证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-008 维科技术股份有限公司 关于追认公司购买股权暨对外投资交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 维科技术股份有限公司前期因工作人员对《上海证券交易所股票上市规 则》理解有误，导致公司购买股权暨对外投资交易的事项未及时履行审议程序。 经自查后发现，该股权收购行为已涉及需要履行审议程序并对外信息披露的情形， 公司现已召开董事审议该事项 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第十一届董事会第五次会议审议通过了 《关于追认公司购买股权暨对外投资交易的议案》，同意追认上述交易事项，本 次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组 该事项尚需提交公司股东大会审议 一、交易概述 （一）基本情况 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"维科技术"）于 2023 年 9 月 19 日与株式会社 LG 新能源（以下简称"LG 新能源"）签署了《股权转让协议》， 以 1 美元的价格受让 LG 新能源持有的江西维乐电池有限公司（以下简称"维乐 电 ...

公司于 2023 年 12 月 27 日向上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支 行办理了利多多公司稳利 23JG6951 期（三层看涨）人民币对公结构性存款业务。 截至本公告披露日，公司已将上述产品赎回，收回本金 2,000 万元，获得理财 收益 43,555.56 元。 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-006 维科技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的第 十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十一次会议、2022 年年度股东 大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，可使用最高额度 不超过 1.6亿元（含本数）暂时闲置的部分募集资金购买理财产品，上述额度内， 资金在有效期内可以循环滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-005 维科技术股份有限公司 2023年度拟计提信用减值损失和资产减值损失的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注：以上数据未经审计，最终以公司披露的 2023 年度报告为准。 项 目 2023 年拟计提减值准备金额 应收账款预期信用减值损失 621 应收票据预期信用减值损失 -49 其他应收款预期信用减值损失 21 存货跌价损失 6,273 固定资产减值损失 2,212 无形资产减值损失 2 合 计 9,080 单位：万元 一、公司拟计提信用减值损失的说明 2023 年度拟计提信用减值损失 593 万元，其中：应收账款坏账损失预期信 用减值损失 621 万元，应收票据预期信用减值损失-49 万元，其他应收款预期信 用减值损失 21 万元，主要系计提深圳爱换电科技有限公司的应收账款坏账准备 金所致。 二、公司拟计提资产减值损失的说明 （一）存货跌价准备 2023 年度拟计提存货跌价损失 6,273 万元，主要系按照会计准则 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-003 维科技术股份有限公司 成立时间：1993 年 07 月 28 日 住所：宁波市海曙区和义路 99 号 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日召开第十 一届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议 案》，选举陈良琴先生为公司第十一届董事会董事长。根据《公司章程》"第八 条 董事长为公司的法定代表人"的规定，公司法定代表人变更为陈良琴先生。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日披露的《第十一届董事会第一次会议决议 公告》（公告编号：2023-079）。 公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监 督管理局发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91330200144069541X 公司名称：维科技术股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：陈良琴 注册资本：伍亿贰仟肆佰玖拾万肆仟伍佰陆拾贰元 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-002 维科技术股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,393,710 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.3858 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知 中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表 决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长 2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 9 日 (二) 股东大会召 ...

浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于维科技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：维科技术股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受维科技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 1 月 9 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《维科技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-001 维科技术股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划 2023 年第四季 股票期权激励计划预留授予（第一批次）第一个行权期行权结果：本次激励 计划预留授予（第一批次）第一个行权期可行权股票期权数量为 51.30 万份，实 际可行权期为 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 10 月 31 日（行权日须为交易日）， 行权方式为自主行权。2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（行权窗口期除 外），共行权并完成股份过户登记 0 股，占可行权股票期权总量的 0%； 本次激励计划采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日） 后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 一、2022 年股票期权激励计划的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 6 月 13 日，公司召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于<维科技术 2022 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，关联董事均回避表决。公司独立董事就公 司实施本次激励计划的相关事项发表了独立意见 ...

维科技术股份有限公司 600152 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 9 日 维科技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 维科技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件目录 | 一、 | 2024年第一次临时股东大会议程………………………………………………2 | | --- | --- | | 二、 | 2024 年第一次临时股东大会议案 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案…………………………………………3 | | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案………………………………5 | | | 议案三：关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案………………………6 | | | 议案四:关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案…………………………7 | 1 维科技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议议程： 议案一：关于修订《公司章程》的议案 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 议案三：关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案 议案四：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 维科技术股份有限公司 2024 ...

| 一、公司近期使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 | | --- | | 序 | 发行机构 | 产品名称 | | 产品 | 金额（万 | 期限 | 现金管 | 现金管 | 年化收 | 实际收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 类型 | 元） | （天 | 理起始 | 理终止 | 益率 | 益情况 | | | | | | | | ） | 日 | 日 | （%） | （元） | | 1 | 浦发银行 | 利多多公 | | 保 本 | 2,000.00 | 30 | 2023 | 2023 年 | 2.45 | 本 金 收 | | | 宁波高新 | 司 稳 | 利 | 浮 动 | | | 年 11 | 12 月 27 | | 回 ， 获 | | | 区支行 | 23JG3567 | | 收 益 | | | 月 27 | 日 | | 得 收 益 | | | | 期（1 | 个 | 性 | | | 日 | | | 40,833. | | | | 月 早 | 鸟 | | | | ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-101 维科技术股份有限公司 涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的阶段：深圳市中级人民法院裁定终结金立公司破产程序； 上市公司所处的当事人地位：公司子公司宁波维科电池有限公司(简称"维 科电池")为原告； 涉案的金额及是否会对上市公司损益产生负面影响：截至 2022 年 12 月 31 日，公司对金立系公司的应收账款为 78,770,110.37 元，已计提减值准备 78,770,110.37 元。本次事项对公司本期利润或期后利润无重大影响。 一、本次案件的基本情况 公司子公司维科电池于 2018 年 1 月向宁波市北仑区人民法院递交了起诉状， 起诉交易对方（东莞金卓通信科技有限公司）拖欠货款，诉请交易对方支付相 关应收款项及相应利息、费用等，并诉请担保人（深圳市金立通讯设备有限公 司、刘立荣）承担连带清偿责任（公告编号：2018-002）。因管辖权异议等诉讼 程序性事宜，案件从宁波北仑区人民法院移交至东莞 ...