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乐凯胶片股份有限公司 章程 2025年4月修订 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 公司党组织 | 20 | | 第六章 | | 职工民主管理与劳动人事制度 | 22 | | 第七章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第八章 | | 经理及其他高级管理人员 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-017 彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用 药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、膜及带 涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院决定禁 止或需审批的除外）；光伏发电；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售； 光伏发电设备租赁；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；储能技术 服务；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、 生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自产产品和技术的出口业务 和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定 公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 二、公司拟变更后经营范围： 彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用 药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、膜及带 乐凯胶片股份有限公司 关于变更经营范围暨修订公司章程部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 ...

乐凯胶片股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 | | | | | 股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股东大会会议议程 3 | | | 会 议 | 议 | 案 | | 5 | | | (一) | | | 公司2025 年经营方针的议案 | | 6 | | (二) | | | 公司2024 年年度财务决算报告的议案 | | 7 | | (三) | | | 公司2025 年年度财务预算方案的议案 | | 8 | | (四) | | | 公司2024 年年度利润分配预案的议案 | | 9 | | (五) | | | 公司2024 | 年年度报告及其摘要的议案 10 | | | (六) | | | 公司董事会2024 年年度工作报告的议案 | | 11 | | (七) | | | 公司监事会2024 年年度工作报告的议案 | | 19 | | | | | (八) 关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案 | | 22 | | | | | | 股东大会表决办法说明 24 | | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-018 乐凯胶片股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600135 | 乐凯胶片 | 2025/4/17 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2025 年 3 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.68%股份的股东中国乐凯集团有限公司，在 2025 年 4 月 10 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 23 日 3. 股权登记日 1. 提案人：中国乐凯集团有限公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 事项不变。 同时，为更好地服务 ...

乐凯胶片股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10543 号 目录 | ● | 涉及营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 第 1-2 页 | | --- | --- | --- | | ● | 营业收入扣除情况表 | 第1页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 "进行查得手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4c.mdf.gov.cn）"进行查 关于乐凯胶片股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10543号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片"公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10538 号的无保 留意见审计报告。 在 ...

乐凯胶片股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字|2025|第 ZG10538 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查验 "" " 乐凯胶片股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-123 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10538 号 乐凯胶片 ...

乐凯胶片股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 2024年度，我作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格依照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司《章程》的要求，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极 发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实履行 了独立董事职责和义务。现将履行职责的情况报告如下。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 曹宇，男，1983年6月出生，汉族，本科学历。近五年一直担任北京智新传 媒科技有限公司总编辑、公司独立董事。 （二）独立性及自查情况 本人不在乐凯胶片担任除董事外的其他职务，与乐凯胶片及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系；独立履行职 责，不受乐凯胶片及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任乐凯胶片独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独 ...

乐凯胶片股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 2024年度，我作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格依照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司《章程》的要求，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极 发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实履行 了独立董事职责和义务。现将履行职责的情况报告如下。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 公司设立有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，提名委员会，独 1 文新祥，男，1980年12月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。近五年 任公司独立董事、北京市君泽君律师事务所合伙人律师。 （二）独立性及自查情况 本人不在乐凯胶片担任除董事外的其他职务，与乐凯胶片及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系；独立履行职 责，不受乐凯胶片及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任乐凯胶片独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立 ...

乐凯胶片股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任乐凯胶片独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 2024年度，我作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格依照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司《章程》的要求，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极 发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实履行 了独立董事职责和义务。现将履行职责的情况报告如下。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张双才，男，1961年8月出生，汉族，管理学博士，民主建国会会员。原任 河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师 （2022年6月退休）。现为中国成本研究会理事，公司及河北衡水老白干股份有 限公司独立董事。 （二）独立性及自查情况 本人不在乐凯胶片担任除董事外的其他职务，与 ...