业绩总结 - 审计公司于2024年4月19日对公司2023年财报签发无保留意见审计报告[4] 资金数据 - 2023年期初占用资金余额52,955.95万元[13] - 2023年度占用资金利息4,232.88万元[13] - 2023年度占用累计发生额（不含利息）41,556.99万元[13] - 2023年度偿还累计发生额3,396.99万元[13] - 2023年期末占用资金余额57,101.89万元[13] 往来资金数据 - 2023年初往来资金余额52,955.95万元[20] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）41,556.99万元[20] - 2023年度往来资金利息37,411.94万元[20] - 2023年度偿还累计发生额57,101.01万元[20] 子公司资金数据 - 北京市大龙房地产开发有限公司2023年初其他应收款33,118.38万元[20] - 北京市天竺房地产开发公司2023年初应收账款19,806.78万元[20] - 北京市天竺房地产开发公司2023年度应收账款发生额1,796.95万元[20] - 北京市天竺房地产开发公司2023年度应收账款偿还额2,313.20万元[20] - 北京天房银地房地产开发有限公司2023年度往来累计发生额（不含利息）34,232.88万元[20] - 北京天房银地房地产开发有限公司2023年度偿还累计发生额33,396.99万元[20] 关联方资金数据 - 北京顺义大龙城建设开发有限公司期初往来资金0万元[13] - 北京市大龙房地产开发有限公司期初往来资金33,118.38万元[13] - 同受控方应收账款期初往来资金9,806.78万元[13] - 同受控方周转资产期初往来资金30.30万元[13]

独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律法规、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。独立董事 专门会议召开的，公司原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充 分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式 召开。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。每一名独立董 事有一票的表决权。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议， ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立健全北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事 ...

董事会审计委员会关于北京兴华会计师事务所 2023 年度审计工作的总结报告 报告期内,审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章 程》、《董事会议事规则》和《审计委员会年报工作规程》以及董 事会赋予的职权和义务,认真履行职责,完成了本职工作。 3. 在审计机构进场后,审计委员会与审计机构就审计中发现 的问题以及审计报告提交的时间等进行了沟通和交流; 4. 在审计期间,向审计机构发出了督促函,督促其加快进度, 提高工作效率,按时完成审计任务; 5. 在审计机构出具初步审计意见后,再次阅读公司 2023年度 财务报表,并形成了书面意见; 6. 在审计机构出具 2023年审计报告后,审计委员会召开会议, 并进行了总结,同意其出具的公司 2023年年度报告提交董事会 第 1 页 共 2 页 审议: 报告期内,审计委员会两次审阅财务报表,出具审阅意见, 并督促审计机构严格按照审计计划安排审计工作,确保 2023年年 报审计工作顺利完成。 审计委员会 2023 年年报审计工作中履行了以下工作职责: 1. 认真审阅了公司 2023年度审计工作计划及相关资料,与审 计机构协商确定了 2023年年报审计工作的时间安排; 2. ...

会议信息 - 第九届监事会第六次会议于2024年4月19日召开，3名监事均参加[1] 业绩总结 - 2023年度公司及子公司共计提资产减值准备31,619.21万元[1] 议案表决 - 多项议案均获3票同意，0票反对，0票弃权通过[2][3]

二、执业记录 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称公司)聘请 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称北京兴华)作为 公司2023年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司 对北京兴华2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认 为北京兴华在资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公 允表达意见,具体情况如下。 一、资质条件 北京兴华成立于1992年,2013年11月22日经京财会许可【2013】 0060号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总 部设在北京,注册地址为北京市西城区裕民路18号2206室。北京兴华 于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格,拥 有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类 资质。 北京兴华首席合伙人为张恩军,现拥有员工2,000余名,截至2022 年12月,合伙人88名、注册会计师415名,从事过证券服务业务的注 册会计师157人。 北京兴华 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,作 为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司现任审计委员会成 员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告。 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由独立董事张小军先生、孙志强先 生及董事张洪涛先生 3 名成员组成,其中张小军先生任主任委 员。 三、审计委员会2023年度主要工作内容情况 (一)监督及评估外部审计机构工作 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及其指派来公司服 务的财务专业人员对工作勤勉尽责,体现出很高的业务素质,能 够积极主动的为公司提供优质服务。经公司第九届董事会审计委 员会2023年度第四次会议审议,同意继续聘请北京兴华会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告以及内部控制审 计机构,审计费用合计70万元,并提交本议案至董事会审议。 (二) 指导内部审计工作 报告期内,我们认真审阅了公司的内部审计工作计划,并 ...

股东大会信息 - 2024年5月14日15点召开2023年年度股东大会，地点在北京顺义区府前东街甲2号[3] - 网络投票时间为2024年5月13日15:00至5月14日15:00[6] - 本次股东大会审议10项议案[7] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年5月8日，A股代码600159，简称大龙地产[14] - 现场会议登记时间为2024年5月9日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[16] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月20日[17]

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 [2024]京会兴审字第 00040020 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，大龙地产公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称大龙地产公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大龙 地产公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

会议情况 - 2023年召开董事会9次，独立董事现场出席3次，通讯出席6次[3] - 2023年召开股东大会4次，独立董事现场出席3次[3] - 2023年独立董事组织召开审计会议7次，审议通过议案15项[5] - 2023年独立董事参加薪酬会议1次，审议通过薪酬议案[5] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[9] 人事变动 - 2023年2月换届选举，10月提名董事候选人，11月选举董事长[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护权益[12]