经2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议，本人被选举担任佳通轮胎 股份有限公司（以下简称"公司"）的第十届董事会独立董事。本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》之相关规定及要求，在 2023 年的工 作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司的发展与战略， 并主动了解和掌握了公司的经营状况与流程，也踊跃出席相关会议，对各项议案 也认真审议，对公司主要事项也发表了意见，发挥了独立董事的作用，维护了公 司整体的利益和全体股东的合法权益。现就 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 佳通轮胎股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事2023年度述职报告 本人郭博耀，男，1979 年 6 月出生，本科学历，新加坡国籍。现任公司独 立董事， Metro Transit Solutions Pte Ltd (Singapore) 总 裁 、 DTRO Singapore Pte Ltd (Singapore) 非执行董事、MTS Systems Engineer ...

佳通轮胎股份有限公司 第十届董事会提名委员会第一次会议决议 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名委员会第一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 15 日以现场结合视频通讯方式 召开。本次会议应到委员 3 名，实际到会 3 名。与会委员以记名投票方式，审议 通了如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关规定，现就第十一届董事会非独 立董事候选人任职资格进行了审查，审查意见如下： 二、审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关 规定，现就第十一届董事会独立董事候选人任职资格进行了审查，审查意见如下： 经审阅第十一届董事会独立董事候选人钟庆全先生、朱华友先生、郭博耀先 生的相关资料，上述人员具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他 相关规定 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 QUEK POK YEOW,STEPHEN (郭博耀),已充分了解并同 意由提名人佳通轮胎股份有限公司董事会提名为佳通轮胎股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任佳通轮胎 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(不适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事 ...

佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）聘请永拓会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"永拓"）为公司2023年度的财务报告及内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司董事 会审计委员会切实对永拓2023年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如 下： 一、会计师事务所机构信息 （1）事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）； 1.基本信息 佳通轮胎股份有限公司董事会审计委员会 对永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年度履行监督职责情况的报告 （2）成立日期：2013年12月20日； （3）注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层； （4）首席合伙人：吕江。 截至2023年12月31日，永拓有合伙人97人，注册会计师312人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师152人。 公司于2023年4月28日召开第十届董事会第十二次会议、2023年5月25日召开 2022年年度股东大会会议，审议通过了《公司2022年度审计费用及聘任2023年度 会计师事务所事宜》，同意聘任永拓为公司2023年度财务报告及内部控制审计机 构。公司独立董事对上述议案发表了事前 ...

佳通轮胎股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，维护公司股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定及《佳通轮胎股份有 限公司章程》（以下简称"《《章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票（包括但不限于首次公 开发行股票、配股、增发等）及其衍生品种（包括但不限于可转换公司债券等）， 或其他根据有关法律、法规允许采用的方式向投资者募集并用于特定用途的资 金。但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金 使用效益。 董事会应制定详细的资金使用计划， ...

佳诵幹 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件的有关规定,佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公 司在任独立董事朱华友先生、钟庆全先生、郭博耀先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经认真核查公司第十届董事会独立董事朱华友先生、钟庆全先生、郭博耀先 生的相关任职经历及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立容观判断的关系,其在 2023 年度 不存在任何影响独立性的情形。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 佳通轮胎股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 ...

佳通轮胎股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》和《公司章程》等 规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审核监督职责。现对审计委员会 2023 年 度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会之审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事钟庆全先 生（主任委员）、独立董事朱华友先生、副董事长陈应毅先生。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年年报编制期间，审计委员会共召开 4 次会议。 1、2023年10月27日，第十届董事会审计委员会召开2023年年度审计第一次 会议，就2023年度年报审计工作的审计范围、审计方案、独立性、审计团队架构 等相关事项进行了沟通，听取审计师汇报2023年度审计计划，审议并通过了公 1 司2023年第三季度报告。 2、2023年12月15日，第十届董事会审计委员会召开2023年年度审计第二次会 议，在该次会议上听取了公司审计师2023 ...

董事会提名委员会工作细则 （2024 年） 第一章 总则 第一条 为规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员等的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《佳通轮胎股份 有限公司章程》（以下简称"《章程》"）和其他法律法规的有关规定并结合公司 实际情况，制定《佳通轮胎股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简 称"本细则"）。 佳通轮胎股份有限公司 第五条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担 任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《章程》及本 细则或其他法律法规规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第七条 提名委员会 ...

独立董事专门会议制度 （2024 年） 第一条 为进一步完善佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，加强独立董事在董事会中参与决策的规范运作环境，促进公司规范运作， 保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《章程》及《独立董 事工作制度》和其他法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司《章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 ...

佳通轮胎股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 （2024 年） 第一章 总则 第一条 为规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件，证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的相关规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关规定要求，聘任会 计师事务所对公司编制的财务会计报告进行审计发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他审计业务的，不强 制适用《选聘办法》。 （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规 ...