证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-069 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次董事会的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2023 年 10 月 8 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第十届 董事会第三十二次会议的通知和资料。 （三）会议于 2023 年 10 月 13 日在维科技术会议室，以现场方式召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 维科技术股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经公司董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名陈良琴先生、吕军先生、李小辉 先生、周一君先生、何易先生、缪开先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。 1、选举陈良琴先生为第十一届董事会董事候选人 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-070 第十届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次监事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2023 年 10 月 8 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召 开第十届监事会第二十八次会议的通知和资料。 （三）会议于 2023 年 10 月 13 日在维科技术会议室，以现场方式召开。 （四）会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，无缺席会议的监事。 （五）会议由监事会主席陈国荣先生主持。 二、监事会会议审议情况 维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司监事会 2023 年 10 月 17 日 （一）审议通过《关于选举第十一届监事会非职工监事的议案》 表决结果：同意 5 票，反 ...

维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 经审议，我们认为：公司本次对《公司章程》的调整，相关决策程序合法合规，符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情 形,同时修订《公司章程》对应条款是基于有关法律法规、规范性文件要求。我们同意公 司本次对《公司章程》相关条款进行修订，并同意将该议案提交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事制度》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《维科技术股份有限公司章 程》等有关规定，作为维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）的独立 董事，我们对公司第十届董事会第三十二次会议相关事项进行了审阅，现发表独立意见如 下： 独立董事：楼百均、阮殿波、吴巧新 一、关于董事会换届选举的独立意见 2023 年 10 月 13 日 经认真审阅候选人资料，我们认为公司第十一届董事会非独立董事、独立董事候选人 的教育背景、候选人的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合公司非独 立董事、独立董事的任职要 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-071 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届满， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《维科技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司应按程序开 展董事会换届选举工作。根据《公司章程》，公司第十一届董事会将由9名董事 组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第十一届董事会 董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2023年10月13日召开第十届董事会第 三十二次会议，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》，第十一届董事会非独立董 事、独立董事候选人名单如下： （一）选举陈良琴先生、吕军先生、李小辉先生、周一君先生、何易先生、 缪开先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。 （二）选举冷军先生、林宁先生、吴巧新女士为公司第十一届董事会独立董 事候选人。 相关议案尚需提交公司股东大会审议，董事候选人的简历请见附件。 公司第 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-075 召开的日期时间：2023 年 11 月 1 日 9 点 30 分 召开地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 维科技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年11月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 1 日 至 2023 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人冷军，已充分了解并同意由提名人维科技术股份有限公司董事会提名为 维科技术股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任维科技术股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-068 维科技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第 一个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 13 日，公司召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于<维科技术 2022 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，关联董事均回避表决。公司独立董事就公 司实施本次激励计划的相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予股票期权的 激励对象进行了核查。 2、2022 年 6 月 14 日至 2022 年 6 月 23 日，公司对首次授予激励对象的姓 名及职务在公司内部进行了公示。在上述公示期限内，公司未收到与首次授予激 励对象有关的任何异议。2022 年 6 月 24 日，公司监事会于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《维科技术监事会关于公司 2022 ...

维科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"维科技术"）于 2023年 8月 25 日分别召开第十届董事会第三十一次会议及第十届监事会第二十七次会议， 审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票 期权的议案》。 根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） "第六章 公司、激励对象发生异动的处理"中"二、激励对象个人情况发生变 化的处理 （二）激励对象离职"规定，52 名激励对象因离职已不符合行权条件， 公司拟注销上述人员获授的 668 万份股票期权；根据《激励计划》"第八章 股 票期权的授予与行权条件"中"三、公司层面业绩考核要求"规定，由于公司 层面未完全达到业绩考核目标，拟注销 586.20 万份股票期权。 综上，本次拟注销股票期权数量合计 1,254.20 万份。 具体内容详见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）和指定 信息披露媒体上发布的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》 （公告编号：2023-063）。 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-066 维科技术股份有限公司 ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] - 公司法定代表人为何承命[10] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为维科技术，代码为600152[10] - 公司于1993年7月经批准设立，1998年6月在上海证券交易所上市[89] - 截至2023年6月30日，公司累计发行股本总数524,904,562.00股，注册资本为524,904,562.00元[89] - 公司营业周期为12个月[97] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[96] - 公司记账本位币为人民币[98] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入712,348,311.41元，上年同期1,183,575,491.16元，同比减少39.81%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -63,627,203.39元，上年同期7,063,946.35元，同比减少1,000.73%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -79,983,191.66元，上年同期 -12,395,917.62元[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额195,360,888.88元，上年同期 -118,721,735.91元[10] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为18.37942189亿元，较上年度末的18.9002173131亿元减少2.76%[11] - 总资产本报告期末为32.6988802268亿元，较上年度末的34.9189431958亿元减少6.36%[11] - 基本每股收益本报告期为 -0.1212元/股，上年同期为0.0135元/股，减少997.78%[11] - 稀释每股收益本报告期为 -0.1212元/股，上年同期为0.0135元/股，减少997.78%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为 -0.1524元/股，上年同期为 -0.0236元/股[11] - 加权平均净资产收益率本报告期为 -3.41%，较上年同期减少3.77个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为 -4.29%，较上年同期减少3.67个百分点[11] - 非经常性损益合计为1635.598827万元[12] - 2023年公司营业成本6.70亿元，较上年同期减少37.03%；销售费用1774.63万元，同比增加14.16%；管理费用4387.65万元，同比增加9.07%；财务费用238.37万元，同比减少2.78%；研发费用3853.89万元，同比增加5.00%[24] - 经营活动产生的现金流量净额1.95亿元，上年同期为-1.19亿元；投资活动产生的现金流量净额-9252.20万元，上年同期为-4306.27万元；筹资活动产生的现金流量净额-1.11亿元，较上年同期减少189.20%[24] - 其他收益966.84万元，较上年同期减少23.78%，主要因政府补贴减少[27] - 投资收益-1126.02万元，上年同期为-1659.26万元[27] - 公允价值变动收益为452,833.33元，较上期1,050,908.50元减少56.91%[28] - 资产处置收益为18,009.64元，较上期423,237.20元减少95.74%[28] - 营业外支出为622,264.46元，较上期374,914.38元增加65.98%[28] - 应收票据期末数为73,963,723.57元，占总资产2.26%，较上年期末减少59.73%[28] - 在建工程期末数为154,471,352.02元，占总资产4.72%，较上年期末增加63.39%[28] - 短期借款期末数为270,186,388.88元，占总资产8.26%，较上年期末增加49.94%[28] - 预收款项期末数为3,032,305.31元，占总资产0.09%，较上年期末增加10,163.03%[29] - 应交税金期末数为3,392,305.34元，占总资产0.10%，较上年期末减少85.32%[29] - 2023年6月30日货币资金为549,204,431.31元，较2022年12月31日的565,934,047.01元有所减少[64] - 2023年6月30日交易性金融资产为130,452,833.33元，较2022年12月31日的160,595,305.56元有所减少[64] - 2023年6月30日应收票据为73,963,723.57元，较2022年12月31日的183,664,304.06元大幅减少[64] - 2023年6月30日应收账款为372,548,156.81元，较2022年12月31日的469,545,093.28元有所减少[64] - 2023年6月30日存货为456,572,113.87元，较2022年12月31日的421,524,240.40元有所增加[64] - 2023年6月30日流动资产合计1,653,904,809.90元，较2022年12月31日的1,929,290,631.57元有所减少[64] - 2023年6月30日长期股权投资为28,508,247.08元，较2022年12月31日的43,522,662.84元有所减少[64] - 2023年上半年公司资产总计32.70亿元，较2022年末的34.92亿元下降6.35%[65] - 2023年上半年公司负债合计14.31亿元，较2022年末的15.94亿元下降10.24%[66] - 2023年上半年公司所有者权益合计18.39亿元，较2022年末的18.97亿元下降3.07%[66] - 2023年上半年公司营业总收入7.12亿元，较2022年上半年的11.84亿元下降39.81%[68] - 2023年上半年公司营业总成本7.75亿元，较2022年上半年的11.62亿元下降33.32%[68] - 2023年上半年公司货币资金1.93亿元，较2022年末的1.00亿元增长91.90%[66] - 2023年上半年公司存货0.93亿元，较2022年末的0.38亿元增长144.42%[66] - 2023年上半年公司短期借款2.70亿元，较2022年末的1.80亿元增长49.94%[65] - 2023年上半年公司应付票据4.64亿元，较2022年末的5.82亿元下降20.40%[65] - 2023年上半年公司长期股权投资22.71亿元，较2022年末的22.42亿元增长1.29%[67] - 2023年上半年公司净利润为-69,977,655.80元，2022年同期为7,063,494.01元[69] - 2023年上半年基本每股收益为-0.1212元/股，2022年同期为0.0135元/股[70] - 2023年上半年母公司营业收入为325,132,091.67元，2022年同期为587,323,904.94元[70] - 2023年上半年母公司净利润为-12,781,947.02元，2022年同期为28,017,282.99元[71] - 2023年上半年母公司基本每股收益为-0.0244元/股，2022年同期为0.0534元/股[71] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1,010,014,164.56元，2022年同期为1,134,916,103.81元[72] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为814,653,275.68元，2022年同期为1,253,637,839.72元[72] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为966,422,384.20元，2022年同期为1,093,915,795.79元[72] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为584,219,477.40元，2022年同期为957,355,571.12元[72] - 2023年上半年收到的税费返还为20,272,275.35元，2022年同期为25,440,372.39元[72] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元，2022年同期为 - 1.19亿元[73] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为3.59亿元，2022年同期为5.52亿元；现金流出小计为4.51亿元，2022年同期为5.95亿元；产生的现金流量净额为 - 0.93亿元，2022年同期为 - 0.43亿元[73] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为2.40亿元，2022年同期为4.30亿元；现金流出小计为3.51亿元，2022年同期为3.06亿元；产生的现金流量净额为 - 1.11亿元，2022年同期为1.24亿元[73] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为0.20亿元，2022年同期为0.64亿元[74] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计为3.91亿元，2022年同期为5.61亿元；现金流出小计为3.64亿元，2022年同期为7.85亿元；产生的现金流量净额为0.27亿元，2022年同期为 - 2.24亿元[74] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计为2.40亿元，2022年同期为3.90亿元；现金流出小计为2.05亿元，2022年同期为2.85亿元；产生的现金流量净额为0.35亿元，2022年同期为1.05亿元[75] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 0.10亿元，2022年同期为 - 0.38亿元；期末现金及现金等价物余额为2.69亿元，2022年同期为1.92亿元[73] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为0.82亿元，2022年同期为 - 0.55亿元；期末现金及现金等价物余额为1.57亿元，2022年同期为1.37亿元[75] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为18.97亿元[76] - 2023年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为0.58亿元[77] - 2023年上半年实收资本（或股本）期末余额为524,904,562元，上年期末余额为525,480,527元[80][85] - 2023年上半年资本公积期末余额为1,477,773,652.59元，上年期末余额为1,477,197,689.59元[80][85] - 2023年上半年专项储备本期提取2,009,696元，本期使用2,070,212元[84] - 2023年上半年综合收益总额为7,063,494.01元[81] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 - 2元[82] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益合计为1,985,069,118.09元[80] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,992,072,094.10元[85] - 2023年母公司实收资本（或股本）期初和期末余额均为524,904,562元[85][86] - 2023年母公司资本公积期初余额为1,843,054,901.83元，期末余额为1,846,405,215.01元[85][86] - 2023年母公司所有者投入和减少资本金额为3,350,313.18元[85][86] - 货币资金期末余额为549,204,431.31元，期初余额为565,934,047.01元[194] - 交易性金融资产期末余额为130,452,833.33元，期初余额为160,595,305.56元[194] - 应收票据期末余额为73,963,723.57元，期初余额为183,664,304.06元[195] - 期末已质押的应收票据金额为58,298,591.05元[195] - 期末已背书或贴现且未到期的应收票据终止确认金额为388,040,064.33元，未终止确认金额为1,373,056.44元[195] -

维科技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件及《维科技术股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司监事， 认真审阅了维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）第十届监 事会第二十七次会议的会议资料，并对相关事项进行核查，发表意见如下： 一、关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权激励 对象名单的核查意见 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 2022 年 股票期权激励计划（草案）》和《公司章程》的有关规定，对公司 2022 年股票 期权激励计划首次授予第一个行权期行权激励对象名单进行了核查，发表核查 意见如下： 1、行权激励对象均在公司股东大会审议通过的激励对象范围内，该等激励 对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适 当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措 ...