北方光电股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月十九日 北方光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北方光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2023年12月19日下午2:30； 网络投票时间：2023年12月19日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。 三、会议召开方式 现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结 合的方式。 四、现场会议议程 （六）参会股东或股东代表对上述议案进行投票表决 1 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》《股 东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会由公司证券管理部负责办理本次大会召开期间 的相关事宜。 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2023-32 北方光电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2023 年 12 月 19 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-29 3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1.审议通过《关于调整董事会各专业委员会委员组成的议案》 北方光电股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第七届董事会第五次会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章 程》的规定。 2、会议于 2023 年 11 月 25 日以邮件、电话及专人送达书面通知的 方式告知各位董事。会议于 2023 年 11 月 30 日上午 9 点以通讯表决方式 召开。 因部分董事变更，对公司第七届董事会专业委员会委员组成调整如下： 董事会薪酬与考核委员会：雷亚萍（主任委员）、李彬、刘贤钊 董事会审计委员会：李彬（主任委员）、陈友春、张沛 董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、雷亚萍、孙峰 内容详见公司于 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-31 北方光电股份有限公司 关于修订《关联交易决策制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 为进一步规范北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，提高 公司规范运作水平，公司于2023年11月30日召开了第七届董事会第五次会议，会议审 议并通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。根据《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》，结合 公司实际情况，拟对《关联交易决策制度》有关条款进行相应修改，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范北方光电股份有限公 | 第一条 为规范北方光电股份有限公 | | 司（以下简称"公司"或"本公司"）关 | 司（以下简称"公司"）关联交易的决策 | | 联交易的决策管理，确保公司的关联交易 | 管理，提高公司规范运作水平，确保公司 | | 行为不损害公司和全体股东的利益，根据 | 的关联交易 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-30 北方光电股份有限公司 关于修订《独立董事制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 为进一步规范北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事履职行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司于2023年11月30日召开了第七届董事会 第五次会议，会议审议并通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事 制度》有关条款进行相应修改，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | （新增）第一章 总则 | | | 第一条 根据《中华人民共和国公司 | | | 法》《中华人民共和国证券法》《上市 | | 第一条 根据《公司法》、《上市公司 | 公司独立董事管理办法》《上市公司治 | | 章程指引》、《公司章程》的有关规定和条 | 理准则》《上 ...

北方光电股份有限公司关联交易决策制度（2023 年修订） （2023 年 11 月 30 日公司第七届董事会第五次会议审议通过） 第四条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关 系，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露 义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股 东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规 — 1 — 第一章 总 则 提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第一条 为规范北方光电股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的决策管理，提高公司规范运作水平，确保公司的关联 交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》以及其他有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围 公司发生《股票上市规则》规定的关联交易事项，应当遵守 本制度。 第三条 公司 ...

第一章 总 则 北方光电股份有限公司独立董事制度（2023 年修订） （2023 年 11 月 30 日公司第七届董事会第五次会议审议通过） 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公 司《章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。202 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一，且应当至少包括一名会计专业人士。 董事会设立审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要设立战略、提名、风险管理、薪酬与考核 委员会等相关专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成 ...

收入表现 - 第三季度营业收入为4.67亿元人民币，同比增长17.54%[5] - 年初至报告期末营业收入为15.02亿元人民币，同比下降2.10%[5] - 2023年1-9月营业总收入为15.02亿元人民币，较上年同期的15.34亿元人民币下降2.1%[20] - 母公司营业收入保持稳定为311,028.57元[29] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1166.68万元人民币，同比下降27.26%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4390.84万元人民币，同比下降13.98%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1015.49万元人民币，同比下降33.92%[5][8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为4066.88万元人民币，同比下降10.36%[5] - 2023年1-9月净利润为4391万元人民币，较上年同期的5104万元人民币下降14.0%[20] - 归属于母公司股东的净利润为4390.84万元，同比下降14.0%[21] - 公司2023年前三季度净利润为15,343,998.78元，较去年同期10,541,834.91元增长45.5%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.50亿元人民币[5] - 销售商品提供劳务收到现金7.42亿元，同比下降0.5%[23] - 经营活动现金净流出6.50亿元，同比改善11.8%[23] - 投资活动现金净流出7678.44万元，同比改善32.5%[23] - 期末现金及现金等价物余额3.91亿元，较期初下降66.0%[24] - 母公司货币资金153.99万元，较年初下降63.7%[26] - 经营活动现金流量净额为-571,718.65元，较去年同期-113,097.43元恶化405.4%[32] - 投资活动现金流量净额为26,871,073.92元，较去年同期24,210,753.63元增长11.0%[32] - 筹资活动现金流出28,999,367.08元用于股利分配和利息支付[33] - 期末现金及现金等价物余额为1,539,932.79元，较期初4,239,944.60元下降63.7%[33] 费用支出 - 2023年1-9月研发费用为7800万元人民币，较上年同期的9219万元人民币下降15.4%[20] - 2023年1-9月财务费用为负1835万元人民币，主要由于利息收入1900万元人民币超过利息费用116万元人民币[20] - 管理费用从384,138.93元增至518,891.19元，增长35.1%[29] 资产变动 - 货币资金从2022年末的11.53亿元人民币下降至2023年9月30日的3.99亿元人民币，降幅达65.4%[14] - 应收账款从2022年末的2.48亿元人民币大幅增加至2023年9月30日的9.33亿元人民币，增幅达276.2%[14] - 存货从2022年末的4.63亿元人民币增加至2023年9月30日的5.59亿元人民币，增幅20.8%[14] - 母公司长期股权投资20.28亿元，较年初增长0.4%[27] - 母公司资产总计21.79亿元，较年初下降0.6%[27] - 公司货币资金为11.53亿元人民币，占流动资产合计的42.1%[34] - 公司流动资产合计为27.39亿元人民币，占资产总计的64.3%[34][35] - 公司非流动资产合计为15.23亿元人民币，占资产总计的35.7%[35] - 公司资产总计为42.63亿元人民币[35] 负债变动 - 应付票据从2022年末的8.38亿元人民币下降至2023年9月30日的3.44亿元人民币，降幅59.0%[15] - 应付账款从2022年末的5.61亿元人民币增加至2023年9月30日的10.36亿元人民币，增幅84.7%[15] - 合同负债从2022年末的2.12亿元人民币下降至2023年9月30日的2294万元人民币，降幅89.2%[15] - 母公司流动负债67.46万元，较年初下降10.9%[27] - 公司总负债从674,600.00元增加至757,390.00元，增长12.3%[28] - 公司应付票据为8.38亿元人民币，占流动负债合计的48.5%[35] - 公司应付账款为5.61亿元人民币，占流动负债合计的32.4%[35] - 公司流动负债合计为17.30亿元人民币，占负债合计的97.8%[35][38] - 公司非流动负债合计为3843.44万元人民币，占负债合计的2.2%[38] - 公司负债合计为17.68亿元人民币，占负债和所有者权益总计的41.5%[38] - 公司总负债为757,390.00元，较上期无变化[40] - 应交税费科目余额为52,400.00元，与上期持平[40] - 其他应付款项金额为704,990.00元，未发生变动[40] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.14亿元人民币，较上年度末增长0.79%[6] - 公司未分配利润从16,272,401.79元增长至29,927,770.09元，增幅83.9%[28] - 公司所有者权益合计为24.94亿元人民币，占负债和所有者权益总计的58.5%[38] - 实收资本（股本）保持508,760,826.00元[40] - 资本公积余额为1,616,616,196.43元[40] - 专项储备金额为1,755,424.79元[40] - 盈余公积稳定在35,278,991.88元[40] - 未分配利润余额为29,927,770.09元[40] - 所有者权益合计达2,192,339,209.19元[40] - 负债和所有者权益总计为2,193,096,599.19元[40] 其他收益 - 报告期内获得政府补助393.97万元人民币[8] - 投资收益从10,871,413.24元增至15,718,750.93元，增长44.6%[30] 每股指标 - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降10.0%[21]

陕西岚光律师事务所 关于北方光电股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会召开的 法 律 意 见 书 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、光电股份于2023年9月22日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券时报》上刊登的《北方光电股份有限公司关于召开2023年第 一次临时股东大会的通知》。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事 项、出席会议股东的登记办法、联系人等。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司通过上 海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日即 2023 年 10 月 26 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即2023年10月26日的9:15-15:00。 3、2023 年 10 月 26 日下午 2:30，本次股东大会的现场会议在公司会议室 举行，公司董事长崔东旭先生主持本次股东大会。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2023-27 北方光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 ●投资者可于 2023 年 10 月 20 日(星期五) 至 10 月 26 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 newhgzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日披露 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度业绩经营情况，公司计划于 2023 年 10 月 27 日 15:00-16:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积 极参加。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动的方式召开，公司将针对 2023 年第三季度业绩经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内对投资者普遍关注的问题予以解答。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公 ...