会计政策变更 - 公司2024年3月28日审议通过会计政策变更议案，自2023年1月1日起执行[2] - 变更前执行《企业会计准则第18号——所得税》豁免规定，变更后按《企业会计准则解释第16号》执行[2] 财务数据调整 - 2023年1月1日递延所得税资产增加1,088,164.01元，负债增加1,152,884.00元[6] - 未分配利润减少202,094.29元，少数股东权益增加137,374.30元[6] 影响说明 - 本次会计政策变更对财务状况等无重大影响[6]

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-011 上海航天汽车机电股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，未对关联方形成较大 的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》经公司独立董事专门会议审议 通过后提交 2024 年 3 月 28 日召开的公司第八届董事会第三十五次会议审议； 公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；公司关联董事张建功、徐秀 强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易 进行了表决。 审计和风险管理委员会审核意见如下： 公司经营层已向董事会审计和风险管理委员会提交了《关于预计 2024 年度 日常关联交易的议案》及相关资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事 会审议的关联交易事项为 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险 持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》的要求，上海航天汽车机电股份有限 公司（以下简称"公司"）通过查验航天科技财务有限责任 公司（以下简称"航天财务公司"）《金融许可证》、《营 业执照》等证件资料，审阅航天财务公司的财务报表及相关 数据指标，对航天财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，现将风险评估情况报告如下： 一、航天财务公司基本情况 航天财务公司于 2001 年成立，是经国家金融监督管理 总局批准，由中国航天科技集团有限公司（以下简称"集团 公司"）以及集团公司其他十六家成员单位共十七方共同出 资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 按照全面、制衡、审慎、适应的原则，航天财务公司已 2 经建立了以风险控制为核心，在治理结构、机构设置、权责 分配、业务 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | | | | 一、专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 二、金融业务汇总表 | 1 | | 三、专项说明附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 | | | 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 | | | 印件 | | | 4. 注册会计师执业证书复印件 | | 关于上海航天汽车机电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中兴华报字（2024）第 010312 号 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了上海航天汽车机电 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司拟转让 所持埃斯创卢森堡 100%股权 一、交易概述 上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"或"航天机电"）于 2020 年 8 月通过全资子公司上海航天控股（香港）有限公司（以下简称"香港上航控 股"）出资 3500 万欧元设立了埃斯创汽车系统卢森堡有限公司（以下简称"埃 斯创卢森堡"）作为航天机电欧洲业务的研发中心和商务中心。 证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-012 上海航天汽车机电股份有限公司 关于上海航天控股（香港）有限公司拟转让所持埃斯创卢森 堡 100%股权的公告 当前埃斯创卢森堡随时面临运营上的风险，虽已采取各种有效措施及管控手 段，但实际经营仍不达预期，严重影响上市公司整体经营质量。同时为满足埃斯 创卢森堡已定点项目量产供货的需求，航天机电需持续投入资金予以支持，持久 下去公司会存在资金短缺导致的资金链断裂风险。 鉴于上述情形，香港上航控股拟转让所持埃 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[19] 内控情况 - 2023年共发现9项内控缺陷，1项设计缺陷，8项运行缺陷[21] - 9项内控缺陷分布于资产管理6项、合同管理3项，已完成整改[21] 未来展望 - 下一年度公司将加强对境外公司监管，践行“大监督”机制[23]

关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，上海航天汽车机电股份有限公司 （以下简称"公司"）及分子公司获得的政府补助如下： 单位：元 | 序号 | 补助项目名称 | | 收到时间 | | 收到补助金额 | 类别 | 文件号（或政府批文） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 规模以上工业企业奖励 | 2023 | 年 1 | 月 | 100,000.00 | 与收益相关 | 莎政办规【2023】2 号 | | 2 | 赣榆经济开发区纳税十强 | 2023 | 年 2 | 月 | 200,000.00 | 与收益相关 | 赣经开工发【2023】5 | | | 奖励 | | | | | | 号 | | 3 | 商务发展专项资金 | 2023 | 年 3 | 月 | 2,274,800.00 | 与收益相关 | 连财工贸【2022】 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 上海交大太阳能发电和制冷工程研究中心有限公司 拟转让上海太阳能工程技术研究中心有限公司 股权所涉及的公司股东全部权益价值 资产评估报告 信资评报字[2023]第 080043 号 立信 上海立信资产评估有限公司 2023 年 11月 01 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020006202301385 | | --- | --- | | 合同编号: | HT-2023-1421 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 信资评报字[2023]第080043号 | | 报告名称: | 上海交大太阳能发电和制冷工程研究中心有限公司 拟转让上海太阳能工程技术研究中心有限公司股权 | | | 所涉及的公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 128,687,903.55元 | | 评估报告日: | 2023年11月01日 | | 评估机构名称: | 上海立信资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:31170026 姚凌 | | | 戎卓姗 (资产评估师) 会员编号:3 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-001 上海航天汽车机电股份有限公司 关于公司放弃优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容： 公司参股公司上海太阳能工程技术研究中心有限公司，其股东上海交大太阳 能发电和制冷工程研究中心有限公司拟采取公开挂牌方式转让其所持有的上海 太阳能工程技术研究中心有限公司 5.5544%股权。公司放弃行使相关股权的优 先购买权。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 上海太阳能工程技术研究中心有限公司（以下简称"太阳能工程中心"）为 上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"或"公司"）参股公司， 航天机电持有其 21.83%的股权。太阳能工程中心成立于 2006 年 10 月 11 日， 注册资本为 8101.62 万元，位于上海市闵行区紫月路 880 号，目前主营业务是 新能源检验检测。 太阳能工程中心股东上海交大太阳能发电和制冷工程研究中心有限公司（以 下简称"交大太阳能"）拟采取公开挂牌方式转让其所持 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-042 上海航天汽车机电股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 21 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第三十 三次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 28 日在上海市元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自 出席会议的董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司 5 名 监事及相关人员列席了会议。 会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议 案： 一、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为了深入落实《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》精神，提高上市公司质量，董事会同意公司重点从职责定位、任职 履职、机制保障、监督管理等方面，完善独立董事的任职管理及行为规范相关规 定，确保独立董事制度改革切实落地。 详见同时披露的《独立董事工作制度 ...