会议信息 - 佳通轮胎第十一届监事会第一次会议于2024年5月30日通讯召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举董民先生为公司第十一届监事会主席[3] - 选举议案表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票[4]

股改现状 - 书面同意股改非流通股股东0家，持股占比0%[2] - 未书面同意股改非流通股股东68家[2] 未股改原因 - 尚无确定股改方案[2] - 未与保荐机构签股改保荐合同[3] 其他情况 - 近一个月内不能披露股改方案[5] - 提出股改动议非流通股股东持股未达三分之二[5]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会通知于2024年4月27日刊登[6] - 现场会议于2024年5月17日13时30分召开，网络投票9:15至15:00 [7] 股东表决情况 - 参与现场表决股东34名，代表股份164,925,305股，占比48.5074% [9] - 参与现场和网络投票股东1,076名，代表股份210,690,329股，占比61.9677% [9] 议案表决结果 - 《董事会2023年度工作报告》同意票占比92.4107% [10] - 《监事会2023年度工作报告》同意票占比92.4488% [10] - 《公司2023年度财务决算报告》同意票占比92.3255% [12] - 《公司2023年年度报告及摘要》同意票占比92.5166% [13] - 《公司2023年度利润分配方案》同意票占比93.4952% [14] - 《公司2024年度日常关联交易计划》同意票占比69.0583% [14] 其他议案情况 - 议案8同意票占比91.7177%等[17] - 议案9同意票占比92.2476%等[19] - 议案10同意票占比92.2540%等[19] - 议案11同意票占比92.2582%等[21] - 议案12同意票占比92.2087%等[24] - 议案13同意票占比92.2185%等[25] - 议案14同意票占比92.1991%等[27] 选举情况 - 选举李怀靖得票数占比78.4263%，中小投资者同意票占比23.7612%[28] - 选举陈应毅得票数占比78.5962%，中小投资者同意票占比24.3618%[28] - 选举董民得票数占比78.4246%，中小投资者同意票占比23.7552%[39]

股东大会信息 - 2024年5月17日公司在莆田悦华酒店召开2023年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人1076人，持有表决权股份210,690,329股，占比61.9677%[3] - 公司在任董事9人出席4人，在任监事3人出席1人[4][7] 议案表决情况 - 董事会2023年度工作报告同意票数194,700,314，占比92.4107%[6] - 监事会2023年度工作报告同意票数194,780,614，占比92.4488%[6] - 公司2023年度利润分配方案同意票数196,985,312，占比93.4952%[8] - 公司2024年度日常关联交易计划同意票数41,172,756，占比69.0583%[9] - 2023年度审计费用及续聘2024年度会计师事务所事宜：43,310,190，占72.6433%；14,801,721，占24.8266%；1,508,418，占2.5301%[18] - 购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜：42,170,360，占70.7315%；16,557,469，占27.7715%；892,500，占1.4970%[18] 选举情况 - 董民在董事会换届选举中得票数165,232,944，得票占比78.4246%，成功当选[16] - 程安顺在董事会换届选举中得票数166,061,605，得票占比78.8179%，成功当选[16] - 董事会换届选举非独立董事得票数及占比：李怀靖165,236,526票，占78.4263%；陈应毅165,594,568票，占78.5962%等[17] - 董事会换届选举独立董事得票数及占比：李怀靖14,166,526票，占23.7612%；陈应毅14,524,568票，占24.3618%等[19] - 监事会换届选举非职工代表监事得票数及占比：董民14,162,944票，占23.7552%；程安顺14,991,605票，占25.1451%[20] 其他 - 议案6关联交易，控股股东佳通轮胎（中国）投资有限公司持股151,070,000股回避表决[20] - 议案9、10特别表决议案，已获出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[20] - 议案15、16、17相关子议案采用累积投票制逐项表决，全部候选人当选[20] - 本次股东大会见证律师事务所为上海市方达律师事务所，律师为曹元、李青蓝[21]

监事会换届 - 公司第十届监事会任期届满需换届选举[1] - 2024年5月16日职工大会选举罗柏华任第十一届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 罗柏华1977年生，中国国籍，学士学位[3] - 罗柏华现任公司监事、销售部经理等职[3] - 公告于2024年5月18日发布[3]

业绩数据 - 2023年公司完成生产轮胎1520.07万条，同比上升11.07%，销售1520.21万条，同比上升10.96%[15] - 2023年公司实现营业收入41.64亿元，同比上升18.74%，营业成本33.27亿元，同比上升6.41%[15] - 2023年公司净利润3.67亿元，同比上升376.10%，归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，同比上升431.64%[15] - 2023年总资产388,753.82万元，较2022年增加44,672.88万元，增幅13%[34] - 2023年营业利润48,705.66万元，较2022年增加38,500.42万元，增幅377%[35] - 2023年归属母公司净利润18,299.58万元，较2022年增加14,857.45万元，增幅432%[35] 产品销售 - 2023年公司半钢子午线轮胎系列产品销售量上升10.1%[13] - 2023年公司全钢子午线轮胎系列产品销售量上升19.9%[14] 关联交易 - 2023年公司日常关联交易预计金额502,600万元，实际发生金额434,337万元[49][50] - 2024年公司日常关联交易预计金额497,800万元，1 - 3月累计已发生交易金额107,652万元[52] - 2023年采购原、辅材料及其他商品预计23,000万元，实际16,509万元[49] - 2024年采购原、辅材料及其他商品预计22,000万元，占同类业务比例6.97%，1 - 3月累计已发生3,845万元[51] - 2023年销售货物预计460,000万元，实际403,168万元[49] - 2024年销售货物预计450,800万元，占同类业务比例99.38%，1 - 3月累计已发生99,276万元[51] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派送现金红利2.7元（含税），共计现金分红9,180万元[43] - 剩余可供分配利润22,953.83万元结转至以后年度，2023年度不进行资本公积转增股本[43] 公司治理 - 2023年公司董事会共召集召开4次董事会会议[15] - 2024年年度股东大会现场会议时间为5月17日下午13：30 - 15：00，地点为莆田悦华酒店[8] - 审计委员会在公司年报编制过程中召开4次会议[16] - 2023年度公司共召开三次监事会会议[20] 股权结构 - 佳通轮胎（中国）投资有限公司持有公司44.43%的股权，是公司控股股东[53] 审计相关 - 2023年度财务报告及内部控制审计费用共计127万元，其中财务审计费用103万元，内控审计费用24万元[70] - 建议续聘永拓会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构，费用与2023年一致[70] 其他事项 - 公司拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超5000万元，保险期限12个月[74] - 公司拟将企业类型从股份有限公司（中外合资、上市）变更为股份有限公司（外商投资、上市）[80] - 公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》部分条款进行修订[84][87][90][93][96] - 公司拟提名李怀靖等6人为第十一届董事会非独立董事候选人[100] - 公司拟提名钟庆全等3人为第十一届董事会独立董事候选人[104] - 公司拟推荐董民等2人为第十一届监事会非职工代表监事候选人[108]

财报与会议信息 - 公司2024年4月27日发布2023年年度报告[2] - 2024年5月15日10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[2] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[5] 投资者参与 - 2024年5月8日至14日16:00前可预征集提问[5] - 2024年5月15日10:00 - 11:00可在线参与[7] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 22073131、021 - 22073132，邮箱giticorp@giti.com[8] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月7日[10]

审计工作计划 - 审计委员会应当与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作计划，包括时间安排、审计工作小组的人员构成、风险判断及审计重点等[1] 财务报表审议 - 审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，经审计委员会全体成员过半数同意形成决议后提交董事会审核，同时向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议[1] 信息保密 - 审计委员会应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生[1]

责任险信息 - 公司2024年4月26日会议审议购买董监高责任险[2] - 投保人为佳通轮胎，被保险人含公司及董监高[3] - 赔偿限额不超5000万元，保费协商确定[3] - 保险期限12个月，拟授权管理层办理[3][4] 决策情况 - 监事会认为购险利于完善风控体系[5] - 决策程序合规，议案需股东大会审议[5][6]

会议相关 - 佳通轮胎第十届监事会第十四次会议于2024年4月26日召开，3名监事全出席[1] 报告决议 - 同意监事会2023年度工作报告等多项报告[1][2][3][8][10] 预案与计划 - 同意2023年度利润分配预案等提交股东大会审议[4][5][11] 审计事宜 - 同意2023年度审计费用及续聘2024年度会计师事务所[7]