证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-060 乐凯胶片股份有限公司 九届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议通知 于 2023 年 11 月 10 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 11 月 15 日在办 公楼会议室现场召开，会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由公司董 事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 附：张伦先生简历： 张伦，男，1971 年 8 月出生，汉族，中共党员，高级工程师，大学本科学 历。近五年历任乐凯华光印刷科技有限公司副总经理、党委委员、中国乐凯集团 有限公司战略管理部部长。在担任乐凯华光印刷科技有限公司副总经理、党委委 员期间，兼任乐凯华光南阳销售有限公司执行董事、苏州华光宝利印刷版材有限 公司董事、爱克发华光(上海)印艺器材有限公司副董 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-059 2.公司于 2023 年 9 月 27 日收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致 同审字(2023)第 110B027289 号《乐凯光电材料有限公司二〇二二年度模拟财务报表 审计报告》及致同审字（2023）第 110B027288 号《乐凯光电材料有限公司二〇二 三年半年度审计报告》并进行了披露。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日发布 的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100% 股权的进展公告》（公告编号：2023-053）及两个报告全文。 乐凯胶片股份有限公司 变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权 的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 交易概述 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"或"乐凯胶片"）于 2023 年 7 月 17 日 召开了第九届董事会第四次会议，会议审议并一致通过了《关于变更部分募集资金 投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的关联交易议案》和《关 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-056 | 产品名称 | 单位 | 产量 | 销量 | 销售收入 （人民币万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 银盐产品 | | | | | | 彩色相纸 | 万平米 | 1,302.28 | 1,325.64 | 15,417.18 | | 光伏产品 | | | | | | 太阳能背板 | 万平米 | 2,635.76 | 2,762.52 | 17,650.50 | | 医疗产品 | | | | | | 医用干式胶片(含热敏) | 万平米 | 512.32 | 447.58 | 8,708.51 | 二、2023 年第三季度主要产品和原材料价格变动情况 | 产品名称 | 较去年同期变动幅度 | 较去年平均变动幅度 | | --- | --- | --- | | 银盐产品 | | | | 彩色相纸 | 4.72% | 6.56% | | 光伏产品 | | | | 太阳能背板 | -39.68% | -43.97% | | 医疗产品 | | | | 医用干式胶片(含热敏) | -15.92% | -13. ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.1075021811亿元，同比减少1.16%；年初至报告期末营业收入15.0527593582亿元，同比减少7.35%[6] - 2023年前三季度营业总收入为15.0527593582亿美元，2022年前三季度为16.2477523058亿美元，同比下降7.35%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 274.440481万元，同比减少146.46%；年初至报告期末为348.368458万元，同比减少89.89%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 904.961243万元；年初至报告期末为 - 1474.360792万元，同比减少225.48%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期变动比例 - 146.46%，年初至报告期末变动比例 - 89.89%，主要因收入规模下降、成本费用率上升[11] - 2023年第三季度净利润为5230692.52元，2022年同期为36300648.09元[26] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4508.508635万元[7] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末相比去年同期增长129.92%，因销售回款率提高[12] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例 - 881.33%，因本期偿还部分银行借款[12] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为45085086.35元，2022年同期为 - 150681605.16元[30] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 308117199.64元，2022年同期为 - 77489523.26元[30] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 96267791.13元，2022年同期为12321060.00元[31] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1175205338.26元，2022年同期为1171219464.51元[29] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为2084600000.00元，2022年同期为1026700000.00元[30] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为76890000.00元，2022年同期为136892298.49元[30] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 357683968.37元，2022年同期为 - 214216039.77元[31] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产33.4240201794亿元，较上年度末减少4.48%；归属于上市公司股东的所有者权益26.6356513755亿元，较上年度末减少0.30%[7] - 2023年9月30日货币资金为462,802,027.31元，2022年12月31日为806,212,765.59元 [19] - 2023年9月30日交易性金融资产为806,215,591.89元，2022年12月31日为566,440,094.82元 [19] - 2023年9月30日应收票据为168,771,230.29元，2022年12月31日为129,564,427.88元 [19] - 2023年9月30日应收账款为316,859,018.71元，2022年12月31日为209,839,478.80元 [19] - 2023年9月30日应收款项融资为25,898,223.05元，2022年12月31日为57,396,567.23元 [19] - 2023年9月30日预付款项为23,816,060.58元，2022年12月31日为19,533,196.49元 [19] - 2023年9月30日其他应收款为30,541,699.25元，2022年12月31日为33,285,356.45元 [19] - 2023年第三季度存货为4.2859338647亿美元，上一时期为5.1967361262亿美元，同比下降17.53%[21] - 2023年第三季度其他流动资产为8096.553748万美元，上一时期为1.8576777664亿美元，同比下降56.39%[21] - 2023年第三季度流动资产合计为23.4446277503亿美元，上一时期为25.2771327652亿美元，同比下降7.25%[21] - 2023年第三季度非流动资产合计为9.9793924291亿美元，上一时期为9.7158776961亿美元，同比增长2.71%[21] - 2023年第三季度资产总计为33.4240201794亿美元，上一时期为34.9930104613亿美元，同比下降4.48%[21] - 2023年第三季度流动负债合计为5.8971783942亿美元，上一时期为7.2841623395亿美元，同比下降19.04%[22] - 2023年第三季度非流动负债合计为6815.993727万美元，上一时期为7688.105612万美元，同比下降11.34%[22] - 2023年第三季度负债合计为6.5787777669亿美元，上一时期为8.0529729007亿美元，同比下降18.31%[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计630.520762万元；年初至报告期末合计1822.729250万元[10] 财务费用情况 - 财务费用年初至报告期末变动比例 - 369.00%，因美元汇率变动，本年汇兑收益增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28,921 [14] - 前10名股东中，中国乐凯集团有限公司持股252,776,443股，持股比例45.68% [14] 每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益为0.0063元/股，2022年同期为0.0622元/股[27] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.0063元/股，2022年同期为0.0622元/股[27] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本为15.173355051亿美元，2022年前三季度为16.1223870482亿美元，同比下降5.88%[25] 项目建设情况 - 公司“锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目”已完成竣工验收 [16]

乐凯胶片股份有限公司 章程 2023年10月修订 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 公司党组织 | 20 | | 第六章 | | 职工民主管理与劳动人事制度 | 22 | | 第七章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第八章 | | 经理及其他高级管理人 ...

乐凯胶片股份有限公司董事、监事及高级管理人员 关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第 82 条的规定和上海证券交易所关于上市公司 2023 年第 三季度报告报送文件的有关要求，我们作为公司的董事、监事和高级管理人员， 在全面了解和审核公司 2023 年第三季度报告后，认为：公司能够严格按照股份 制公司财务制度规范运作，公司 2023 年第三季度报告公允地反映了公司本报告 期的财务状况和经营成果；我们保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息是 真实、准确和完整的，我们承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 乐凯胶片股份有限公司 2023 年 10 月 25 日 （此页无正文，为公司董事、监事及高级管理人员关于 2023 年第三季度报告的 书面确认意见之签字页) | 王洪泽 | 路建波 | 张永光 | | --- | --- | --- | | 李保民 | 宋文胜 | 谢敏 | | 张双才 | 曹宇 | 文新祥 | | 徐志会 | 汪玉婷 | 丁伟 | | 张静 | 朱志广 | 陈焱 | 观趁 ...

乐凯胶片股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 1 乐凯胶片股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，进一步规范公司董事、经理人员 的产生程序，优化董事会成员、经理人员结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序、对人选提出 建议。 第三条 董事会提名委员会在董事会领导下开展工作，根据公司 和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事委员应 当占委员会成员总数的二分之一以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上（含）独立董 事或者全体董事的三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补 ...

乐凯胶片股份有限公司 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-057 九届七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在办公 楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事李保民因工作原因 未能出席，已委托董事王洪泽出席并代为行使表决权，董事宋文胜因工作原因未 能出席，已委托董事张永光出席并代为行使表决权，会议由公司董事长王洪泽先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于修订《公司章程》部分条款的议案 详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》 （公告编号：2023-058）。 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。 二、关于修订《 ...

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2023-058 乐凯胶片股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022 年修订），结合公司经营管理 工作的实际需要，拟对章程做如下修改： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、 | 围：彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、 | | 照相器材零售、信息影像材料加工用药液及 | 照相器材零售、信息影像材料加工用药液及 | | 相关化学品、影像输出设备、数码影像材料 | 相关化学品、影像输出设备、数码影像材料 | | （不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加 | （不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加 | | 工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法 | 工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法 | | 律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）； | 律、法规国务院决定禁止或需审批 ...

乐凯胶片股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 乐凯胶片股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，报董事会批准 产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）和高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法 律顾问及由董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 董事会薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，根 据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核 ...