证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-090 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次董事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2023 年 11 月 28 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出 召开第十一届董事会第三次会议的通知和资料。 （三）会议于 2023 年 12 月 5 日，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。 （五）会议由董事长陈良琴先生主持。 维科技术股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 鉴于目前资本市场行情及政策变化情况、公司资本运作计划等诸多因素， 经公司审慎考虑，公司决定向上海证券交易所申请撤回公 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-092 维科技术股份有限公司 关于申请撤回公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第十 一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于申请撤 回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、关于本次以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 2023 年 4 月 14 日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》。 2023 年 6 月 8 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会 第二十四次会议，审议通过了本次发行相关文件的修订案。 2023 年 7 月 7 日，公司召开第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第 二十六次会议，审议通过了《关于公司以简易程序 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-091 维科技术股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次监事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2023 年 11 月 28 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出 召开第十一届监事会第三次会议的通知和资料。 （三）会议于 2023 年 12 月 5 日，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，无缺席会议的监事。 （五）会议由监事会主席贲爱建先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于申请撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票申请文件的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-089 维科技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 12 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-088 维科技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：利多多公司稳利 23JG3567 期（1 个月早鸟款）人民币对公 结构性存款 委托理财金额：2,000 万元 履行的审议程序：已经维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、 "公司"）第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十一次会议、 2022 年年度股东大会审议通过 特别风险提示：本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险 理财产品。受金融市场宏观经济影响，购买理财产品可能存在政策风险、市场 风险、流动性风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产 生波动，理财收益具有不确定性 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本，在确保不 影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金开展 低风险的资金理财业务，实现公司资 ...

浙江和义观达律师事务所 HARNEST & GARNER LAW FIRM 关于 维科技术股份有限公司 l 浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 2022年股票期权激励计划预留授予(第一批 次）第一个行权期行权条件成就及注销部分 股票期权的 法律意见书 二〇二三年十一月 浙江和义观达律师事务所 法律意见书 目 录 | 律师声明事项 . | | --- | | 正文 | | 一、本次行权及本次注销的批准和授权 | | 二、本次注销的情况 | | 三、本次行权的情况 | | 四、结论意见 . | 关于 维科技术股份有限公司 2022年股票期权激励计划预留授予(第一批次) 第 一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的 法律意见书 致:维科技术股份有限公司 浙江和义观达律师事务所(以下简称"本所")接受维科技术股份有限公司 (以下简称"维科技术"或"公司") 委托,担任公司 2022 年股票期权激励计 划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 ...

公司本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，审议程序合法、合规，不会对公 司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。 因此，我们同意公司注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权 的 217.70 万份股票期权。 维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公 司独立董事制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件及《维科技术股份有限公司章程》等有关规定，作为维科技术股份有限公司 （以下简称"维科技术"、"公司"）的独立董事，我们对公司第十一届董事会第 二次会议相关事项进行了审阅，现发表独立意见如下： 一、关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期 权的独立意见 维科 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-085 维科技术股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次监事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未 行权的股票期权的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》相关规定，预留授予（第 一批次）的激励对象中 4 人因离职自愿放弃行权、1 人因个人业绩层面未达标、 2 人因发生职务变更，由公司注销其全部已获授但未行权的股票期权共计 166.40 万份，2022 年度公司层面绩效考核成绩未达到全部行权标准由公司注销 部分已获授但未行 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-087 维科技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予（第一批 次）股票期权第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票期权拟行权数量：51.30 万份 行权股票来源：向激励对象定向增发的公司 A 股普通股 （www.sse.com.cn）上披露了《维科技术监事会关于公司 2022 年股票期权激励 计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2022 年 6 月 29 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于<维科技术 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案。独立董事根据相关规定就股权激励计划已向所有的股东征集委托投票权。 公司于 2022 年 6 月 30 日披露了股东大会决议公告、法律意见书及《维科技术关 于公司 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 告》。 4、2022 年 7 月 11 日，公司召开了第 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-086 维科技术股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚 未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票期权注销数量：217.70 万份 维科技术股份有限公司（以下简称"公司）于 2023 年 11 月 24 日召开第十 一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意对已 离职激励对象，职务变更激励对象及 2022 年股票期权激励计划预留授予（第一 批次）第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的期权，合计 217.70 万份股票期权进行注销。现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的程序 1、2022 年 6 月 13 日，公司召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于<维科技术 2022 年股票期权激励计划（草 案）>及 ...