证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-26 北方光电股份有限公司 关于收到腾迁补偿款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）腾迁补偿款基本情况 根据西安市发展规划及2007年西安市与中国兵器工业集团有限 公司（公司实际控制人）的战略合作，将对陕西省西安市长乐中路35 号进行征地拆迁，公司全资子公司西光防务在上述地块内租赁办公用 房、厂房作为生产经营场所。根据西光防务与西安市土地储备交易中 心签订的《搬迁补偿协议》约定，西安市土地储备交易中心对西光防 务租赁的长乐中路35号土地上（东南角）使用的部分设备设施腾迁进 行补偿，共计补偿人民币3,000万元。2019年10月12日，西光防务收 到西安市土地储备交易中心支付的1,000万元补偿款。上述内容详见 公司于2019年10月16日披露的临2019-30号《关于全资子公司签订< 搬迁补偿协议>并收到部分腾迁补偿款等政府补助的公告》。 近日，北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司西安北方光电科技 ...

北方光电股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月二十六日 北方光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 北方光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2023年10月26日下午2:30； 网络投票时间：2023年10月26日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》《股 东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会由公司证券管理部负责办理本次大会召开期间 的相关事宜。 三、会议召开方式 现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结 合的方式。 四、现场会议议程 1 （一）主持人宣布会议开始，并介绍会议出席情况 （ ...

1、北方光电股份有限公司第七届董事会第三次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和 公司《章程》的规定。 2、会议于 2023 年 9 月 12 日以邮件、电话及专人送达书面通知 的方式告知各位董事。会议于 2023 年 9 月 21 日上午 9 点以通讯表决 方式召开。 3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-24 北方光电股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 内容详见公司于同日披露的临 2023-25 号《关于召开 2023 年第 一次临时股东大会的通知》。 1.审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》 根据公司经营需要和公司《章程》的规定，经公司控股股东北方 光电集团有限公司推荐，提 ...

北方光电股份有限公司独立董事 3.本次董事候选人的提名方式及程序合法，符合《公司法》和公 司《章程》的有关规定。 二〇二三年九月二十一日 1 1.董事候选人孙峰先生不存在《公司法》第 146 条规定的禁止担 任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情况。 2.孙峰先生符合董事必须具备的要求，且其学历、工作经历、身 体状况等均能够胜任董事职务的要求； 我们认为孙峰先生具备担任公司董事的资格，同意提名为公司非 独立董事候选人。 独立董事：陈友春 雷亚萍 李彬 关于提名非独立董事候选人的独立意见 作为北方光电股份有限公司独立董事，根据中国证监会《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的 有关规定，现对提名非独立董事候选人发表独立意见如下： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2023-25 北方光电股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-23 北方光电股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司及公司监事会对覃乐先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为 公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北方光电股份有限公司监事会 二〇二三年九月一日 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 监事会主席覃乐先生提交的书面辞职报告。覃乐先生因工作变动，辞去公 司监事、监事会主席职务，辞职后覃乐先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及公司《章程》的规定，覃乐先生辞职将导致公司监 事会成员低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，覃乐先生 将继续履行公司监事、监事会主席职责。公司将按照法定程序尽快完成监 事的补选和监事会主席选举工作。 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.35亿元人民币，同比下降8.96%[24] - 归属于上市公司股东的净利润3224.16万元人民币，同比下降7.89%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3051.39万元人民币，同比上升1.71%[24] - 基本每股收益0.06元人民币，同比下降14.29%[25] - 加权平均净资产收益率为1.28%，同比减少0.15个百分点[25] - 公司主营业务收入10.35亿元，同比降低8.96%[33] - 归母净利润3224万元，同比降低7.89%[33] - 公司营业总收入同比下降8.97%至10.35亿元[99] - 净利润同比下降7.89%至3224.16万元[100] - 基本每股收益同比下降14.29%至0.06元/股[101] - 母公司净利润同比增长15.43%至982.48万元[103] - 本期综合收益总额为32,241,641.39元[111] - 2022年同期综合收益总额为35,003,465.73元[113] - 2023年半年度综合收益总额为9,824,840.37元[116] - 2022年半年度综合收益总额为8,511,415.19元[117] 成本和费用（同比环比） - 营业成本8.73亿元，同比降低9.15%[35] - 研发费用6408.76万元，同比降低11.20%[35] - 研发费用同比下降11.19%至6408.76万元[99] - 财务费用大幅改善至-1658.27万元（利息收入1710.77万元）[99][100] - 销售费用同比下降24.64%至432.62万元[99] - 信用减值损失扩大282.89%至-138.29万元[100] - 营业成本同比下降9.15%至8.73亿元[99] 各条业务线表现 - 防务产品经营状况同比有所改善[26] - 光学材料产品经营状况同比有所减弱[26] - 防务业务收入7.59亿元，同比增长12.06%[33] - 光电材料与器件业务收入3亿元，同比减少41.82%[33] 各地区表现 - 西光防务总资产32.64亿元，净资产15.00亿元，营业收入7.59亿元，净利润2443.66万元[48] - 新华光公司总资产10.55亿元，净资产6.40亿元，营业收入2.99亿元，净利润598.02万元[48] - 华光小原公司总资产2.24亿元，净资产2.16亿元，营业收入4812.54万元，净亏损30.94万元[48] - 导引公司总资产6.73亿元，净资产2.84亿元，营业收入1.19亿元，净利润610.45万元[48] 管理层讨论和指引 - 防务产品销售收入确认需经中国兵器工业集团或国防科工局及军方盖章认可[189][193][196] - 光学玻璃产品收入确认以客户验收取得控制权为时点[190][193][196] - 收入确认采用产出法或投入法确定履约进度[189][192][195] - 无法确定履约进度时按已发生成本金额确认收入[189][192][195] - 时点履约义务以客户取得商品控制权为确认标准[189][192][195] - 控制权转移判断包含法定所有权转移、实物占有及风险报酬转移等迹象[189][192][195] - 重大融资成分交易价格按现金支付假定金额确定[191][194][197] - 包含多项履约义务时按单独售价比例分摊交易价格[190][193][197] - 时段履约义务需满足客户同步消耗经济利益或控制在建商品等条件[191][194][197] - 防务产品销售收入确认需军方质量验收合格并取得产品控制权[198] - 光学玻璃产品销售收入确认在客户验收取得产品控制权时点[199] - 合同履约成本在满足直接相关/增加履约资源/预期收回条件时确认为资产[199] - 合同取得成本在预期能够收回时确认为资产[199] - 收入确认采用产出法或投入法确定履约进度[198] - 无法确定履约进度时按已发生成本金额确认收入（需预计成本可补偿）[198] - 与合同成本有关的资产按相同收入确认基础摊销[199] - 合同取得成本摊销期不超过一年时计入当期损益[199] - 合同成本资产账面价值高于剩余对价与预计成本差额时计提减值[199] - 合同成本减值因素变化时可转回减值准备（不超过原账面价值）[200] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.34亿元人民币[24] - 经营活动现金流量净额-3.34亿元，较上年同期改善36.02%[35][36] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降1.09%至465.34亿元[105] - 经营活动现金流量净额改善36.0%至-33.42亿元[106] - 支付给职工现金增长2.67%至28.55亿元[106] - 支付的各项税费激增212.8%至991万元[106] - 投资活动现金流出减少36.2%至5529万元[106] - 期末现金及现金等价物余额下降33.3%至72.98亿元[106] - 母公司取得投资收益2421万元[109] - 母公司分配股利利润支付现金2899万元[109] - 收到的税费返还骤降90.3%至71万元[105] - 收到其他经营活动现金减少50.1%至1933万元[105] 资产和负债变动 - 货币资金7.38亿元，较上年末减少35.97%[38] - 应收款项8.87亿元，较上年末增长257.49%[38] - 预付款项同比增长40.00%至1.06亿元人民币，主要因预付生产物资采购款增加[39] - 存货同比增长34.69%至6.24亿元人民币，因经营当期生产投入增加[39] - 应付账款同比增长82.55%至10.23亿元人民币，主要因应付采购物资款增加[39] - 合同负债同比下降37.03%至1.34亿元人民币，因当期确认收入核销预收款[39] - 货币资金从2022年末的11.53亿元人民币减少至7.38亿元人民币，下降36.0%[92] - 应收账款从2022年末的2.48亿元人民币大幅增加至8.87亿元人民币，增长257.4%[92] - 存货从2022年末的4.63亿元人民币增加至6.24亿元人民币，增长34.7%[92] - 应收票据从7.61亿元人民币减少至5.21亿元人民币，下降31.5%[92] - 应付账款从5.61亿元大幅增加至10.23亿元，增幅82.52%[93] - 合同负债从2.12亿元下降至1.34亿元，降幅36.88%[93] - 母公司货币资金从424万元减少至165.56万元，降幅60.96%[95] - 母公司长期股权投资从20.21亿元微增至20.23亿元[96] - 母公司未分配利润从2992.78万元下降至1075.32万元，降幅64.07%[97] - 使用权资产从3471万元下降至2904.59万元[93] - 递延所得税资产从2753.13万元下降至2321.90万元[93] - 专项储备从403.08万元增加至833.84万元，增幅106.87%[94] - 租赁负债从2436.41万元下降至2301.28万元[93] 关联交易和承诺 - 公司实际控制人兵器集团承诺永久避免同业竞争及规范关联交易，报告期内严格履行[68] - 控股股东光电集团承诺永久保持公司独立性及规范关联交易，报告期内严格履行[68] - 公司2023年度日常关联交易预计议案经董事会及股东大会审议通过，详见临2023-06号公告[73] - 公司向中国兵器工业集团有限公司附属企业采购外购外协件金额达196,102,152.25元[74] - 公司向中国兵器工业集团有限公司附属企业销售产品金额为441,044,432.41元[74] - 公司向西安导引科技有限责任公司采购商品50,781,000.00元[74] - 华光小原光学材料(襄阳)有限公司向公司销售产品20,171,369.89元[74] - 公司向北方光电集团附属企业销售产品12,395,194.18元[74] - 兵工财务公司存款业务期末余额为678,563,785.46元，本期存入1,383,387,486.65元[77] - 兵工财务公司授信额度1,000,000,000元，实际使用贷款及承兑汇票394,141,411.65元[79] - 兵工财务公司存款利率范围为1.21%-2.5%[77] - 公司机器设备租赁产生资金占用费抵减金额9,986,685.50元[82] 股东和股权结构 - 北方光电集团持股1.19亿股，占总股本23.48%，为第一大股东[85] - 中兵投资管理持股1.07亿股，占总股本20.99%，为第二大股东[85] - 湖北华光新材料持股6300万股，占总股本12.38%，为第三大股东[85] - 红塔创新投资减持504.92万股，期末持股636.08万股，占比1.25%[85] - 香港中央结算有限公司增持284.5万股，期末持股284.5万股，占比0.56%[85] - 普通股股东总数为26,283户[83] - 公司实收资本为人民币508,760,826.00元[116][117][118][120] - 实收资本(或股本)保持稳定为508,760,826.00元[111][112][113] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助21004.21万元[28] - 货币资金受限总额为1733.87万元人民币，包括银行承兑汇票及信用证保证金[41] - 长期股权投资总额为2.11亿元人民币，较年初增加204万元人民币[41][43] - 对全资子公司西光防务和新华光公司的长期股权投资总额为1.81亿元人民币，较年初无变动[42] - 应收款项融资公允价值变动，期末余额为1221.51万元人民币[44] - 母公司收到全资子公司支付的以前年度股利2585万元人民币[45] - 公司收到参股企业华光小原公司支付的上年度股利102万元人民币[45] - 公司2023年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[51] - 公司对天达公司担保借款3000万元，已履行担保责任，累计收回约2589.58万元，剩余411.18万元未收回[70] - 西光防务对天达公司借款本金8897万元及利息，尚未收回，已查封对方土地使用权及房屋[70] - 天达公司破产清算程序于2018年12月28日由昆明中院受理，截至报告期末已完成审计评估[71] - 报告期内公司及控股股东无重大诉讼、违规担保及资金占用情况[69][70][72] - 公司乡村振兴工作中对陕西省10户特困户进行物资及资金慰问[66] - 新华光公司2023年1月提交排污许可年度执行报告[58] - 新华光公司2023年4月重新编制突发环境事件应急预案并备案[60] - 新华光公司2023年4月获襄阳高新区重污染天气绩效分级B级企业授牌[63] - 西光防务公司2023年6月获西安市生态环境保护工作先进单位称号[63] - 公司通过能效对标和全氧燃烧技术降低碳排放[64]

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-22 北方光电股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第七届监事会第二次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和公司《章程》的规定。 2、会议于 2023 年 8 月 17 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各 位监事。会议于 2023 年 8 月 22 日上午 9 点以通讯表决方式召开。 3、会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、 审议通过《2023 年半年度报告》 监事会对公司 2023 年半年度报告的书面审核意见：本次半年报的编制和审议 程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定；本次半年报的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个 方面真实 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-21 二、董事会会议审议情况 北方光电股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第七届董事会第二次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和公司《章程》的规定。 2、会议通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式 告知各位董事。会议于 2023 年 8 月 22 日上午 9：00 以通讯表决方式召开。 3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。 特此公告。 北方光电股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十三日 本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年半年度报告》 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年半年度对兵 ...

20,000 万元，占注册资本的 3.15%；西安现代控制技术研究所出资 18,000 万元，占注册资本的 2.84%；中国北方车辆研究所出资 16,000 万元，占注册资本的 2.52%；北方自动控制技术研究所出资 16,000 万元，占注册资本的 2.52%；晋西工业集团有限责任公司出 资 14,100 万元，占注册资本的 2.22%；中国北方化学研究院集团 有限公司出资 17,400 万元，占注册资本的 2.74%；辽沈工业集团 有限公司出资 12,000 万元，占注册资本的 1.89%；北方夜视科技 集团有限公司出资 12,000 万元，占注册资本的 1.89%；西北工业 集团有限公司出资 12,000 万元，占注册资本的 1.89%；西安电子 工程研究所出资 12,600 万元，占注册资本的 1.99%；五洲工程设 计研究院出资 10,000 万元，占注册资本的 1.58%；北方房地产开 发有限责任公司出资 9,500 万元，占注册资本的 1.5%；晋西车轴 股份有限公司出资 9,000 万元，占注册资本的 1.42%；北方光电集 团有限公司出资 9,200 万元，占注册资本的 1.45%。 兵工财 ...