财务数据 - 公司2023年实现营业收入3046.28亿元，同比增长6.50%[1] - 公司2023年实现归母净利润15.58亿元，同比增长14.91%[2] - 公司2023年每股派息0.06元，合计派息5.33亿元，分红比例34%[3] - 公司2023Q4单季度实现营业收入815.86亿元，同比减少19.43%[4] - 公司2023Q4新签订单1259亿元，同比-36%[5] - 公司2023年财务费用同比减少3.3亿元，减值损失同比减少5.6亿元[6] - 公司2023年每股经营性现金流净额为2.36元，同比多流入1.35元[7] 未来展望 - 公司有望受益于华东基建复苏及黄金价格上涨[8] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为18.66/21.24/23.70亿元[9] - 公司2026年预计营业收入将达到35.78亿元，较2023年增长17.6%[10] - 公司2026年预计净利润为26.86亿元，较2023年增长61.9%[11] - 公司2026年预计每股收益为0.27元，较2023年增长50%[12] - 公司2026年预计ROE为5.1%，较2023年增长34.2%[13] 财务指标 - 公司2026年预计资产负债率为86.2%，较2023年略微下降[14] - 公司2026年预计毛利率为9.3%，较2023年略微增长[15] - 公司2026年预计营业利润增长率为11.1%，较2023年略微下降[16] - 公司2026年预计归母净利润增长率为11.6%，较2023年略微下降[17] - 公司2026年预计PE为9.1倍，较2023年下降34.8%[18] - 公司2026年预计PB为0.5倍，保持稳定[19]

报告公司投资评级 - 报告维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 业绩符合预期，房地产新签合同额逆势增长 - 2023年公司实现营收3046.28亿元，同增6.50%，归母净利润15.58亿元，同增14.91% [1] - 2023年公司新签合同额4318亿元，同降4.4%，其中房产开发新签合同额169.38亿元，同增5.57% [1] - 2024Q1公司新签合同额1153.20亿元，同增14.38%，房产开发新签合同额同比-24.29% [1] 建材工业毛利率提升，经营现金流明显改善 - 2023年公司建材工业毛利率13.69%，同比增加0.67个百分点 [1] - 2023年公司经营现金流量净额209.81亿元，同比多流入134.23% [1] 数字化转型加速推进，新兴业务快速成长 - 2023年公司推动数字化与专项建造深度融合，发布建筑行业首个百亿字符知识增强对话大模型 [1] - 2023年公司六大新兴业务新签合同额955亿元，占集团新签合同总额22% [1]

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海建工控股集团有限公司，现提名俞纪明为上海建 工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海建工集 团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海建工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中 ...

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 不属于特定股东及其亲属[2] - 未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 其他情况 - 具备注册会计师等职称及5年以上会计全职工作经验[5] - 通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5] - 保证声明真实准确，承诺履职遵守要求[5][6]

提名信息 - 上海建工控股提名曲林迟为上海建工第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年4月22日[6] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属等不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责的有不良记录[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 部分持股及任职人员亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查与声明 - 候选人通过第八届董事会提名委员会资格审查[5] - 候选人声明时间为2024年4月22日[6]

提名信息 - 上海建工控股提名厉明为上海建工第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年4月22日[6] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超三家且在上海建工任职不超六年[5] 独立性与不良记录 - 特定持股及任职亲属等不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3]

独立董事候选人声明与承诺 本人厉明，已充分了解并同意由提名人上海建工控股集团有 限公司提名为上海建工集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任上海建工集团股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加 ...

应收账款 - 上海建工控股集团2023年初应收账款余额4453.8万元，期末2898.11万元[8] - 上海枫景园林实业2023年初应收账款余额848.28万元，期末3858.44万元[8] - 上海建工医院2023年初应收账款余额180.47万元，期末56.23万元[8] - 上海建一实业2023年初应收账款余额409.26万元，期末6.75万元[8] - 上海建四实业2023年初应收账款余额2876.86万元，期末2.74万元[8] 其他应收款 - 上海建工控股集团2023年初其他应收款余额36.39万元，期末36.39万元[10] - 上海国际招标2023年初其他应收款余额500.70万元，期末772.25万元[10] - 上海市工程建设咨询监理2023年初其他应收款余额3.16万元，期末56.62万元[10] - 上海诚杰华建设工程咨询2023年初其他应收款余额0.23万元，期末6.24万元[10] 往来资金 - 2023年期初往来资金余额总计1,733,413.97，期末1,885,563[13] - 上海建工（加勒比）期初往来资金余额5,767.48，期末5,090.64[11] - 上海建工（加拿大）期初往来资金余额8,669.10，期末8,682.08[11] - 上海建工集团温州瓯江口建设期初往来资金余额85,817.00，期末22,035.13[11] - 上海建工四建集团期初往来资金余额34,536.87，期末41,828.33[11] - 上海建工市政建设期初往来资金余额32,451.14，期末34,307.57[11] 暂借款 - 上海建工集团投资有限公司暂借款32,000.00[12] 审计报告 - 普华永道于2024年4月22日对上海建工2023年财报出具无保留意见审计报告[2]

业绩数据 - 2023年营业收入3046.3亿元，同比增长6.5%[17] - 2023年利润总额29.5亿元，同比增长30.0%[17] - 全年五大主营业务新签订单4176亿元，六大新兴业务新签订单955亿元，同比增长3%[75] - 六大新兴业务完成施工产值同比增长46%[17] - 2023年上海建工生态环境业务合同近340亿元，年度营业收入达百亿规模[182] 用户数据 - 截至2023年12月31日，普通股股东总数165886，控股股东控股比例30.26%[86] 未来展望 - 制定“成为国际一流的建筑全生命周期服务商”的发展愿景[28] - 服务商目标聚焦核心能力建设，保持传统业务优势，培育新兴业务优势[61] - 国家队目标是对接国家战略，参与区域一体化和城市群建设[62] - 领跑者目标是在数字化、工业化、绿色化建造领域巩固制高点[63] 新产品和新技术研发 - 开展绿色低碳技术研发，首获“EATNS”碳管理体系认证[78] 市场扩张和并购 - 聚焦国内市场“1+7+X”，以长三角为重心，深耕七大区域[28] 其他新策略 - 启动全面风险管理体系建设工作，构建风险防控机制[70] - 结合主题教育开展“十四五”战略规划中期评估，提出深化战略实施思路和任务[71] - 持续完善ESG治理体系，入选2023年《财富》中国ESG影响力榜[72][73] - 聚焦数字化转型，探索智慧建造和绿色发展新模式[95] - 建立有效的内部控制监督体系，采用日常监督与专项监督并重的方式[108] - 积极践行“双碳”战略，依托六大新兴业务完善绿色低碳发展体制[147] - 修订完善《全国化区域（地区）联合党委管理办法》加强区域联合党委建设[143] - 要求供应链和内部成员遵守GB/T24001 - 2016《环境管理体系、要求及使用指南》[158] 荣誉与资质 - 连续七年入围ENR全球最大250家承包商前10强，连续四年进入世界500强[14] - 信用评级保持国内AAA、国际BBB良好评级[14] - 7项工程获年度鲁班奖表彰[17] - 旗下建材科技集团预拌混凝土产量位居全国第三、世界前五[35] - 入选2023年度上市公司董事会最佳实践等[119] - 2023年上市公司董事会秘书履职评价为AAAAA[119] - 2023年获多个奖项，如Architizer A+等[188] 运营管理 - 2023年开展“十四五”规划中期评估调研工作[67] - 完成管理制度一体化建设，i.SCG系统助力重大事项实时管控[79] - 围绕四大核心设计管理层绩效衡量与反馈系统，形成绩效管理体系[91] - 2023年开展财务审计管理理论及实践技能比赛决赛[111] - 2023年招投标等三个平台同时通过“国家信息安全等级保护三级认证”[115] - 2023年合计发布定期报告4期、临时报告70项[119] - 上市公司信息披露工作评价保持A级[119] - 2023年召开业绩说明会4场[121] - 2023年接受机构分析师及投资者调研合计213人次[121] 社会责任 - 发布第十六期社会责任专项报告[4] - 启用15个区域工会服务站[16] 历史发展 - 1978 - 1997年提出目标，实施“一业为主，多元发展”战略[24] - 1998 - 2012年完成一批大型工程建设，初步形成多种总承包方式[25] - 2007年对拓展国内市场作出全面部署[26] - 2010年提出区域经营要求，参与世博会建筑等项目建设[27] - 2013 - 2023年深入实施“三全”战略[28] - 2013年参与上海中心大厦等项目建设[28] 业务领域 - 核心业务包括设计咨询、建材工业等[33][35][37][39] - 新兴业务涵盖城市更新等六大领域[44][45][50] 会议情况 - 报告期内，股东大会召开2次，监事会召开4次[87] - 股东大会应出席董监事22人次，实际出席20人次；董事会应出席董事55人次，实际出席55人次；监事会应出席监事12人次，实际出席12人次[87] 人员构成 - 目前有8名董事会成员，含女性董事3名，外部董事2名、独立董事3名、职工代表董事1名[89] 其他数据 - 2023年绿色建材生产相关数据：105.37kgCO₂、0.7kgCO₂/、2.37kgCO₂、10%、0.15kgCO₂/[178] - 2023年相关电量及数量数据：10,861MWh、3,067、4,562、27、15、183、24、40%、4,500/[180] - “新城绿环”54113空间体系相关数字： - 5、45、100、1、3[193]