维科技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予（第一批 次）股票期权第一个行权期自主行权实施公告 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-100 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、2022 年 6 月 29 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于<维科技术 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案。独立董事根据相关规定就股权激励计划已向所有的股东征集委托投票权。 公司于 2022 年 6 月 30 日披露了股东大会决议公告、法律意见书及《维科技术关 于公司 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 告》。 4、2022 年 7 月 11 日，公司召开了第十届董事会第十八次会议和第十届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首 次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对首次授 予激励对象名单及授予相关事项进行了核实， ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-099 维科技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 9 日 至 2024 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

维科技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 维科技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小 股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《维 科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第二章 会议的通知和召开 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议全部由公司独立董事参加。专门会议应当由过半 数独立董事共同推举 ...

会计师事务所选聘制度 维科技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 维科技术股份有限公司 （2023 年 12 月制定） 第一章 总则 （一）具有独立的法人资格，具备从事证券服务业务的资格或资质； （二）具有固定的工作场所、健全的组织结构，完善的内部管理和控制制度； 第一条 为规范维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新 聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《维科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计 业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定 ...

维科技术股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司于 1993 年 3 月经宁波市经济体制改革办公室甬体改（1993）第 44 号文 批准，以定向募集方式设立，于 1993 年 7 月在宁波市工商行政管理局注册登记， 取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 1998 年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员会证监发字 （1998）117 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4500 万股，于 1998 年 6 月 9 日起在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：维科技术股份有限公司 第六条 公司注册资本为人民币 52490.4562 万元。 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级 ...

维科技术股份有限公司 独立董事工作制度 维科技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善维科技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）的法人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》和《维科技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章 ...

维科技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 维科技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全并加强维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告制度，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，确保公司信息披露及 时、准确、真实、完整，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》、上海证券交易所各项自律监管指引、《维科技术股份有限公司章 程》等有关规定，结合公司实际，制度本制度。 维科技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第六条 公司董事、监事、高级管理人员，公司各级部门、子公司的主要负责 人为公司内部信息报告第一责任人，应敦促本部门或单位内部信息收集、整理并 及时上报重大信息的义务。各级部门和子公司可指定熟悉相关业务或法规的人员 为信息报告联络人，负责其所在部门或单位重大信息的收集、整理及与董事会秘 书、董事会办公室的联络工作。 第二条 本制度所称"重大信息"是指出现、发生或即将发生可能对公司、公 司股票及其衍生品种的交易价格等产生较大影响的情形或事 ...

维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第 十一届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情 况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订 内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一 | | 般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 | 般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 | | 技术交流、技术转让、技术推广；新材料技 | 技术转让、技术推广；新材料技术研发；电 | | 术研发；电子元器件与机电组件设备销售； | 子元器件与机电组件设备销售；电池销售； | | 电池销售；电子专用材料研发；电子专用材 | 电子专用材料研发；电子专用材料销售；新 | | 料销售；新能源原动设备销售；电力电子元 | 能源原动设备销售；电力电子元器件销售； | | 器件销售；工程和技术研究和试验发展；新 | 工程和技术研究和试验发展；新能源汽车换 | | ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-097 维科技术股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次董事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2023 年 12 月 15 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出 召开第十一届董事会第四次会议的通知和资料。 （三）会议于 2023 年 12 月 22 日，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。 （五）会议由董事长陈良琴先生主持。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 拟对《公司章程》相应条款进行修订，本次条款的修订最终以工商登记机 关 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-095 维科技术股份有限公司 关于部分非公开发行股票募投项目结项及注销专户的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行股票募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）"年产 6,000 万支聚合物锂电池智能化工厂扩产 项目"已实施完毕达到预定可使用状态，"补充流动资金"项目资金也已按照相 关法律、法规规定使用完毕。公司部分非公开发行股票募投项目结项。 公司募集资金（包括利息收入）已全部按照计划使用完毕，公司募集资 金专户的余额为 0 元，相关募集资金专户将不再使用，为方便公司账户管理，公 司将办理募集资金专户注销手续。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相 关规定，本次募集资金结项及销户事项无需提交公司董事会审议。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准维科技术股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可【2021】602 号)核准，公 ...