证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-034 关于收回部分信托利益暨债权重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据《信托计划处置协议》约定，包头华资实业股份有限公司（以下简 称"公司"）于近日收到新时代信托股份有限公司（以下简称"新时代信托"） 扣除信托报酬、信托费用后支付的首笔信托利益 1,047.09 万元。本次收回首笔信 托利益后，尚余 70%的信托利益待收回。本次收回首笔信托利益将对公司本年度 业绩产生正面影响。 一、债权债务重组相关进展情况 公司于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日分别召开第九届董事会 第六次会议、2023 年年度股东大会,审议通过了《关于债权重组暨签署< 信托计划处置协议>的议案》。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海 证券交易所网站发布的《关于债权重组暨签署〈信托计划处置协议〉的公 告》（编号：临 2024—025）。 根据《信托计划处置协议》约定，新时代信托将全部的基础信托受益权以 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2024-032 经与世通投资确认，本次解除股份质押后暂无再质押的计划，若后续 存在股份质押，世通投资将根据实际情况及时履行告知义务，公司将按照 相关法律、法规要求及时履行信息披露义务。 二、累计质押股份情况 | | | | 本次解 | 占其所 | 占公司 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | | | | | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | 称 | 持股数量 | 持股比例 | 押后累计质 | 持股份 | 总股本 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | | | | | 押数量 | 比例 | 比例 | 限售股 | 冻结股 | 限售股 | 冻结股 | | | | | | | 11.44% | 份数量 0 | 份数量 0 | 份数量 0 | 份数量 0 | | 世通投 资（山 | | | | | | | | | | | | 85,404,925 | 17.61% | 55,500 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2024-030 包头华资实业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 18 日(星期二)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 11 日(星期二)至 6 月 17 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sar191@foxmail.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年度及2024年第一季度经 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2024-029 包头华资实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 250,501,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 51.6570 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长李延永先生主持，会议的召集、召开和 表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 包头华资实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年五月 国浩律师（上海）事务所 关于包头华资实业股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 4 月 26 日在指定披 露媒体上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称"通知"）， 通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委 1 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：包头华资实业股份有限公司 受包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公 ...

关于子公司变更经营范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临 2024-028 包头华资实业股份有限公司 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司包头华资糖储 备库有限公司（以下简称"华资糖储备库"）因生产经营需要，对其经营范围进行 了变更，并于近日换发《营业执照》，具体变更登记事项如下： 营业期限：自 2011 年 12 月 7 日至 2031 年 12 月 6 日 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：白糖、原糖、粮食制品的存储、 供应链管理、货代、港口接卸代理；仓库出租 一、变更前： 公司名称：包头华资糖储备库有限公司 社会统一信用代码：911502005851875781 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：内蒙古自治区包头市东河区民航小区 法定代表人：李延永 注册资本：贰亿贰仟万元（人民币元） 成立日期：2011 年 12 月 7 日 二、变更后： 公司名称：包头华资糖储备库有限公司 社会统一信用代码：9 ...

会 议 议 程 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 主持人宣布大会开幕 | | 二 | 介绍本次股东大会现场出席股东情况 | | 三 | 选举现场会议监票人、计票人 | | 四 | 对如下议案进行逐项审议并表决： | | | 议案一：《2023 年年度董事会工作报告》；同时听取《2023 年度 | | | 独立董事述职报告》 | | | 议案二：《2023 年度监事会工作报告》 | | | 议案三：《2023 年度财务决算报告》 | | | 议案四：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 | | | 议案五：《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》 | | | 议案六：《关于延长以简易程序向特定对象发行股票股东大会决 | | | 议有效期及相关授权有效期的议案》 | | | 议案七：《关于债权重组暨签署<信托计划处置协议>的议案》 | | | 议案八：《关于建立<会计师事务所选聘制度>的议案》 | | 五 | 对上述议案现场表决情况进行统计，并公布现场会议表决 | | | 结果 | | 六 | 律师对公司 2023 年年度股东大会出具法律意见书 | ...

证券简称：华资实业 证券代码：600191 编号：临 2024-024 包头华资实业股份有限公司 关于增加自筹资金投资建设黄原胶项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●项目名称：2 万吨/年黄原胶项目（以下简称"项目"）。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十一次会议，2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会，分别审议通过《关于使用自筹资金投资建设 黄原胶项目的议案》，拟以自筹资金 48,994.66 万元投资建设 2 万吨/年黄原胶 建设项目，具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于使用自筹资 金投资建设黄原胶项目的公告》（编号： 2023-009），目前项目建设正在按计 划有序推进。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第六次会议,审议通过了《关 于增加自筹资金投资建设黄原胶项目的议案》, 同意增加投资 11,059.31 万元， 主要用于项目动力及环保系统升级等支出，投资总额调整为 60,053.97 万元。 本 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-023 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于延长以简 易程序向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，本 议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下: 一、公司以简易程序向特定对象发行股票方案已履行的审批程序 公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第二 十一次会议和第八届监事会第十四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，股东 大会同意授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票。 根据上述决议，公司本次以简易程序向特定对象发行股票的股东大会决议有 效期（以下简称"股东大会决议有效期"）以及公司股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的有效期（以下简称"股东大会授权有效 期"）为 2022 年年度股东大会通过 ...

公司代码：600191 公司简称：华资实业 包头华资实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 包头华资实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...