证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2025-026 包头华资实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 4、盛泰创发资信状况良好，具备相应的担保及资金偿还能力。本次 质押融资用于万代农业生产经营，还款资金来源主要为万代农业日常经营 收入、自筹资金等。 本次质押不会对公司主营业务、持续经营能力、公司治理产生不利影 响，不会导致公司的控制权发生变更。敬请投资者注意投资风险。 质押融资资金用途：本次质押用于万代农业科技有限公司（以下简称"万代 农业"）向东营银行股份有限公司滨州市中支行的流动资金借款提供担保，融资 资金全部用于万代农业的生产经营。万代农业系盛泰创发的股东滨海创发（深圳） 贸易有限公司的全资子公司。 2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途的情形。 3、股东累计质押股份情况 | 截至公告披露日，盛泰创发累计质押股份情况如下： | | --- | | | | | 本次 | | | | 已质押股份情况 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2025-025 包头华资实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 293 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 264,670,614 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.5789 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长李延永先生主持，会议的召集、召开和 表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书信衍彪先生出席了本次会议；公司总经理刘福安先生 ...

国浩律师（上海）事务所 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年五月 国浩律师（上海）事务所 关 于 包头华资实业股份有限公司 关于包头华资实业股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：包头华资实业股份有限公司 受包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 7 日召开的 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股 ...

股权情况 - 世通投资（山东）有限公司持股85,404,925股，占比17.61%[2] 质押情况 - 本次质押66,000,000股，累计质押占其持股77.28%，占总股本13.61%[2] - 质押起始2025年4月28日，到期2025年10月27日，质权人为烟台华周投资中心[3] - 质押融资用于自身经营，无其他担保用途[3][4] 影响评估 - 世通投资资信良好，质押风险可控，不影响公司多方面且不导致控制权变更[7]

股权质押情况 - 世通投资(山东)有限公司持有华资实业无限售条件流通股8540 49万股 占公司总股数17 61% [1] - 本次质押股份数量6600万股 占其持股数量比例77 28% 占公司总股本比例13 61% [1] - 质押起始日为2025年4月28日 质权人为烟台华周投资中心(有限合伙) [1]

业绩数据 - 2024年营业收入51,566.31万元，净利润2,544.51万元，营收同比回落，净利润略增[8][9][44] - 2024年无水乙醇产品线销量占比提升5.35个百分点[7] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0525元/股，加权平均净资产收益率为1.62%，扣非后为 - 0.12%，每股净资产为3.38元/股[42] - 2024年末资产总额219,969.68万元，负债总额56,137.18万元，资产负债率25.52%[42][43] - 2024年度经营活动现金流量净额13,947.92万元，比上年增加流入2,935.29万元；投资活动净额 - 4,967.00万元，增加流出1,614.83万元；筹资活动净额 - 9,538.08万元，增加流出6,012.76万元[44] 项目进展 - 2024年年产2万吨黄原胶项目如期建成并试产[9] 资金运作 - 报告期初持华夏银行2242.72万股股票，期末全出售，资金用于黄原胶项目及经营[18] - 2017年认购新时代信托计划到期未收回，2020年全额计提减值，报告期协议履行完毕，收回3709.60万元，核销8290.40万元[18][19] - 股东大会授权董事会发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票，2025年3月终止发行[20] 未来展望 - 2025年围绕既定战略目标提升经营水平[22] - 未来围绕粮食深加工产业布局，深耕小麦价值链、拓展玉米价值链[24] - 2025年提升董事会、股东大会会议效能，加强与管理层沟通监督[25] - 董事会严格执行信息披露规定，提升披露水平[26] - 2025年推动《“提质增效重回报”行动方案》落实[30] - 2025年监事会继续监督检查公司经营、财务及人员履职，加强学习[40] - 2025年财务部推进预算管理、资金管理、成本控制等工作[44][45] 公司荣誉与制度 - 2024年获中国证券报“第26届上市公司金牛奖”之“金信披奖”[14] - 2024年被内蒙古自治区认定为首批自治区级“重点民营企业”[9] - 2024年制订《包头华资实业股份有限公司舆情管理制度》等管理制度[16] 合规情况 - 2024年无违规对外担保，控股股东及关联方无违规占用资金情形[17] - 2024年公司及相关主体无内幕交易违规行为[17] 会议情况 - 2024年董事会召开股东大会3次，审议通过议案12项；召开董事会8次，审议通过议案35项[10] - 2024年战略委员会召开2次会议，审计委员会召开6次会议[11] - 2024年监事会有3名成员，召开4次会议，全体成员列席8次董事会、3次股东大会[35][36] 利润分配 - 2024年末母公司可供股东分配利润520,244,101.89元，2024年度拟不分配[48]

公司变更 - 2025年4月15日公司控股股东盛泰创发完成增资工商变更登记，实控人变更为宋民松[2] 关联交易 - 前次预计与内蒙古麦便利超市日常关联交易865万元（含税）[6] - 2024年4月1日至2025年4月14日关联交易合计3789.92万元（含税）[6] - 2025年4月15日至12月31日预计关联交易7054万元（含税）[8] - 预计向滨州中谷维销售商品136万元（含税），占比0.66%[8] - 预计向滨州中裕购买原材料2415万元（含税），占比5.20%[8] - 预计向滨州满宇购买燃料动力4503万元（含税），占比40.40%[8] 公司股权 - 中裕食品法定代表人王艳波，宋民松持股83.0743%，注册资本8606.7578万元[8][9] - 中谷维法定代表人程维新，注册资本2000万元[10] - 滨州中裕持有滨州中谷麦业51.8182%股份，持有滨州满宇70%股份[11] - 滨州满宇注册资本2000万元[11] 会议审议 - 2025年3月28日审议通过年度日常关联交易预计议案[4] - 4月28日审议通过追加年度日常关联交易预计金额议案[4] 交易情况 - 截至公告日，中裕、中谷维、满宇能源无影响偿债能力事项[12] - 中裕、中谷维、满宇能源经营正常，非失信被执行人[15] - 关联交易定价参考非关联第三方交易定价、市场价、政府指导价[17] - 关联交易为正常经营所需，符合法规，不影响独立性[18][19]

会议信息 - 2025年独立董事第二次专门会议4月25日通讯召开[1] - 3名独立董事参会，王鲁琦主持[1] 审议事项 - 审议公司与关联方拟发生的关联交易事项[1] - 同意追加2025年度日常关联交易预计金额议案提交董事会[1] 投票结果 - 3票同意，0票反对，0票弃权[1]

项目投资 - 2023年4月26日拟自筹48994.66万元建2万吨/年黄原胶项目[3] - 2024年4月24日同意增投11059.31万元，总额调为60053.97万元[3] 项目进展 - 黄原胶项目2024年10月试产，近日正式投产[4] 项目影响 - 预计对经营业绩产生积极影响，符合战略规划[5] - 未来可能受宏观因素影响营收和盈利[6]

会议信息 - 第九届监事会第九次会议通知2025年4月21日发出[1] - 会议于2025年4月28日以现场加通讯表决方式召开[1] - 应到监事三人，实到三人，由监事会主席王涛主持[1] 报告审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》，表决3票同意[1][2] - 监事会审核未发现人员违反保密规定，认为报告合规[1] 公告日期 - 公告日期为2025年4月30日[4]