维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第 十一届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情 况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订 内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一 | | 般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 | 般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 | | 技术交流、技术转让、技术推广；新材料技 | 技术转让、技术推广；新材料技术研发；电 | | 术研发；电子元器件与机电组件设备销售； | 子元器件与机电组件设备销售；电池销售； | | 电池销售；电子专用材料研发；电子专用材 | 电子专用材料研发；电子专用材料销售；新 | | 料销售；新能源原动设备销售；电力电子元 | 能源原动设备销售；电力电子元器件销售； | | 器件销售；工程和技术研究和试验发展；新 | 工程和技术研究和试验发展；新能源汽车换 | | ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-097 维科技术股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次董事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2023 年 12 月 15 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出 召开第十一届董事会第四次会议的通知和资料。 （三）会议于 2023 年 12 月 22 日，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。 （五）会议由董事长陈良琴先生主持。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 拟对《公司章程》相应条款进行修订，本次条款的修订最终以工商登记机 关 ...

维科技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 维科技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全并加强维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告制度，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，确保公司信息披露及 时、准确、真实、完整，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》、上海证券交易所各项自律监管指引、《维科技术股份有限公司章 程》等有关规定，结合公司实际，制度本制度。 维科技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第六条 公司董事、监事、高级管理人员，公司各级部门、子公司的主要负责 人为公司内部信息报告第一责任人，应敦促本部门或单位内部信息收集、整理并 及时上报重大信息的义务。各级部门和子公司可指定熟悉相关业务或法规的人员 为信息报告联络人，负责其所在部门或单位重大信息的收集、整理及与董事会秘 书、董事会办公室的联络工作。 第二条 本制度所称"重大信息"是指出现、发生或即将发生可能对公司、公 司股票及其衍生品种的交易价格等产生较大影响的情形或事 ...

维科技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 维科技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小 股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《维 科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第二章 会议的通知和召开 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议全部由公司独立董事参加。专门会议应当由过半 数独立董事共同推举 ...

维科技术股份有限公司 独立董事工作制度 维科技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善维科技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）的法人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》和《维科技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的第 十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十一次会议、2022 年年度股东 大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，可使用最高额度 不超过 1.6亿元（含本数）暂时闲置的部分募集资金购买理财产品，上述额度内， 资金在有效期内可以循环滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董 事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。 一、公司募集资金购买理财到期赎回情况 公司于 2023 年 11 月 20 日向上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支 行办理了利多多公司稳利 23JG3547 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款 业 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-095 维科技术股份有限公司 关于部分非公开发行股票募投项目结项及注销专户的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行股票募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）"年产 6,000 万支聚合物锂电池智能化工厂扩产 项目"已实施完毕达到预定可使用状态，"补充流动资金"项目资金也已按照相 关法律、法规规定使用完毕。公司部分非公开发行股票募投项目结项。 公司募集资金（包括利息收入）已全部按照计划使用完毕，公司募集资 金专户的余额为 0 元，相关募集资金专户将不再使用，为方便公司账户管理，公 司将办理募集资金专户注销手续。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相 关规定，本次募集资金结项及销户事项无需提交公司董事会审议。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准维科技术股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可【2021】602 号)核准，公 ...

关于变更保荐代表人的公告 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-094 维科技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"维科技术"）于 2021年 3月 8日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准维科技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]602 号），核准公司非公开发行人民币普通 股（A 股）114,192,495 股，并在上海证券交易所上市。公司聘请了中天国富证 券有限公司（以下简称"中天国富证券"）担任公司 2021 年度非公开发行 A 股 股票事项的保荐机构，持续督导期间至 2022 年 12 月 31 日止；鉴于公司 2021 年 度非公开发行股票的募集资金未在法定持续督导期内使用完毕，中天国富证券 对公司尚未使用完毕的募集资金履行持续督导职责。 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关 规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的 保荐协议，另行聘请的保 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-093 维科技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完 成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"维科技术"）于 2023 年 11 月 24 日分别召开第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议，审 议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期 权的议案》。 根据《激励计划》"第四章 股票期权激励计划的具体内容"中"八、股票 期权的授予与行权条件"中"（四）个人层面业绩考核要求"规定，1 名激励对 象因个人层面业绩考核不合格，不符合行权条件，公司拟注销该激励对象获授 的 2.40 万份股票期权； 根据《激励计划》"第六章 公司、激励对象发生异动的处理"中"二、激 励对象个人情况发生变化的处理，（一）激励对象发生职务变更"规定，"2、激 励对象担任监事或独立董事或其他因组织调动不能持有公司股票期权的职务， 其已行权股票不作处理，已获授予但尚未 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公 司独立董事制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件及《维科技术股份有限公司章程》等有关规定，作为维科技术股份有限公司 （以下简称"维科技术"、"公司"）的独立董事，我们对公司第十一届董事会第 三次会议相关事项进行了审阅，现发表独立意见如下： 独立董事：冷军、林宁、吴巧新 2023 年 12 月 5 日 关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见 维科技术股份有限公司 一、关于《申请撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请 文件的议案》的独立意见 经审查，我们认为：公司申请撤回以简易程序向特定对象发行股票申请文 件，是综合考虑行业发展现状、融资环境变化等因素后作出的决定。公司审议 程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司撤回本次以简易程序向 特定对象发行股票申请文件。 维科技术股份有限公司独立董事 ...