乐凯胶片股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 乐凯胶片股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 股东大会会议须知 2 | | | | --- | --- | --- | | 股东大会会议议程 3 | | | | 会 议 议 案 | | 5 | | (一) 关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的关联交易议案 | | 6 | | (二) | 关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案 | | | 7 | | | | (三) 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | | 8 | | (四) 关于修订《乐凯胶片股份有限公司独立董事规则》的议案 | | 9 | | (五) 关于公司2024 年年度日常关联交易事项的议案 | | 10 | | (六) 关于公司2024 | | 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案 11 | | (七) 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 | | 年度财务报表审计机构及其报酬的议 | | 案 12 | | | | (八) ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-064 乐凯胶片股份有限公司 2024 年年度日常关联交易事项公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 公司2024年年度日常关联交易事项的议案需要提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易事项可以在公司和关联人 之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下， 实现公司利益的最大化 本关联交易无需提请投资者注意的其他事项 (一)日常关联交易履行的审议程序 2023年11月17日，公司独立董事召开2023年第一次独立董事专门会议，审议 并一致通过了公司2024年度日常关联交易事项，同意将2024年度日常关联交易事 项提交公司董事会审议。2023年11月22日，公司九届九次董事会审议通过了公司 2024年年度日常关联交易事项的议案，公司关联董事回避表决，非关联董事审议 并一致通过了该议案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上 对本议案回避表决。 (二)2023 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关 ...

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （本页无正文，为公司2023年第一次独立董事专门会议决议的签字 页） 乐凯胶片股份有限公司 2023年第一次独立董事专门会议决议 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次独立 董事专门会议于2023年11月17日召开，会议应到独立董事3人，实到 独立董事3人，全体独立董事共同推举张双才先生召集并主持本次会 议。会议审议并一致通过了公司2024年度日常关联交易、公司2024 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的关联交易事 项，全体独立董事发表意见如下： 针对上述关联交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为该等 关联交易事项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利 益，该等关联交易符合公平、公正、公开的市场原则，交易价格和方 式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易，公司可以实现资源的 最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。我们同意公司上述关联 交易事项，并同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。 张双才 曹宇 文新祥 2023 年 11 月 17 日 独立董事： ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-065 乐凯胶片股份有限公司担保公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 注册地点：河北省保定市创业路359号 法定代表人：文军 重要内容提示: 向航天科技财务有限公司申请集团授信并为各公司的授信额度提供担保 的事项尚需公司股东大会审议批准 一、担保情况概述 公司决定向航天科技财务有限公司申请集团授信 8.1 亿元人民币，授信期间 为自申请成功之日起一年。授权公司在"乐凯医疗科技有限公司（以下简称"乐 凯医疗"）、汕头乐凯胶片有限公司（以下简称"汕头乐凯影像"）、北京乐凯胶片 被担保人名称：乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、北京 乐凯胶片销售有限公司、乐凯光电材料有限公司、保定乐凯影像材料科 技有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：向航天科技财务有限公司 申请集团授信，公司在"乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公 司、北京乐凯胶片销售有限公司、乐凯光电材料有限公司"四家全资子 公司有授信需要时，在 2.3 亿元额度内按需划 ...

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2023-063 乐凯胶片股份有限公司 九届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议通知 于 2023 年 11 月 17 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 11 月 22 日在办 公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长王 洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于公司 2024 年年度日常关联交易事项的议案 详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司 2024 年年度日常关联交易事 项公告》。 本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、关于公司 2024 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的 议案 根据公司 2 ...

续聘会计师事务所公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开的第九届 董事会第九次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务报表审计机构及其报酬的议案》和《关于续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构及其报酬的议案》，同意继续聘请 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表、内部控制审计机构， 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-066 乐凯胶片股份有限公司 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-067 乐凯胶片股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 9 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中国乐凯集团有限公司拟股权转让所涉及的 乐凯光电材料有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 天兴评报字[2023]第 0900 号 (共 1 册,第 1 册) 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202301344 | | --- | --- | | 合同编号: | 1092023066 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字[2023]第0900号 | | 报告名称: | 中国乐凯集团有限公司拟股权转让所涉及的乐凯光 电材料有限公司股东全部权益价值项目资产评估报 告 | | 评估结论: | 282,534,537.37元 | | 评估报告日: | 2023年11月01日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 石英敏 (资产评估师) 会员编号:13060058 | | | 程远航 (资产评估师) 会员编号:11000677 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-062 一、 交易概述 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"或"乐凯胶片"）于 2023 年 7 月 17 日 召开了第九届董事会第四次会议，会议审议并一致通过了《关于变更部分募集资金 投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的关联交易议案》和《关于收购乐凯光 电材料有限公司 100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》。 公司拟变更部分募集资金用途，向中国乐凯集团有限公司（以下简称"中国乐凯"） 收购乐凯光电材料有限公司（以下简称"乐凯光电"）100%股权并对其增资进行项目 建设。详见公司于 2023 年 7 月 18 日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分 募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038），和《乐凯胶片股份有限公司 收购乐凯光电材料有限公司 100%股权并增资的关联交易公告》（公告编号： 2023-039）。 二、 进展情况 1.公司于 2023 年 8 月 11 日收到中国乐凯出具的《关于乐凯胶片股份有限公司 收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的批复》（乐凯资字〔2023〕21 号），根据 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-061 乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： | 序号 | | 现金管理受托方及产品名称 | 本次现金管理 金额（万元） | | | 现金管理期限 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 受托方 名称 | 中国建设银行股份有限公司保定分行 | | | | | | | | | 产品 | 中国建设银行河北省分行单位人民币 | 10,000 | 2023 2023 | 年 11 年 | 月 12 | 17 月 28 | 日至 日 | | | 名称 | 定制型结构性存款 | | | | | | | | 2 | 受托方 | 中国民生银行股份有限公司保定分行 | 26,630 | | | | | | | | 名称 | | | 2023 | 年 11 | 月 | 17 | 日至 | | | ...