证券代码：600168 股票简称：武汉控股 编号：临 2024—002 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于回复上海证券交易所监管工作函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 12 月 22 日收到上海证券交易所《关于对武汉三镇实业控股股份有限公 司公开摘牌收购资产事项的监管工作函》（上证公函【2023】3479 号）。现就 监管工作函的回复内容公告如下： 一、公告显示，董事刘鑫宏、蔡意认为"拟收购标的盈利能力存在不确定性， 此次收购可能对上市公司整体盈利水平和现金流带来不利影响，导致上市公司 及上市公司股东权益受损"，故对议案投反对票。公告还显示，交易完成后公司 每年需承担标的资产折旧费和运营费等合计约为 3,766 万元，公司上年净利润仅 720.4 万元。请公司补充披露：（1）标的资产经营情况，包括但不限于业务模式、 产能及产能利用率、最近两年经营收益或经营性现金流情况、后续资产再投入 安排计划等；（2）结合标的资产经营情况、后续 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—001 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年1月3日收到总经理曹明先生、副总经理刘宁先生提交的书面辞职申请。 曹明先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务，但仍将继续担任公 司董事长及董事会专门委员会委员；刘宁先生因本人已到法定退休年龄， 申请辞去公司副总经理职务，但仍将继续担任公司董事及董事会专门委员 会委员。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规规定，曹明先生、 刘宁先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽 快完成新任高级管理人员的聘任工作。 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 曹明先生、刘宁先生在担任公司高级管理人员职务期间恪尽职守、勤 勉尽责，公司及公司董事会对曹明先生、刘宁先生在任职期间的勤勉工作 以及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 ...

湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于武汉三镇实业控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 鄂瑞天律非诉字「2023］第【0806】号 致:武汉三镇实业控股股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所(以下简称"本所")受武汉三镇实业控股股份有 限公司(以下简称:公司)委托,指派见证律师出席武汉三镇实业控股股份有限 公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称:本次股东大会),对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)《中 华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)《上市公司股东大会规则》以 及《武汉三镇实业控股股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)等有关 法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证,即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料,公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等与原始材料一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2023-044 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A | 股 | 106,547,654 | 99.9981 | 2,000 | 0.0019 | 0 | 0.0000 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 391,650,200 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 关于应收账款问题的进展公告 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2023—043 号 特此公告。 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2022 年 12 月 30 日武汉市人民政府城市建设基金管理办公室（以下简 称"市城建基金办"）书面函告，市城建基金办应于 2023 年 12 月 31 日前向公司 全资子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称"排水公司"）支付污水处 理服务费 764,702,329.52 元（详见上交所网站 www.sse.com.cn2022 年 12 月 30 日公司相关公告）。2023 年 12 月 25 日，市城建基金办已按照上述函告将污水处 理服务费 764,702,329.52 元支付给排水公司。 公司将根据该事项的进展情况，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者谨 慎投资，注意投资风险。 ...

标题：关于对武汉三镇实业控股股份有限公司公开摘牌收购资产事项的监管工作函 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2023-12-22 处理事由：关于对武汉三镇实业控股股份有限公司公开摘牌收购资产事项的监管工作函 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 编号：临 2023-042 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于公开摘牌收购资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 2023 年 11 月 24 日，市城建基金办在光谷产权交易所公开挂牌处置武汉市 沙湖地区等 15 项污水收集系统干管工程资产，其转让底价为 81,413.23 万元， 挂牌期限为 2023 年 11 月 24 日至 2023 年 12 月 21 日。因该标的资产均系排水公 司污水处理特许经营服务范围内为排水公司所属污水处理厂提供污水收集服务 的配套污水管网资产，故排水公司拟以转让底价 81,413.23 万元公开摘牌竞买上 述资产。2023 年 12 月 21 日公开挂牌时间截止后，排水公司收到光谷产权交易 所《产权交易合同签订通知书》（以下简称"通知书"），其被确认为标的资产 项目受让方，并应在收到通知书之日起 3 个工作日内与转让方签订《产权交易合 同》。 1 交易简要内容：武汉市人民政府城市建设基金管理办公室（以下简 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 章 程 （2023 年修订） 目 录 | 第一章 | 总 则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 | 股 份 | | | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 公司党委 | | | 第五章 | 股东和股东大会 | | | | 第一节 | 股 东 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第六章 | 董 事 会 | | | | 第一节 | 董 事 | | | 第二节 | 独立董事 | | | 第三节 | 董 事 会 | | | 第四节 | 董事会秘书 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第八章 | 监 事 会 | | | | 第一节 | 监 事 | | | 第二节 | 监 事 会 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，委员中有三名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员 在委员内选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任期与同届董事会成员的任期一致。主任委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司综合管理部为提名委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）决策和经营 层人员的产生，优化董事会和经营班子的人员结构，进一步完善公司的法人治理结构。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2023—040 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召 开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 （详见公司2023年12月13日临2023-038号公告），《公司章程》主要修订内容如 下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为确立武汉三镇 | 第一条 为确立武汉三镇实业控 | | | 实业控股股份有限公司（以下简 | 股股份有限公司（以下简称"公司"） | | | 称"公司"）的法律地位，维护 | 的法律地位，维护公司、股东和债权 | | | 公司、股东和债权人的合法权 | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 益，规范公司的组织和行为，根 | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 据《中华人民共和国公司法 ...