ん和人律师事务所 RENHEREN LAW FIRM 长沙市岳麓区梅溪湖路56号国际研发中心 12栋人和人律师大厦 TEL: 0731-84156148 全 国 优 秀 律 师 事 务 所 湖南へ和人律师事务所 关于湖南华升股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 二〇二五年四月 | 长沙市岳麓区梅溪湖路56号国际研发中心 ん和人律师事务所 | | --- | | RENHEREN LAW FIRM 12栋人和人律师大厦 TEL: 0731-84156148 | | 全 国 优 秀 律 师 事 务 所 | | 长 沙 委展 怀化 棉 H | | 永州 部 19 株洲 湘潭 | | 张家界 海南 上海 常德 | | ADD(地址):中国·湖南·长沙·岳麓区 ·梅溪湖路56号国际研发中心12栋/人和人律师大厦 | | TEL (电话):86-0731-8415 6148 | | FAX(传真):86-0731-8415 9148 | | ZIP(邮编）: 410007 | | WEB(网址):www.rhrlawyer.com | | E-mail(邮箱):changsha@rhrlawver.com ...

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-019 湖南华升股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日以 现场方式召开第九届董事会第十六次会议，会议通知于 2025 年 4 月 27 日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表 决的董事 7 人，会议由董事长谢平先生主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议： 一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 董事长的议案》。 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《华升股份关于选举新任董事长及调整董事会专门委员会成员的公 告》（公告编号：临 2025-020）。 二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 第九届董事会专门委员会成员的议案》。 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事 ...

财务表现 - 基本每股收益为-0.0311元，较2024年同期-0.0316元微增1.58%，但较2023年同期0.0395元显著恶化 [1] - 每股净资产1元，同比下降10.71%，连续两年下滑（2024年1.12元，2023年1.14元） [1] - 每股未分配利润-0.46元，同比降幅达35.29%，显示累计亏损扩大 [1] - 营业收入2.14亿元，同比增长14.44%，保持两年连续增长（2024年1.87亿元，2023年1.61亿元） [1] - 净利润持续亏损0.13亿元，与2024年同期持平，但较2023年盈利0.16亿元转亏 [1] - 净资产收益率-3.06%，同比恶化10.07个百分点，与2023年3.52%形成反差 [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例45.55%，较上期增加23.10万股 [1] - 控股股东湖南兴湘投资持股40.31%且未减持，第二大股东付前军持股1.02%保持稳定 [2] - 宋飞减持58.10万股至0.53%持股，张国祥减持13.14万股至0.5% [2] - 宋晓燕、邵敬耀、任祥伟新进前十大股东，分别持股0.51%、0.4%、0.39% [2] - 白常敏、UBS AG、张学武退出前十大股东，原持股比例分别为0.35%、0.34%、0.33% [2] 利润分配 - 本报告期未提出分红送配方案 [3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入214,154,143.72元，较上年同期增长14.45%[4] - 2025年第一季度营业总收入2.14亿元，较2024年第一季度的1.87亿元增长14.45%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -12,502,317.10元，上年同期为 -12,697,684.87元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -16,064,793.81元，上年同期为 -9,302,935.87元，主要系借款利息等费用增加[4][7] - 2025年第一季度净利润为-1454.86万元，较2024年第一季度的-1416.85万元亏损扩大2.70%[15] - 归属于少数股东的综合收益总额本期为 -2,046,260.41 元，上期为 -1,470,838.89 元[16] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -42,671,698.78元，上年同期为 -23,902,966.17元，因优化供应链效能致现金流出增加[4][7] - 经营活动现金流入小计本期为 250,980,310.64 元，上期为 219,514,773.49 元[16] - 经营活动现金流出小计本期为 293,652,009.42 元，上期为 243,417,739.66 元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -42,671,698.78 元，上期为 -23,902,966.17 元[16] 资产相关 - 本报告期末总资产865,393,017.54元，较上年度末减少3.50%[5] - 2025年3月31日资产总计86.54亿元，较2024年12月31日的89.68亿元下降3.50%[11][12] - 2025年3月31日流动资产合计3.52亿元，较2024年12月31日的3.78亿元下降7.06%[11] - 2025年3月31日非流动资产合计5.14亿元，较2024年12月31日的5.19亿元下降0.99%[12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益401,913,181.85元，较上年度末减少3.02%[5] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计3,562,476.71元，包含非流动性资产处置损益等多项[6] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数28,768，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中湖南兴湘投资控股集团有限公司持股162,104,312股，持股比例40.31%[9] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为 -3.06%，较上年同期减少0.28个百分点[4] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本2.32亿元，较2024年第一季度的2.00亿元增长16.04%[15] 利息费用及收入相关 - 2025年第一季度利息费用185.90万元，较2024年第一季度的143.91万元增长29.17%[15] - 2025年第一季度利息收入35.55万元，较2024年第一季度的79.74万元下降55.42%[15] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为 -0.0311 元/股，上期为 -0.0316 元/股[16] - 稀释每股收益本期为 -0.0311 元/股，上期为 -0.0316 元/股[16] 投资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 19,045,162.61 元，上期为 1,963,213.63 元[16] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 18,331,189.58 元，上期为 -1,412,395.83 元[18] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -5,295,346.59 元，上期为 -23,352,148.37 元[18] - 期末现金及现金等价物余额本期为 100,946,307.47 元，上期为 121,859,210.15 元[18] 负债相关 - 2025年3月31日流动负债合计3.15亿元，较2024年12月31日的3.43亿元下降8.06%[12] - 2025年3月31日非流动负债合计1.54亿元，较2024年12月31日的1.43亿元增长7.53%[12]

转自：前瞻产业研究院 行业主要上市公司：新澳股份(603889)、恒力石化(600346)、东方盛虹(000301)、浙文影业(601599)、恒 逸石化(000703)、百隆东方(601339)、华孚时尚(002042)、凤竹纺织(600493)、金鹰股份(600232)、华升 股份(600156)、嘉欣丝绸(002404)、彩蝶实业(603073)、华纺股份(600448)等 本文核心数据：企业竞争格局;区域竞争格局;行业竞争力评价 1、中国纺织行业整体竞争梯队 按纺织行业企业纺织业务营收规模来看，100亿元以上的企业有华孚时尚等等，营收在10亿元-100亿元 之间的企业有新澳股份、浙文影业、百隆东方和嘉欣丝绸等，营收在1-10亿元之间的企业有凤竹纺织、 金鹰股份、华升股份、彩蝶实业和宏达高科等。 2、中国纺织行业细分市场竞争格局 从细分领域来看，棉纺织领域以魏桥创业、天虹国际、华孚时尚、百隆东方等企业为主;麻纺织领域以 金鹰股份、华升股份和金达控股等企业为主;毛纺织领域以新澳股份、中鼎纺织和浙文影业等企业为主; 丝纺织领域以嘉欣丝绸、达利丝绸和金富春等企业为主;化纤纺织业有彩蝶实业、宏达高科和台华新材 ...

说明会信息 - 2025年4月30日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6][7] - 方式为上证路演中心网络互动[3][5][6][7] 报告披露 - 2025年4月10日披露《2024年年度报告》《2024年度利润分配预案公告》[4] - 2025年4月29日披露《2025年第一季度报告》[4] 其他 - 2025年4月23日至4月29日16:00前可预征集提问[3][6] - 参加人员有董事长等（可能调整）[6] - 联系人及电话、邮箱[7][8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

湖南华升股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 2025 年 4 月 30 日 华升股份 2024 年年度股东大会资料 证券代码：600156 证券简称：华升股份 华升股份 2024 年年度股东大会资料 2024 年年度股东大会会议须知 为保障湖南华升股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大 会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利 召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制 定本次股东大会会议须知： 一、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到达会场签到并参加会议， 参会资格未得到确认的人员不得进入会场。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各 项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不应扰乱 大会的正常秩序。出席会议人员应听从大会工作人员的劝导，共同维 护好大会的秩序。 四、股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持的股 份份额。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案， 简明扼要。主持人可安排公司董 ...

监管事项 - 2025年4月15日公司收到湖南监管局行政监管措施决定书[1] - 2021 - 2022年色织类产品贸易业务收入核算有误，内控管理存在问题[1] - 董事长刘志刚等4人对相关事项负主要责任[2] 整改要求 - 监管局责令公司改正，对4名责任人出具警示函并记入诚信档案[3] - 公司应在2025年5月15日前完成整改并提交报告[3] 后续权利 - 不服监管措施可60日内向证监会申请复议或6个月内向法院诉讼[3] 影响说明 - 本次监管措施不影响公司正常生产经营及管理活动[4]

监管措施 - 华升股份因信息披露不准确和内控管理不到位问题收到中国证监会湖南监管局下发的行政监管措施决定书 [1] - 公司董事长刘志刚、总经理廖勇强、董事会秘书蒋宏凯和财务总监梁勇军对上述事项负有主要责任 [1] - 公司需在2025年5月15日前完成整改并向监管局提交书面整改报告 [1]

公司违规行为 - 信息披露不准确 公司在2021—2022年色织类产品贸易业务中未承担主要责任但采用总额法核算收入 导致2021—2022年半年报和年报财务数据披露不准确 [1] - 内控管理不到位 贸易业务制度建设不完善 印章管理不规范 部分业务资料遗失 系统管理不规范 部分合同不规范 财务管理不规范 [1] 监管处罚措施 - 湖南证监局对华升股份采取责令改正的行政监管措施 [2] - 对公司董事长刘志刚 总经理廖勇强 董事会秘书蒋宏凯和财务总监梁勇军采取出具警示函的行政监管措施 [2] - 相关责任人员及公司被记入证券期货市场诚信档案 [1][2] 违规法律依据 - 违反《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款及第四条 [1] - 违反《上市公司治理准则》第三条第二款 第九十四条第一款及第四条 [1]