证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二) 至 12 月 04 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 dldclz@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 12 月 05 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2023-039 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公 司"）股票于 2023 年 11 月 22 日、11 月 23 日连续两个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%，再次触发股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露 日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。 ●近期公司股票价格波动较大，涨幅明显高于同期上证指数和行 业指数，公司市盈率、市净率显著高于行业平均值。敬请广大投资者 注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 11 月 22 日、11 月 23 日连续两个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。公司股票自 2023 年 11 月 17 日至 11 ...

关于对《北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于股票交易异常波动的问询函》的回函 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司: 你公司于 2023年 11月 23 日发来的《问询函》已收悉,经自查, 现就有关事宜回复如下。 本公司作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司的控股股 东,经自查并向实际控制人核实,我公司不存在影响你公司股票交易 异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。你公司本次股票交易异常波动期间,我 公司不存在买卖你公司股票的行为。 北京顺 t有限公司 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2023-038 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平，现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者关注投资风 险，理性投资。 一、公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为负 2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 5.32 亿元，比上年同期 减少 12.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 382.05 万元； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-209.52 万元。经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经 营环境、行业政策等均未发生重大变化。不存在应披露而未披露 的影响股价异常波动的事项。 二、公司股票价格涨幅与上证指数、房地产开发行业指数偏 离值过高 重要内容提示： 公司股票于 2023 年 11 月 20 日-11 月 22 日连续三个交易日涨 停，累计偏离上证指数 30.45%，累计偏离房地产开发行业指数 26.68%。 以 2023 年 11 月 22 日公 ...

关于对《北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于股票交易异常波动的问询函》的回函 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司: 你公司于 2023年 11月 21 日发来的《问询函》已收悉,经自查, 现就有关事宜回复如下。 本公司作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司的控股股 东,经自查并向实际控制人核实,我公司不存在影响你公司股票交易 异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。你公司本次股票交易异常波动期间,我 公司不存在买卖你公司股票的行为。 北京顺义 限公司 ...

●北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公 司"）股票于 2023 年 11 月 17 日、11 月 20 日、11 月 21 日连续三个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动的 情形。 ●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露 日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。 公司股票于 2023 年 11 月 17 日、11 月 20 日、11 月 21 日连续三 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所 交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2023-037 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 三、相关风险提示 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 399,972,255 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.19 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由代理董事长杨祥方主持。大会的召开、表决方式符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》 的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2023-035 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所 律师：马佳敏、王佩琳 2、 律师见证结论意见： ...

一、《关于选举李文江先生为公司董事长的议案》 经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审议，选举李文 江先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。根 据《公司章程》的有关规定，变更公司法定代表人为李文江先生。 独立董事李金通、孙志强、张小军就公司选举董事长发表了 同意的独立意见。 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2023-036 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第 八次会议于 2023 年 11 月 2 日以电话、电子邮件等形式发出通知， 会议于 2023 年 11 月 9 日以现场表决的方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经审议，通过了如下决议： 增补李文江先生为公司第九届董事会战略委员会委员，选举 李文江先生为主任委员，任期与本届董事会一致。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 特 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受北京市大龙伟业房地产 开发股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派马佳敏律师、王佩琳律师 出席公司 2023年第三次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关 法律、法规和规范性文件的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见 书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查,公司关于召开本次股东大会的通知己于 2023年 10月 25 日刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》。 本次股东大会无临时提案。 本次股东大会现场会议于 2023年11月9日 15:00 在公司会议室如期召开, 会议由公司代理董事长杨祥方先生主持。 本次股东大会采用中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系 统,网络投票时间为 2023年11月8日 15:0 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事 关于选举公司董事长的独立意见 作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事,我 们认真审阅了关于公司选举董事长的议案,现就该事项发表独立 意见如下: 李金通 孙志强 张小军 24, 1, 2 1. 公司选举董事长的审核及表决程序合法有效。 2. 董事长人选的任职资格符合法律法规及《公司章程》的要 求。 3. 同意选举李文江先生为公司董事长。 独立董事签字: ...