营业收入变化 - 本报告期营业收入11,039.33万元，同比减少41.38%；年初至报告期末营业收入48,803.62万元，同比减少27.73%[4] - 2023年前三季度营业总收入4.88亿元，较2022年同期的6.75亿元下降27.72%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1,260.35万元；年初至报告期末为 - 2,213.61万元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1,456.44万元；年初至报告期末为 - 3,636.18万元[4] - 2023年前三季度净利润为 - 3205.10万元，较2022年同期的 - 2.04亿元亏损幅度收窄84.34%[15] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0313元/股；年初至报告期末均为 - 0.0550元/股[4] - 2023年前三季度基本每股收益为 - 0.055元/股，较2022年同期的 - 0.4505元/股亏损幅度收窄87.79%[15] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 2.92%，较年初增加16.82个百分点；年初至报告期末为 - 5.13%，较年初增加27.19个百分点[4] 资产相关变化 - 本报告期末总资产91,373.89万元，较上年度末减少6.37%；归属于上市公司股东的所有者权益42,059.23万元，较上年度末减少5.00%[5] - 2023年9月30日货币资金77,915,952.60元，较2022年12月31日的133,511,838.04元减少[12] - 2023年第三季度末资产总计9.14亿元，较上一报告期的9.76亿元下降6.37%[13] - 2023年第三季度末所有者权益合计3.84亿元，较上一报告期的4.16亿元下降7.69%[14] 负债相关变化 - 2023年第三季度末负债合计5.30亿元，较上一报告期的5.60亿元下降5.30%[13] - 2023年第三季度末流动负债合计3.13亿元，较上一报告期的3.56亿元下降12.04%[13] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3,380.22万元[4] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计5.83亿元，较2022年同期的8.24亿元下降29.28%[16] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计6.17亿元，较2022年同期的9.86亿元下降37.40%[16] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3380.22万元，较2022年同期的 - 1.62亿元亏损幅度收窄79.21%[16] 投资活动现金流量变化 - 2023年第三季度收回投资收到的现金为274,485,673.93元，上年同期为327,409,664.74元[17] - 2023年第三季度取得投资收益收到的现金为19,149,267.97元，上年同期为6,480,967.26元[17] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为293,634,941.90元，上年同期为335,845,712.00元[17] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为304,531,035.89元，上年同期为215,367,930.04元[17] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 10,896,093.99元，上年同期为120,477,781.96元[17] 筹资活动现金流量变化 - 2023年第三季度取得借款收到的现金为160,000,000.00元，上年同期为60,000,000.00元[17] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为160,000,000.00元，上年同期为60,000,000.00元[17] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为170,337,569.41元，上年同期为39,136,604.19元[17] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,337,569.41元，上年同期为20,863,395.81元[17] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 55,035,885.44元，上年同期为 - 20,288,373.02元[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22,138户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中湖南兴湘投资控股集团有限公司持股162,104,312股，持股比例40.31%[11]

会议安排 - 2023年10月10日董事会通过召开第二次临时股东大会议案，11日发布通知，股权登记日为20日[5] - 现场会议于2023年10月26日14时30分召开，网络投票同日[6][8] 参会情况 - 出席会议股东及授权代表5人，代表173,184,312股，占总股本43.0688%[9] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉等议案同意股份占比99.7863%[11][12] - 刘志刚等选举议案得票数占出席会议有效表决权99.4976%[13][14][15][16] 会议结果 - 公司2023年第二次临时股东大会决议真实合法有效[18]

高管聘任 - 公司董事会聘任廖勇强为总经理[1] - 公司董事会聘任梁勇军为财务总监[1] - 公司董事会聘任蒋宏凯为副总经理、董事会秘书[1] - 公司董事会聘任黄建平为副总经理[1] 聘任合规 - 独立董事认为聘任人员无任职禁止情形，程序合规且能胜任岗位[1]

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2023-039 湖南华升股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议： 同意选举刘志刚先生为公司第九届董事会董事长，廖勇强先生为 公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。 二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司董事会各专门委员会成员的议案》。 根据公司第九届董事会董事组成情况，董事会同意选举第九届董 事会各专门委员会成员如下： 1、战略委员会 5 人，成员为：刘志刚、戴志利、廖勇强、郁崇 文、陈巍，其中刘志刚为召集人； 2、审计委员会 3 人，成员为 ...

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2023-040 湖南华升股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次 会议于 2023 年 10 月 26 日在长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决， 通过了以下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司第九届监事会主席的议案》。 同意选举苏琦镔先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九 届监事会任期一致。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第 三季度报告》。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2023 年第三季度报告 ...

会议与换届 - 2023年10月10日召开第八届董事会第二十八次会议等[3] - 2023年10月24日召开公司工会会员代表大会[3] - 2023年10月26日完成换届选举及聘任[3] 人员构成 - 第九届董事会战略委员会有5人[5] - 审计等3个委员会各有3人[5][6] 人员聘任 - 聘任总经理廖勇强等多人[8][10][21] 联系方式 - 董秘蒋宏凯及代表曹佳丽联系方式[10][11] 公告信息 - 公告发布时间为2023年10月27日[13]

活动基本信息 - 活动名称：推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 举办方：湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：湖南华升股份有限公司 [2] 活动参与方式及时间 - 参与方式：投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net ），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [3] - 活动时间：2023年11月2日（星期四）14:00 - 17:00 [3] 活动交流人员 - 在线交流人员：董事会秘书、证券事务代表 [3]

时间安排 - 投资者可在2023年10月23 - 27日16:00前提问[3] - 2023年第三季度报告于2023年10月27日发布[3] - 2023年第三季度业绩说明会于10月30日16:00 - 17:00召开[3] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4] - 参加人员有公司总经理等4人[6] - 投资者可于10月30日16:00 - 17:00在线参与[7] 联系方式 - 联系人是证券事务部，电话0731 - 85237818，邮箱hsgfzqswb@163.com[8] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9]

证券代码：600156 证券简称：华升股份 湖南华升股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023 年 10 月 26 日 会议时间：2023 年 10 月 26 日 14:30 会议地点：公司 9 楼会议室 主持人：董事长 刘志刚先生 一、主持人宣布会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况 | 议案五：关于选举监事的议案 34 | | --- | 华升股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会议程 二、宣读 2023 年第二次临时股东大会会议须知 三、审议议案 1.《关于修订<公司章程>的议案》 2.《关于续聘会计师事务所的议案》 3.《关于选举非独立董事的议案》 4.《关于选举独立董事的议案》 5.《关于选举监事的议案》 四、与会股东及股东代表发言及提问 五、推举现场计票人、监票人 六、参加现场会议的股东及股东代表对各项议案进行投票表决 七、由监票人宣布现场投票结果 八、现场会议休会，将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司， 等待与网络投票合并的表决结果 九、复会，宣读合并表决结果 十、律师宣读本次股东大会的律师见证意见 十一、宣读《华升股份 2023 年第二临 ...

湖南华升股份有限公司独立董事提名人声明 提名人湖南华升股份有限公司董事会，现提名陈巍为湖南华升股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任湖南华升股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南华升股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后 ...