股东大会时间 - 2024年4月12日决议召集，4月16日公告通知，4月20日更正补充[4] - 2024年5月6日召开[5] 参会情况 - 现场4人代表192,314,410股，占36.3607%[6] - 网络6人代表73,500股，占0.0139%[6] 表决情况 - 表决20项议案有效通过，3项关联议案回避后通过[8] 合规情况 - 召集、召开、出席、表决等均符合规定[5][7][12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为10人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为192,387,910股，占比36.3746%[3] - 公司9名在任董事、5名在任监事全部出席会议[5][8] 会议时间地点 - 股东大会于2024年5月6日在宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室召开[3] 议案表决情况 - 公司2023年度董事会报告等多项议案同意票比例大多为99.9747%，反对票比例大多为0.0253%[6][9][10][11][12][13][15][18][19][20] - 向控股股东及其关联方借款额度关联交易议案同意票37,410,794，比例99.8694%[11] - 计提2023年度信用减值损失和资产减值损失等议案同意票192,339,010，比例99.9745%[16][17][18] - A股股东对修订多项制度议案同意票192,339,410，比例99.9747%[21][22] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票188,463,664，比例100%[23] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意票3,875,746，比例98.7640%[24] - 市值50万以下普通股股东对现金分红议案同意票25,000，比例34.0136%[24] - 市值50万以上普通股股东对现金分红议案同意票3,850,746，比例100%[24] - 5%以下股东对多项议案同意票比例在97.2438% - 98.7640%之间[25][26] 会议结果 - 本次股东大会所有议案均获表决通过，6、15项为特别决议议案，7、10、13项关联股东已回避表决[27]

维科技术股份有限公司 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-031 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hqing@mail.veken.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公 司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 16 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 三、 参加人员 董事长兼总经理：陈 ...

理财操作 - 到期赎回利多多公司稳利24JG3164期理财产品，本金2000万元，收益40,833.33元，年化收益率2.45%[4] - 新投资利多多公司稳利24JG3241期人民币对公结构性存款，本金2000万元[6] 产品信息 - 新投资产品保底收益率1.20%，中档2.40%，高档2.60%，预计收益4万元，期限30天[6][7] 额度情况 - 总理财额度16000万元，已用5000万元，未用11000万元[14] 数据统计 - 合计金额从64000万元增长到69000万元[14] - 最近12个月单日最高投入13000万元，占净资产7.23%[14] - 最近12个月委托理财累计收益占净利润2.92%[14] 风险与措施 - 理财产品存在政策、市场、流动性等风险，收益不确定[4] - 采取财务跟踪、审计监督等风控措施[9]

维科技术股份有限公司 600152 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 6 日 维科技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 维科技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件目录 | 一、 | 2023 年年度股东大会议程 ……………………………………………………2 | | --- | --- | | 二、 | 2023 年年度股东大会议案 | | | 议案一：公司2023年度董事会报告……………………………………………4 | | | 议案二：公司2023年度监事会报告……………………………………………15 | | | 议案三：公司2023年度财务决算报告…………………………………………21 | | | 议案四：公司2023年度利润分配预案…………………………………………25 | | | 议案五：公司2023年年度报告及其摘要………………………………………25 | | | 议案六：关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案…………………26 | | | 议案七：关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易的议案…………27 | | | 议案八：关于以资产抵押和质押申请银行信 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024- 029 维科技术股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 6 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600152 | 维科技术 | 2024/4/26 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-028） 原公告： 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第四次会议审 议通过，详见 2024 年 4 ...

维科技术股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0645 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:津247AAWY688 目 一、内部控制审计报告 1—2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0645 号 维科技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了维科技术股份有限公司(以下简称维科技术公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人是关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人是关联自然人[5] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上（担保、财务资助除外）需董事会审议并披露[9] - 与关联法人交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（担保、财务资助除外）需董事会审议并披露[9] - 与关联人拟发生交易3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易需股东大会审议[12] 担保与财务资助规定 - 为关联人提供担保需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会审议[13] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方需提供反担保[13] - 向前款规定的关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议[14] 委托理财规定 - 与关联人委托理财以额度计算，使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[14] 累计计算原则 - 连续十二个月与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则适用审议规定[14] 审议披露流程 - 应当披露的关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过[15][16] - 股东大会审议关联交易，关联股东应回避表决[17] 协议相关规定 - 关联交易协议应遵循平等、自愿等原则，价格应公允，主要条款重大变化需重新履行审批程序[19] - 日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[21] 特殊交易规定 - 向关联人溢价超100%购买资产，交易对方未提供相关承诺需说明原因等[23] - 与关联人进行特定交易可免予按关联交易审议和披露[25] - 与关联人共同出资或增资满足条件可豁免相关规定[25][26] - 关联交易属特定情形可暂缓或豁免披露及履行义务[26]

维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴巧新） 本人作为维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有 关规定及证券监管部门的相关要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，出席公司 2023年度召开的董事会相关会议，并对相关事项独立、客观地发表意见，充分 发挥了独立董事作用。现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 报告期内，公司一共召开了13次董事会会议、4次股东大会，出席会议的情 况如下： | 独立董事 | | 参加董事会出席情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参加 亲自出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未 | 出席股东大 | | | 董事会次数 次数 | 参加次数 | 次数 | 数 | 亲自参加会议 | 会的次数 | （一）个人履历情况 2023年11月公司完成董事 ...

维科技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D—0152 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:津2 目 一、关于营业收入扣除事项的专项审核意见 二、附件、 1、2023 年度营业收入扣除情况表 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号 -- 业务办理》(以下简称"上市规则及相关指南")的相关规定,维 科技术公司管理层编制了后附的《维科技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)。按照上市规则及相关指南的规定编 制和披露营业收入扣除情况表,并保证其真实性、准确性及完整性是维科技术公 司管理层的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计维科技术公司 2023 年度财 务报表时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重 大方面没有发现不一致。我们认 ...