证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-079 维科技术股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次董事会的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司 第十一届董事会成员，全体董事一致认可第十一届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。 （三）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。 （四）会议由陈良琴先生主持。 二、董事会会议审议情况 （1） 董事会审计委员会 冷军、吴巧新、李小辉。由冷军担任主任委员。 （2） 董事会提名委员会 林宁、吴巧新、陈良琴。由林宁担任主任委员。 （3） ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-078 维科技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知 中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表 决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 何承命先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-081 维科技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议 案》、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》与《关于选举第十一届监事会 非职工监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日 召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，分别审议通过 了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事 会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总 经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证 券事务代表的议案》和《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。现将公司 董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-080 维科技术股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次监事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产 生了公司第十一届监事会非职工监事。非职工监事与公司职工代表大会选举的职 工代表监事共同组合公司第十一届监事会。全体监事一致认可第十一届监事会第 一次会议于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 （三）会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，无缺席会议的监事。 （四）会议由贲爱建先生主持。 二、监事会会议审议情况 （ ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为463,511,702.29元，同比下降25.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-14,335,462.41元，同比下降347.39%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为84,832,195.78元，同比增长206.36%[5] - 基本每股收益为-0.0273元，同比下降348.18%[5] - 总资产为3,196,716,182.90元，较上年同期下降8.45%[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为1,948,540.39元[6] 股东情况 - 公司普通股股东总数为61,629股，前十名股东中维科控股集团持股最多[9] - 公司前10名股东持股情况中，维科控股集团股份有限公司持有152,778,214股普通股[10] - 公司前10名股东中，赵新苗持有2,548,300股普通股[11] 公司会议决议 - 公司2023年1月4日召开临时股东大会，通过了补选董事和监事的议案[12] - 公司2023年1月30日，控股股东维科控股集团股份有限公司持有的34,257,748股限售股解禁上市[12] - 公司2023年5月10日召开董事会和监事会，审议通过了向特定对象发行股票的议案[12] - 公司2023年6月8日召开董事会和监事会，审议通过了向特定对象发行股票预案的议案[13] - 公司2023年6月19日召开董事会和监事会，审议通过了向激励对象授予股票期权的议案[14] - 公司2023年7月7日召开董事会和监事会，审议通过了向特定对象发行股票竞价结果的议案[15] - 公司2023年8月25日召开董事会和监事会，审议通过了注销部分股票期权的议案[17] 资产负债表 - 公司2023年9月30日的合并资产负债表显示，货币资金为451,244,548.09元，应收账款为386,329,213.23元，存货为438,988,600.72元[18] 公司财务状况 - 公司2023年第三季度总资产为3,196,716,182.90元，较上年同期3,491,894,319.58元有所下降[19] - 公司2023年前三季度营业总收入为1,175,860,013.70元，较上年同期1,804,881,852.84元有所下降[21] - 公司2023年前三季度营业总成本为1,262,684,946.32元，较上年同期1,779,209,232.94元有所下降[21] - 公司2023年前三季度净利润为-86,991,533.46元，较上年同期13,202,795.20元出现亏损[22] 现金流量 - 维科技术股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为280,193,084.66元[23] - 维科技术股份有限公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-91,505,329.36元[24] - 维科技术股份有限公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-232,385,205.54元[25]

维科技术股份有限公司 600152 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 1 日 维科技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 维科技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议文件目录 | 一、 | 2023年第三次临时股东大会议程………………………………………………2 | | --- | --- | | 二、 | 2023 年第三次临时股东大会议案 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案…………………………………………3 | | | 议案二：《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》………………………5 | | | 议案三：《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》…………………………8 | | | 议案四:《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》………………10 | 1 维科技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 维科技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 会议议程： 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 议案二：《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》 议案三：《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》 议 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-077 维科技术股份有限公司 特别风险提示：本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险 理财产品。受金融市场宏观经济影响，购买理财产品可能存在政策风险、市场 风险、流动性风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产 生波动，理财收益具有不确定性 一、公司近期使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 序 号 发行机构 产品名称 产品 类型 金额（万 元） 期限 （天 ） 现金管 理起始 日 现金管 理终止 日 年化收 益率 （%） 实际收 益情况 （元） 1 浦发银行 宁波高新 区支行 利多多公 司稳利 23JG3445 期（1 个 月看涨网 点专属） 人民币对 公结构性 保 本 浮 动 收 益 性 2,000.00 30 2023 年 9 月 20 日 2023 年 10 月 20 日 2.4 本 金 收 回 ， 获 得 收 益 40,000 委托理财种类：利多多公司稳利 23JG3490 期人民币对公结构性存款 委托理财金额：2,000 万元 履行的审议程序：已经维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、 | | 存 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-076 维科技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第 一个行权期限制行权期间的提示性公告 根据《上市公司股权激励管理办法》、《维科技术股份有限公司 2022 年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"《股权激励计划》"）及中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合维科技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度报告披露计划，现对公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期限制行权时间公告如 下： 一、公司《股权激励计划》首次授予股票期权已于 2023 年 10 月 10 日进入 第一个行权期，行权起止日期为 2023 年 10 月 10 日至 2024 年 7 月 10 日（行权 窗口期除外），目前尚处于自主行权阶段。 二、公司《股权激励计划》本次限制行权期为 2023 年 10 月 21 日至 2023 年 10 月 31 日，在此期间全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权相关事 ...

维科技术股份有限公司 第三条 公司于 1998 年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员会证监发字 （1998）117 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4500 万股，于 1998 年 6 月 9 日起在上海证券交易所上市。 章程 二〇二三年十月 第四条 公司注册名称：维科技术股份有限公司 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林宁，已充分了解并同意由提名人维科技术股份有限公司董事会提名为 维科技术股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任维科技术股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如 ...