证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2023-040 湖南华升股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次 会议于 2023 年 10 月 26 日在长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决， 通过了以下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司第九届监事会主席的议案》。 同意选举苏琦镔先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九 届监事会任期一致。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第 三季度报告》。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2023 年第三季度报告 ...

会议与换届 - 2023年10月10日召开第八届董事会第二十八次会议等[3] - 2023年10月24日召开公司工会会员代表大会[3] - 2023年10月26日完成换届选举及聘任[3] 人员构成 - 第九届董事会战略委员会有5人[5] - 审计等3个委员会各有3人[5][6] 人员聘任 - 聘任总经理廖勇强等多人[8][10][21] 联系方式 - 董秘蒋宏凯及代表曹佳丽联系方式[10][11] 公告信息 - 公告发布时间为2023年10月27日[13]

活动基本信息 - 活动名称：推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 举办方：湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：湖南华升股份有限公司 [2] 活动参与方式及时间 - 参与方式：投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net ），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [3] - 活动时间：2023年11月2日（星期四）14:00 - 17:00 [3] 活动交流人员 - 在线交流人员：董事会秘书、证券事务代表 [3]

时间安排 - 投资者可在2023年10月23 - 27日16:00前提问[3] - 2023年第三季度报告于2023年10月27日发布[3] - 2023年第三季度业绩说明会于10月30日16:00 - 17:00召开[3] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4] - 参加人员有公司总经理等4人[6] - 投资者可于10月30日16:00 - 17:00在线参与[7] 联系方式 - 联系人是证券事务部，电话0731 - 85237818，邮箱hsgfzqswb@163.com[8] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9]

证券代码：600156 证券简称：华升股份 湖南华升股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023 年 10 月 26 日 会议时间：2023 年 10 月 26 日 14:30 会议地点：公司 9 楼会议室 主持人：董事长 刘志刚先生 一、主持人宣布会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况 | 议案五：关于选举监事的议案 34 | | --- | 华升股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会议程 二、宣读 2023 年第二次临时股东大会会议须知 三、审议议案 1.《关于修订<公司章程>的议案》 2.《关于续聘会计师事务所的议案》 3.《关于选举非独立董事的议案》 4.《关于选举独立董事的议案》 5.《关于选举监事的议案》 四、与会股东及股东代表发言及提问 五、推举现场计票人、监票人 六、参加现场会议的股东及股东代表对各项议案进行投票表决 七、由监票人宣布现场投票结果 八、现场会议休会，将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司， 等待与网络投票合并的表决结果 九、复会，宣读合并表决结果 十、律师宣读本次股东大会的律师见证意见 十一、宣读《华升股份 2023 年第二临 ...

湖南华升股份有限公司独立董事提名人声明 提名人湖南华升股份有限公司董事会，现提名陈巍为湖南华升股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任湖南华升股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南华升股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后 ...

湖南华升股份有限公司独立董事提名人声明 提名人湖南华升股份有限公司董事会，现提名许长龙为湖南华升 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任湖南华升股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南华升股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中 ...

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临 2023-035 湖南华升股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 湖南华升股份有限公司独立董事提名人声明 提名人湖南华升股份有限公司董事会，现提名粟建光为湖南华升 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任湖南华升股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南华升股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"） 本议案尚需提交公司股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临 2023-034 湖南华升股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 名 称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注 册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 1 2022 年度，信永中和实现业务收入 39.35 亿元，其中，审计业 务收入 29.34 亿元，证券业务收入 8.89 亿元。2022 年度，信永中和 的审计客户数为 366 家，收费总 ...