公司治理结构 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 法人治理结构由党委、董事会、经理层组成[2] - 党委领导班子成员一般5至9人，设党委书记1名、党委副书记1至2名[5] 经营范围与人员定义 - 将根据战略经营情况调整营业范围[1] - 更新高级管理人员定义，明确“总会计师、总工程师、总经济师、总法律顾问”为高级管理人员[1] 股份相关 - 已发行股份数为993,397,569股，占股份总数的100%[4] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[4] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%[5] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 发起人持有的本公司股票，自公司成立之日起3年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东权益与诉讼 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[7] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可依法请求全资子公司监事会、董事会诉讼或自己名义诉讼[8] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，行使选举更换董事、审议批准董事会报告等多项职权[9] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[9] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[10] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[10] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[10] 临时股东会 - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生日起两个月内召开临时股东会[10] - 公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时，需在事实发生日起两个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生日起两个月内召开临时股东会[10] 股东会召集与提案 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内给出书面反馈意见[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人[12] - 召集人收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案内容[12] 股东会表决 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[15] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[15] 董事相关 - 单独或者合并持股3%以上的股东有权向公司提名董事、监事候选人[16] - 单独或者合并持股1%以上的股东有权向公司提名独立董事候选人[17] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[18] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[24] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[24] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[24] 董事会审议权限 - 董事会审议交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产的50%[25] - 董事会审议交易成交金额不超公司最近一期经审计净资产的50%[25] - 董事会审议交易产生利润不超公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或绝对金额不超500万元[25] 专门委员会 - 审计委员会成员为5人，其中独立董事至少3人[27] - 战略委员会负责公司长期战略等重大事项研究并提建议，董事会未采纳需记载意见及理由并披露[28] - 提名委员会负责拟定董高人员标准程序，遴选审核人选，就任免等提建议，董事会未采纳需记载披露[28] 董事会秘书 - 董事会设董事会秘书，为公司与上交所指定联络人，公司应设信息披露事务部门[28] - 董事会秘书应具备财务等专业知识和良好品质，有特定情形者不得担任[28][29] - 董事会秘书负责公司信息披露管理，协调信息披露工作[29] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[32] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[33] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[32] 公司运营相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[32] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期一年可续聘，聘用、解聘经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[35] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，章程另有规定除外[35] 章程与规则修订 - 《公司章程》详见2025年6月13日上海证券交易所网站披露文件，提交股东大会审议并授权办理变更备案，以武汉市市场监督管理局核准内容为准[39] - 依据2025年3月出台的《上市公司股东会规则》制订新的《股东会议事规则》，原《股东大会议事规则》废止，文件详见2025年6月13日上海证券交易所网站披露文件，提交股东大会审议[42] - 依据相关规定结合修订后的《公司章程》修订《董事会议事规则》，文件详见2025年6月13日上海证券交易所网站披露文件，提交股东大会审议[45]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月30日14点40分在武汉控股大厦24楼召开[4] - 网络投票6月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议取消监事会等3项议案，6月14日披露[7] 其他信息 - 股权登记日为6月23日，A股代码600168[13] - 会议登记6月27日9:00 - 16:00，需持相关证件[15] - 公告2025年6月13日发布[17]

会议安排 - 公司第九届董事会第四十二次会议于2025年6月13日召开，11位董事全到[2] - 公司拟定于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东大会[4] 制度修订 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》，待股东大会审议[3] - 公司制订新《股东会议事规则》，原规则废止，待审议[3] - 公司结合修订后的《公司章程》修订《董事会议事规则》，待审议[4] 资产变更 - 公司对部分固定资产折旧年限进行变更[4]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.027元（A股）[1] - 分配方案以总股本993,397,569股为基数实施[1] - 差异化分红送转不适用[1] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月13日（A股）[1] - 除权（息）日与最后交易日均为2025年6月16日（A股）[1] - 现金红利发放日未明确公示[1] 分配执行方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[1] - 已指定交易的股东可在发放日于证券营业部领取红利[1] - 未指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[1] - 控股股东武汉市水务集团有限公司的红利由公司直接发放[2] 税务处理细则 - 个人股东及证券投资基金暂不代扣个税 实际派发0.027元/股[3] - 持股≤1个月按20%税率计税[3] - 持股1个月至1年按10%税率减半计税[3] - 持股>1年免征个税[3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税 税后派发0.0243元/股[4] - 沪股通香港投资者按10%税率代扣所得税 税后派发0.0243元/股[4] - 其他法人股东自行纳税 实际派发0.027元/股（含税）[4] 决策与咨询渠道 - 方案经2024年年度股东大会审议通过（2025年4月18日）[1] - 咨询需联系公司董事会办公室 电话027-85725739[5]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动于2025年6月12日14:00 - 16:40网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.027元[2] - 以993,397,569股为基数，派发现金红利26,821,734.36元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/13，除权（息）日和发放日为2025/6/16[2][4] 税收政策 - 个人股东及基金持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年免税[8] - QFII和“沪股通”股东按10%扣税，税后每股0.0243元[9][10] - 其他法人股东自行缴税，每股0.027元（含税）[10] 方案审议 - 利润分配方案经2025年4月18日股东大会通过[2]

交易基本情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买武汉市城投集团持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司100%股权，并募集配套资金 [1] - 本次交易预计不构成重大资产重组，但构成关联交易，不会导致公司实际控制人变更，不构成重组上市 [1] 交易进展 - 公司股票自2025年2月21日起停牌，停牌时间不超过10个交易日 [1] - 停牌期间公司积极推进交易相关工作，并于2025年2月28日发布停牌进展公告 [1] - 公司于2025年3月7日披露交易预案及相关议案，股票同日复牌 [2] - 截至公告日，审计、评估及尽职调查等工作仍在进行中 [2] 后续安排 - 公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买武汉市政工程设计研究院100%股权并募资[2] 交易进展 - 2025年2月21日起停牌不超10个交易日，3月7日开市起复牌[3][5] - 3月6日董事会审议通过相关议案，4、5月披露进展公告[4][5] - 截至6月6日，审计、评估及尽职调查等工作仍在进行[5] 交易情况 - 预计不构成重大资产重组，构成关联交易，不导致实控人变更[2] - 尚需履行决策程序并经监管机构批准，存在不确定性[6]

债券发行概况 - 武汉三镇实业控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）已获中国证监会注册批复，注册规模不超过人民币20亿元[1] - 本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个重定价周期，发行人有权行使续期选择权，按基础期限延长不受次数限制[1] - 本期债券发行规模不超过10亿元[1] 发行结果 - 本期债券（债券简称：武控KY01，债券代码：242982）最终发行规模为10亿元，票面利率为2.35%，认购倍数为3.04[2] - 中信建投证券作为主承销商参与认购15000万元，中信证券作为关联方参与认购15000万元[2] - 公司董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购[2]

债券发行 - 2025年面向专业投资者公开发行不超20亿元可续期公司债券获批复[1] - 本期债券基础期限3年，发行规模10亿元[1][2] - 2025年6月5日结束发行，票面利率2.35%，认购倍数3.04[2] 认购情况 - 董监高、持股超5%股东及关联方未参与认购[2] - 中信建投证券和中信证券各认购1.5亿元[2]