瑞茂通供应链管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称经理人员）的薪酬与考核管理制度，完善 公司治理结构，根据《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（"公司章程"），并 参照《上市公司治理准则》等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（"委 员会"），并制定实施细则。 第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专业工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责拟定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事指在本公司担任执行职务并领取薪酬的董事， 经理人员指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中至少两名由独立董事担任。 第五条 委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上的独立董 事提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，经委员会选举产生。 第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2023-102 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层 瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-097 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第八届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届监事会第十 六次会议于 2023 年 12 月 22 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席耿红梅女士主持。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 详情请见公司于 2023 年 12 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 1、发行规模 （二）审议通过《关于拟非公开发行公司债券的议 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-099 | 原文内容 | | 修改内容 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 29 公司董事、监事、高级管理人 | 条 | | | 公司董事、监事、高级管理 | | 第 | | | 29 | 条 | | | | | | 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 | | | 5%以上的股东， | | | | | | | | | | | 人员、持有本公司股份 | | 其持有的本公司股票或者其他具有股权 | | 将其持有的本公司股票或者其他具有 | | | | | | | | | | | | | | 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或 | | | | 6 | | | | | | | 股权性质的证券在买入后 | | 个月内卖 | | | 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得 | | 6 | | | | | | | | | | 个月内又买入， | ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 第一条 为进一步完善瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用， 维护公司和股东整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《瑞茂通供应链管理股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《瑞茂通供应链管理股份有限公司独 立董事制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月） （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第三条 独立董事专门会议根据独立董事履职需要不定期召开。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持，召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当有过半数 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东分红回报规划 为了进一步完善瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，切实保护投资者合法权益、实现股东价值、 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》等法律、法规及《公司章程》等文件的要求，公司制定了 《未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》。具体内容如下： 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营 模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政 策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。 二、公司股东回报规划制定原则 公司应当遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司可持续发展的原则， 在符合现金分红条件的前提下优先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的 一致性、合理性和稳定性，同时根据公司经营需 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策和监督功能，做好事前审计、专业审计，完善瑞 茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专业工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督及核查工作。审计委会员的主要职能是协助董事会独 立审阅公司财务汇总、呈报程序、内部监控及风险管理制度的成效，通过对公司 各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性进 行检查评价，以促进加强经济管理。委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员三名，由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事不少于两名，且至少有一名是会计专业人士。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 ...

重要内容提示： ●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东"） 持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 股份数为554,443,265股，占公司总股本1,086,627,464股的51.02%，郑州瑞茂 通累计质押的股份数为431,300,000股，占其持股总数的77.79%，占公司总股本 的39.69%。 ●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下 简称"上海豫辉"）、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为 688,371,836股，占公司总股本1,086,627,464股的63.35%，郑州瑞茂通及其一 致行动人累计质押的股份数为543,150,000股，占其持股总数的78.90%。 ●郑州瑞茂通本次股份质押是为郑州瑞茂通在银行融资提供增信担保，目 前郑州瑞茂通经营和资金情况良好，不存在平仓风险。 公司于近日接到郑州瑞茂通的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质 押及被质押，具体事项如下： 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-095 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于控股股东股份解除质押和办理质押的公告 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-094 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司及其子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"或"瑞茂通"）的全资子公司深圳前海瑞茂通供应链平台服务有 限公司（以下简称"前海瑞茂通"）、那曲瑞昌煤炭运销有限公司（以下 简称"那曲瑞昌"）、江苏晋和电力燃料有限公司（以下简称"江苏晋和"）、 浙江和辉电力燃料有限公司（以下简称"浙江和辉"）、郑州嘉瑞供应链 管理有限公司（以下简称"郑州嘉瑞"）、河南智瑞供应链管理有限公司 （以下简称"河南智瑞"）、上海瑞茂通供应链管理有限公司(以下简称 "上海瑞茂通")、郑州卓瑞供应链管理有限公司（以下简称"郑州卓 瑞"）、浙江瑞茂通供应链管理有限公司（以下简称"浙江瑞茂通"）和 天津瑞茂通供应链管理有限公司（以下简称"天津瑞茂通"）、河南瑞茂 通粮油有限公司（以下简称"河南粮油公司"）、江西瑞茂通供应链管理 有限公司（ ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-093 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于控股股东股份解除质押和办理质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东"） 持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 股份数为554,443,265股，占公司总股本1,086,627,464股的51.02%，郑州瑞茂 通累计质押的股份数为431,300,000股，占其持股总数的77.79%，占公司总股本 的39.69%。 ●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下 简称"上海豫辉"）、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为 688,371,836股，占公司总股本1,086,627,464股的63.35%，郑州瑞茂通及其一 致行动人累计质押的股份数为543,150,000股，占其持股总数的78.90%。 ●郑州瑞茂通本次股份质押是为郑州瑞茂通在银行融资提供增信担保，目 前郑州瑞茂 ...