证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-074 维科技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 备注：其中，第四十条修改事项已经公司第十届董事会第二十五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，与本次第五条及第十三条的修改一并提交市场 监督管理部门备案。 除上述条款的修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章 程》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会 授权管理层及其授权人士办理工商登记等具体事宜。 特此公告。 维科技术股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第 十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体 情况如下： 一、修订原因 鉴于 2023 年 2 月中国证券监督管理委员会等发布全面实行股票发行注册制 制度规则，为 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司职工代表大会《关 于公司第十一届监事会职工代表监事选举决定的通知》，鉴于公司第十届监事会 任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会 选举章航先生、杜晨树先生为公司第十一届监事会职工代表监事。 章航先生、杜晨树先生将与公司2023年第三次临时股东大会选举出的非职工 监事共同组成公司第十一届监事会，任期为自股东大会审议通过《关于选举第十 一届监事会非职工监事的议案》之日起三年。 特此公告。 附件：职工代表监事简历 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-073 维科技术股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 章航，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁 波维科电子商务有限公司运营专员，宁波维科电池有限公司行政部经理，宁波维 科电池有限公司人力资源部经理、人资行政总监，现任南昌维科电池有限公司人 资行政总监，东莞维科电池有限公司人资总监，公司人力资 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-070 第十届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次监事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2023 年 10 月 8 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召 开第十届监事会第二十八次会议的通知和资料。 （三）会议于 2023 年 10 月 13 日在维科技术会议室，以现场方式召开。 （四）会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，无缺席会议的监事。 （五）会议由监事会主席陈国荣先生主持。 二、监事会会议审议情况 维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司监事会 2023 年 10 月 17 日 （一）审议通过《关于选举第十一届监事会非职工监事的议案》 表决结果：同意 5 票，反 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-075 召开的日期时间：2023 年 11 月 1 日 9 点 30 分 召开地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 维科技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年11月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 1 日 至 2023 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-069 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次董事会的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2023 年 10 月 8 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第十届 董事会第三十二次会议的通知和资料。 （三）会议于 2023 年 10 月 13 日在维科技术会议室，以现场方式召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 维科技术股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经公司董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名陈良琴先生、吕军先生、李小辉 先生、周一君先生、何易先生、缪开先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。 1、选举陈良琴先生为第十一届董事会董事候选人 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-071 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届满， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《维科技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司应按程序开 展董事会换届选举工作。根据《公司章程》，公司第十一届董事会将由9名董事 组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第十一届董事会 董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2023年10月13日召开第十届董事会第 三十二次会议，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》，第十一届董事会非独立董 事、独立董事候选人名单如下： （一）选举陈良琴先生、吕军先生、李小辉先生、周一君先生、何易先生、 缪开先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。 （二）选举冷军先生、林宁先生、吴巧新女士为公司第十一届董事会独立董 事候选人。 相关议案尚需提交公司股东大会审议，董事候选人的简历请见附件。 公司第 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人吴巧新，已充分了解并同意由提名人维科技术股份有限公司董事会提名 为维科技术股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任维科技术股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-072 维科技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期即将届满， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《维科技术股份有限公司章程》的 有关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。 公司第十一届监事会将由5名监事组成，其中非职工监事3名、职工监事2名。 公司于2023年10月13日召开第十届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于选 举第十一届监事会非职工监事的议案》，同意提名贲爱建先生、董樑先生、林蓓 蕾女士为第十一届监事会非职工监事候选人。上述议案尚需提交公司股东大会审 议。 公司于2023年10月13日召开职工代表大会，选举章航先生和杜晨树先生为公 司监事会职工代表监事，与公司2023年第三次临时股东大会选举出的非职工监事 共同组成公司第十一届监事会。 股东大会选举产生新一届监事会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人冷军，已充分了解并同意由提名人维科技术股份有限公司董事会提名为 维科技术股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任维科技术股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上 ...

维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 经审议，我们认为：公司本次对《公司章程》的调整，相关决策程序合法合规，符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情 形,同时修订《公司章程》对应条款是基于有关法律法规、规范性文件要求。我们同意公 司本次对《公司章程》相关条款进行修订，并同意将该议案提交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事制度》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《维科技术股份有限公司章 程》等有关规定，作为维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）的独立 董事，我们对公司第十届董事会第三十二次会议相关事项进行了审阅，现发表独立意见如 下： 独立董事：楼百均、阮殿波、吴巧新 一、关于董事会换届选举的独立意见 2023 年 10 月 13 日 经认真审阅候选人资料，我们认为公司第十一届董事会非独立董事、独立董事候选人 的教育背景、候选人的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合公司非独 立董事、独立董事的任职要 ...