财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为463,511,702.29元，同比下降25.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-14,335,462.41元，同比下降347.39%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为84,832,195.78元，同比增长206.36%[5] - 基本每股收益为-0.0273元，同比下降348.18%[5] - 总资产为3,196,716,182.90元，较上年同期下降8.45%[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为1,948,540.39元[6] 股东情况 - 公司普通股股东总数为61,629股，前十名股东中维科控股集团持股最多[9] - 公司前10名股东持股情况中，维科控股集团股份有限公司持有152,778,214股普通股[10] - 公司前10名股东中，赵新苗持有2,548,300股普通股[11] 公司会议决议 - 公司2023年1月4日召开临时股东大会，通过了补选董事和监事的议案[12] - 公司2023年1月30日，控股股东维科控股集团股份有限公司持有的34,257,748股限售股解禁上市[12] - 公司2023年5月10日召开董事会和监事会，审议通过了向特定对象发行股票的议案[12] - 公司2023年6月8日召开董事会和监事会，审议通过了向特定对象发行股票预案的议案[13] - 公司2023年6月19日召开董事会和监事会，审议通过了向激励对象授予股票期权的议案[14] - 公司2023年7月7日召开董事会和监事会，审议通过了向特定对象发行股票竞价结果的议案[15] - 公司2023年8月25日召开董事会和监事会，审议通过了注销部分股票期权的议案[17] 资产负债表 - 公司2023年9月30日的合并资产负债表显示，货币资金为451,244,548.09元，应收账款为386,329,213.23元，存货为438,988,600.72元[18] 公司财务状况 - 公司2023年第三季度总资产为3,196,716,182.90元，较上年同期3,491,894,319.58元有所下降[19] - 公司2023年前三季度营业总收入为1,175,860,013.70元，较上年同期1,804,881,852.84元有所下降[21] - 公司2023年前三季度营业总成本为1,262,684,946.32元，较上年同期1,779,209,232.94元有所下降[21] - 公司2023年前三季度净利润为-86,991,533.46元，较上年同期13,202,795.20元出现亏损[22] 现金流量 - 维科技术股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为280,193,084.66元[23] - 维科技术股份有限公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-91,505,329.36元[24] - 维科技术股份有限公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-232,385,205.54元[25]

维科技术股份有限公司 600152 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 1 日 维科技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 维科技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议文件目录 | 一、 | 2023年第三次临时股东大会议程………………………………………………2 | | --- | --- | | 二、 | 2023 年第三次临时股东大会议案 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案…………………………………………3 | | | 议案二：《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》………………………5 | | | 议案三：《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》…………………………8 | | | 议案四:《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》………………10 | 1 维科技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 维科技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 会议议程： 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 议案二：《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》 议案三：《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》 议 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-077 维科技术股份有限公司 特别风险提示：本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险 理财产品。受金融市场宏观经济影响，购买理财产品可能存在政策风险、市场 风险、流动性风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产 生波动，理财收益具有不确定性 一、公司近期使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 序 号 发行机构 产品名称 产品 类型 金额（万 元） 期限 （天 ） 现金管 理起始 日 现金管 理终止 日 年化收 益率 （%） 实际收 益情况 （元） 1 浦发银行 宁波高新 区支行 利多多公 司稳利 23JG3445 期（1 个 月看涨网 点专属） 人民币对 公结构性 保 本 浮 动 收 益 性 2,000.00 30 2023 年 9 月 20 日 2023 年 10 月 20 日 2.4 本 金 收 回 ， 获 得 收 益 40,000 委托理财种类：利多多公司稳利 23JG3490 期人民币对公结构性存款 委托理财金额：2,000 万元 履行的审议程序：已经维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、 | | 存 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-076 维科技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第 一个行权期限制行权期间的提示性公告 根据《上市公司股权激励管理办法》、《维科技术股份有限公司 2022 年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"《股权激励计划》"）及中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合维科技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度报告披露计划，现对公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期限制行权时间公告如 下： 一、公司《股权激励计划》首次授予股票期权已于 2023 年 10 月 10 日进入 第一个行权期，行权起止日期为 2023 年 10 月 10 日至 2024 年 7 月 10 日（行权 窗口期除外），目前尚处于自主行权阶段。 二、公司《股权激励计划》本次限制行权期为 2023 年 10 月 21 日至 2023 年 10 月 31 日，在此期间全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权相关事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林宁，已充分了解并同意由提名人维科技术股份有限公司董事会提名为 维科技术股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任维科技术股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如 ...

维科技术股份有限公司 第三条 公司于 1998 年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员会证监发字 （1998）117 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4500 万股，于 1998 年 6 月 9 日起在上海证券交易所上市。 章程 二〇二三年十月 第四条 公司注册名称：维科技术股份有限公司 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-074 维科技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 备注：其中，第四十条修改事项已经公司第十届董事会第二十五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，与本次第五条及第十三条的修改一并提交市场 监督管理部门备案。 除上述条款的修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章 程》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会 授权管理层及其授权人士办理工商登记等具体事宜。 特此公告。 维科技术股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第 十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体 情况如下： 一、修订原因 鉴于 2023 年 2 月中国证券监督管理委员会等发布全面实行股票发行注册制 制度规则，为 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人吴巧新，已充分了解并同意由提名人维科技术股份有限公司董事会提名 为维科技术股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任维科技术股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-072 维科技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期即将届满， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《维科技术股份有限公司章程》的 有关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。 公司第十一届监事会将由5名监事组成，其中非职工监事3名、职工监事2名。 公司于2023年10月13日召开第十届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于选 举第十一届监事会非职工监事的议案》，同意提名贲爱建先生、董樑先生、林蓓 蕾女士为第十一届监事会非职工监事候选人。上述议案尚需提交公司股东大会审 议。 公司于2023年10月13日召开职工代表大会，选举章航先生和杜晨树先生为公 司监事会职工代表监事，与公司2023年第三次临时股东大会选举出的非职工监事 共同组成公司第十一届监事会。 股东大会选举产生新一届监事会 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司职工代表大会《关 于公司第十一届监事会职工代表监事选举决定的通知》，鉴于公司第十届监事会 任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会 选举章航先生、杜晨树先生为公司第十一届监事会职工代表监事。 章航先生、杜晨树先生将与公司2023年第三次临时股东大会选举出的非职工 监事共同组成公司第十一届监事会，任期为自股东大会审议通过《关于选举第十 一届监事会非职工监事的议案》之日起三年。 特此公告。 附件：职工代表监事简历 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-073 维科技术股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 章航，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁 波维科电子商务有限公司运营专员，宁波维科电池有限公司行政部经理，宁波维 科电池有限公司人力资源部经理、人资行政总监，现任南昌维科电池有限公司人 资行政总监，东莞维科电池有限公司人资总监，公司人力资 ...