证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2023—038 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）关于审议日常关联交易协议《自来水代销合同》的议案 公司与控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称"水务集团"）所属武 汉市自来水有限公司（以下简称"自来水公司"）签订了《自来水代销合同》（以 下简称《代销合同》）及《自来水代销合同补充协议（二）》，以代销的承销方式 销售本公司宗关水厂、白鹤嘴水厂的自来水产品，代销价格为每立方米 0.55 元。 该关联交易自前次 2020 年 12 月 29 日公司 2020 年度第四次临时股东大会审议通 过（详见公司 2020 年 12 月 29 日临 2020-048 号公告），至今即将届满三年，因 此需按照相关法规要求重新履行相应的审议程序及披露义务。鉴于目前水务集团 下属自来水公司已启动宗关、白鹤嘴两水厂资产回购工作，并正与公司就相关两 水厂资产转让事宜进行协商 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 议案一：关于审议日常关联交易协议《自来水代销合同》的议案 公司股东： 公司与控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称"水务集 团"）所属武汉市自来水有限公司（以下简称"自来水公司"）签订了 《自来水代销合同》（以下简称《代销合同》）及《自来水代销合同补 充协议（二）》，以代销的承销方式销售本公司宗关水厂、白鹤嘴水厂 的自来水产品，代销价格为每立方米 0.55 元。该关联交易自前次 2020 年 12 月 29 日公司 2020 年度第四次临时股东大会审议通过至今即将 届满三年，因此需按照相关法规要求重新履行相应的审议程序及披露 义务。鉴于目前水务集团下属自来水公司已启动宗关、白鹤嘴两水厂 资产回购工作，并正与公司就相关两水厂资产转让事宜进行协商。为 确保该资产转让事项顺利推进，公司拟暂执行原《代销合同》内容至 2024 年 12 月 31 日，若届时仍未完成两水厂资产转让事项，公司将 重新履行该关联交易的决策及披露程序。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因本公司无供水管网资源，公司生产的自来水需通过原武汉市自 来水公司销售 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策功能，确保公司董事会对经理班子及其他高级管理人员的有效监督，完善公司的法人 治理结构。根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他法律法规和上市公 司治理规范性文件的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内外审计的沟通、监督和核查，并对公司内部控制的建立和实施情况进行评价。 第二章 人员组成 1 第八条 审计委员会的主要职责包括： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，委员中独 立董事应当过半数且至少包含一名会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2023-041 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 45 分 召开地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司决策的科学性和民主 性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实勤勉义务，并按照相关法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）业务规则及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 编号：临 2023-039 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东水务集团 所属武汉市自来水有限公司（以下简称"自来水公司"）签订了《自来水代销合 同》（以下简称《代销合同》）及《自来水代销合同补充协议（二）》，以代销 的承销方式销售本公司宗关水厂、白鹤嘴水厂的自来水产品，代销价格为每立方 米 0.55 元。该关联交易自前次 2020 年 12 月 29 日公司 2020 年度第四次临时股 东大会审议通过（详见公司 2020 年 12 月 29 日临 2020-048 号公告），至今即将 1 此次日常关联交易执行原《自来水代销合同》至 2024 年 12 月 31 日，若 届时未完成宗关、白鹤嘴水厂资产转让事项，公司将重新履行该关联交 易的决策及披露程序。 此次日常关联交易需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：因公司仅有自来水制水资产，无供水 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的法人治理结构。根据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他法律法规和上市公司治理规范性文件的有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正、副董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系， 奖励和惩罚的主要方案和制度等； （三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评； （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； 第四条 薪酬与考核 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2023—037 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于湖北证监局责令改正行政监管措施 整改报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日 收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《湖北证监局关于对武汉三镇实 业控股股份有限公司、曹明、李磊、李凯采取责令改正措施的决定》（[2023]43 号）（以下简称"《决定书》"）。 收到《决定书》后，公司高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理 人员及相关部门人员进行了通报、传达，对《决定书》中涉及的问题进行全面自 查和针对性分析。同时按照相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求， 结合公司实际情况，加强对证券法律法规的学习，认真制定整改计划，落实整改 责任，确定整改措施，完善内部治理，以杜绝此类事项再次发生。具体整改情况 如下： 一、公司实施的整改措施及完成情况 （一）会计差错更正披露不准确 整改措施： 1、根据《企 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2023—036 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 4 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 上午 9:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 1 会议召开时间：202 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0240 号 关于对武汉三镇实业控股股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 武汉三镇实业控股股份有限公司，A 股证券简称：武汉控股，A 股证券代码：600168； 曹 明，武汉三镇实业控股股份有限公司时任董事长兼总经 理； 李 磊，武汉三镇实业控股股份有限公司时任财务负责人； 李 凯，武汉三镇实业控股股份有限公司时任董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于对武汉三镇实 业控股股份有限公司、曹明、李磊、李凯采取责令改正措施的决定》 （[2023]43 号，以下简称行政监管措施）查明的事实和公司公告， 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称武汉控股或公司）在信 息披露方面，有关责任人在职责履行方面，存在如下违规行为。 一、定期报告财务信息披露不准确 经查明，2023 年 11 月 8 日，公司披露会计差错更正公告称， 2018 年至 2021 年公司对持股比例 20%的联营企业武汉汉西污水处理 有限公司（以下简称汉西污水）进行会计核算时，以汉西污水未经 1 审计的财务报表作为依据，汉西污水未经审计财务报表数据与经审 计财务报表数据存 ...