会议召开情况 - 2023年召开董事会9次，独立董事现场出席2次，通讯出席7次[2] - 2023年召开股东大会4次，独立董事现场出席2次[2] 履职情况 - 2023年独立董事组织召开薪酬与考核委员会会议1次，审议董监高薪酬议案[3] - 2023年独立董事参加提名委员会会议3次，审议董事会换届等事项[5] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告，开展内控建设[7] 人事变动 - 2023年2月换届选举，10月提名董事候选人，11月选举董事长[8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，加强董事会决策科学性[10]

会计政策变更 - 公司执行财政部通知自2023年1月1日起变更会计政策[2][3] - 变更无需提交审议，未对财务和经营产生重大影响[2][3][6] - 变更能更客观反映情况，符合规定且无重大追溯调整[7]

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-010 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 是否提交股东大会审议：是 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审计委员会、 独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议。2024年4月19日，公司第九届 董事会第九次会议以全票同意审议通过了该议案，关联董事李文江先生、杨祥方 先生、张洪涛先生、彭泽海先生回避表决。公司独立董事李金通先生、孙志强先 生、张小军先生对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，意见 如下： 1、2024 年度日常关联交易预计合理、客观，属于公司正常和必要的经营行 为。 2、2024 年度日常关联交易内容客观、公正，定价依据透明、合理，对公司 主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易 的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-006 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于补充及修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件 要求，为进一步加强公司治理，提升公司规范化运作水平，确保公司 独立董事履职尽责，结合公司自身经营实际，拟对公司制度作如下补 充及修订。 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作细则 | 董事会、股东大会 | | 2 | 关联交易管理制度 | 董事会、股东大会 | | 3 | 独立董事专门会议工作制度 | 董事会 | | 4 | 董事会审计委员会工作细则 | 董事会 | | 5 | 董事会提名委员会工作细则 | 董事会 | | 6 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 董事会 | | 7 董事会战略委员会工作细则 董事会 | | | | | --- | ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 目录 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2 议案二 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 议案三 2023 年度董事会工作报告 议案四 2023 年度监事会工作报告 议案五 2023 年度报告全文及摘要 议案六 2023 年度财务决算报告 议案七 关于聘任公司 2024 年年度审计机构的议案 议案八 2023 年度利润分配预案 议案九 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 议案十 关于部分董事、监事、高级管理人员 2023 年度 薪酬的议案 议案一、关于修订公司部分制度的议案 各位股东及股东代表： 议案一 关于修订公司部分制度的议案 公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于补充及 修订公司部分制度的议案》。现将上述议案中《独立董事工 作细则》《关联交易管理制度》2 项子议案提交本次股东大会 审议。修订后的制度内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登 于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的全文。 请审议。 3 议案二、关于 2023 年度计提资产减值准备的 ...

房地产业务 - 2023年Q4签约面积371.32平方米，同比减74.06%[1] - 2023年Q4签约金额412万元，同比减61.79%[1] - 2023年1 - 12月累计签约面积7,062.70平方米，同比减13.38%[1] - 2023年1 - 12月累计签约金额9,624.26万元，同比增11.57%[1] - 房地产出租总面积148,832.63平方米，租金总收入352.39万元，出租率14.91%，每平月均租金52.94元[1] - 报告期无新增项目储备、新开工和竣工项目[2] 建筑工程业务 - 2023年Q4新签项目数量6个，同比减70.00%[4] - 2023年Q4新签项目合同金额3,187.17万元，同比减97.76%[4] - 截至2023年12月31日累计签订项目数量36个，合同金额18,441.11万元[4] - 截至2023年12月31日无已签未执行重大项目[4]

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2024-001 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于变更 2023 年度审计报告签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 4 月 21 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2023 年度财务报 表审计和内部控制审计工作。上述议案已经公司 2022 年年度股 东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登在 中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。 近日，公司收到北京兴华会计师事务所《关于变更 2023 年 度审计签字会计师的函》，现将相关情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 北京兴华作为公司 2023 年财务报表审计和内部控制审计机 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2023-042 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、本次业绩说明会情况 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2023年第三季度业 绩和经营情况，公司于2023年11月25日披露了《关于召开2023年第三 季度业绩说明会的公告》。2023年12月5日9:00-10:00，公司参会人 员通过网络互动的方式与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注 的问题进行了回答。 公司董事、总经理范学朋先生，董事会秘书马志方先生，董事、 财务总监魏彩虹女士，独立董事张小军先生出席了本次业绩说明会。 四、投资者参加方式 投 资 者 通 过 互 联 网 登 录 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会， 与公司参会人员进行了互动交流。 五、会议主要内容 本次业绩说明会的详细内容请见附件。 特此公告。 北京市大龙伟业房 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2023-041 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公 司"）股票于 2023 年 11 月 24 日、11 月 27 日、11 月 28 日连续三个 交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●二级市场交易风险。2023 年 11 月 20 日-23 日，公司股票连续 四个交易日涨停。2023 年 11 月 24 日、11 月 27 日、11 月 28 日，公 司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。鉴于近期 公司股价涨跌幅波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 ●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截止本公告披露 日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 ...

关于对《北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于股票交易异常波动的问询函》的回函 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司: 你公司于 2023年 11月 28 日发来的《问询函》已收悉,经自查, 现就有关事宜回复如下。 本公司作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司的控股股 东,经自查并向实际控制人核实,我公司不存在影响你公司股票交易 异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。你公司本次股票交易异常波动期间,我 公司不存在买卖你公司股票的行为。 有限公司 北京顺 ...