独立董事提名 - 乐凯胶片董事会提名曹宇、文新祥、邓祎璐为第十届董事会独立董事候选人[2] - 提名人于2026年3月5日发布独立董事提名人声明[8] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 被提名人在乐凯胶片连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[4] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形人员不符合要求[4]

提名人资格 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] 合规情况 - 最近36个月未受相关处罚和谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在乐凯胶片任职不超6年[6] 其他信息 - 有副教授职称、博士学位，5年以上财会经验[6] - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[6]

被提名人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不直接或间接持有公司1%以上股份等[3] - 不在特定股东处任职[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚和通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在乐凯胶片连续任职不超6年[6] 其他 - 已通过提名委员会资格审查[6] - 声明日期为2026年3月5日[8]

募集资金情况 - 首次非公开发行30,991,735股，每股19.36元，募资总额599,999,989.60元，净额590,673,513.36元[5] - 截至2026年2月24日，募集资金利息净收入11,195.23万元，已用63,901.73万元，未用余额6,358.12万元[11] 项目资金使用 - 高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目拟投20,649.36万元，已用20,649.36万元[6] - 锂电隔膜涂布生产线一期项目拟投2,997.87万元，已用2,997.87万元[6] - 锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目拟投11,426.07万元，已用11,426.07万元[6] - 太阳能电池背板四期扩产项目（—8号生产线）拟投2,573.87万元，已用2,573.87万元[6] - 太阳能电池背板四期扩产项目（—14、15号生产线）拟投110.54万元，已用110.54万元[6] - TAC膜3生产线项目①拟投12,889.46万元，已用16,485.82万元[6] - 年产5,000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目拟投8,345.00万元，已用5,364.03万元[6] 项目节余资金 - 年产5,000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目预计节余2,800.32万元[15] - 公司拟将节余2,800.32万元永久补充流动资金[17] 项目节省投资 - 项目初步设计优化方案节省约850万元[16] - 推动生产线关键部件国产化替代节省约950万元[16] - 安装工程压降采购支出节省约200万元[16] - 项目管理节省基本预备费300余万元[16] 其他资金情况 - 公司用自有资金约500万元投入项目建设[16] 决策进展 - 2026年3月6日董事会通过节余资金补充流动资金议案，待股东会审议[19] - 保荐机构认为项目结项并补充流动资金合规，无异议[20]

被提名人任职条件 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 持股未达1%且非特定自然人股东亲属[4] - 不在特定股东处任职[4] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[5] - 最近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[6] - 兼任境内上市公司独董不超3家[6] - 在乐凯胶片连续任职未超6年[6] 声明时间 - 2026年3月5日[8]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会召开时间为2026年3月23日14点[3] - 网络投票起止时间为2026年3月23日[6] - 股权登记日为2026年3月16日[15] 股东会地点 - 会议地点为公司会议室[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 审议事项 - 审议募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[9] 选举事项 - 选举第十届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[9] 议案披露 - 议案于2026年3月7日披露于上海证券交易所网站及《证券时报》[12] 登记手续 - 符合条件股东于2026年3月17日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00到公司董事会办公室办理登记手续[18] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等的投票总数[25] - 投资者可将表决权按意愿表决，可集中或分散投给候选人[26]

董事会相关 - 董事会换届提名5位董事候选人和3位独立董事候选人[1] - 董事会会议应到董事9人，实到9人[1] 资金与授信 - 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，需提交股东会审议[4][6] - 2026年度公司及全资、控股子公司申请不超过18亿元综合授信额度[7] 公司决策 - 同意公司2026年经营目标的议案[9] - 同意修订公司“三重一大”及重要决策事项目录的议案[10] - 同意修订公司总经理办公会议事规则的议案[11] 股东会安排 - 同意于2026年3月23日召开2026年第一次临时股东会[12] 表决情况 - 各项议案表决情况均为同意9票、反对0票、弃权0票[2][5][8][9][10][11][13]

公司信息 - 乐凯胶片全资子公司北京乐凯胶片销售有限公司完成注册地址变更[1] - 该公司注册资本为950万元[1] - 住所变更为河北省保定市竞秀区乐凯南大街6号397幢[1]

资金使用与归还情况 - 乐凯光电2025年7月28日起用9000万元闲置募集资金补流，期限不超十二个月[3] - 2026年2月11日提前归还1500万元[4] - 截至2026年2月12日累计归还3000万元[2][4] - 截至2026年2月12日未归还金额为6000万元[4][5]

北京市青少年创新冬令营项目概况 - 2026年北京市青少年“脱颖”培养系列创新冬令营开营 活动涵盖人工智能 量子计算 生命科学 航空航天等11个主题营 邀请高校专家 院士指导学生参与前沿课题研究[1] - 该系列冬令营由北京青少年创新学院及各区分院主办 探索以高中为主体 联动高校与科研机构的协同育人模式[1] - 活动面向中小学“数学节”“科学节”中涌现出的创新潜质学生 开展有梯度 可持续的连续培养 构建拔尖创新人才早发现 早培养机制[1] 项目培养模式与具体内容 - 项目以兴趣引导 潜能激发 贯通培养为路径[1] - 学生们将跨越常态教学教室和校园围墙 走进“微科研”现场 有机会走进清华大学 北京大学等高校听课 并由中学和高校的“双导师”带领开展科研实践[1] - 系列活动通过项目式学习等方式 引导学生在真实复杂问题中提升跨学科综合创新能力[1] - 在“极智挑战”人工智能主题营中 学生将通过理论课程 实验实操系统了解AI技术原理 多元应用场景及潜在安全挑战 并尝试开展简易AI应用开发与安全防护实践[1] - 在“深蓝智脑”主题营中 学生将探访北京理工大学珠海校区 无人船研发测试基地等 近距离了解海洋无人系统的设计 制造与智能化应用 完成未来航海系统的创新设计[1] - 在“数学英才”主题营中 学生将聚焦“数学+金融”前沿交叉领域 亲历从原始数据整理到策略回测的全流程训练 并有机会参加投资应用项目 使用简单数学模型进行投资分析[2] 项目战略意义与未来规划 - 该项目为学生搭建起探索未知 碰撞思想 实践创新的平台 是推动教育强国建设 打造大中衔接培养通道的重要实践[2] - 市教委将持续深化与科技企业合作 探索“科学家+教师”“工程师+教师”双师育人机制[2] - 推动中小学与高校 科研院所 科普场馆 科技企业共建科技教育共同体 让国家实验室 大科学装置等科技基础设施向中小学生有序开放[2]