 试生产阶段需优化设备工艺参数适配生产工艺配方[3] - 全面达产仍需时间后续生产可能面临市场环境变化等风险[3]

资金募集 - 2014年非公开发行股票募资599,999,989.60元，净额590,673,513.36元[2] - 2014年非公开发行募资项目总投资额60,000万元[5] - 2018年发行股份募资349,999,993.98元，净额336,586,528.51元[6] - 2018年非公开发行募资项目总投资额33,658.65万元[9] 项目建设 - 2023年用25,000万元建TAC膜3生产线项目[10] - TAC膜3生产线项目已建成并试生产[11] - TAC膜3生产线项目预计达产后年产能2,400万平米[11] - TAC膜3生产线项目拟用募资25,000万元，实投21,217.92万元，结余3,782.08万元[14] 项目影响 - 项目建成利于完善产品结构，提升盈利能力和竞争力[15] - 项目全面达产尚需时间，后续生产有潜在风险[15]

公司动态 - 公司变更部分募集资金用途收购乐凯光电材料有限公司并对其增资建设TAC膜3生产线项目 [1] - TAC膜3生产线项目已建设完成并进入试生产阶段 [1] - 公司将在试生产结束后完成项目决算及验收准备工作 [1]

募集资金使用 - 公司全资子公司乐凯光电材料有限公司将使用2014年闲置募集资金2,462.95万元和2018年闲置募集资金6,537.05万元，共计9,000万元临时补充流动资金 [1] - 该资金使用期限自董事会审批通过之日起不超过十二个月 [1] - 此举旨在提高募集资金使用效率并降低公司财务费用，同时不影响募集资金项目的正常进行 [1] 公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会的设置并废止监事会议事规则 [2] - 徐志会先生、汪玉婷女士、郎志东先生第九届监事职务自然免除 [2] - 该决定基于《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定并结合公司实际情况 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集 [1][2] - 召开时间为2025年8月13日14点，地点为公司会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1][2] 网络投票安排 - 网络投票时间为2025年8月13日全天，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，操作指南见平台说明 [3] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守上交所相关监管指引 [1] 审议事项与投票规则 - 审议议案包括非累积投票议案1-3（董事会通过）及议案4（监事会通过），无关联股东需回避表决 [2] - 同一股东持多个账户投票时，表决权数量按全部账户同类股份总和计算，重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票结果 [4] 参会对象与登记方式 - 股权登记日为2025年8月7日，登记在册的A股股东（代码600135）有权参会 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，个人股东需持身份证及持股凭证，异地股东可通过信函或传真登记 [4][5] - 登记时间为2025年8月12日13:30-16:00，地点为公司董事会办公室（保定市乐凯南大街6号） [5] 其他会务信息 - 会议联系人魏先生，联系电话0312-7922692 [5] - 授权委托书需明确注明议案表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主表决 [5]

公司治理结构调整 - 乐凯胶片拟取消监事会设置，由董事会审计委员会履行原监事会职权，相关监事会议事规则废止 [1] - 现任监事会主席徐志会、监事汪玉婷、职工监事郎志东职务自然免除 [1] - 该事项尚需提交股东大会审议，审议通过前监事会仍继续履职 [2] 公司章程修订要点 - 修订公司章程第一条，新增维护职工合法权益的表述 [2] - 修改法定代表人制度，明确由董事会选举产生代表公司执行事务的董事或经理担任 [3] - 调整股份发行条款，删除股票面值相关规定，新增面额股表述 [5] - 完善股东权利条款，新增股东可复制公司章程等文件的权利 [11] - 修改股东大会相关表述为股东会，并调整相应职权范围 [24] 股东权利与义务调整 - 明确股东可查阅会计凭证等财务资料 [11] - 新增股东会决议不成立的情形认定标准 [14] - 调整股东诉讼权行使机制，取消监事会的诉讼主体地位 [16] - 规范控股股东行为，新增9项禁止性规定 [21] 董事会运作机制 - 职工代表董事设置要求，须与公司存在劳动关系并由职工代表大会选举 [48] - 明确董事辞任生效时点为公司收到辞职报告之日 [53] - 新增股东会可决议解任董事条款，并规定无正当理由解任的赔偿机制 [55] - 调整董事赔偿责任条款，区分公司责任与董事个人责任 [56]

股东会规则总则 - 公司制定本规则旨在规范股东会运作，保障股东合法权益，确保股东会依法依章程行使职权 [2] - 股东会召集、提案、通知、召开等事项均适用本规则，未载明事项以公司章程为准 [2] - 董事会需切实履行职责确保股东会正常召开，全体董事应勤勉尽责 [3] 股东会类型与召集程序 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开 [5] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈 [8] - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈 [10] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，会议费用由公司承担 [13] 股东会提案与通知 - 单独或合计持股1%以上的股东可在股东会召开10日前提出临时提案 [17] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知 [17] - 股东会通知需完整披露提案内容及决策所需资料，董事选举事项需披露候选人详细信息 [18] 股东会召开与表决 - 股东会以现场会议形式召开，可辅以网络投票方式 [21] - 网络投票开始时间不得早于现场会议前一日下午3:00 [22] - 股东会审议关联事项时相关股东需回避表决，中小投资者表决需单独计票 [32] - 选举董事可实行累积投票制，其他提案需逐项表决 [33][34] 股东会决议与执行 - 股东会决议需公告表决结果及决议详情，未通过提案需特别提示 [40][41] - 会议记录需保存至少10年，包含审议经过、表决结果及股东质询等内容 [42] - 董事会负责组织执行股东会决议，执行结果需向股东会报告 [48] 信息披露与董事会授权 - 公司需在指定报刊及上交所网站披露股东会信息 [50] - 股东会对董事会授权需遵循公开、适当、具体、独立原则 [51] - 董事会获授权范围包括对外投资、高管任免、章程修改等事项 [52][21] 规则修订与解释 - 本规则由董事会制定并经股东会批准生效，与章程冲突时需及时修订 [54] - 未规定事宜按公司章程及法律法规执行，最终解释权归董事会 [55][56]

募资情况 - 2015年4月获批非公开发行30,991,735股，每股19.36元，募资总额近6亿元，净额590,673,513.36元[1] - 2020年1月获批非公开发行54,773,082股，每股6.39元，募资总额近3.5亿元，净额336,586,528.51元[2] 收购与增资 - 公司用28,253.46万元收购乐凯光电100%股权，后增资25,000万元实施TAC膜3生产线项目[5] 募资使用 - 截至2025年6月30日，2014年募资项目拟投6亿元，已用56,779.54万元[8] - 截至2025年6月30日，2018年募资项目拟投33,580.02万元，已用29,447.46万元[11] 资金归还与补充 - 乐凯光电2025年7月15日归还2014年和2018年临时补充流动资金共10650万元[9][12] - 公司拟用2014年和2018年募资共8999.99万元临时补充流动资金，期限不超十二个月[13] - 公司同意用9000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超十二个月[14][15]