证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-017 维科技术股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次监事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2024 年 4 月 2 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召 开第十一届监事会第四次会议的通知和资料。 （三）会议于 2024 年 4 月 12 日在月湖金汇大厦 23 楼会议室召开。 （四）会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，无缺席会议的监事。 （五）会议由监事长贲爱建先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会报告》 （5 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 同意提交公司 2023 年年度股东大 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-016 维科技术股份有限公司 第十一届董事会第六会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次董事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （三）会议于 2024 年 4 月 12 日在月湖金汇大厦 23 楼会议室召开。 （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。 （五）会议由董事长陈良琴先生主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会报告》 （9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避） 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 （9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票 ...

董事会换届 - 2023年11月1日完成第十一届董事会换届[1] 审计会议情况 - 2023年度审计委员会共召开7次会议[2][3] - 楼百均、吴巧新、李小辉出席会议7次，冷军出席1次[3] 财务相关 - 2023年4月13日会议审议17项议案，含《公司2022年度财务决算报告》[4][5] - 公司认为2023年财务报告真实准确完整[7] - 立信中联2022年度财务报告审计费用91万元、内控审计费用20万元，合计110万元[8] 审计工作情况 - 审计委员会与立信沟通确定2022年度财务报告审计计划[9] - 审计委员会认为立信2022年度审计勤勉尽责[9] - 审计委员会认为内部审计部门运作有效[10] - 审计委员会推进内控建设，未发现重大及重要缺陷[11] - 审计委员会协调各方沟通，立信按约定完成审计[12] 其他职责履行 - 审计委员会审核关联交易和担保事项并同意[13] - 审计委员会推动公司规范治理建设[14] - 2023年度审计委员会确保公司经营决策科学合规[15]

公司章程修订 - 2024年4月12日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 董事任期3年可连选连任，独董连续任职不超六年[2] - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数1/2[2] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露情况[2] - 董事辞职致董事会低于法定人数，原董事履职，60日内补选[2][3] 董事会相关 - 董事会行使召集股东大会等多项职权[3] - 董事会设审计等专门委员会，审计等委员会独董占多数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[3] - 特定主体可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[4] 利润分配 - 公司优先现金分红，发股票股利注重股本扩张与业绩增长同步[4] - 利润分配不超累计可分配利润，不损害持续经营能力[4] - 符合条件原则上每年现金分红，有条件可中期分红[4] - 现金分红需满足5个条件[4] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[4] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[4][5] - 股东大会审议利润分配预案前与股东交流，年报披露现金分红政策情况[6] - 不现金分红董事会专项说明，提交股东大会审议并披露信息[8] - 严格执行分红政策，遇重大变化调整需经相应程序和特别决议[8] - 股东违规占用资金扣减现金红利偿还[8] 其他 - 修订事项提交股东大会审议，授权办理工商登记等事宜[9]

担保情况 - 2024年度为子公司提供最高7亿元担保[3] - 截至2023年12月31日为子公司担保余额3.9亿元，占净资产21.69%[5] - 2024年对资产负债率超70%子公司新增担保4亿元，占净资产22.24%[6] - 2024年对资产负债率低于70%子公司新增担保3亿元，占净资产16.68%[7] - 2024年控股子公司对公司新增担保3亿元，占净资产16.68%[7] - 公司为控股股东维科控股担保余额71000万元，占净资产39.49%[28] - 维科控股为公司提供担保余额68000万元[28] 财务资助 - 2024年度为控股子公司提供借款额度1.7亿元[3] - 截至2023年12月31日为子公司财务资助余额7600万元，占净资产4.23%[5] - 维科新能源新增财务资助额度1亿元，占净资产5.56%[10] - 维乐电池新增财务资助额度7000万元，占净资产3.89%[10] 公司数据 - 宁波维科电池注册资本52692万元[13] - 东莞维科电池注册资本79200万元[15] - 宁波维科新能源注册资本20000万元[16] - 江西维科技术注册资本5000万元[18] - 南昌维科电池注册资本21000万元[19] - 江西维乐电池注册资本37683.39万元[20] 资产负债率 - 维科新能源、江西维科、南昌维科截至2023年12月31日资产负债率超70%[5] - 2023年12月31日宁波维科资产负债率27.47%[21] - 2023年12月31日东莞维科资产负债率61.96%[22] 其他 - 2024年4月12日董事会通过融资互保议案，7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避[12] - 本次担保、财务资助未拟定具体协议，授权董事长办理[24] - 公司担保、财务资助无逾期情况[28][29] - 公司担保、财务资助利于共享授信资源，满足业务需求[27] - 担保、财务资助事项审议合规，风险可控[27]

一、基本情况 （一）个人履历情况 2023年11月公司完成董事会换届，本人担任公司第十一届董事会独立董事， 基本情况如下： 本人于1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任中 国科学技术大学应化系副研究员，现任甬江实验室新型二次电池负极材料研究 组负责人。 维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （林宁） 本人作为维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有 关规定及证券监管部门的相关要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，出席公司2023 年度召开的董事会相关会议，并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥了 独立董事作用。现将2023年度主要工作情况报告如下： （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其 ...

关联交易 - 2023年向关联人销售预计1800万元，实际610.65万元[5] - 2023年向关联人采购预计1020万元，实际84.92万元[6] - 2024年向关联人销售预计7500万元，2023年实际523.81万元[6] - 2024年向关联人采购预计200万元，2023年实际7.54万元[6] 股权结构 - 维科控股主要股东何承命持有43.77%股份[7] - 维科控股持有公司28.90%股权，为控股股东[10] - 南昌维科电池全资子公司持有瞬能技术20%股权[10] 财务状况 - 2023年末维科控股资产198.01亿，负债92.60亿，负债率61.32%[9] - 2022年末维科控股资产218.18亿，负债135.14亿，负债率71.78%[9] - 2023年末瞬能技术资产164.48万，负债0.26万，负债率0.16%[10] 关联交易评价 - 公司日常关联交易正常，决策合法，价格公允[14] - 2023年度关联交易未超预计范围[14] - 2024年度日常关联交易预计正常，额度适当[14]

维科技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 维科技术股份有限公司 （冷军） 本人作为维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规 定及证券监管部门的相关要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，出席公司2023年 度召开的董事会相关会议，并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独 立董事作用。现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 2023年11月公司完成董事会换届，本人担任公司第十一届董事会独立董事， 基本情况如下： 本人于1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东科技大学会计学 专业学士学位,中国矿业大学会计学专业硕士学位,辽宁大学会计学专业博士学 位,中国注册会计师非执业会员。现任宁波大学商学院副教授,江苏博迁新材料 股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 ...

维科技术股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0644 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 | | A | | | --- | --- | --- | | | ન | 4 | | . | 6 | 1 | | 一、审计报告 | | 1—5 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | | | | 1、 | 合并及母公司资产负债表 | 1—4 | | 2、 | 合并及母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并及母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并及母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、 财务报表附注 | | 1—122 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) nZhonglian CPAs (SPECIAL GENERA ...

会议信息 - 2023年年度股东大会2024年5月6日9点30分召开[3] - 会议地点为宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室[3] - 网络投票2024年5月6日进行，各平台有不同投票时间[6] 股权与议案 - 股权登记日为2024年4月26日[14] - 会议审议20项议案，含2023年度董事会报告等[8][9] - 特别决议议案为议案6、15[9] 表决与登记 - 对中小投资者单独计票的议案为本次所有议案[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案6、7、16[11] - 会议登记时间为2024年5月3日，有具体时段[17]