湖南华升股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2024-010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二 次会议于 2024 年 4 月 8 日在长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼 会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 29 日送达全体监事。 会议由监事会主席苏琦镔先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表 决，通过了以下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度 监事会工作报告》。 监事会认为：该工作报告真实反映了 2023 年度监事会的工作情况， 2023 年公司监事会较好地履行了监事会职责。 此报告尚需提交公司股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度 总经理业务报告》。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 ...

华升股份 2023 年度审计委员会履职报告 2023 年，湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》 及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守，认真 履职，充分发挥审计委员会专业作用，积极维护公司和股东权益， 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司完成董事会换届选举工作，公司第八届董事 会审计委员会由独立董事许长龙先生、独立董事郁崇文先生、非 独立董事蒋宏凯先生组成，并由独立董事许长龙先生担任召集 人。换届完成后，公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事组成， 包括独立董事许长龙先生、独立董事粟建光先生、非独立董事戴 志利先生。全体成员具有能胜任审计委员会工作职责的专业知识 及工作经验，召集人许长龙先生具备注册会计师专业资格并拥有 丰富会计相关从业经验的专业人士，符合《公司章程》的有关规 定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年公司审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员亲自 参加会议，对公司定期报告、审计机构的选聘等重点事项进行了 审议和关注，会议的召集、召开程序符合《上市公司治理准则》 等 ...

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2024-012 湖南华升股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《关于印发〈企业会计准则解 释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》），该解释规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。公司根据财政部上 述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号的规 定。 财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"17 号解释"），17 号解释要求"关于 流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露" "关于 售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据 17 号解释要求，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 ...

湖南华升股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2024-009 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 8 日在长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼会 议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件方式向全体董 事发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，由董事 长刘志刚先生主持，出席第九届监事会第二次会议的全体监事列席本次会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审 议，形成如下决议： 一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事 会工作报告》。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经 理业务报告》。 三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报 告及摘要》 ...

内部控制审计报告 1-2 湖南华升股份有限公司 2023 年度 内控审计报告 索引 页码 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了湖南华升股份有限公司（以下简称华升股份）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 XYZH/2024CSAA3B0039 湖南华升股份有限公司 湖南华升股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华升股份董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，华升股份于 2023 年 ...

2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临 2024-013 湖南华升股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召 ...

关于湖南华升股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖南华升股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-85237818 湖南华升股份有限公司 == >计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 telephone: 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 传真 +86 (010) 6554 7190 ertified public accountants 关于湖南华升股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CSAA3F0015 湖南华升股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | | | | | --- | --- | ...

湖南华升股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务 及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 规定和要求，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月，企业 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合 伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过 660 人。信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中， 审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信 永中和上 ...

公司代码：600156 公司简称：华升股份 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 湖南华升股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南华升股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及 ...

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2024-011 湖南华升股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 一、公司 2023 年度利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现 归属于母公司所有者的净利润为 2,102.31 万元，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司累计未分配利润为-12,239.97 万元。 为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，2023 年度利润分配预 案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 1 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配预 案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形 式的分配。 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监 事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明 （一）公 ...