维科技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 维科技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条之规定补足委员人数。 第八条 公司董事会秘书处承担薪酬与考核委员会的日常事务。 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司 章程》"）的相关及规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-023 维科技术股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2、变更后采用的会计政策 公司将按照财政部发布的《企业准则解释第 16 号》各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则和有关规 定而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财 务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、 会计政策变更概述 1、会计政策的变更原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行114,192,495股股票，募集资金总额699,999,994.35元，净额689,750,756.15元于2021年7月12日到位[1][2] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金585,567,033.83元，占比83.65%[6] - 截至2023年12月31日，公司募集资金存储余额合计47,377,179.88元[12] 资金使用与收益 - 2023年专户利息收入781,303.54元、318,193.45元、221,168.34元，赎回闲置资金买理财产品680,000,000元，理财收益转入4,077,916.67元[4] - 2023年对募集资金项目投入3,491,675.95元，部分闲置资金买理财产品620,000,000元，应付保证金支出130,428,155.34元[4] - 浦发银行宁波高新区支行部分理财产品收益：21.75万元、94.25万元、4.58万元[21] 项目投入进度 - 年产6000万支聚合物锂电池智能工厂扩产项目累计使用331,511,851.95元，占比100.46%[6] - 永久性补充流动资金累计使用170,083,413.88元，占比100.05%[6] - 年产2GWh钠离子电池项目累计使用83,971,768.00元，占比41.99%[6] 项目变更 - 公司决定终止“年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”后续建设，2亿元未使用资金投至“年产2GWh钠离子电池项目”[30] - “年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”使用募集资金由5.3亿元调减至3.3亿元，2亿元变更用于“年产2GWh钠离子电池项目”[32] 其他情况 - 2023年公司与世纪证券签订保荐协议，世纪证券承接持续督导责任并签署三方监管协议[9] - 截至报告期末，公司以闲置募集资金买理财产品尚未到期金额为1亿元[23] - 年产6000万支聚合物锂电池智能工厂扩产项目产能利用率约80%，因市场竞争产品售价降低[43]

公司代码：600152 公司简称：维科技术 维科技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 维科技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-015 维科技术股份有限公司 度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于公司 2022 年股票期权激励计划 2024 年第一季 重要内容提示： 股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权结果：维科技术股份有限公司 （以下简称"公司"），2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予第一个行权期可行权股票期权数量为 586.20 万份，实际可行权期为 2023 年 10 月 10 日至 2024 年 7 月 10 日（行权日须为交易日），行权方式为自主 行权。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日（行权窗口期除外），共行权并完成 股份过户登记 46,348 股，占可行权股票期权总量的 0.79%； 股票期权激励计划预留授予（第一批次）第一个行权期行权结果：本次激励 计划预留授予（第一批次）第一个行权期可行权股票期权数量为 51.30 万份，实 际可行权期为 2023 年 12 月 2 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-014 维科技术股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日收到中国 证券监督管理委员会宁波监管局出具的《关于对维科技术股份有限公司、何承命、 杨东文、薛春林采取出具警示函措施的决定》（【2024】8 号）（以下简称"《决定 书》"），公司现将相关情况公告如下： 一、 决定书的主要内容 维科技术股份有限公司、何承命、杨东文、薛春林: 经查，2023 年 9 月 19 日,维科技术股份有限公司(以下简称维科技术或公司) 与株式会社 LG 新能源(以下简称 LG 新能源)签署了《股权转让协议》，以 1 美元 的价格受让 LG 新能源持有的江西维乐电池有限公司(以下简称维乐电池)34%股 权，维乐电池由公司参股公司变更为公司控股子公司。2023 年 10 月 9 日，公司 与 LG 新能源就本次交易完成工商变 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕60 号 关于对维科技术股份有限公司及有关责任人 予以通报批评的决定 当事人： 维科技术股份有限公司，A 股证券简称：维科技术，A 股证 券代码：600152； 何承命，维科技术股份有限公司时任董事长； 杨东文，维科技术股份有限公司时任总经理； -1- ──────────────────────── 薛春林，维科技术股份有限公司时任董事会秘书。 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2024 年 1 月 31 日，维科技术股份有限公司（以下 简称维科技术或公司）披露《关于追认公司购买股权暨对外投资 交易的公告》称，公司于 2023 年 9 月 19 日与株式会社 LG 新能 源（以下简称 LG 新能源）签署了《股权转让协议》，以 1 美元 的价格受让 LG 新能源持有的江西维乐电池有限公司（以下简称 维乐电池）的 34%股权，维乐电池由公司参股公司变更为公司控 股子公司。公司与 LG 新能源就本次交易已于 2023 年 10 月 9 日完成工商变更登记。根据公司公告，维乐电池 2022 年实现净 利润为-2.13 亿元，占公司 2022 年经审计净利润的 203 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-013 维科技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 序 号 发行机构 产品名称 产品 类型 金额（万 元） 期限 （天 ） 现金管 理起始 日 现金管 理终止 日 年化收 益率 （%） 实际收 益情况 （元） 1 浦发银行 宁波高新 区支行 利多多公 司稳利 24JG3086 期（1 个 月看涨网 点专利） 人民币对 保 本 浮 动 收 益 性 2,000.00 30 2024 年 2 月 20 日 2024 年 3 月 20 日 2.40 本 金 收 回 ， 获 得 收 益 4,000.0 0 一、公司近期使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 委托理财种类：利多多公司稳利 24JG3164 期（1 个月看涨网点专属）人民 币对公结构性存款； 委托理财金额：2,000 万元； 履行的审议程序：已经维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、 ...

贵公司关于股价异常波动的间询函已收悉,经认真核查,现将有关问题回 复如下: 本公司作为贵公司的控股股东,截止本函回复日,我司不存在影响公司股 票交易异常波动的重大事项,也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项,股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 特此回复。 关于《维科技术股份有限公司股票交易异常波动的征询函》的 回函 维科技术股份有限公司: 维科控 ...

特此回复。 024年3月20日 关于《维科技术股份有限公司股票交易异常波动的征询函》的 贵公司关于股价异常波动的问询函已收悉,经认真核查,现将有关问题回 复如下: 本人作为贵公司的实际控制人,截止本函回复日,不存在影响公司股票交 易异常波动的重大事项,也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项,股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 日 波 维科技术股份有限公司: ...