公司代码：600156 公司简称：华升股份 湖南华升股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南华升股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致 ...

湖南华升股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）聘任众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华"）作为公司 2024 年度财务报表及内 部控制的审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 相关规定和要求，公司对众华在 2024 年度审计工作中的履职情况进行 了全面评估。经综合评估，公司认为众华在资质条件、执业记录、审计 过程等方面均表现合法合规，能够保持独立性，勤勉尽责地履行审计职 责，公允地表达审计意见。具体评估情况如下： 一、资质条件 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海 社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普 通合伙企业，注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室，首席合伙人为陆士敏先生。截至 2024 年末，众华共有合伙人 68 人， 注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 180 人。2024 年，众华经审计的业务收入总额为人 ...

2024 年，公司董事会审计委员会工作由第九届董事会审计委员 会完成。公司第九届董事会审计委员会由独立董事许长龙先生、独立 董事粟建光先生、外部董事戴志利先生组成，独立董事占比达到 2/3。 全体成员均具有能胜任审计委员会工作职责的专业知识及工作经验， 召集人许长龙先生是具备注册会计师专业资格并拥有丰富会计相关 从业经验的的专业人士，符合《公司章程》的有关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，各位成员 均亲自出席全部会议，且所有审议事项均获得通过。具体如下： 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年，湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》《证 券法》等法律法规及《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》《华升股份董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，恪尽职守，认真履职，为董事会的科学决策提供了有力保障。 现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （一）审核公司的财务信息及其披露 （四）监督及评估公司的内部审计制度及 ...

关于湖南华升股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖南华升股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-85237818 湖南华升股份股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 湖南华升股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南华升股份有限公司(以下 简称"华升股份")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益受动表及公司所 有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月 8 日出具了众会字(2025)第03237 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第2号业务办理 -- 第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表格式,华升股份编制了后附的2 ...

湖南华升股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，湖南华升股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事许长龙、粟建光、郁崇文、陈 巍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 8 日 湖南华升股份有限公司董事会 经核查：独立董事许长龙、粟建光、郁崇文、陈巍的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

华升股份：2024年净亏损4933.6万元 拟10派0.1元 金十数据4月9日讯，华升股份晚间披露年报，2024年公司实现营业收入7.78亿元，同比增长33.79%；净 利润亏损4933.6万元，上年同期盈利2102.31万元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含 税）。 ...

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临 2025-014 湖南华升股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦九 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日 至2025 年 4 月 30 日 采用上海证 ...

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-011 本报告尚需提交公司股东大会审议。 湖南华升股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次 会议于 2025 年 4 月 8 日在长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼 会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日送达全体监 事。会议由监事会主席苏琦镔先生主持，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 经审议表决，通过了以下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度 监事会工作报告》。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度 总经理工作报告》。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年 度报告及摘要》。 监事会认为：（1）2024 年年度报告的编制 ...

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-010 湖南华升股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日以 现场方式召开第九届董事会第十四次会议，会议通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表 决的董事 7 人，会议由董事长刘志刚先生主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议： 一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度董事会 工作报告》。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度审计委 员会履职报告》。 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度总经理 工作报告》。 ...

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-012 湖南华升股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.1 元人民币（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司 总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖南华升股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年实现归属于母公司的净利润为-4,933.60 万元， 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表期末未分配利润为 9,176.60 万元。 为彰显上市公司的责任与担当，保证股东获得合理的投资回报，切实提升 投资者获得感，公司拟定 2024 年度利润分配预案具体如下： 本次利润分配预案主要基于母公司留存的未分 ...